(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性比率11.1％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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代表取締役
社長
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中井 千代助
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1950年12月８日
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1973年４月
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㈱中井材木店入社
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1976年６月
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同社専務取締役就任
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1981年４月
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同社千葉支店支店長
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1983年４月
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㈱千葉中井材木店(現 ㈱シー・エス・ランバー)設立、代表取締役社長就任（現任）
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2005年10月
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㈱ＣＬＣコーポレーション(現 ㈱シー・エス・ランバー)代表取締役社長就任
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2007年12月
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㈱なのはなハウジング代表取締役就任（現任）
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2011年７月
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㈱プロスト(現 ㈱シー・エス・ホーム) 代表取締役就任（現任）
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2012年２月
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㈱シー・エス・物流取締役就任
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2018年６月
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㈱シー・エス・マテリアル取締役就任（現任）
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2020年12月
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㈱シー・エス・リアルエステート代表取締役 就任（現任） ㈱シー・エス・不動産リース代表取締役就任 （現任）
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2021年６月
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㈱シー・エス・ビルド取締役就任（現任）
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2022年６月
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㈱シー・エス・物流代表取締役就任（現任）
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(注)２
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50,700
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取締役
購買部長
在来営業部長
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中井 俊輔
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1985年７月30日
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2009年４月
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ユアサクオビス㈱入社
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2016年７月
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当社入社
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2018年６月
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㈱シー・エス・マテリアル取締役就任
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2018年11月
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山武工場長 東金端柄工場長
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2019年６月
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購買部次長
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2020年８月
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㈱シー・エス・マテリアル代表取締役就任 （現任）
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2020年12月
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㈱シー・エス・リアルエステート取締役就任
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㈱シー・エス・不動産リース取締役就任
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2021年６月
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㈱シー・エス・ビルド取締役就任（現任）
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2022年５月
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執行役員就任
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2022年８月
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㈱シー・エス・物流代表取締役就任（現任）
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㈱なのはなハウジング取締役就任（現任）
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㈱シー・エス・ホーム代表取締役就任（現任）
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㈱シー・エス・リアルエステート代表取締役就任 （現任）
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㈱シー・エス・不動産リース代表取締役就任 （現任）
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2022年８月
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取締役就任（現任）
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2022年９月
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製造部長
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2023年７月
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購買部長（現任）
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2024年６月
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当社在来営業一部長
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2024年８月
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当社在来営業部長（現任）
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(注)２
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50,000
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取締役
経理部長
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加賀美 淳
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1961年４月24日
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1985年４月
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㈱日立メディコ（現 富士フイルム㈱)入社
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2010年９月
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同社財務部担当部長
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2015年12月
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日立メディカルコンピュータ㈱(現 富士フイルムメディカルサービスソリューション㈱)財務部長
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2018年４月
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日立ヘルスケアシステムズ㈱(現 富士フイルムメディカルサービスソリューション㈱)財務部長
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2021年５月
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当社入社経理部長（現任）
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2022年８月
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取締役就任（現任）
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(注)２
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－
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取締役
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馬締 和久
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1950年１月22日
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1973年４月
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阪和興業㈱入社
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2004年７月
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同社東京食品担当兼木材部長
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2005年６月
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同社取締役就任
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2007年４月
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同社取締役木材・食品担当
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2011年４月
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同社取締役木材・木材国際販売・食品担当
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2012年６月
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同社取締役退任、顧問就任
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2015年６月
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同社顧問退任
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2016年９月
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当社取締役就任（現任）
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(注)２
|
－
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取締役
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石塚 英一
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1953年３月23日
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1988年４月
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弁護士登録（千葉）
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2001年２月
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千葉県社会福祉協議会理事就任（現任）
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2006年５月
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㈱オンザウェイ監査役就任（現任）
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2012年４月
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千葉簡易裁判所・千葉地方裁判所民事調停委員 就任
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2016年２月
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独立行政法人千葉医療センター受託研究 審査委員会委員就任
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2018年２月
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当社取締役就任（現任）
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(注)２
|
－
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役職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数(株)
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取締役
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熊切 直美
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1958年９月26日
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1984年４月
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大東建託㈱入社
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2001年４月
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同社執行役員住宅販売部長
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2004年６月
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同社取締役テナント営業統括本部長就任
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2006年４月
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同社常務取締役業務本部長兼法務部長就任
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2011年４月
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同社専務取締役執行役員東日本営業本部長就任
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2012年４月
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同社取締役専務執行役員東日本営業本部長 兼首都圏営業本部長就任
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2013年４月
|
同社代表取締役社長執行役員 建築事業本部・経営管理本部担当
|
2016年４月
|
同社代表取締役社長 建築事業本部・経営管理本部担当
|
2019年３月
|
同社代表取締役社長退任
|
2019年６月
|
同社取締役退任
|
2019年８月
|
当社取締役就任（現任）
|
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(注)２
|
－
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常勤監査役
|
君塚 一郎
|
1961年２月24日
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1983年５月
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㈱千葉相互銀行（現 ㈱京葉銀行）入行
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2009年６月
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同行江戸川支店支店長
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2011年６月
|
同行人事部部長
|
2013年６月
|
同行取締役人事部部長就任
|
2016年６月
|
同行取締役常務執行役員就任
|
2020年６月
|
同行取締役常務執行役員退任
|
2020年６月
|
㈱ワーキングスタッフ代表取締役社長就任
|
2024年６月
|
同社代表取締役社長退任
|
2024年７月
|
当社入社管理本部付
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2024年８月
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㈱シー・エス・物流監査役就任（現任）
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㈱なのはなハウジング監査役就任（現任）
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㈱シー・エス・ホーム監査役就任（現任）
|
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㈱シー・エス・マテリアル監査役就任（現任）
|
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㈱シー・エス・リアルエステート監査役就任 （現任）
|
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㈱シー・エス・不動産リース監査役就任（現任）
|
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㈱シー・エス・ビルド監査役就任（現任）
|
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当社常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
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監査役
|
竹俣 裕幸
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1952年３月29日
|
1974年４月
|
丸紅㈱入社
|
2000年４月
|
丸紅建材㈱（現 SMB建材㈱）転籍 財務経理部長
|
2001年10月
|
同社九州支店長
|
2006年４月
|
同社人事総務部長
|
2006年６月
|
同社執行役員
|
2007年４月
|
同社名古屋支店長
|
2013年３月
|
同社退社
|
2013年４月
|
東洋テックス㈱入社
|
2013年10月
|
同社取締役副社長就任
|
2017年10月
|
同社取締役副社長退任 顧問（現任）
|
2019年２月
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当社監査役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
監査役
|
竹繁 利栄
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1960年12月22日
|
1979年４月
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国税庁入庁
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2017年７月
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潮来税務署長就任
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2018年７月
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税務大学校東京研修所総括教育官
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2019年７月
|
税務大学校東京研修所幹事
|
2020年７月
|
浅草税務署長就任
|
2021年７月
|
同職退職
|
2022年１月
|
税理士登録
|
2023年６月
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日清医療食品㈱非常勤監査役就任（現任）
|
2024年８月
|
当社監査役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
100,700
|
(注)１．取締役 馬締 和久氏、石塚 英一氏及び熊切 直美氏は社外取締役、監査役 竹俣 裕幸氏及び竹繁 利栄氏は社外監査役であります。
２．2024年８月29日開催の定時株主総会終結の時から2025年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2024年８月29日開催の定時株主総会終結の時から2028年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役 中井 俊輔は、代表取締役社長 中井 千代助の長男であります。
５．取締役及び監査役が保有する主な専門性や知識・経験・能力等のスキルに関する状況は、次のとおりであります。なお、本一覧表は、各人の有するすべての知見や経験を表すものではありません。
役職名
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氏名
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性別
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企業 経営
|
業界 知識
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営業
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製造 設計
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コンプラ イアンス 法務
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財務 会計 税務
|
経営 企画
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代表取締役 社長
|
中井 千代助
|
男性
|
●
|
●
|
●
|
●
|
|
●
|
●
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取締役
購買部長
在来営業部長
|
中井 俊輔
|
男性
|
●
|
●
|
●
|
●
|
|
|
|
取締役
経理部長
|
加賀美 淳
|
男性
|
|
|
|
|
●
|
●
|
|
取締役
|
馬締 和久
|
男性
|
●
|
●
|
●
|
|
|
|
|
取締役
|
石塚 英一
|
男性
|
|
|
|
|
●
|
|
|
取締役
|
熊切 直美
|
男性
|
●
|
●
|
●
|
|
|
|
|
常勤監査役
|
君塚 一郎
|
男性
|
●
|
|
|
|
●
|
|
●
|
監査役
|
竹俣 裕幸
|
男性
|
●
|
●
|
●
|
|
|
|
●
|
監査役
|
竹繁 利栄
|
女性
|
|
|
|
|
●
|
●
|
|
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。取締役会における意思決定と職務執行の適正性を確保するとともに、監査役会による取締役会の監視・牽制の実効性を高めるために、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
馬締和久氏は、阪和興業株式会社の役員としての豊富な経験や幅広い見識を有し、また長年にわたり木材ビジネスに関する知見を蓄積していることから、経営レベルでの建設的な意見発信が期待されるため、当社の社外取締役として適任であると判断しております。馬締和久氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
石塚英一氏は、社会福祉関連を始めとして、民法、会社法を専門とする弁護士として一般民事や企業法務などに幅広い知識・識見を有しており、また、裁判所の民事調停委員等の経験も有していることから、当社にとり特に法律に関して示唆に富む助言などが期待できるため、当社の社外取締役として適任であると判断しております。石塚英一氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
熊切直美氏は、大手建設・不動産会社の経営者として、長年にわたり同社グループの経営全般にわたり強いリーダーシップを発揮しており、またそれにより当社グループが属する住宅関連業界に関する豊富な経験や幅広い見識を有しております。そのため、高い見地と広い視野から当社グループの企業価値向上に貢献することが期待されるため、当社の社外取締役として適任であると判断しております。熊切直美氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
竹俣裕幸氏は、建材商社の役員としての豊富な経験や幅広い見識を有しており、また、長年にわたり木材ビジネスに関する知見を蓄積していることにより、高い見地と広い視野から当社の企業価値向上に貢献することが期待されるため、当社の社外監査役として適任であると判断しております。竹俣裕幸氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
竹繁利栄氏は、長年にわたり税務行政に関与してきた経験により幅広い見識を有し、特に税務に関する知見を蓄積していることから、高い見地と広い視野から当社の企業価値向上に貢献することが期待されるため、当社の社外監査役として適任であると判断しております。竹繁利栄氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めており、当社の経営判断に資するような専門スキルなどを兼ね備えていることを基本に、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立性の高い人物を選任することに努めております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会その他を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行うとともに、適宜、内部監査室及び会計監査人と情報交換をするなど相互連携を行うことによって、監視・牽制の有効性と効率性を高めております。
監査役会では、監査状況の確認及び協議を行うほか、内部監査室や会計監査人とも連携し、随時監査についての情報共有を求めております。
監査役、内部監査室及び会計監査人は三様監査として適時に協議及び意見交換を行い、監査活動において相互に連携を行う体制になっております。主として監査計画や決算監査結果、内部統制の状況等の共有を図っております。
