(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数 (千株)
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代表取締役
会長
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松本 繁
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1942年４月22日生
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1969年６月
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当社を設立し、取締役就任
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1979年７月
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当社代表取締役社長
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1985年５月
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松本繁興産株式会社代表取締役(現任)
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1987年11月
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KOKUSAI INC.代表取締役(現任)
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1998年３月
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上海松雲国際計測器有限公司董事長
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1998年４月
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当社海外事業本部長
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1998年12月
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孝感松林国際計測器有限公司董事
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1999年６月
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KOREA KOKUSAI CO.,LTD.代表取締役(現任)
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2002年10月
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高技国際計測器(上海)有限公司董事長
(現任)
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2006年２月
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Thai Kokusai CO.,LTD.代表取締役(現任)
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2009年12月
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松林国際試験機(武漢)有限公司董事長
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2017年６月
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当社代表取締役会長(現任)
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(注)3
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192
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代表取締役
社長
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松本 進一
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1959年１月23日生
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1981年４月
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株式会社寿屋入社
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1997年10月
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当社入社、九州営業所長
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1999年６月
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当社生産管理部次長
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2009年６月
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当社生産管理部長
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2009年６月
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当社取締役、生産管理部長
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2017年６月
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当社取締役、管理本部長
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2021年６月
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当社代表取締役社長（現任）
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(注)3
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300
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取締役
管理本部長
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松本 博司
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1954年12月24日生
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1979年11月
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当社入社
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1989年６月
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当社総務部長
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1998年６月
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当社取締役、総務部長
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2003年６月
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当社取締役退任
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2004年６月
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当社取締役、総務部長
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2010年３月
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東伸工業株式会社代表取締役(現任)
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2017年６月
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当社代表取締役社長
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2021年６月
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当社取締役、管理本部長（現任）
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(注)3
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300
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取締役
技術開発部長
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田代 和義
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1954年９月９日生
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1973年４月
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ジェコー株式会社入社
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1977年２月
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当社入社
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1994年４月
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当社第一製造技術部長
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2004年４月
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高技国際計測器(上海)有限公司技術本部長
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2005年６月
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当社取締役、第一製造技術部長
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2007年４月
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当社取締役、技術開発部長
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2017年５月
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当社取締役、技術本部長
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2019年７月
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当社取締役、技術本部長 兼東伸工業株式会社取締役副社長
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2021年６月
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当社取締役、技術開発部長 兼東伸工業株式会社取締役副社長（現任）
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(注)3
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70
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取締役
技術本部長
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村内 一宏
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1959年11月24日生
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1982年４月
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当社入社
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2000年４月
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当社技術開発部次長
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2006年４月
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当社第三製造技術部長
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2009年６月
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当社取締役、第三製造技術部長
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2009年７月
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当社取締役、第二技術部長
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2017年５月
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当社取締役、技術本部副本部長
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2021年６月
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当社取締役、技術本部長（現任）
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(注)3
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24
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取締役
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鈴木 三郎
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1953年５月27日生
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1977年４月
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当社入社
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1989年４月
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当社大阪営業所長
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1995年４月
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国際計測器株式会社(韓国)取締役、副社長
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2000年４月
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KOREA KOKUSAI CO.,LTD.取締役、副社長
(現任)
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2011年６月
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当社取締役(現任)
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(注)3
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42
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数 (千株)
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取締役
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小椋 一雄
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1954年９月13日生
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1975年４月
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当社入社
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1993年４月
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当社海外部次長
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2002年４月
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当社第三製造技術部長
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2006年４月
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高技国際計測器(上海)有限公司総経理
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2010年４月
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高技国際計測器(上海)有限公司副総経理
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2011年６月
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当社取締役(現任)
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2018年４月
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高技国際計測器(上海)有限公司総経理 (現任)
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(注)3
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70
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取締役
国内営業本部長
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石倉 純一
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1953年11月15日生
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1978年４月
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当社入社
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1997年６月
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当社地震振動計測事業部長
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1999年４月
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当社生産管理部長
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2000年６月
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当社取締役、生産管理部長
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2009年４月
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当社取締役、名古屋営業所長
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2010年５月
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当社取締役、第二営業部長
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2011年６月
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当社名古屋営業所長
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2016年６月
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当社取締役、名古屋営業所長
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2017年７月
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当社取締役、営業本部長兼名古屋営業所長
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2019年10月
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当社取締役、営業本部長
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2021年６月
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当社取締役、国内営業本部長(現任)
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(注)3
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40
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取締役
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本田 功
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1941年６月１日生
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1961年４月
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東京芝浦電気株式会社入社
(現株式会社東芝)
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1963年10月
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日産電業有限会社入社
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1974年12月
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株式会社三真を設立し、代表取締役就任
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2014年11月
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株式会社三真取締役会長(現任)
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2015年６月
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当社社外取締役(現任)
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(注)3
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28
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常勤監査役
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渡會 賢二
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1950年７月20日生
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1973年４月
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中嶋税務会計事務所入所
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1997年５月
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当社入社
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2010年６月
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当社総務部次長
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2014年３月
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東伸工業株式会社監査役(現任)
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2014年６月
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当社常勤監査役(現任)
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(注)4
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11
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監査役
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斎藤 一彦
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1956年８月23日生
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1986年４月
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最高裁判所司法研修所入所
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1988年４月
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弁護士登録(東京弁護士会)
高木・巻之内法律事務所入所
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1992年４月
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岡田・斎藤法律事務所開設
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2006年６月
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当社社外監査役(現任)
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2009年４月
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斎藤総合法律事務所開設
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(注)4
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－
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監査役
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白石 紀之
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1970年６月27日生
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1993年４月
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小林税務会計事務所入所
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2000年２月
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公認会計士伊藤満邦事務所入所
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2003年10月
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葵税理士法人転籍
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2006年１月
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白石紀之税理士事務所開業
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2016年11月
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アキュレイトパートナーズ税理士法人設立 代表社員（現職）
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2023年６月
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当社社外監査役(現任)
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(注)5
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－
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計
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1,078
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(注) 1 取締役本田功氏は、社外取締役であります。
2 監査役斎藤一彦氏及び白石紀之氏は、社外監査役であります。
3 取締役松本繁氏、松本進一氏、松本博司氏、田代和義氏、村内一宏氏、鈴木三郎氏、小椋一雄氏、石倉純一氏及び本田功氏の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役渡會賢二氏及び斎藤一彦氏の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役白石紀之氏の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 代表取締役社長松本進一氏は取締役管理本部長松本博司氏の実弟であります。
7 監査役斎藤一彦氏及び白石紀之氏につきましては、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
8 法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数 （千株）
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宮下 博至
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1944年10月31日生
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1965年４月
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株式会社国際機械振動研究所入社
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160
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1971年６月
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当社入社、技術開発部長
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1979年６月
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日本ビブロン株式会社代表取締役
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1987年８月
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当社取締役、技術開発部長
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1998年６月
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当社常務取締役、技術本部長
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2017年７月
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当社技術本部 顧問(現任)
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②社外役員の状況
当社の社外取締役は１名で、社外監査役は２名であります。
社外取締役の本田功氏は、当社の株式を所有しており、その株式数は、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 ① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。社外監査役２名と当社との間には人的関係や資本的関係、取引関係及び利害関係はありません。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、社外からの独立した立場として取締役会に出席し経営の意思決定を監視することで、取締役会の意思決定を監視する機能を担っております。また、監査役会の半数以上が社外監査役であることから意思決定の監視は十分に行われていると考えております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための当社の独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役の本田功氏は、長年にわたり株式会社三真の代表取締役を務められており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくことを期待して社外取締役に選任しております。
社外監査役２名のうち、斎藤一彦氏は弁護士であり、法務等に関する幅広い知見を有しており、専門的及び客観的な立場からの監査を期待して社外監査役に選任しております。白石紀之氏は税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、専門的及び客観的な立場からの監査を期待して社外監査役に選任しております。
当社と社外取締役の本田功氏が取締役会長を務める株式会社三真との間で仕入れに係る取引があります。その他特筆すべき人的関係や資本的関係、取引関係及び利害関係はありません。当社と社外監査役の他の兼職先との間には、特筆すべき人的関係や資本的関係、取引関係及び利害関係はありません。
