（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性1名（役員のうち女性の比率17％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 （千株） （注１）
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代表取締役
社長執行役員
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安藤 毅
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1956年６月２日生
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1981年５月
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当社入社
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1997年４月
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同制御システム事業部コンバーティングプロジェクト長
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2002年６月
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㈱トキメック自動建機取締役社長
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2006年７月
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当社社長室担当部長
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2008年４月
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同ＣＳＲ推進担当兼社長室長兼情報担当
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2008年６月
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同取締役執行役員就任
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2014年６月
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同カンパニー制推進担当委嘱
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2016年６月
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同営業・サービス担当委嘱
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2017年６月
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同常務取締役就任
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2018年６月
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同代表取締役就任（現）
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2018年６月
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同取締役社長就任
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2021年６月
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同社長執行役員就任（現）
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（注４）
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49
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取締役
執行役員
サステナビリティ推進担当
兼品質担当
兼生産担当
兼資材担当
兼サステナビリティ推進室長
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鈴木 由起彦
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1958年11月26日生
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1981年４月
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当社入社
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2005年４月
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同社長室 担当部長
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2009年７月
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同ＣＳＲ推進室長
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2011年７月
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同法務室長
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2013年４月
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同技術生産サービス室長
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2019年４月
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同執行役員就任（現）
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2019年４月
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同品質担当兼生産担当委嘱(現）
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2019年４月
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同品質統括室長委嘱
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2020年４月
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同資材担当委嘱
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2021年７月
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同サステナビリティ推進担当委嘱（現）
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2021年７月
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同サステナビリティ推進室長委嘱（現）
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2022年６月
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同取締役就任（現）
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2023年６月
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同資材担当委嘱（現）
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（注４）
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5
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取締役
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泉本 小夜子
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1953年７月８日生
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1976年４月
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等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入社
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1979年３月
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公認会計士登録
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1995年７月
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監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）パートナー
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2007年１月
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金融庁企業会計審議会委員
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2015年１月
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総務省情報通信審議会委員
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2016年８月
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泉本公認会計士事務所代表（現）
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2017年４月
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総務省情報公開・個人情報保護審査会委員
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2017年５月
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フロイント産業株式会社社外監査役（現）
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2017年６月
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株式会社日立物流（現ロジスティード株式会社）社外取締役 第一三共株式会社社外監査役
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2022年６月
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日本精工株式会社社外取締役（現）
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2023年４月
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ロジスティード株式会社監査役
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2023年６月
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当社取締役就任（現）
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（注４）
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－
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取締役
常勤監査等委員
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鹿島 孝弘
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1966年８月22日生
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1992年４月
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当社入社
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2012年４月
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同管理部経理部会計課長
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2014年４月
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同管理部経理部長
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2017年４月
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同財務経理部経理部長
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2019年６月
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同取締役常勤監査等委員就任（現）
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（注５）
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2
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (千株) （注１）
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取締役
監査等委員
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中村 敬
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1956年６月15日生
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1980年４月
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㈱三菱銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行
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2002年３月
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同システム部システム企画室主任調査役
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2005年６月
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東京三菱インフォメーションテクノロジー㈱（現三菱ＵＦＪインフォメーションテクノロジー㈱）取締役社長就任
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2006年１月
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㈱三菱東京ＵＦＪ銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）システム部システム人事室長
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2009年７月
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同システム部副部長（特命担当）
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2014年６月
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エム・ユー・ビジネス・エンジニアリング㈱取締役社長就任
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2018年６月
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当社取締役監査等委員就任（現）
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（注６）
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－
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取締役
監査等委員
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橋本 昭彦
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1959年８月11日生
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1983年４月
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同和火災海上保険㈱（現あいおいニッセイ同和損害保険㈱）入社
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2005年７月
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ニッセイ同和損害保険株式会社（現あいおいニッセイ同和損害保険㈱） ＴＳ営業推進部 ＴＳ営業推進グループ長
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2010年10月
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あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 自動車保険部 特命部長
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2014年４月
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同執行役員 東京企業第二本部長
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2016年４月
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同執行役員 関西企業担当
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2017年４月
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同常務執行役員 関西企業担当
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2018年４月
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同常務執行役員 東京企業１担当
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2019年４月
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同専務執行役員 東京企業１担当
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2021年４月
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ａｕ損害保険株式会社代表取締役副社長執行役員
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2024年６月
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当社取締役監査等委員就任（現）
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（注６）
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－
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計
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56
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（注）１ 各取締役の所有する当社株式の数は、当期末（2024年３月31日）現在の株式数を記載しております。また、東京計器役員持株会における本人持分を含めて記載しております。
２ 取締役を兼務しない執行役員は以下の12名であります。
役名
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氏名
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担当・職名
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常務執行役員
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山下 浩明
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情報担当、営業・サービス担当、コーポレート・コミュニケーション担当、社長室長、社長室新規事業推進室長
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常務執行役員
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吉田 芳彦
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舶用機器システムカンパニー長
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常務執行役員
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楠 澄人
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計測機器システムカンパニー長
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執行役員
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小堀 文男
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人事総務部長
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執行役員
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李 超海
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アジア地域事業推進担当、東涇技器(上海)商貿有限公司董事長兼総経理
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執行役員
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松岡 一也
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技術担当、研究開発センタ所長
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執行役員
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宮地 謹也
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通信制御システムカンパニー長
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執行役員
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藤井 千秋
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法務・ガバナンス担当、法務・ガバナンス室長
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執行役員
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大井 章弘
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油圧制御システムカンパニー長
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執行役員
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小野 正己
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電子システムカンパニー長
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執行役員
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川上 温
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検査機器システムカンパニー長
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執行役員
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篠 美徳
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財務経理部長
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３ 取締役中村敬、泉本小夜子及び橋本昭彦は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
４ 2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５ 2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６ 2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
＜取締役会スキル・マトリックス＞
※関連する国家資格を取得している取締役：泉本取締役（公認会計士）
※独立：東京証券取引所の有価証券上場規程による独立役員
※社外：社外取締役
② 社外役員の状況
a.選任状況
社外取締役は、東京計器コーポレートガバナンス・ガイドラインにおいて『当社から人的及び経済的に独立した取締役とし、具体的には、会社法に定める社外取締役の要件の他、東京証券取引所が定める「独立役員の要件」を充足する者とする。』と定めており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役を選任しております。社外取締役は３名（うち監査等委員は２名）であり、全員を東京証券取引所の有価証券上場規程による独立役員に指定しております。なお、社外取締役と定款で定める責任限定契約を締結しております。
社外役員の種別
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氏名
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機能・役割・選任理由等
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社外取締役 (監査等委員)
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中村 敬
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㈱三菱東京ＵＦＪ銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）退職後、三菱ＵＦＪインフォメーションテクノロジー㈱取締役社長、エム・ユー・ビジネス・エンジニアリング㈱取締役社長を務めてきており、現在は東洋システム㈱社外取締役であります。金融機関においてシステム部門を含む多くの部門に携わった経験があり、また当社と異業種の企業経営経験も豊富であることから、同氏からは、当社の内部統制システムに対する的確な指導に止まらず、監査等委員としての適切な経営監査及び社外取締役としての適切な経営の監督を期待し、選任しております。
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社外取締役
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泉本 小夜子
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有限責任監査法人トーマツを退所後、第一三共（株）社外監査役、（株）日立物流社外取締役、ロジスティード（株）監査役を務めてきており、現在は、フロイント産業（株）社外監査役、日本精工（株）社外取締役を務めております。公認会計士として長年企業会計に携わり、また、複数の企業で監査役や取締役を歴任する等、財務・会計、コンプライアンスに関する高い専門知識と豊富な経験を有しております。また同氏は2022年７月より2025年６月まで当社の買収防衛策の特別委員会の委員を務める予定であります。同氏からはその知識と知見から社外取締役として経営の監督・経営全般への助言をいただくことで、当社のコーポレートガバナンスの向上・強化及び企業価値の向上に寄与していただけるものと期待し、選任しております。
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社外取締役 (監査等委員)
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橋本 昭彦
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あいおいニッセイ同和損害保険（株）において専務執行役員を、au損害保険（株）において代表取締役副社長執行役員を務めてきております。長きにわたり金融機関において執行役員として経営に携わってきております。同氏がこれまで培われてきた豊富な実務経験、幅広い見識、知見に基づき、同氏からは、当社の内部統制システムに関する的確な指導にとどまらず、監査等委員として中立的かつ客観的な観点から当社経営に対する健全性確保のための監査・監督を期待し、選任しております。
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b.社外取締役の利害関係
監査等委員である社外取締役 中村 敬と当社との間には特別な利害関係はありません。また、同氏が2010年３月まで所属していた㈱三菱ＵＦＪ銀行の当社株式保有率（自己株式を除く）は1.43％（2024年３月31日現在）であり、主要株主には該当せず、一方同行からの借入金は期末日現在、当社グループ全体の連結総資産の5.4％となっておりますが、同氏は同行退職後10年以上経過しており、同行との利益相反が生じるおそれはないと判断いたします。更に同氏が過去に所属していた三菱ＵＦＪインフォメーションテクノロジー㈱、エム・ユー・ビジネス・エンジニアリング㈱、現在所属している東洋システム㈱と当社との取引は現在なく、今後発生する場合は通常の取引先と同様な条件で取引を行います。
監査等委員である社外取締役 橋本 昭彦と当社との間には特別な利害関係はありません。また、同氏が過去に所属していたあいおいニッセイ同和損害保険㈱の当社株式保有率（自己株式を除く）は1.85％（2024年３月31日現在）であり、主要株主には該当しません。また、当社グループ全体の同社への年間支払保険料は僅少（当連結会計年度の当社連結売上高比で0.15％）であります。
監査等委員でない社外取締役 泉本 小夜子と当社との間には特別な利害関係はありません。また、同氏が当社の取締役就任以前、2016年７月まで当社と一般的な取引関係にある監査法人に勤めていましたが、同氏は同法人退所後７年以上経過しており、同法人との利益相反が生じるおそれはないと判断いたします。
c.社外取締役による監督・監査
社外取締役に対しては、経営判断に対する監督・助言に資するため、定時の取締役会の日程は約３ヶ月前より通知し、議題・内容は約１週間前に通知しております。臨時の取締役会を開催する場合は約１週間前までに日程、議題、内容を通知しております。社外取締役が取締役会を欠席した場合は、当該取締役会資料及び議事録を社外取締役に送付しております。これらのサポートは、当社法務・ガバナンス室が担当しております。
なお、社外監査等委員は、内部監査室及び常勤監査等委員が行う監査結果の報告を受けることができます。その他社外監査等委員と内部監査室、会計監査人との相互連携等については、「（３）監査の状況 ①監査等委員会監査の状況」に記載のとおりであります。
