(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 5名 女性 2名(役員のうち女性の比率 28.6％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役社長
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栗原 将
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1975年10月29日
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1996年４月
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株式会社メガ入社
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1998年11月
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有限会社ケイシス(現当社)設立
代表取締役社長(現任)
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2017年11月
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株式会社CRESCUNT設立 代表取締役(現任)
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2021年７月
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株式会社KDサービス取締役
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2022年６月
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同社取締役会長
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(注)２
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1,385,000 (注)４
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取締役副社長
コーポレート本部長
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佐藤 浩二
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1969年４月９日
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1992年４月
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日本ユニシス株式会社(現BIPROGY株式会社)入社
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1998年３月
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日本ヒューレット・パッカード株式会社(現日本ヒューレット・パッカード合同会社)入社
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2004年８月
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イー・ベンチャーサポート株式会社(現株式会社オープンストリーム)入社
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2006年４月
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同社取締役
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2007年７月
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同社代表取締役社長
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株式会社豆蔵OSホールディングス 執行役員
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2008年６月
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同社取締役
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2009年12月
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株式会社フォスターネット取締役
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2012年１月
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ジェイエムテクノロジー株式会社取締役
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2015年４月
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株式会社オープンストリーム代表取締役会長
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ジェイエムテクノロジー株式会社代表取締役社長
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2015年７月
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センスシングスジャパン株式会社代表取締役社長
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2016年３月
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株式会社コーワメックス代表取締役社長
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2016年10月
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ニュートラル株式会社代表取締役社長
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2018年６月
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株式会社豆蔵ホールディングス代表取締役社長
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株式会社豆蔵取締役
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株式会社ネクストスケープ取締役
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株式会社エヌティ・ソリューションズ取締役
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2019年６月
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株式会社豆蔵ホールディングス取締役
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2020年５月
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株式会社オープンストリーム取締役副社長
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2021年６月
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当社取締役コーポレート本部長
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2022年６月
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株式会社KDサービス代表取締役
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当社取締役副社長コーポレート本部長(現任)
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2023年５月
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株式会社KDサービス取締役
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(注)２
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－
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
アドバイザリー
セールス本部長
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吉田 正弘
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1972年３月23日
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1992年４月
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株式会社エヌ・シー・アイ入社
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1993年８月
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西日本ツーリスト株式会社入社
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1995年３月
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日設エンジニアリング株式会社(現株式会社テクノプロ)入社
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2004年４月
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同社執行役員海外事業部長
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2007年６月
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ラディアホールディングス株式会社海外事業本部副本部長(兼)アジア事業部長
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2010年６月
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株式会社メイビス代表取締役社長
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2011年９月
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株式会社フォスターネット執行役員 営業部長
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2012年４月
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同社代表取締役
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2016年６月
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シアルシステム株式会社取締役
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2018年６月
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株式会社コーワメックス取締役
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2019年６月
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同社代表取締役
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2022年４月
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株式会社フォスターネット取締役
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2022年10月
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株式会社KDサービス取締役
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2023年５月
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同社代表取締役(現任)
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2023年６月
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当社取締役(現任)
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(注)２
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－
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取締役
(注)１
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吉野 登
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1949年11月５日
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1968年３月
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株式会社西友ストアー(現株式会社西友)入社
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1971年５月
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株式会社タカキュー入社
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1987年５月
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同社取締役財務企画室長
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1989年５月
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同社常務取締役財務本部長
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1990年７月
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同社常務取締役財務・人事本部長
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1996年３月
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株式会社セキチュー入社
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1997年５月
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同社取締役総務部長
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1999年２月
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株式会社モスフードサービス入社
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2003年４月
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同社執行役員直営本部長
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2007年３月
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同社常務取締役営業本部長
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2010年２月
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同社常務取締役経営戦略本部長
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2012年11月
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株式会社モスストアカンパニー取締役会長
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2013年３月
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株式会社ホットランド社外取締役
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2014年４月
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吉野人事研究所代表(現任)
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2017年11月
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当社社外取締役(現任)
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2020年12月
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株式会社WithGreen社外取締役(現任)
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(注)２
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－
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取締役
(監査等委員)
(注)１
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鈴木 謙吾
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1974年７月23日
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2000年４月
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弁護士登録
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2000年４月
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米川耕一法律事務所(現米川総合法律事務所)入所
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2004年９月
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鈴木謙吾法律事務所 代表(現任)
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2006年６月
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株式会社トランスポートオオスギ取締役(現任)
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2006年６月
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株式会社トランスポートセイブ取締役(現任)
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2012年４月
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慶應義塾大学法科大学院非常勤教員
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2012年６月
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新高商運株式会社取締役(現任)
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2015年２月
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一般社団法人日体大ＳＣ横浜監事
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2018年６月
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当社社外監査役
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2021年12月
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株式会社Polite社外監査役
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2022年３月
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株式会社トランスポートグループ本部取締役(現任)
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2022年４月
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株式会社HAPPY PRICE(現PRINCING DATA)社外取締役(現任)
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2022年12月
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株式会社Polite社外取締役(現任)
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2024年６月
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当社社外取締役(監査等委員)(現任)
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(注)３
|
－
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
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所有株式数
(株)
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取締役
(監査等委員)
(注)１
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野田 優子
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1973年２月19日
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1995年10月
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公認会計士二次試験合格
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1997年８月
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中央青山監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人）国際部 入所
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2002年４月
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公認会計士登録
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2005年８月
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税理士法人山田＆パートナーズ 入社
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2007年１月
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野田綜合会計事務所設立 代表社員（現任）
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2017年１月
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大友ロジスティクスサービス（株） 社外取締役（現任）
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野田綜合コンサルティング（株）設立 代表取締役（現任）
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2018年７月
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野田綜合アセットマネジメント（株）設立 代表取締役（現任）
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2020年２月
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株式会社 魚金 社外取締役（現任）
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2021年８月
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株式会社 ノンストレス 社外監査役（現任）
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2021年11月
|
野田綜合Ｍ＆Ａコンサルティング（株）設立 代表取締役（現任）
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2023年９月
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株式会社 マーケットエンタープライズ 社外監査役（現任）
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2024年６月
|
当社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
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(注)３
|
－
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取締役
(監査等委員)
(注)１
|
服部 道子
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1968年９月８日
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1984年６月
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当時史上最年少で日本女子アマチュアゴルフ選手権優勝
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1985年８月
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全米女子アマチュアゴルフ選手権で当時史上最年少、日本人として史上初優勝
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1998年11月
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賞金女王 獲得
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2019年６月
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東京オリンピックゴルフ競技日本代表女子コーチ就任
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2021年11月
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パリオリンピックゴルフ競技日本代表女子コーチ（現任）
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2022年６月
|
公益財団法人日本ゴルフ協会 理事
|
2023年６月
|
公益財団法人日本オリンピック委員会 理事（現任）
|
2024年６月
|
当社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2024年６月
|
公益財団法人日本ゴルフ協会 常任理事（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
1,385,000
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(注) １．取締役吉野登、鈴木謙吾、野田優子、服部道子は、社外取締役であります。
２．取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2024年６月24日開催の定時株主総会終結の時から１年間であります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2024年６月24日開催の定時株主総会終結の時から２年間であります。
４．代表取締役社長栗原将の所有株式数は、株式会社CRESCUNTが所有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
５．当社では、業務執行機能の強化を目的として執行役員制度を導入しております。現在執行役員は酒井克知、鹿島周太郎、池田順一、吉田宏之の４名であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は４名であり、吉野登、鈴木謙吾、野田優子及び服部道子と当社の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社において社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めたものはありませんが、コーポレート・ガバナンスの充実を目的に、経営者としての豊富な経験、法律、税務・企業会計等に関する高い見識に基づき客観的・中立的助言及び取締役の職務執行の監督を期待しており、当該目的にかなう見識を有していること、また会社との関係、代表取締役社長その他の取締役及び主要な使用人との関係を勘案し、かつ東京証券取引所の定める独立性基準を参考に選任しております。
社外取締役吉野登は、上場会社の取締役として経営の中枢での経験に基づく知見があり、公正かつ客観的な見地から当社のコーポレート・ガバナンスの強化への貢献を期待し、社外取締役に選任しております。
監査等委員である社外取締役鈴木謙吾は、弁護士として企業法務に精通しており、また、2018年6月より当社社外監査役を務めており当社の経営に対する監査に十分な役割を果たしている事から、更なるコーポレートガバナンス強化への貢献を期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。
監査等委員である社外取締役野田優子は、公認会計士として企業会計・税務全般に精通し、また、複数の企業において社外役員を務めており、その専門家としての豊富な経験と高い見識に基づき、業務執行全般の監査・監督への貢献を期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。
監査等委員である社外取締役服部道子は、プロゴルファーとして賞金女王を獲得、オリンピックゴルフ競技日本代表女子のコーチを務めるなどアスリートとして日本だけに留まらず海外でも活躍しており、これまでのグローバルな経験に基づき当社の持続的な成長と企業価値向上のための適切な助言・監督を期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督は、主に取締役会の報告及び議案の審議を通じて行い、コーポレート本部がこれを補佐します。内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携は四半期ごとに開催する三様監査ミーティング(監査等委員会、内部監査担当、会計監査人)によって行い、社外取締役もこれに参加できるものとします。
