社長・役員
略歴
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1981年４月 |
㈱シモジマ入社 |
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2007年３月 |
当社西日本営業部長就任 |
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2008年２月 |
当社子会社サンワ㈱代表取締役社長就任 |
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2012年５月 |
当社営業本部副本部長兼西日本営業部長就任 |
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2012年６月 |
当社取締役営業本部副本部長就任 |
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2014年６月 |
当社執行役員営業本部副本部長就任 |
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2015年６月 2016年６月 |
当社執行役員営業本部長就任 当社取締役上席執行役員営業本部長就任 |
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2017年８月 |
当社取締役常務執行役員営業統括本部長 兼営業本部長就任 |
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2018年６月
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当社専務取締役上席執行役員営業統括本部長兼営業本部長就任 |
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2019年６月
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当社代表取締役専務上席執行役員 営業統括本部長兼営業本部長就任 |
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2021年４月 |
当社代表取締役社長就任（現任） |
所有者
(5) 【所有者別状況】
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2024年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
- |
12 |
16 |
163 |
75 |
20 |
14,273 |
14,559 |
- |
|
所有株式数（単元） |
- |
21,113 |
2,634 |
118,326 |
8,488 |
29 |
85,661 |
236,251 |
22,726 |
|
所有株式数の割合（％） |
- |
8.94 |
1.11 |
50.08 |
3.59 |
0.01 |
36.26 |
100.00 |
- |
（注）１．自己株式308,785株は「個人その他」に3,087単元及び「単元未満株式の状況」に85株を含めて記載しております。
２．「その他の法人」の中には証券保管振替機構名義の株式が４単元含まれております。
役員
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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|
代表取締役社長 |
笠井 義彦 |
1959年１月21日生 |
|
(注)４ |
28 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 管理本部長 |
下島 雅幸 |
1955年10月14日生 |
|
(注)４ |
182 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 上席執行役員 経営企画本部長 |
小野寺 仁 |
1960年６月18日生 |
|
(注)４ |
14 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 上席執行役員 営業統括本部長 |
川原 利治 |
1960年10月26日生 |
|
(注)４ |
16 |
||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 商品本部長 |
大貫 学 |
1965年７月20日生 |
|
(注)４ |
8 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 営業統括副本部長 |
渡辺 昭一 |
1969年７月22日生 |
|
(注)４ |
6 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
梅野 勉 |
1951年３月６日生 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
岩崎 剛幸 |
1969年２月18日生 |
|
(注)４ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
金井 千尋 |
1961年７月１日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
古橋 孝夫 |
1960年５月14日生 |
|
(注)６ |
13 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
工藤 弘行 |
1957年11月24日生 |
|
(注)５ |
8 |
||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
佐藤 裕一 |
1950年５月10日生 |
|
(注)５ |
3 |
||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
唐澤 貴夫 |
1959年９月29日生 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
295 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．梅野勉氏、岩崎剛幸氏、金井千尋氏は社外取締役であります。
２．佐藤裕一氏及び唐澤貴夫氏は社外監査役であります。
３．梅野勉氏、岩崎剛幸氏、金井千尋氏、佐藤裕一氏並びに唐澤貴夫氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
４．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
５．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７. 2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
８．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。選任の効力については、当社定款第32条第４項にて、2024年６月26日開催の第63回定時株主総会の当該決議後４年以内に終了する事業年度の定時株主総会の開始の時点までとしています。
９.補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
松井 智 |
1984年９月24日生 |
2011年12月 弁護士会登録（東京弁護士会） 2012年１月 榎本峰夫法律事務所入所 2017年９月 中小企業診断士登録 2019年５月 榎本・松井法律事務所パートナー就任（現任） 2023年５月 ㈱ニューテック取締役（監査等委員）に就任（現任） |
－株 |
10．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員の氏名及び担当は次のとおりです。
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氏 名 |
担 当 |
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小野寺 仁 |
上席執行役員経営企画本部長 商い支援㈱代表取締役社長 シモジマ加工紙㈱代表取締役会長 |
|
川原 利治 |
上席執行役員営業統括本部長 |
|
大貫 学 |
上席執行役員商品本部長 |
|
渡辺 昭一 |
上席執行役員営業統括副本部長 |
|
下島 謙司 |
上席執行役員グループ管理室長 |
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肥田 耕一 |
執行役員商品副本部長兼第二商品部長 |
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池田 裕子 |
執行役員管理副本部長兼経理部長 |
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尾尻 新吾 |
執行役員営業統括副本部長 |
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高野 雅司 |
執行役員経営企画部長 |
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松波 幸和 |
執行役員（㈱シモジマ） ㈱グローバルブランド専務取締役 |
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藤谷 宗孝 |
執行役員営業統括副本部長 |
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森井 宏隆 |
執行役員人事部長 |
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片野慎一郎 |
執行役員営業統括副本部長 |
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椹木 裕二 |
執行役員（㈱シモジマ） ミタチパッケージ㈱代表取締役社長 |
② 社外役員の状況
本報告書提出日現在で、当社の社外取締役は３名であり、社外監査役は２名であります。社外取締役及び社外監査役とは人間関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、客観的で公平公正な監督・監査機能を保持しております。
社外取締役梅野勉氏は、自動車製造販売会社等の業務執行者として豊富な経験と経営管理の知識を有しております。なお、梅野勉氏は日邦産業㈱取締役（監査等委員）でありますが、当該会社と当社との間には特別な取引関係はありません。
社外取締役岩崎剛幸氏は、永年経営コンサルタントとして豊富な経験を有しており、経営の支援・助言等を実施しています。なお、岩崎剛幸氏はムガマエ㈱代表取締役及び㈱アールエイジ取締役（監査等委員）でありますが、当該各会社と当社との間には特別な取引関係はありません。
社外取締役金井千尋氏は、公認会計士としての豊富な知識と経験を有しております。なお、金井千尋氏は、農水産業協同組合貯金保険機構監事、㈱井ノ瀬運送監査役、㈱乃村工藝社取締役（監査等委員）でありますが、当該各団体と当社との間に特別な取引関係はありません。
社外監査役佐藤裕一氏は、公認会計士の資格を有し、経理・財務の専門的知識を有しております。なお、佐藤裕一氏は公認会計士佐藤裕一事務所の代表であり、当該事務所と当社との間には特別な取引関係はありません。
社外監査役唐澤貴夫氏は弁護士として法律に関する専門的知見を有しながら、適切な助言や監督を行うことにより、監督機能の実効性を確保しております。なお、唐澤貴夫氏は、兼子・岩松法律事務所の所属であり、当該事務所と当社の間に特別の関係はありません。
社外取締役は、当社経営の重要な意思決定及び業務執行の監督等に反映するとともに当社経営陣に対して、一般株主の利益にも配慮した客観的意見や助言を述べることなどにより、監督機能の実効性を確保しております。社外監査役は、専門的な知見をもとに適切な助言や監視を行うことにより、監督・監査機能の実効性を確保しております。
コーポレート・ガバナンス強化として、社外役員につきましては、社外取締役及び社外監査役の独立性基準を制定し、それに基づき選任しています。なお、社外取締役３名及び社外監査役２名は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した存在であり、東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。
当社における独立性基準は、以下のとおりです。
(1) 就任予定日または過去において、当社及び当社の子会社等または関連会社の業務執行者となったことがないこと。
(2) 現に当社の子会社及び関連会社に所属している者でないこと。
(3) 前１項・２項に関連して、就任予定日から遡って退職後10年間以上経過していること。
(4) 直近３会計年度において、当社の株主名簿の上位10位以内の大株主、または大株主である団体に所属している者でないこと。
(5) 直近３会計年度において、当社グループが実施した取引総額が相互に年間の連結売上高の１％以上の取引先に現に所属している者でないこと。
(6) 直近３会計年度において、当社から役員報酬等以外に年平均10百万円以上の金銭その他の財産上の収入を得ている会計専門家、法律専門家またはコンサルタントもしくは顧問契約先（法人または団体である場合は、現に所属している者）ではないこと。
(7) 直近３会計年度において、年平均の総収入の１％以上の寄付を当社グループから受けている非営利団体に所属している者でないこと。
(8) 前４項５項６項及び７項に関連して、団体または取引先等に所属していた場合、就任予定日から遡って退職後５年以上経過していること。
(9) 当社または当社の特定関係事業者の業務執行者の配偶者または３親等以内の親族でないこと。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会での意思決定の妥当性・適正性を確保するため意見等を述べるなど経営監視機能を強化する役割を担っており、取締役会を通じて業務の監督を行うほか、監査役会と定期的に会合を行っております。
社外監査役を含む各監査役は、客観的な立場から取締役の職務の執行を監視・検証し、定期的に代表取締役と意見交換を行うとともに、監査室や会計監査人と連携を図りながら、各部門及び当社グループ各社からのヒヤリングや社内書類の閲覧等を行い、取締役及び執行役員等の職務の執行の妥当性、効率性を幅広く検証しております。
監査室は、内部監査を実施し、取締役と随時会合しているほか、監査役との密接な連携を確保しており、また定期監査や四半期レビューの報告等を通じて会計監査人との連携を行っています。
会計監査人は常勤監査役との連携を通じ、監査室との情報交換や状況確認を実施しています。
加えて、内部統制に関連する各部門は、相互に協働しつつ、社外取締役、監査役に対して速やかな情報提供を行っているほか、内部統制の評価作業において会計監査人より監査を受けております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 （百万円） |
主要な事業の内容 (注)１ |
議決権の所有割合又は被所有割合 （％） |
関係内容 |
|||
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役員の兼任 （名） (注)４ |
設備の賃貸借 |
資金援助 |
営業上の取引 |
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（連結子会社） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商い支援㈱ |
東京都台東区 |
100 |
紙製品 化成品・包装資材 店舗用品 |
100 |
1 |
建物 |
－ |
当社商品の販売 |
|
シモジマ加工紙㈱ |
栃木県佐野市 |
20 |
その他 |
100 |
1 |
建物 |
－ |
物流業務委託 |
|
㈱リード商事 |
東京都大田区 |
10 |
紙製品 化成品・包装資材 店舗用品 |
100 |
- |
－ |
有 |
当社商品の販売 |
|
㈲彩光社 (注)２ |
東京都荒川区 |
3 |
店舗用品 |
36.4 |
- |
機械装置 |
－ |
当社商品の製造 |
|
㈱エスパック |
東京都台東区 |
50 |
紙製品 化成品・包装資材 店舗用品 |
100 |
1 |
－ |
－ |
FC加盟店の管理 |
|
㈱我満商店 |
北海道釧路市 |
10 |
紙製品 化成品・包装資材 店舗用品 |
100 |
- |
－ |
－ |
当社商品の販売 |
|
ミタチパッケージ㈱ |
兵庫県姫路市 |
10 |
紙製品 化成品・包装資材 店舗用品 |
100 |
- |
－ |
－ |
当社商品の販売 |
|
朝日樹脂工業㈱ |
千葉県流山市 |
70 |
化成品・包装資材 |
100 |
2 |
－ |
－ |
当社商品の製造 |
|
㈱グローバルブランド |
名古屋市西区 |
10 |
店舗用品 |
100 |
- |
－ |
－ |
当社商品の販売 |
（注）１．主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。
２．持分は100分の50以下であるが、実質的に支配しているため子会社としたものであります。
３．当連結会計年度末現在において、特定子会社に該当する関係会社はありません。
４．役員の兼任については、当社役員が兼任している人数を記載しております。
沿革
２【沿革】
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年月 |
事項 |
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1920年１月 |
包装材料卸問屋下島商店創業 |
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1943年８月 |
㈱下島商店発足 |
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1943年９月 |
下島荷具工業㈱に商号変更 |
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1962年４月 |
下島荷具工業㈱は不動産の管理を目的として、資本金300万円で下島不動産㈱（現当社）を設立 |
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1964年７月 |
下島荷具工業㈱は製造部門と商事部門の利益管理を明確にするため、資本金1,800万円で㈱シモジマを設立し、同社の商事部門を㈱シモジマに移管 |
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1967年７月 |
㈱シモジマは取引関係強化を目的として㈲彩光社に資本参加 |
|
1972年３月 |
㈱シモジマは外商得意先への商品全国配送網確立を目的として、埼玉県浦和市(現さいたま市)に東部配送センターを設置 |
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1977年12月 |
㈱シモジマは関西地区各店及び得意先への配送体制充実を目的として、東大阪市に西部配送センターを設置 |
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1979年３月 |
下島不動産㈱は下島産業㈱に商号変更 |
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1981年４月 |
下島荷具工業㈱が下島商事㈱に商号変更 |
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1981年７月 |
下島商事㈱が下島興業㈱に商号変更 |
|
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㈱シモジマは店舗販売と外商それぞれの利益管理を明確にするため、資本金3,000万円でシモジマ商事㈱を設立し、同社の外売部門・本社管理部門をシモジマ商事㈱に移管 |
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1989年９月 |
シモジマ商事㈱は将来の配送業務拡大に対応するため、栃木県安蘇郡田沼町(現佐野市)に田沼倉庫を設置、同時に物流子会社へイコーハンドリング㈱（現シモジマ加工紙㈱）を設立 |
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1991年４月 |
下島産業㈱をシモジマ商事㈱に、シモジマ商事㈱をシモジマ㈱にそれぞれ商号変更 シモジマ商事㈱（存続会社）がシモジマ㈱と㈱シモジマとを合併、資本金１億725万円となる |
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1994年11月 |
シモジマ商事㈱が下島興業㈱を吸収合併 |
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1995年12月 |
日本証券業協会に株式を店頭登録 資本金14億507万円 |
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2000年６月 |
子会社、商い支援㈱を設立 |
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2000年11月 |
本社においてＩＳＯ14001認証を取得 |
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2001年２月 |
東京証券取引所市場第二部上場 |
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2002年７月 |
㈱シモジマに商号変更 |
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2004年９月 |
東京証券取引所市場第一部に指定替え |
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2006年３月 |
子会社、下島（上海）商貿有限公司を設立 |
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2010年４月 |
発行済株式の取得により㈱リード商事を子会社化 |
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2011年８月 |
新基幹システム「フェニックス」本稼働開始 |
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2014年４月 |
執行役員制度導入、同年６月より施行 |
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2014年８月 |
西日本地区の物流効率化を図るため、大阪南港物流センターを開設 |
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2017年８月 |
子会社、㈱エスパックを設立 |
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2017年９月 |
㈱エスパック、発行済株式の取得により㈱我満商店を子会社化 |
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2019年10月 |
ミタチパッケージ㈱の全株式を取得し、同社を完全子会社化 |
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2019年12月 |
朝日樹脂工業㈱の全株式を取得し、同社を完全子会社化 |
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2021年11月 |
㈱グローバルブランドの全株式を取得し、同社を完全子会社化 |
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2022年４月 |
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からプライム市場に移行 |
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2023年８月 |
東大阪配送センター稼働開始 |