尾家産業

（５）【所有者別状況】

　（注）１．自己株式979,000株は、「個人その他」に9,790単元含まれております。

　　　　２．「その他の法人」の欄には証券保管振替機構名義の株式が１単元含まれております。

（２）【役員の状況】

①役員一覧

男性8名　女性2名　（役員のうち女性の比率20.0％）

　（注）１．取締役 田辺彰子及び壽英司並びに岩辺裕昭は、社外取締役であります。

２．監査役 谷村正之及び荻田倫也並びに橋本薫は、社外監査役であります。

３．代表取締役社長執行役員管理本部長兼マーケティング本部長 尾家健太郎は、代表取締役会長 尾家啓二の

長男であります。

４．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結のときから１年間

５．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結のときから４年間

６．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入して

おります。執行役員は９名で管理本部副本部長 畑中則行、北日本統括　新居裕之、関東統括 松林克次、

東海北陸統括 溝口正則、関西統括 小林治仁、中四国統括　白樫雅之、九州統括　吾郷功、

営業企画部長 大神良次、広域営業統括 足立修司で構成されております。

７．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める

補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

②社外役員の状況

・当社の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。

・下記以外に社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係は

　ありません。

・社外取締役田辺彰子氏は、2015年より当社社外取締役として経営に携わっており、公認会計士として財務及び

　会計の豊富な知見と経験を有し、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断したことから、

　選任しております。

・社外取締役壽英司氏は、2020年より当社社外取締役として経営に携わっており、大手電機メーカーでの

　役員経験並びに、その経歴を通じて培った経験と見識を有し、当社の社外取締役としての職務を適切に

　遂行できるものと判断したことから、選任しております。

・社外取締役岩辺裕昭氏は、2020年より当社社外取締役として経営に携わっており、大手自動車メーカーでの

　役員経験並びに海外事業に携わる等、その経歴を通じて培った経験と見識を有しており、当社の社外取締役

　としての職務を適切に遂行できるものと判断したことから選任しております。

・社外監査役谷村正之氏は、2020年より当社常勤監査役として職務を適切に遂行しており、金融機関での

　勤務経験と財務及び会計に関する相当程度の専門知識を有し、その知識と経験を当社の監査に反映することで

　実効性の高い監査が期待できるものと判断したことから、社外監査役（常勤）として選任しております。

・社外監査役荻田倫也氏は、2015年より当社社外監査役に就任しており、荻田倫也税理士事務所の代表にて、

　税理士として税務と会計実務に精通し、その経験と見識を当社経営体制の強化に活かし、当社の社外監査役

　としての職務を適切に遂行できるものと判断したことから、社外監査役として選任しております。

・社外監査役橋本薫氏は、2016年より当社社外監査役に就任しており、公認会計士として企業会計実務に

　精通し、また弁護士としての経験と見識を当社経営体制の強化に活かし、当社の社外監査役としての職務を

　適切に遂行できるものと判断したことから、社外監査役として選任しております。

・当社は、社外取締役３名並びに社外監査役３名を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、

　東京証券取引所に届け出ております。

・当社は、社外取締役又は社外監査役の独立性判断基準を策定しており、次の事項にいずれも該当しないことを

　独立性基準充足の条件としております。

「社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準」

ａ．当社の役員・従業員

・当社の業務執行取締役、執行役員又は従業員（以下、「業務執行者」という。）、あるいはその就任前の

　10年間に当社の業務執行者であった者。

ｂ．主要な取引先

・当社を主要とする取引先又は当社の主要な取引先であり、過去３年間、その業務執行者であった者。

　主要な取引先とは、直近事業年度において、当社との取引金額が年間総売上高の２％以上を基準に

　判定するものとする。

ｃ．主要株主

・過去３年間、当社の株主（法人である場合には、当該法人の業務執行者）であった者、又は当社が

　株主である会社の業務執行者であった者。主要株主とは、直近事業年度末時点において、総議決権の

　10％以上の議決権を直接又は間接的に保有する株主をいう。

ｄ．当社から多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

・個人の場合、過去３年平均で年間10百万円以上の報酬を過去３年間、受領している者。

・法人その他団体の場合、当該団体の年間総収入額の２％以上の報酬を過去３年間、受領している者。

ｅ．過去３年間、当社の会計監査人である監査法人に所属する者。

ｆ．その他

イ．直近事業年度において、当社から年間10百万円を超える寄付を過去３年間、受けている者。

ロ．過去３年間、社外役員の相互就任関係となる会社の業務執行者。

ｇ．下記に該当する者の配偶者又は２親等内の親族

イ．当社の取締役、監査役及び業務執行者のうち、部長及び部長に相当する以上の役職者

　　（以下、「重要な業務執行者」という。）

ロ．上記ｂ．ｃ．ｆロ．に該当する者（業務執行者の場合はそのうち重要な業務執行者に限る。）

ハ．上記ｄ．に該当する「個人」及び「法人その他の団体に所属する者のうち重要な業務執行者」

ニ．上記ｆイ．に該当する「個人」及び「法人その他の団体に所属する者のうち重要な業務執行者」

ホ．上記ｅ．に該当する監査法人に所属する公認会計士及び重要な業務執行者

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに

　内部統制部門との関係

・社外取締役及び社外監査役は、月１回開催される取締役会に出席し、議案の審議・決定に際して意見表明を

　行っております。社外監査役は、取締役の職務執行について監査を行っており、月１回開催される監査役会に

　出席し、監査業務の精度向上を図っております。監査役会においても定期的に内部監査担当者及び

　会計監査人との連絡会を開催して、情報交換や報告を受け、より効率的な監査業務の実施を図っております。

・監査室、監査役又は会計監査人は、内部統制部門より、内部統制の整備・運用状況等に関して、必要に応じて

　報告を受けております。

４【関係会社の状況】

（注）2024年2月29日に壽屋商事株式会社の全株式を取得し、同社を連結子会社といたしました。

２【沿革】

　当社は、1947年10月、故尾家百彦が、大阪市内に尾家商店（個人商店）を創業し、レストラン・ホテル・

喫茶店・食堂等への食品材料の販売を開始いたしました。以来、取扱商品の拡大と各地に営業拠点を設置し、

数少ない全国的な業務用食品卸売業としての基盤を確立いたしました。
　当社の現在までの沿革は次のとおりであります。