(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性14名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
会長
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東 康 夫
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1948年２月２日生
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1982年４月
|
当社入社
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1982年11月
|
当社取締役
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1984年２月
|
当社常務取締役
|
1987年１月
|
当社代表取締役社長
|
2009年12月
|
当社取締役会長(現任)
|
2019年４月
|
株式会社レナサイエンス社外取締役(現任)
|
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(注)3
|
44,560
|
代表取締役
社長
兼管理統括
|
東 康 之
|
1980年９月26日生
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2010年10月
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当社入社
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2014年４月
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当社経営戦略室長
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2014年12月
|
当社執行役員経営戦略室長
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2015年12月
|
当社上席執行役員経営戦略室長
|
2016年４月
|
当社上席執行役員営業統括補佐兼経営戦略室長
|
2017年12月
|
当社取締役上席執行役員営業統括補佐兼経営戦略室長
|
2019年12月
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当社代表取締役社長兼管理統括(現任)
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(注)3
|
26,800
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取締役
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今 政 弘
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1953年２月７日生
|
1976年４月
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当社入社
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1996年４月
|
当社仙台支店営業部長
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2001年４月
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当社理事仙台支店長
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2002年12月
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当社取締役仙台支店長
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2006年４月
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当社取締役仙台支店長兼営業統括部第二グループ長
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2007年12月
|
当社常務取締役仙台支店長兼営業統括部第二グループ長
|
2009年10月
|
当社常務取締役営業第二グループ長
|
2009年12月
|
当社専務取締役営業第二グループ長
|
2013年４月
|
当社専務取締役営業統括
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2013年12月
|
当社専務取締役専務執行役員営業統括
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2019年12月
|
当社取締役(現任) 株式会社日栄東海代表取締役会長(現任)
|
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(注)3
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4,960
|
取締役
常務執行役員
インダストリー営業グループ
統括兼
本社インダストリー営業
グループ部長兼
営業推進室長
|
嶋 津 学
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1959年７月22日生
|
1983年５月
|
当社入社
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2004年１月
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当社八戸支店長
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2005年４月
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当社理事八戸支店長
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2009年10月
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当社理事営業第一グループ第四営業部長
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2011年１月
|
当社理事営業第四グループ長
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2011年４月
|
当社常務理事営業第四グループ長
|
2011年12月
|
当社取締役営業第四グループ長
|
2013年12月
|
当社取締役執行役員営業第四グループ長
|
2014年12月
|
当社取締役常務執行役員営業第四グループ長
|
2019年12月
|
当社取締役常務執行役員営業第一グループ・営業第四グループ統括兼営業第四グループ長
|
2023年10月
|
当社取締役常務執行役員インダストリー営業グループ統括兼営業グループ長兼本社インダストリー営業グループ部長
|
2023年12月
|
当社取締役常務執行役員インダストリー営業グループ統括兼本社インダストリー営業グループ部長兼営業推進室長(現任)
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(注)3
|
3,900
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
アカデミア・ライフサイエンス
営業グループ統括兼
仙台支店長兼
新規事業開拓チーム管掌
|
佐 藤 亥
|
1959年５月15日生
|
1982年４月
|
当社入社
|
2002年11月
|
当社むつ小川原営業所長
|
2006年４月
|
当社理事むつ小川原営業所長
|
2008年４月
|
当社理事青森支店長
|
2011年４月
|
当社常務理事青森支店長
|
2011年10月
|
当社常務理事むつ小川原営業所長
|
2011年12月
|
当社取締役青森支店長兼むつ小川原営業所長
|
2013年４月
|
当社取締役青森支店長兼むつ小川原営業所長兼新規事業担当
|
2013年10月
|
当社取締役営業第三グループ長兼仙台支店長兼新規事業管掌
|
2013年12月
|
当社取締役執行役員営業第三グループ長兼仙台支店長兼新規事業管掌
|
2014年12月
|
当社取締役常務執行役員営業第三グループ長兼仙台支店長兼新規事業管掌
|
2019年12月
|
当社取締役常務執行役員営業第三グループ統括兼仙台支店長兼新規事業管掌
|
2023年10月
|
当社取締役常務執行役員アカデミア・ライフサイエンス営業グループ統括兼仙台支店長兼新規事業開拓チーム管掌(現任)
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(注)3
|
6,600
|
取締役
常務執行役員
アカデミア・ライフサイエンス営業グループ副統括兼
青森支店長兼
むつ小川原営業所長兼
受託解析・プログラム研究開発グループ管掌兼
経営戦略室副室長
|
西 堀 渉
|
1964年11月17日生
|
1987年12月
|
当社入社
|
2013年10月
|
当社青森支店長兼むつ小川原営業所長
|
2013年12月
|
当社執行役員青森支店長兼むつ小川原営業所長兼営業第四グループ副グループ長
|
2014年12月
|
当社上席執行役員青森支店長兼むつ小川原営業所長兼営業第四グループ副グループ長
|
2019年12月
|
当社取締役上席執行役員営業第三グループ長兼青森支店長兼むつ小川原営業所長
|
2020年10月
|
当社取締役上席執行役員営業第三グループ長兼青森支店長兼むつ小川原営業所長兼生命システム情報研究所長
|
2021年12月
|
当社取締役常務執行役員営業第三グループ長兼青森支店長兼むつ小川原営業所長兼生命システム情報研究所長
|
2023年10月
|
当社取締役常務執行役員アカデミア・ライフサイエンス営業グループ長兼青森支店長兼むつ小川原営業所長兼受託解析・プログラム研究開発グループ長
|
2023年12月
|
当社取締役常務執行役員アカデミア・ライフサイエンス営業グループ副統括兼青森支店長兼むつ小川原営業所長兼受託解析・プログラム研究開発グループ管掌兼経営戦略室副室長(現任)
|
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(注)3
|
3,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
髙 田 修
|
1950年10月12日生
|
1973年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2006年４月
|
同社理事
|
2010年10月
|
同社退職
|
2011年４月
|
千代田石油商事株式会社入社
|
2011年５月
|
同社代表取締役社長
|
2014年５月
|
同社顧問
|
2015年４月
|
当社顧問
|
2015年５月
|
千代田石油商事株式会社退職
|
2015年６月
|
アコム株式会社社外監査役
|
2015年12月
|
当社取締役(現任)
|
2017年６月
|
アコム株式会社取締役監査等委員
|
2019年６月
|
同社退任
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
八 島 英 彦
|
1956年５月26日生
|
1982年４月
|
三菱化成工業株式会社(現三菱ケミカル株式会社)入社
|
2009年４月
|
三菱化学株式会社(現三菱ケミカル株式会社)理事 知的財産部長
|
2011年６月
|
同社執行役員 知的財産部長
|
2016年３月
|
同社退職
|
2016年４月
|
株式会社三菱化学テクノリサーチ(現株式会社三菱ケミカルリサーチ)取締役社長
|
2021年４月
|
同社顧問(現任)
|
2021年12月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
髙 杉 禎
|
1958年５月10日生
|
1981年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2007年３月
|
同社本店化学品グループ電子材料部長
|
2013年４月
|
北米三菱商事会社ヒューストン支店長兼米国三菱商事会社ヒューストン支店長
|
2015年４月
|
三菱商事株式会社理事
|
2018年５月
|
同社退職
|
2018年６月
|
三菱商事ケミカル株式会社取締役副社長
|
2019年６月
|
同社代表取締役社長
|
2021年６月
|
同社退職
|
2021年10月
|
ＪＦＥエンジニアリング株式会社エネルギー本部顧問(現任)
|
2022年６月
|
当社顧問
|
2022年12月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
松 田 啓 嗣
|
1967年８月９日生
|
1991年４月
|
当社入社
|
2013年10月
|
当社仙台支店営業第四グループ部長代理兼新規事業担当
|
2014年４月
|
当社仙台支店営業第四グループ部長兼新規事業担当
|
2017年12月
|
当社執行役員仙台支店営業第四グループ部長兼新規事業担当
|
2020年１月
|
当社執行役員八戸支店長兼新規事業担当
|
2022年10月
|
当社執行役員八戸支店長兼八戸支店営業第四グループ部長
|
2023年10月
|
当社執行役員八戸支店長兼八戸支店インダストリー営業グループ部長
|
2023年12月
|
当社常勤監査役(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
監査役
|
岡 井 眞
|
1948年12月10日生
|
1979年７月
|
岡井公認会計士事務所長(現任)
|
1992年12月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)4
|
1,200
|
監査役
|
神 戸 祐 次
|
1954年３月７日生
|
1977年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2004年４月
|
同社化学品グループＣＩＯ
|
2008年６月
|
株式会社アイ・ティ・フロンティア執行役員
|
2010年１月
|
同社退職
|
2010年２月
|
株式会社シグマクシス執行役員
|
2011年12月
|
同社退職
|
2017年４月
|
三菱商事株式会社化学品グループ化学品関連情報統括
|
2019年３月
|
同社退職
|
2019年４月
|
当社顧問
|
2019年12月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
監査役
|
永 冨 義 則
|
1958年５月９日生
|
1981年４月
|
日本曹達株式会社入社
|
2008年４月
|
同社管理部長
|
2013年４月
|
同社内部統制監査室長
|
2021年３月
|
同社退職
|
2021年４月
|
当社顧問
|
2021年12月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
監査役
|
仙 波 靖 雄
|
1959年10月３日生
|
1984年４月
|
三菱化成工業株式会社入社
|
2005年４月
|
三菱化学株式会社イメージング事業部長
|
2008年11月
|
三菱ケミカル・イメージング代表取締役社長
|
2012年５月
|
三菱化学株式会社イメージング事業部長
|
2014年４月
|
同社理事
|
2015年11月
|
三菱ケミカル・ヨーロッパ代表取締役社長
|
2018年４月
|
株式会社三菱ケミカルホールディングス理事役・監査室長
|
2020年10月
|
三菱ケミカルホールディングス・アジアパシフィック代表取締役社長
|
2023年３月
|
同社退任
|
2023年12月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
91,220
|
(注) １ 取締役髙田 修氏、八島 英彦氏及び髙杉 禎氏は、社外取締役であります。
２ 監査役岡井 眞氏、神戸 祐次氏、永冨 義則氏及び仙波 靖雄氏は、社外監査役であります。
３ 取締役東 康夫氏、東 康之氏、今 政弘氏、嶋津 学氏、佐藤 亥氏、西堀 渉氏、髙田 修氏、八島 英彦氏及び髙杉 禎氏の任期は、2023年９月期に係る定時株主総会終結の時から2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役松田 啓嗣氏、岡井 眞氏、神戸 祐次氏、永冨 義則氏及び仙波 靖雄氏の任期は、2023年９月期に係る定時株主総会終結の時から2027年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 代表取締役社長東 康之氏は、取締役会長東 康夫氏の長男であります。
②社外役員の状況
当社の社外取締役は３名であります。
当社は2015年12月17日開催の株主総会において髙田 修氏、2021年12月20日開催の株主総会において八島 英彦氏、2022年12月20日開催の株主総会において髙杉 禎氏を社外取締役として選任いたしました。社外取締役は、経営陣から独立した立場で、取締役の職務が効率的かつ適正に行われているかを監督する役割を担っていただくことが予定されています。
社外取締役髙田 修氏は、取引先である三菱商事株式会社の出身者でありますが、同社と当社との間に特別な利害関係を生じさせる重要な関係はありません。
社外取締役八島 英彦氏は、取引先である三菱ケミカル株式会社の出身者でありますが、同社と当社との間に特別な利害関係を生じさせる重要な関係はありません。
また、社外取締役髙杉 禎氏は、取引先である三菱商事株式会社の出身者でありますが、同社と当社との間に特別な利害関係を生じさせる重要な関係はありません。
当社の社外監査役は４名であります。
社外監査役岡井 眞氏は、会計について専門分野の経験を有する有識者で、社外監査役神戸 祐次氏、永冨 義則氏及び仙波 靖雄氏は、関連業種の経験者であります。なお、岡井 眞氏は、公認会計士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。社外監査役の所有する持株数は1,200株であります。また、社外監査役４名は、人的関係、取引関係その他の特別な利害関係はございません。
社外監査役の岡井 眞氏は、当社の株主でかつ岡井公認会計士事務所の所長でありますが、同所と当社との間に特別な利害関係を生じさせる重要な関係はありません。
社外監査役の神戸 祐次氏は、取引先である三菱商事株式会社の出身者でありますが、同社と当社との間に特別な利害関係を生じさせる重要な関係はありません。
社外監査役の永冨 義則氏は、当社の株主でかつ取引先である日本曹達株式会社の出身者でありますが、同社と当社との間に特別な利害関係を生じさせる重要な関係はありません。
また、社外監査役の仙波 靖雄氏は、取引先である三菱ケミカル株式会社の出身者でありますが、同社と当社との間に特別な利害関係を生じさせる重要な関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたっての独立性に関する基準又は方針は定めておりません。
当社は、提出日現在社外取締役と社外監査役との間で会社法第427条第１項に基づき同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。該当契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額であります。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は社外取締役３名を選任し、監査役５名のうち４名を社外監査役とし、毎月１回の定時取締役会への出席等、取締役の職務執行について厳正な監視を行うとともに独立性を確保しております。また、監査役は、定期的に会計監査人、取締役及び内部統制・監査室との意見交換を十分に行うことによって、相互に連携を図ることとしております。
当社は、社外取締役、社外監査役の独立性に関する基準や方針は設けておりませんが、その選任に当たっては、取締役の職務執行について厳正な監視を行うことができうる、経営陣から一定の距離にある外部者を選任することとしております。
