社長・役員
略歴
1990年４月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行
2000年４月 タリーズコーヒージャパン株式会社入社 経営企画室長
2002年４月 同社執行役員経営企画部長
2007年３月 東京美装興業株式会社入社 経営企画部副部長
2009年４月 同社執行役員経営企画部長
2010年６月 同社取締役経営企画室長
2011年６月 同社常務取締役経営企画室長
2017年５月 キャス・キャピタル株式会社入社
2017年10月 当社取締役管理部ゼネラル・マネージャー
2018年10月 株式会社Decollte Photography（現
株式会社デコルテ）監査役
株式会社Decollte Wedding監査役
2022年12月 当社代表取締役社長（現任）
株式会社デコルテ取締役（現任）
所有者
(5) 【所有者別状況】
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|
|
|
|
|
|
|
2023年９月30日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満 株式の状況 （株） |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数（人） |
－ |
3 |
18 |
42 |
19 |
3 |
3,192 |
3,277 |
－ |
|
所有株式数 （単元） |
－ |
2,912 |
4,622 |
19,046 |
3,929 |
36 |
26,133 |
56,678 |
2,200 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
5.14 |
8.16 |
33.60 |
6.93 |
0.06 |
46.11 |
100.00 |
－ |
（注）自己株式571,939株は「個人その他」に5,719単元、「単元未満株式の状況」に39株含まれています。
役員
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
新井 賢二 |
1968年４月１日生 |
1990年４月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 2000年４月 タリーズコーヒージャパン株式会社入社 経営企画室長 2002年４月 同社執行役員経営企画部長 2007年３月 東京美装興業株式会社入社 経営企画部副部長 2009年４月 同社執行役員経営企画部長 2010年６月 同社取締役経営企画室長 2011年６月 同社常務取締役経営企画室長 2017年５月 キャス・キャピタル株式会社入社 2017年10月 当社取締役管理部ゼネラル・マネージャー 2018年10月 株式会社Decollte Photography（現 株式会社デコルテ）監査役 株式会社Decollte Wedding監査役 2022年12月 当社代表取締役社長（現任） 株式会社デコルテ取締役（現任） |
（注）１ |
5,110 |
|
取締役 |
水間 寿也 |
1973年７月18日生 |
1998年７月 株式会社イマージュ 入社 2001年８月 有限会社スタジオイマージュ 入社 2005年10月 株式会社デコルテ（旧株式会社デコルテ）入社 2016年４月 同社執行役員 2018年10月 当社取締役（現任） 2019年10月 株式会社Decollte Photography（現株式会社デコルテ）代表取締役社長（現任） |
（注）１ |
3,405 |
|
取締役 |
岩切 大祐 |
1985年７月２日生 |
2009年４月 株式会社リクルート入社 2013年10月 リグナ株式会社入社 2014年９月 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ入社 2018年10月 株式会社Decollte Photography（現株式会社デコルテ）入社 事業企画部ゼネラル・マネージャー 2019年10月 同社事業運営部ゼネラル・マネージャー 2020年12月 同社取締役スタジオ事業運営部ゼネラル・マネージャー（現任） 2020年12月 当社執行役員 2022年12月 当社取締役（現任） |
（注）１ |
3,249 |
|
取締役 管理部ゼネラル・マネージャー |
新 敬史 |
1972年８月４日生 |
1995年４月 株式会社レイク（GEコンシューマー・クレジット株式会社）入社 2008年９月 日本GE株式会社 入社 2014年12月 ニッセンGEクレジット株式会社（現ニッセン・クレジットサービス株式会社）取締役CFO 2017年７月 株式会社おやつカンパニー 入社 2018年４月 同社執行役員経営企画部長兼海外CFO 2019年４月 同社執行役員経営管理本部長（本社CFO） 2020年８月 株式会社ライフドリンク・カンパニー入社 執行役員管理本部長 2020年９月 同社取締役管理本部長 2021年10月 同社取締役管理本部長兼経営企画部長 2022年10月 同社取締役管理本部長 2023年９月 同社取締役（現任） 2023年９月 当社管理部ゼネラル・マネージャー 2023年12月 当社取締役管理部ゼネラル・マネージャー（現任） 株式会社デコルテ監査役（現任） |
（注）１ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
中曽根 玲子
（戸籍上の氏名： |
1956年４月21日生 |
1985年７月 山形大学人文学部法学科助手 1988年４月 千葉経済大学経済学部専任講師 1992年４月 千葉経済大学経済学部 助教授 2000年４月 千葉経済大学経済学部 教授 2004年４月 國學院大學専門職大学院法務研究科 教授 2004年４月 日本大学法学部非常勤講師（現任） 2006年４月 行政書士試験委員（商法担当）（現任） 2011年６月 千葉県個人情報保護審議会委員 2011年10月 内閣府情報公開・個人情報保護審査会委員 2012年12月 千葉県選挙管理委員会委員（現任） 2018年４月 國學院大學法学部 教授（現任） 2020年12月 当社社外取締役（現任） |
（注）１ |
－ |
|
取締役 |
松岡 洋平 |
1980年12月９日生 |
2003年４月 アーサー・D・リトル（ジャパン）株式会社入社 2006年５月 株式会社シンク入社 2007年６月 ネットライフ企画株式会社（現ライフネット生命保険株式会社）入社 2011年10月 Williamson Dickie Japan limited入社 副社長 2014年９月 スマートニュース株式会社入社 マーケティング ディレクター 2017年６月 RIZAPグループ株式会社入社 2018年４月 株式会社湘南ベルマーレ 取締役 2019年４月 RIZAPインベストメント株式会社 取締役 2020年６月 LINE Pay株式会社入社 シニアディレクター 2021年８月 株式会社Gaudiy入社 シニアディレクター（現任） 2021年８月 デジタル庁 マーケティングプランナー 2021年９月 A.T. カーニー株式会社入社 アソシエイテッド スペシャリスト ディレクター 2021年12月 当社社外取締役（現任） 2023年４月 A.T. カーニー株式会社 スペシャリストディレクター（現任） |
（注）１ |
－ |
|
取締役 |
奥山 翔 |
1984年８月１日生 |
2007年４月 ネットエイジキャピタルパートナーズ株式会社（現ユナイテッド株式会社）入社 2012年10月 株式会社プラスアール（現株式会社カラダノート）入社 執行役員 2016年４月 株式会社ミクシィ（現株式会社MIXI）入社 2019年３月 株式会社チャリ・ロト取締役（現任） 2020年７月 株式会社ミクシィ（現株式会社MIXI）投資事業推進本部投資事業部部長 2021年９月 BSよしもと株式会社取締役（現任） 2021年10月 株式会社ミクシィ（現株式会社MIXI）投資事業推進本部本部長（現任） 2021年12月 mixi America Inc. Chief Executive Officer/President（現任） 2022年１月 株式会社コールドクター取締役（現任） 2022年４月 株式会社ミクシィ（現株式会社MIXI）執行役員 2022年12月 当社社外取締役（現任） 2023年４月 株式会社MIXI上級執行役員 投資事業推進本部/ソーシャルベッティング事業本部担当（現任） |
（注）１ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
皆木 和義 |
1953年10月１日生 |
1978年４月 ジャパン石油開発株式会社 入社 1988年８月 株式会社モスフードサービス入社 1995年７月 平成ニュービジネス研究所設立 同研究所 所長 2007年６月 株式会社ハードオフコーポレーション代表取締役社長 2009年６月 NPO法人 確定拠出型年金教育・普及協会 理事長（現任） 2014年５月 株式会社リソー教育 取締役副社長 2014年９月 同社取締役副社長兼コンプライアンス経営担当 2018年12月 当社常勤監査役（現任） |
（注）２ |
－ |
|
監査役 |
太田 大三 |
1973年２月15日生 |
1999年４月 弁護士登録 丸の内総合法律事務所入所 2003年７月 経済産業省特許庁 法制専門官 2006年11月 弁理士登録 2008年４月 國學院大學専門職大学院 教員 2009年１月 丸の内総合法律事務所 パートナー（現任） 2009年７月 特許庁 調査業務外注選定委員 2019年12月 当社社外監査役（現任） |
（注）２ |
1,405 |
|
監査役 |
小林 克彦 |
1959年３月19日生 |
1983年４月 住友海上火災保険株式会社（現三井住友海上火災保険株式会社） 入社 1989年１月 ゴールドマン・サックス証券会社東京支店 入社 1995年４月 メリルリンチ証券会社東京支店 入社 資本市場部ディレクター 2002年４月 リーマン・ブラザーズ証券会社東京支店 入社 投資銀行本部マネージング・ディレクター 2003年４月 ニチメン・日商岩井ホールディングス株式会社（現 双日株式会社） 入社 取締役専務執行役員 事業推進担当 2005年10月 双日株式会社 取締役専務執行役員 リスク管理部、リスク管理企画室担当 2006年４月 同社リスク管理部、リスク管理企画室、法務部担当 2007年４月 同社 専務執行役員 2008年４月 同社 執行役員 中国副総代表 兼 中国地域CFO 2008年７月 双日中国会社総経理 兼務 2012年４月 双日株式会社 顧問 2013年４月 日商エレクトロニクス株式会社 常務執行役員 経営戦略本部管掌 兼 経営管理部管掌 2013年６月 同社 取締役 2016年４月 同社 コーポレート本部長 2018年４月 同社 社長特命事項担当 2018年６月 同社 監査役 2020年６月 同社 非常勤顧問 2020年12月 当社 社外監査役（現任） |
（注）２ |
1,405 |
|
計 |
14,574 |
||||
（注）１．2023年12月21日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
２．2021年１月28日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
３．取締役中曽根玲子（戸籍上の氏名：市川玲子）、松岡洋平、奥山翔は社外取締役です。
４．監査役皆木和義、太田大三、小林克彦は社外監査役です。
②社外役員の状況
当社の社外取締役は３名、社外監査役は３名です。
社外取締役である中曽根玲子氏（戸籍上の氏名：市川玲子）は、大学教授としての知見と専門的知識を当社の経営に活かしていただけるものと判断し、選任しています。同氏は、國學院大學の教授を兼任していますが、当社と当該学校法人等及び同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役である松岡洋平氏は複数の事業会社の経営者・幹部としての豊富な経験とマーケティング及び企業経営に関する豊富な知見を当社の経営に生かしていただけるものと判断し、選任しています。同氏は、株式会社Gaudiyのシニアディレクター、A.T. カーニー株式会社のスペシャリストディレクターを兼任していますが、当社と当該会社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役である奥山翔氏はその他の関係会社及び主要株主である株式会社MIXIの上級執行役員を兼務しています。同氏は株式会社MIXIグループに属する多くの企業で社外取締役として経営に携わり、事業会社の管理・監督業務に関する豊富な知見・経験を当社の経営に生かしていただけるものと判断し、選任しています。当社は株式会社MIXIと資本業務提携に関する基本契約書を締結していますが、当社と同氏の間に特別の利害関係はありません。
社外監査役である皆木和義氏は、複数の事業会社の経営者・幹部としての豊富な経験を当社の監査体制の強化に活かしていただけるものと判断し、選任しています。また、当社と同氏との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役である太田大三氏は、弁護士として、豊富な経験と幅広い見識等を当社の監査体制の強化に活かしていただけるものと判断し、選任しています。なお、同氏と当社との間には、同氏が当社株式を1,405株保有する資本的関係がありますが、人的関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、同氏は丸の内総合法律事務所のパートナー等を兼任していますが、当社と当該事務所の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役である小林克彦氏は、複数の事業会社の経営者・幹部としての豊富な経験を当社の監査体制の強化に活かしていただけるものと判断し、選任しています。同氏との間には、同氏が当社の株式を1,405株保有する資本的関係がありますが、人的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的な基準は定めていないものの、東京証券取引所の定める独立役員要件の充足状況を勘案して一般株主の利益保護の役割を十分に果たすことができると判断した人物を選任しています。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、監査役会で策定された監査計画に基づいて、当社及び子会社の業務全般について、社外監査役である常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しています。
また、監査役は、定期的に、監査役会を開催し、また、社外取締役と情報交換を行う等により連携をしています。
さらに、監査役、内部監査室及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っています。
関係会社
４【関係会社の状況】
(1) 連結子会社
|
名称 |
住所 |
資本金 （百万円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合 （％） |
関係内容 |
|
（連結子会社） |
|
|
|
|
|
|
株式会社デコルテ |
神戸市中央区 |
100 |
スタジオ事業 |
100 |
資金の借入 経営指導料の受取 役員の兼任 |
（注）１．「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報の名称を記載しています。
２．株式会社デコルテは特定子会社に該当しています。
３．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
４．株式会社デコルテは、特定子会社であり、売上収益（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上収益に占める割合が10%を超えていますが、売上収益に占める当該連結子会社の売上収益の割合が90％を超えているため、主要な損益情報等の記載を省略しています。
(2) その他の関係会社
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名称 |
住所 |
資本金 （百万円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合 （％） |
関係内容 |
|
株式会社MIXI |
東京都渋谷区 |
9,698 |
デジタル エンターテインメント事業他 |
被所有 30.07 |
役員の兼任 １名 |
（注）株式会社MIXIは有価証券報告書を提出しています。
沿革
２【沿革】
前述の「（はじめに）」に記載のとおり、当社の前身は旧株式会社デコルテです。CCH6a株式会社（現株式会社デコルテ・ホールディングス）は2016年12月13日に設立され、2017年１月31日に旧株式会社デコルテの全株式を取得したことにより同社を子会社化、その後CCH6a株式会社を存続会社、旧株式会社デコルテを消滅会社とする吸収合併を2017年10月１日に行いました。その後商号を2017年10月１日に株式会社デコルテに、2020年４月１日に株式会社デコルテ・ホールディングスに変更しています。
そこで当社の沿革に加えて当社の前身となる旧株式会社デコルテの沿革を以下に記載しています。
（当社）
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年月 |
事項 |
|
2016年12月 |
東京都千代田区においてCCH6a株式会社（現株式会社デコルテ・ホールディングス）を設立 |
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2017年１月 |
旧株式会社デコルテの全株式を取得し子会社化 |
|
2017年10月 |
CCH6a株式会社を存続会社、旧株式会社デコルテを消滅会社とする吸収合併を行い、商号を株式会社デコルテに変更。本社を兵庫県芦屋市へ移転 |
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2018年10月 |
新設型の会社分割により、株式会社Decollte Photography（現株式会社デコルテ）、株式会社Decollte Wedding及び株式会社Decollte Wellnessを設立。持株会社体制へ移行 |
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2018年10月 |
株式会社Decollte Wellnessの全株式を株式会社メディロムへ譲渡しリラクゼーション事業から撤退 |
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2019年11月 |
CES DEPARTURESを閉店し、ホテル挙式運営サービスから撤退 |
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2020年４月 |
商号を株式会社デコルテ・ホールディングスへ変更 株式会社Decollte Photographyを存続会社、株式会社Decollte Weddingを消滅会社とする吸収合併を実施 |
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2020年５月 |
BEARS TABLE 及び HAPPY VERY MUCH を閉店し、オリジナル挙式のプロデュースから撤退 |
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2020年７月 |
St. AQUAを株式会社メモリード東京へ事業譲渡し、チャペルウエディングのプロデュースから撤退 |
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2020年11月 |
「和婚スタイル」及び「THE DRESS SHOP」の全店舗を株式会社ベスト―アニバーサリーへ事業譲渡し、神社婚のプロデュース及びドレス及び着物のレンタルサービスから撤退 |
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2021年４月 |
アニバーサリーフォトサービスにおける関東地区初の店舗HAPISTA TOKYOを東京都台東区に開店 |
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2021年６月 |
東京証券取引所マザーズに株式を上場 |
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2021年７月 |
大都市圏近郊のリゾートエリアにおける初の常設リゾート型店舗となるSTUDIO AQUA軽井沢店を開店 |
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2022年４月 |
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所グロース市場に移行 |
（旧株式会社デコルテ）
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年月 |
事項 |
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2001年11月 |
旧株式会社デコルテ（本社：大阪市淀川区、代表取締役：小林健一郎）を設立 |
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2001年12月 |
サロン・ド・デコルテを兵庫県芦屋市に開店、エステティックサービスの提供を開始 |
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2002年８月 |
チャイニック・ボディ梅田を大阪市北区に開店、リラクゼーションマッサージサービスの提供を開始 |
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2003年10月 |
本社を兵庫県芦屋市に移転 |
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2004年２月 |
株式会社斎憲に出資 |
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2004年３月 |
東京都港区にSt. AQUAを開店し挙式（チャペルウエディング）のプロデュースを開始 |
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2004年７月 |
サロン・ド・デコルテを営業譲渡、エステティック事業より撤退 |
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2007年１月 |
株式会社斎憲を吸収合併 |
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2008年１月 |
STUDIO TVBを大阪市西区に、STUDIO AQUAを東京都港区に開店し、フォトウエディングサービスの提供を開始 |
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2010年１月 |
STUDIO AN及びAN WEDDING WITHを福岡市博多区に開店、九州地区に進出 |
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2010年７月 |
フォトウエディングサービスにおける初の単独店舗となるSTUDIO TVB 梅田店 を大阪市北区に開店 |
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2010年８月 |
フォトウエディングサービスにおける関東地区初の単独店舗となるSTUDIO AQUA 新宿店 を東京都新宿区に開店 |
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2011年４月 |
40minutes芦屋店を兵庫県芦屋市に開店し、フィットネスジムサービスの提供を開始 |
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2011年５月 |
東京都港区にTHE DRESS SHOP 東京店、大阪市西区に南堀江店、福岡市博多区に福岡店を開店し、ドレス及び着物のレンタルサービスの提供を開始 |
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2011年７月 |
STUDIO 8 を名古屋市中区に開店し東海地区に進出 |
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2011年10月 |
大阪府泉佐野市にCES DEPARTURESを開店し、ホテル挙式の運営サービスの提供を開始 |
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2013年11月 |
東京都台東区にBEARS TABLE 及び HAPPY VERY MUCH を開店し、オリジナル挙式のプロデュースを開始 |
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2014年１月 |
京都市下京区に和婚スタイル京都店を開店し、神社婚のプロデュースを行う「和婚スタイル」の営業を開始 |
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2015年４月 |
沖縄県北谷町にSTUDIO SUNS を開店、沖縄地区に進出 |
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2015年６月 |
大阪市西区にHAPISTA を開店しアニバーサリーフォトサービスの提供を開始 |
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2017年７月 |
北海道旭川市にSTUDIO SOLA を開店、北海道地区に進出 |
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2017年10月 |
CCH6a株式会社を存続会社、旧株式会社デコルテを消滅会社とする吸収合併を実施 |