社長・役員
略歴
1985年４月 日本開発銀行（現株式会社日本政策投資銀行）入行
2001年８月 世界銀行入行
2004年10月 日本政策投資銀行（現株式会社日本政策投資銀行）入行
2005年10月 株式会社マーキュリアインベストメント 取締役就任
2008年10月 株式会社マーキュリアインベストメント 代表取締役就任（現任）
2009年５月 Beijing Hua-re real-estate Consultancy Co.,Ltd. Director就任（現任）
2011年８月 MIBJ Consulting (Beijing) Co.,Ltd.Director就任（現任）
2012年10月 株式会社アドミラルキャピタル 取締役就任（現任）
2013年１月 Spring Asset Management Limited Director就任（現任）
2013年１月 Wownew (Beijing)Commerce Co.,Ltd. Director就任（現任）
2014年１月 Allport Ltd. Director就任
2014年12月 合同会社ユニオン・ベイ 代表社員就任（現任）
2021年７月 当社 代表取締役就任（現任）
2021年７月 株式会社マーキュリアエアボーンキャピタル 代表取締役就任
2021年９月 株式会社マーキュリアエアボーンキャピタル 代表取締役会長就任（現任）
2023年７月 株式会社マーキュリアアドバイザリー 取締役就任（現任）
2023年７月 Mercuria SG Pte. Ltd. Director就任（現任）
2023年９月 Mercuria (Thailand) Co, Ltd. Authorized Director就任（現任）
所有者
（５）【所有者別状況】
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|
|
|
|
|
|
|
2023年12月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況（株） |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数（人） |
－ |
10 |
25 |
35 |
44 |
16 |
3,469 |
3,599 |
－ |
|
所有株式数 （単元） |
－ |
62,090 |
4,392 |
29,186 |
50,130 |
340 |
68,827 |
214,965 |
3,600 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
28.88 |
2.04 |
13.58 |
23.32 |
0.16 |
32.02 |
100.00 |
－ |
（注）自己株式1,706,521株は、「個人その他」に17,065単元、「単元未満株式の状況」に21株含まれております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 |
豊島 俊弘 |
1962年９月20日生 |
1985年４月 日本開発銀行（現株式会社日本政策投資銀行）入行 2001年８月 世界銀行入行 2004年10月 日本政策投資銀行（現株式会社日本政策投資銀行）入行 2005年10月 株式会社マーキュリアインベストメント 取締役就任 2008年10月 株式会社マーキュリアインベストメント 代表取締役就任（現任） 2009年５月 Beijing Hua-re real-estate Consultancy Co.,Ltd. Director就任（現任） 2011年８月 MIBJ Consulting (Beijing) Co.,Ltd.Director就任（現任） 2012年10月 株式会社アドミラルキャピタル 取締役就任（現任） 2013年１月 Spring Asset Management Limited Director就任（現任） 2013年１月 Wownew (Beijing)Commerce Co.,Ltd. Director就任（現任） 2014年１月 Allport Ltd. Director就任 2014年12月 合同会社ユニオン・ベイ 代表社員就任（現任） 2021年７月 当社 代表取締役就任（現任） 2021年７月 株式会社マーキュリアエアボーンキャピタル 代表取締役就任 2021年９月 株式会社マーキュリアエアボーンキャピタル 代表取締役会長就任（現任） 2023年７月 株式会社マーキュリアアドバイザリー 取締役就任（現任） 2023年７月 Mercuria SG Pte. Ltd. Director就任（現任） 2023年９月 Mercuria (Thailand) Co, Ltd. Authorized Director就任（現任） |
（注）３ |
1,049,600 （注）5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
石野 英也 |
1963年９月16日生 |
1986年４月 ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社（現シティグループ証券株式会社）入社 2000年４月 スパイラルスター株式会社入社 2001年４月 ハローネットワークアジア株式会社 代表取締役副社長就任 2003年６月 スターキャピタルパートナーズ株式会社 取締役就任 2004年３月 スポーツバンガード株式会社 取締役副社長就任 2007年９月 アイ・キャピタル・インベストメント・アドバイザーズ株式会社（現ＭＣＰ投資顧問株式会社） 社外取締役就任 2008年６月 株式会社マーキュリアインベストメント 入社 2010年３月 株式会社マーキュリアインベストメント 取締役就任（現任） 2011年６月 ユニファイドサービス株式会社 取締役就任（現任） 2011年８月 MIBJ Consulting (Beijing) Co.,Ltd. Director就任（現任） 2011年９月 ADC International Limited Director就任（現任） 2013年４月 Spring Asset Management Limited Director就任（現任） 2013年10月 株式会社アドミラルキャピタル 取締役就任（現任） 2014年12月 一般社団法人イズミ 職務執行者就任 2018年３月 Flight Plan Aviation Capital 2017-1 Limited Director就任 2019年１月 MIC International Limited Director就任 2019年３月 エネクス・アセットマネジメント株式会社 取締役就任（現任） 2021年７月 当社 取締役就任（現任） 2021年７月 株式会社マーキュリアエアボーンキャピタル 取締役就任（現任） 2023年２月 ジャパン・エクステンシブ・インフラストラクチャー株式会社 取締役就任（現任） |
（注）３ |
363,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
小山 潔人 |
1966年２月19日生 |
1990年４月 日本開発銀行（現株式会社日本政策投資銀行）入行 2008年９月 株式会社マーキュリアインベストメント 取締役就任（現任） 2014年６月 株式会社日本政策投資銀行 企業投資部部長 2016年５月 シンクス株式会社 取締役就任（現任） 2016年５月 シンクステコム株式会社 取締役就任 2016年７月 株式会社マーキュリアインベストメント 転籍 2016年11月 株式会社ビジネスマーケット 取締役就任（現任） 2018年12月 FL EN Company Limited Director就任（現任） 2019年12月 旭東圧鋳（上海）有限公司（現旭東汽車科技有限公司） 董事就任（現任） 2019年12月 水谷精密零件制造（上海）有限公司 董事就任 2019年12月 上海水谷精密模具制造有限公司 董事就任（現任） 2019年12月 旭東汽車零部件制造（南通）有限公司 董事就任（現任） 2020年２月 水谷産業株式会社 取締役就任（現任） 2020年８月 CF Focus Limited Director就任（現任） 2020年８月 VGI General Partner Co., Ltd. Director就任（現任） 2021年７月 当社 取締役就任（現任） |
（注）３ |
130,400 |
|
取締役 |
島田 昂樹 |
1985年９月22日生 |
2009年４月 株式会社日本政策投資銀行入行 2022年６月 同行 企業投資第２部 調査役（現任） 2023年９月 株式会社スタイリングライフ・ホールディングス 監査役就任（現任） 2023年12月 株式会社兼子商店 監査役就任（現任） 2024年３月 当社 取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
石原 靖史 |
1973年３月６日生 |
1995年４月 伊藤忠商事株式会社入社 2015年４月 同社 建設第一部建設第五課長 2016年４月 同社 建設第二部建設第三課長 2021年４月 同社 建設・不動産部門企画統轄課長（現任） 2024年３月 当社 取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
岡橋 輝和 |
1949年11月25日生 |
1972年４月 三井物産株式会社入社 2006年４月 同社 執行役員就任 同社 関西支社副支社長就任 2009年４月 カナダ三井物産株式会社 社長就任 2011年５月 セイコーホールディングス株式会社（現セイコーグループ株式会社）顧問就任 2012年３月 株式会社インフォマート 取締役就任（現任） 2014年６月 山九株式会社 取締役就任（現任） 2016年３月 株式会社マーキュリアインベストメント 取締役就任 2021年７月 当社 取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
佐々木 敏夫 |
1952年３月３日生 |
1974年４月 株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 2004年４月 同行 常務執行役員就任 2005年３月 みずほキャピタル株式会社 専務取締役就任 2006年６月 中央不動産株式会社 代表取締役副社長就任 2007年７月 いすゞ自動車株式会社 上席執行役員就任 2010年６月 同社 取締役常務執行役員就任 2011年２月 同社 取締役専務執行役員就任 2014年４月 いすゞ自動車近畿株式会社 代表取締役会長就任 2016年４月 いすゞシステムサービス株式会社 代表取締役会長就任 2017年４月 同社 相談役就任 2018年３月 株式会社マーキュリアインベストメント 取締役就任 2018年４月 中央不動産株式会社 顧問就任 2021年７月 当社 取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
大西 利佳子 |
1974年６月16日生 |
1997年４月 株式会社日本長期信用銀行（現株式会社SBI新生銀行）入行 2002年10月 株式会社コトラ 代表取締役（現任） 2017年３月 株式会社ベルパーク 取締役就任（現任） 2019年６月 株式会社東和銀行 取締役就任（現任） 2021年12月 株式会社キーストーン・パートナーズ 取締役就任（現任） 2022年４月 マテリアルグループ株式会社 取締役就任（現任） 2023年３月 当社 取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
石堂 英也 |
1952年８月17日生 |
1976年４月 株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 1996年４月 同行 金融法人部次長 2001年６月 同行 市場事務部長 2004年４月 同行 外為営業第一部長 2006年４月 共立株式会社 営業開発部長 2010年４月 協和株式会社 監査役就任 2010年６月 共立株式会社 監査役就任 2015年６月 共立インシュアランス・ブローカー株式会社 監査役就任 2015年10月 株式会社マーキュリアインベストメント 監査役就任（現任） 2021年７月 当社 監査役就任（現任） |
（注）４ |
20,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
増田 健一 |
1963年１月11日生 |
1988年４月 最高裁判所司法研修所修了・第二東京弁護士会登録 1988年４月 アンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所（現アンダーソン・毛利・友常法律事務所 外国法共同事業）入所 1993年９月 ニューヨーク州弁護士登録 1997年１月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所（現アンダーソン・毛利・友常法律事務所 外国法共同事業）パートナー就任（現任） 2006年11月 あすかコーポレイトアドバイザリー株式会社 監査役就任（現任） 2007年５月 ライフネット生命保険株式会社 監査役就任 2011年３月 株式会社ブリヂストン 監査役就任 2016年３月 同社 取締役就任（現任） 2016年５月 株式会社マーキュリアインベストメント 監査役就任 2020年３月 中外製薬株式会社 監査役（現任） 2021年７月 当社 監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
藤村 健一 |
1967年７月31日生 |
1990年４月 住友信託銀行株式会社（現三井住友信託銀行株式会社）入行 2011年６月 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社 取締役 2013年４月 三井住友信託銀行株式会社 本店営業第八部次長 2015年４月 同行 松山支店長 2017年２月 同行 理事 名古屋営業第一部長 2018年７月 同行 福岡支店兼福岡天神支店 理事 支店長 2021年１月 同行 理事 情報開発部長 2021年３月 株式会社マーキュリアインベストメント 監査役就任 2021年７月 当社 監査役就任（現任） 2022年４月 同行 執行役員情報開発部長（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
1,563,000 |
||||
（注）１．取締役 島田昂樹、石原靖史、岡橋輝和、佐々木敏夫及び大西利佳子は、社外取締役であります。
２．監査役 石堂英也、増田健一及び藤村健一は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年３月25日開催定時株主総会終結の時のより１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2021年７月１日より2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役豊島俊弘の所有株式数は、同氏の資産管理会社である合同会社ユニオン・ベイが所有する株式数を含んでおります。
６．当社では、意思決定・監督と職務執行を分離することにより、それぞれの役割と責任を明確化し、機能の強化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります。
執行役員 中国事業統括 許 暁林
執行役員 経営管理統括・事業企画統括 滝川 祐介
執行役員 国内不動産事業統括 深井 聡明
② 社外役員の状況
当社は社外取締役５名及び社外監査役３名を選任しております。
当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針は定めていませんが、選任に当たっては、会社法及び株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
社外監査役石堂英也氏は、提出日現在、当社普通株式を20,000株所有しておりますが、当社と社外取締役及び社外監査役との間には、その他に人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
当社が社外取締役及び社外監査役に期待する機能及び役割につきましては、企業財務及び企業法務等の豊富な経験を有する社外取締役及び社外監査役で構成することにより社外の視点を取り入れ、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することであります。
社外取締役島田昂樹氏は、当社の発行済株式総数の21.22％を保有する株式会社日本政策投資銀行の投資部門に所属し、日本のみならず海外への成長投資に対して深い知見を有していることから、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を得られると判断したため招聘しております。
社外取締役石原靖史氏は、当社の発行済株式総数の12.26％を保有する伊藤忠商事株式会社の建設・物流部門に所属し、日本のみならず海外も含めた不動産投資分野に対して深い知見を有していることから、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を得られると判断したため招聘しております。
社外取締役岡橋輝和氏は、三井物産株式会社で要職を歴任後、カナダ三井物産株式会社の社長の経験を有していることから、独立的な立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を得られると判断したため招聘しております。
社外取締役佐々木敏夫氏は、株式会社みずほ銀行で要職を歴任後、いすゞ自動車株式会社の取締役専務執行役員を含む数社の経営管理の経験を有していることから、独立的な立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を得られると判断したため招聘しております。
社外取締役大西利佳子氏は、株式会社コトラの代表取締役として、経営管理の経験、人材紹介及び評価の経験を有していることから、独立的な立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を得られると判断したため招聘しております。
社外監査役石堂英也氏は、株式会社みずほ銀行を歴任後、監査役としての豊富な経験を有していることから、経営を独立的な立場で監査することができると判断したため招聘しております。
社外監査役増田健一氏は、法律事務所において弁護士としての豊富な経験を有していることに加え、法律事務所におけるパートナーとして経営管理の経験を有していることから、経営を独立的な立場で監査することができると判断したため招聘しております。
社外監査役藤村健一氏は、三井住友信託銀行株式会社に所属し、資産運用分野に深い知見を有していることから、経営を独立的な立場で監査することができると判断したため招聘しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、相互の連携を図るために定期的に意見交換及び情報交換を行っており、十分な連携が取れていると考えております。
関係会社
４【関係会社の状況】
|
名称 |
住所 |
資本金 又は 出資金 |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合 （％） |
関係内容 |
|
（連結子会社） |
|
|
|
|
|
|
株式会社マーキュリアインベストメント （注）５ |
東京都千代田区 |
100,000千円 |
投資運用事業 |
100.0 |
経営指導 役員の兼任４名 |
|
Spring Asset Management Limited （注）６ |
Hong Kong, China |
HK＄9,000千 |
投資運用事業 |
80.4 |
役員の兼任２名 |
|
MIBJ Consulting (Beijing) Co., Ltd. |
Beijing, China |
RMB827千 |
投資運用事業 |
100.0 |
役員の兼任２名 |
|
Mercuria (Thailand) Co., Ltd. |
Bangkok, Thailand |
THB10,000千 |
投資運用事業 |
99.9 |
アドバイザリー報酬の支払い 役員の兼任１名 |
|
SMT ASSET MANAGEMENT Co., Ltd. |
Bangkok, Thailand |
THB1,000千 |
投資運用事業 |
49.0 (49.0) |
－ |
|
ADC International Ltd. |
Cayman Islands |
51,537千円 |
投資運用事業 |
100.0 (100.0) |
役員の兼任１名 |
|
China Fintech L.P. （注）２ |
Cayman Islands |
1,350,000千円 |
投資運用事業 |
63.0 |
自己投資事業における投資ビークル |
|
CF Focus Limited |
Cayman Islands |
28,300円 |
投資運用事業 |
100.0 (100.0) |
役員の兼任１名 |
|
ZKJ Focus Limited |
Cayman Islands |
218円 |
投資運用事業 |
100.0 (100.0) |
自己投資事業における投資ビークル |
|
互金（蘇州）投資管理有限公司 （注）２ |
Suzhou, China |
RMB67,000千 |
投資運用事業 |
100.0 (100.0) |
自己投資事業における投資ビークル |
|
マーキュリアシニアマネジメント投資事業組合 |
東京都千代田区 |
184,000千円 |
投資運用事業 |
80.0 (80.0) |
自己投資事業における投資ビークル |
|
（持分法適用関係会社） Flight Plan Aviation Capital 2017-1 Limited （注）７ |
Ireland |
USD456 |
投資運用事業 |
8.6 (8.6) |
－ |
|
エネクス・アセットマネジメント株式会社 |
東京都千代田区 |
50,000千円 |
投資運用事業 |
22.5 |
役員の兼任１名 |
|
（その他の関係会社） |
|
|
|
|
|
|
株式会社日本政策投資銀行（注）４ |
東京都千代田区 |
1,000,424 百万円 |
金融業 |
被所有 21.2 |
役員の兼任１名 |
（注）１．「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
２．特定子会社に該当しております。
３．議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。
４．有価証券報告書を提出しております。
５．株式会社マーキュリアインベストメントについては、営業収益（連結会社相互間の内部営業収益を除く。）の連結営業収益に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等
(1）営業収益 1,917,029千円
(2）経常利益 398,178千円
(3）当期純利益 281,762千円
(4）純資産額 2,811,711千円
(5）総資産額 3,878,684千円
６．Spring Asset Management Limitedについては、営業収益（連結会社相互間の内部営業収益を除く。）の連結営業収益に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等
(1）営業収益 1,428,058千円
(2）経常利益 948,231千円
(3）当期純利益 811,040千円
(4）純資産額 3,060,643千円
(5）総資産額 3,250,837千円
７．債務超過会社であります。債務超過の金額は、8,175,553千円であります。
沿革
２【沿革】
当社は、2021年７月１日に単独株式移転により株式会社マーキュリアインベストメントの完全親会社として設立されました。設立から現在に至るまでの沿革は、次のとおりであります。
|
2021年７月
2022年４月 |
株式会社マーキュリアインベストメントが単独株式移転により当社を設立、テクニカル上場により東京証券取引所市場第一部に上場 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所市場第一部からプライム市場に移行 |
|
|
|
なお、2021年７月１日に単独株式移転により当社の完全子会社となった株式会社マーキュリアインベストメントの設立から現在に至るまでの沿革は、次のとおりであります。
|
2005年10月 |
東京都港区に株式会社日本政策投資銀行（ＤＢＪ）とあすかアセットマネジメント株式会社との合弁会社として株式会社あすかＤＢＪパートナーズ設立 |
|
2005年10月 |
当社１号ファンドとして、「あすかＤＢＪ投資事業有限責任組合（グロース１号ファンド）」を組成 |
|
2009年７月 |
本社所在地を東京都千代田区に移転 |
|
2011年２月 |
金融商品取引業者（投資助言業及び代理業）として登録 |
|
2011年８月 |
北京に日開華創（北京）投資諮詢有限公司（AD Capital (Beijing) Investment Consulting Co.,Ltd.）（現MIBJ Consulting (Beijing) Co., Ltd.）を設立 |
|
2011年９月 |
ケイマン諸島にファンド運用会社として、ADC International Ltd.を設立 |
|
2012年４月 |
グロース１号ファンド投資先であるライフネット生命保険株式会社が東京証券取引所マザーズ市場に上場 |
|
2013年１月 |
2013年１月１日付で株式会社ＡＤキャピタルに商号変更 |
|
2013年１月 |
香港に香港アセットマネジメントライセンスを保有するＲＥＩＴ運営会社として、Spring Asset Management Limited (SAML)を設立 |
|
2013年８月 |
「ADC Fund 2013 L.P.（グロース２号ファンド）」を組成 |
|
2013年12月 |
当社子会社のSpring Asset Management Limitedが管理・運営する「Spring Real Estate Investment Trust（Spring REIT）」が香港証券取引所に上場 |
|
2014年９月 |
ＤＢＪとタイ大手華僑財閥チャロン・ポカパン（ＣＰ）グループの共同ファンド（Ｅｎファンド）の運営業務を受託 |
|
2014年12月 |
投資運用業及び第二種金融商品取引業を登録 |
|
2015年５月 |
伊藤忠商事株式会社に対して第三者割当増資を実施 |
|
2015年12月 |
三井住友信託銀行株式会社に対して第三者割当増資を実施 |
|
2016年１月 2016年８月 |
2016年１月１日付で株式会社マーキュリアインベストメントに商号変更 「マーキュリア日本産業成長支援投資事業有限責任組合（バイアウト１号ファンド）」を組成 |
|
2016年10月 |
東京証券取引所市場第二部に株式を上場 |
|
2017年12月 2018年２月 2019年２月
2020年12月 |
東京証券取引所市場第一部に市場変更 航空機リースファンドを組成 伊藤忠エネクス株式会社及び三井住友信託銀行株式会社を中心に共同組成した「エネクス・インフラ投資法人」が東京証券取引所インフラファンド市場に上場 インフラ・ウェアハウジングファンドを組成 |
|
2021年７月
2022年３月
2022年７月 |
持株会社体制への移行に伴う完全親会社の株式会社マーキュリアホールディングス設立および同社の東京証券取引所市場第一部へのテクニカル上場により上場廃止 「マーキュリア日本産業成長支援２号投資事業有限責任組合（バイアウト２号ファンド）」を組成 航空機リース２号ファンドを組成 |