(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.00％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
代表取締役
|
鈴木 良夫
|
1953年12月16日生
|
1976年４月
|
当行入行
|
1999年７月
|
本店営業部・殿町連合店副部長
|
2000年12月
|
上乃木支店長
|
2002年６月
|
松江駅前支店長
|
2005年７月
|
本店営業部長
|
2006年６月
|
取締役本店営業部長
|
2008年７月
|
取締役出雲支店長
|
2010年６月
|
常務取締役
|
2015年６月
|
当行常務取締役退任
|
2015年６月
|
松江リース㈱代表取締役社長
|
2017年６月
|
松江リース㈱代表取締役社長退任
|
2017年６月
|
代表取締役頭取
|
2024年６月
|
代表取締役会長(現任)
|
|
注３
|
普通株式 2,666
|
取締役頭取
代表取締役
|
長岡 一彦
|
1967年６月２日生
|
1991年４月
|
当行入行
|
2008年７月
|
リスク管理室次長
|
2013年７月
|
リスク管理室上席次長
|
2014年７月
|
リスク管理室長
|
2016年７月
|
総合企画グループ部長
|
2020年６月
|
取締役常務執行役員企画本部長
|
2023年１月
|
取締役常務執行役員企画本部長兼管理本部長
|
2024年６月
|
代表取締役頭取(現任)
|
|
注３
|
普通株式 1,115
|
取締役常務執行役員
営業本部長
|
野津 一人
|
1967年３月12日生
|
1990年４月
|
当行入行
|
2013年７月
|
江津支店長
|
2016年７月
|
安来支店長
|
2018年７月
|
業務企画グループ部長
|
2020年６月
|
営業推進グループ部長
|
2021年４月
|
本店営業部長
|
2021年６月
|
執行役員本店営業部長
|
2022年６月
|
取締役執行役員本店営業部長
|
2024年６月
|
取締役常務執行役員営業本部長(現任)
|
|
注３
|
普通株式 2,830
|
取締役
|
名越 昇
|
1950年８月13日生
|
1974年４月
|
島根県信用保証協会入協
|
1993年４月
|
経営相談室室長
|
2001年11月
|
社会福祉法人隠岐共生学園 理事
|
2004年４月
|
業務統括部長
|
2008年４月
|
常勤理事
|
2012年４月
|
常務理事
|
2014年４月
|
専務理事
|
2016年３月
|
島根県信用保証協会退任
|
2016年４月
|
有限会社日建商事 代表取締役(現任)
|
2019年６月
|
当行取締役(現任)
|
|
注３
|
普通株式 1,024
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
森田 俊平
|
1974年12月31日生
|
1998年４月
|
ソフトバンク㈱(現ソフトバンクグループ㈱)入社
|
1999年４月
|
ソフトバンク・アカウンティング㈱(現ソフトバンク㈱)入社
|
2000年７月
|
オフィスワーク㈱(現SBIビジネス・ソリューションズ㈱)代表取締役社長
|
2005年11月
|
㈱ジェイシーエヌランド(現SBIビジネス・ソリューションズ㈱)代表取締役社長
|
2009年６月
|
SBIホールディングス㈱取締役執行役員
|
2011年６月
|
モーニングスター㈱（現SBIグローバルアセットマネジメント㈱）社外監査役
|
2011年10月
|
SBIホールディングス㈱取締役執行役員CFO
|
2012年５月
|
SBIアートオークション㈱代表取締役
|
2012年６月
|
SBIホールディングス㈱取締役執行役員常務
|
2014年12月
|
SBIポイント㈱代表取締役
|
2017年６月
|
SBIビジネス・ソリューションズ㈱取締役(現任)
|
2017年６月
|
SBIホールディングス㈱取締役執行役員専務
|
2017年８月
|
SBI Crypto㈱取締役(現任)
|
2018年６月
|
SBIホールディングス㈱専務取締役(現任)
|
2018年11月
|
SBIセキュリティ・ソリューションズ㈱取締役(現任)
|
2019年12月
|
当行取締役(現任)
|
2020年４月
|
SBI地銀ホールディングス㈱代表取締役(現任)
|
2021年６月
|
SBIグローバルアセットマネジメント㈱（現SBIアセットマネジメントグループ㈱）取締役(現任)
|
2021年６月
|
SBIデジタルアセットホールディングス㈱取締役(現任)
|
2021年６月
|
SBIネオファイナンシャルサービシーズ㈱取締役(現任)
|
2021年９月
|
SBINFT㈱取締役（現任）
|
2022年２月
|
㈱SBI貯蓄銀行取締役（現任）
|
2022年６月
|
SBIアートオークション㈱取締役（現任）
|
2022年６月
|
SBIポイント㈱取締役（現任）
|
2022年９月
|
SBI地方創生バンキングシステム㈱代表取締役(現任)
|
|
注３
|
普通株式 ―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
浅枝 芳隆
|
1956年１月17日生
|
1978年９月
|
新光監査法人入社
|
1985年10月
|
米国Price Waterhouse LLP
(現PricewaterhouseCoopers
LLP)入所
|
1994年７月
|
同所パートナー
|
1996年６月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1997年６月
|
同所代表社員(2007年10月に呼称を社員に統一)
|
2013年７月
|
Deloitte Touche Tohmatsu EMEA
Regional Leader,Japanese
Services Group
|
2017年６月
|
浅枝芳隆公認会計士事務所開設
|
2017年６月
|
SBIホールディングス㈱社外取締役
|
2019年11月
|
ウイングアーク1st㈱社外監査役(現任)
|
2019年12月
|
当行取締役(現任)
|
2020年８月
|
アスクル㈱社外監査役(現任)
|
2023年８月
|
SBI地銀ホールディングス㈱非常勤監査役(現任)
|
|
注３
|
普通株式 4,097
|
常勤監査役
|
片寄 直樹
|
1964年８月31日生
|
1987年４月
|
当行入行
|
2006年４月
|
人事財務グループ次長
|
2011年７月
|
人事財務グループ上席次長
|
2015年７月
|
人事財務グループ部長
|
2020年６月
|
常勤監査役(現任)
|
|
注４
|
普通株式 3,615
|
監査役
|
周藤 智之
|
1972年１月５日生
|
2005年12月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2009年７月
|
公認会計士登録
|
2014年９月
|
監査法人トーマツ退所
|
2014年10月
|
周藤公認会計士事務所 所長(現任)
|
2014年11月
|
税理士登録
|
2016年11月
|
みらいサポート税理士法人 社員(現任)
|
2019年６月
|
当行監査役(現任)
|
|
注４
|
普通株式 1,024
|
監査役
|
多々納 道子
|
1949年４月６日生
|
1995年４月
|
島根大学教育学部教授
|
2004年４月
|
島根大学教育学部附属小学校長
|
2008年４月
|
島根大学教育学部附属学校園附属学校部長
|
2012年４月
|
島根大学教育学部現職教育支援センター長
|
2012年６月
|
放送大学島根学習センター客員教員
|
2013年４月
|
島根大学教育・学生支援機構生涯教育推進センター長
|
2015年４月
|
島根大学名誉教授(現任)
|
|
島根大学教育学部特任教授
|
2015年５月
|
松江市教育委員会 委員
|
2015年６月
|
当行取締役
|
2019年６月
|
公益財団法人しまね女性センター理事長(現任)
|
2020年６月
|
当行監査役(現任)
|
|
注４
|
普通株式 2,595
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
市川 亨
|
1957年７月３日生
|
1980年４月
|
㈱富士銀行(現㈱みずほフィナンシャルグループ)入行
|
2002年４月
|
㈱みずほ銀行市場営業部次長
|
2005年７月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ総合リスク管理部参事役
|
2006年３月
|
同社総合リスク管理部部長
|
2008年８月
|
同社退職
|
2008年９月
|
金融庁入庁検査局総務課特別検査官
|
2012年７月
|
同庁検査局総務課統括検査官
|
2015年７月
|
同庁検査局総務課主任統括検査官
|
2017年３月
|
同庁退官
|
2017年６月
|
SBIホールディングス㈱常勤社外監査役(現任)
|
2017年８月
|
SBIファイナンシャルサービシーズ㈱監査役
|
2017年８月
|
SBIキャピタルマネジメント㈱監査役
|
2017年11月
|
住信SBIネット銀行㈱社外監査役
|
2018年４月
|
SBIクリプトカレンシーホールディングス㈱(現SBIデジタルアセットホールディングス㈱)監査役
|
2018年７月
|
SBIネオファイナンシャルサービシーズ㈱監査役
|
2019年８月
|
SBIVCトレード㈱監査役
|
2020年６月
|
当行監査役(現任)
|
2021年４月
|
SBI金融経済研究所㈱監査役
|
2022年２月
|
SBI地銀ホールディングス㈱監査役
|
|
注４
|
普通株式 815
|
計
|
19,781
|
(注) １ 取締役名越 昇、森田 俊平及び浅枝 芳隆は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役周藤 智之、市川 亨は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 当行は、2020年６月24日より執行役員制度を導入しております。
なお、有価証券報告書提出日現在の執行役員の状況は、次のとおりであります。
役名
|
業務執行分担
|
氏名
|
取締役常務執行役員
|
営業本部長
|
野津 一人
|
執行役員
|
審査本部長
|
原 清
|
執行役員
|
企画本部長
|
原 賢
|
執行役員
|
人事本部長兼管理本部長
|
豊島 泉
|
執行役員
|
米子支店長
|
木下 博文
|
2024年６月27日現在の本部組織図は以下のとおりです。
６ 2024年６月27日現在の取締役会のスキルマトリックスは以下のとおりとなります。なお、下記マトリックスは、各氏の有するすべての知見・経験を表すものではなく、各氏の経験等を踏まえて特に専門性を発揮することが期待される分野を記載しております。
氏 名
|
属 性
|
求める専門性・経験等
|
企業経営
|
金融・経済
|
財務・会計
|
法務・リスク管理
|
サステナビリティ
|
鈴 木 良 夫
|
|
●
|
●
|
|
|
●
|
長 岡 一 彦
|
|
●
|
●
|
|
●
|
●
|
野 津 一 人
|
|
●
|
●
|
|
|
●
|
名 越 昇
|
社外・独立役員
|
●
|
●
|
|
|
●
|
森 田 俊 平
|
社 外
|
●
|
●
|
●
|
|
●
|
浅 枝 芳 隆
|
社外・独立役員
|
●
|
|
●
|
|
●
|
片 寄 直 樹
|
|
●
|
●
|
●
|
|
●
|
周 藤 智 之
|
社外・独立役員
|
|
|
●
|
|
●
|
多々納 道 子
|
|
|
|
|
|
●
|
市 川 亨
|
社外・独立役員
|
|
●
|
|
●
|
●
|
② 社外役員の状況
当行は、以下のとおり、社外取締役３名及び社外監査役２名を選任しております。
(社外取締役)
名越 昇 氏
|
長年に亘り島根県信用保証協会において地元事業者と金融機関との金融円滑化に携われており、金融関係業務に関する豊富な知識・経験を経営に反映させ、企業統治を強化することを期待して選任しております。
|
森田 俊平 氏
|
SBIホールディングス株式会社の前最高財務責任者としてSBIグループの経営戦略を経理・財務面から支えてこられました。特に、財務および会計分野における相当の専門知識に加え、高い倫理観を有しておられます。また、主要な子会社の取締役を務め、SBIグループの持続的な企業価値向上に貢献されております。また、SBI地銀ホールディングス株式会社の代表取締役として、地方創生および投資した地域金融機関の価値向上に取り組んでおられます。その豊富な経験と知見を活かし、当行の経営に対して有益な助言やご指摘をいただくことを期待して選任しております。
|
浅枝 芳隆 氏
|
公認会計士として、グローバルな会計監査経験及び専門的な知見を有しておられることに加え、事業会社における経営者としての経験も有しておられます。その豊富な知識・経験を経営に反映させ、企業統治を強化することを期待して選任しております。
|
(社外監査役)
周藤 智之 氏
|
公認会計士としての豊富な知識・経験に基づく、それぞれの職業倫理の観点による取締役の職務執行に対する監査機能や外部的視点からの助言を期待して選任しております。
|
市川 亨 氏
|
金融機関において要職を務められた経験に加え、金融庁主任統括検査官等を歴任されており、金融分野における豊富な経験と高度な専門性と幅広い見識に基づく、それぞれの職業倫理の観点による取締役の職務執行に対する監査機能や外部的視点からの助言を期待して選任しております。
|
社外取締役及び社外監査役(以下、「社外役員」という。)は、いずれも当行グループの出身者ではなく、当行の社内取締役及び他の監査役との間に人的関係も有しておりません。
株式所有及び当行との取引については、「役員の状況」及び「関連当事者との取引」に記載のとおりであります。
当行は、社外役員を選任するための独立性に関する基準を定め、東京証券取引所の定める独立役員にも指定しております。
(社外役員の独立性判断基準)
以下各号のいずれにも該当しない場合に、当該候補者は当行に対する十分な独立性を有するものと判定する。
イ．当行を主要な取引先とする者(注１)又はその業務執行者
ロ．当行の主要な取引先(注２)又はその業務執行者
ハ．当行から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(注３)
ニ．当行から多額の寄付金を受ける者(注４)又はその業務執行者
ホ．当行の主要な株主(注５)又は業務執行者
ヘ．上記イからホに掲げる者の近親者(二親等以内の近親者をいう。以下同じ)
ト．当行又はその子会社の業務執行者の近親者
チ．過去１年間において上記イからヘのいずれかに該当していた者
(注) １ 当行を主要な取引先とする者
当該者の直近事業年度における年間連結売上高に占める当行宛売上高が10％以上を超える者。
２ 当行の主要な取引先
当行グループの連結貸出金残高の１％を超える貸付を当行グループが行っている者。
３ 専門家
当行から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家とは、当行グループから役員報酬以外に過去３年間の平均で1,000万円を超える財産を得ている者をいう。なお、社外役員に就任後は、コンサルティング契約や顧問契約等の取引は一切行わないものとする。
４ 多額の寄付金を受ける者
当行グループから過去３年間の平均で1,000万円を超える寄付金を得ている者をいう。
５ 当行の主要な株主
当行株式の総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営の意思決定と職務執行に対する監督機能の一層の強化を図ることを目的に選任しており、取締役会に出席し、適切な発言を行い、当行の経営に対する独立の立場からの牽制機能を果たしております。
社外監査役は、取締役会に出席し、取締役の職務執行状況の監査を行っているほか、監査役会等において、常勤監査役の監査の状況や業務監査室による内部監査の実施状況及び指摘・指導事項等への内部統制部門の対応状況について報告を受け、必要に応じて意見を述べております。
また、監査役会、業務監査室及び会計監査人は、定期的及び必要の都度、相互の情報交換や意見交換を行うなど、監査の相互連携を図り、監査の実効性の向上に努めております。
