（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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代表取締役社長
（社長執行役員）
取締役会議長
グループ経営会議議長
リスク管理委員会委員長
内部統制監査室担当
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塚本 英彦
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1958年９月15日生
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1982年４月
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当社入社
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2005年５月
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ＡＦＣ事業部ＡＦＣ営業部長
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2006年６月
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執行役員
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2010年６月
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取締役 常務執行役員
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2014年６月
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専務執行役員経営管理本部長
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2015年４月
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代表取締役副社長
最高執行責任者
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2016年６月
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代表取締役社長（現）
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2020年６月
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最高経営責任者
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2021年４月
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社長執行役員（現）
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(注2)
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131
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取締役
(副社長執行役員)
経営管理統括、ものづくり統括、ＴＱＭ推進部担当
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藤原 健
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1959年11月７日生
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1983年４月
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当社入社
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2009年７月
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鉄道信号事業部電鉄営業部長
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2010年６月
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執行役員
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2013年４月
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常務執行役員
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2013年６月
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取締役
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2016年４月
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営業本部長
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2019年４月
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国内事業担当、 支社・支店担当
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2020年４月
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専務執行役員 国内・国際事業担当、 支社・支店担当
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2020年６月
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スマートモビリティ推進室担当
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2022年４月
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事業統括 交通システム事業担当、 スマートモビリティ推進室担当、支店担当
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2024年４月
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取締役副社長（現） 副社長執行役員（現） 経営管理統括、ものづくり統括、ＴＱＭ推進部担当（現）
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(注2)
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54
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取締役
(専務執行役員)
事業統括、
久喜事業所担当、
交通運輸インフラ事業担当、
技術・研究開発統括、
グループＩＴ戦略部担当
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坂井 正善
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1960年９月20日生
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1985年４月
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当社入社
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2014年６月
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ものづくり本部久喜事業所長
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2016年４月
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執行役員技術開発本部 研究開発センター長 兼 ビジョナリービジネスセンター長
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2020年４月
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上席執行役員研究開発統括 研究開発室長 兼 安全信頼創造センター長 兼 安全研究室長 兼 次世代鉄道システム開発室長
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2021年４月
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常務執行役員 久喜事業所担当（現） 技術・研究開発統括（現） 研究開発室長 兼 知的財産管理部長 兼 次世代鉄道システム開発室長、 ＴＱＭ推進部担当
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2021年６月
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取締役（現）
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2023年４月
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鉄道システム事業担当 スマートモビリティ事業担当
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2024年４月
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専務執行役員（現） 事業統括、交通運輸インフラ事業担当、グループＩＴ戦略部担当（現）
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(注2)
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26
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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取締役
(常務執行役員)
大阪支社長、西日本地区担当
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平野 和浩
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1960年８月６日生
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1983年４月
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当社入社
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2011年５月
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交通情報システム事業部長
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2014年６月
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執行役員 事業本部鉄道信号事業部長
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2019年４月
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上席執行役員 鉄道信号事業部長
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2020年４月
|
交通システム事業部長
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2021年４月
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常務執行役員（現） 交通システム事業担当、 交通システム事業部長、 スマートモビリティ推進室担当
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2022年４月
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大阪支社長（現） 西日本地区担当（現）
|
2022年６月
|
取締役（現）
|
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(注2)
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28
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取締役
（常務執行役員）
事業副統括、宇都宮事業所担当、ＩＣＴソリューション事業担当、支店担当
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後藤 隆一
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1964年４月19日生
|
1992年６月
|
当社入社
|
2011年５月
|
鉄道信号事業部ＪＲ営業部長
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2014年６月
|
中部支店長
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2019年４月
|
理事
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2020年４月
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執行役員 ＡＦＣ事業部長
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2023年４月
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常務執行役員（現） 宇都宮事業所担当（現） ＡＦＣ事業・Ｒ＆Ｓ事業担当
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2024年４月
|
事業副統括（現） ＩＣＴソリューション事業担当、支店担当（現）
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2024年６月
|
当社取締役（現）
|
|
(注2)
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19
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社外取締役
|
井上 由里子
|
1963年５月29日生
|
1993年11月
|
東京大学大学院法学政治学研究科専任講師
|
2004年４月
|
神戸大学大学院法学研究科教授
|
2010年10月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授
|
2018年４月
|
一橋大学大学院法学研究科 ビジネスロー専攻教授
|
2018年６月
|
当社社外取締役（現） 第一生命ホールディングス株式会社社外取締役（現）
|
2020年４月
|
一橋大学大学院法学研究科 ビジネスロー専攻 教授（現）
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(注2)
|
3
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社外取締役
|
村田 誉之
|
1954年７月19日生
|
2009年４月
|
大成建設ハウジング株式会社 代表取締役社長
|
2011年４月
|
大成建設株式会社執行役員
|
2013年４月
|
同常務執行役員
|
2013年６月
|
同取締役
|
2015年４月
|
同代表取締役社長
|
2020年６月
|
同代表取締役副会長
|
2021年６月
|
当社社外取締役（現） 大和ハウス工業株式会社 取締役副社長
|
2022年４月
|
株式会社フジタ 社外取締役（現）
|
2022年６月
|
大和ハウス工業株式会社 代表取締役副社長（現）
|
|
(注2)
|
2
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取締役
常勤監査等委員
|
徳渕 良孝
|
1957年11月21日生
|
1982年４月
|
当社入社
|
2006年７月
|
久喜事業所生産管理部長
|
2008年６月
|
執行役員経営企画室長
|
2011年５月
|
常務執行役員
|
2011年６月
|
取締役
|
2014年６月
|
専務執行役員
|
2018年４月
|
経営管理本部長
|
2019年４月
|
取締役副社長 副社長執行役員
|
2021年６月
|
常勤監査役
|
2023年６月
|
取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注3)
|
73
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
社外取締役
常勤監査等委員
|
徳永 崇
|
1964年３月８日生
|
1986年４月
|
警察庁入庁
|
1998年２月
|
在中華人民共和国日本国大使館一等書記官
|
2008年４月
|
東京大学公共政策大学院教授
|
2013年９月
|
青森県警察本部長
|
2014年10月
|
内閣官房内閣審議官
|
2016年８月
|
警察庁長官官房審議官
|
2019年４月
|
特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長
|
2020年１月
|
カジノ管理委員会事務局長
|
2023年６月
|
当社社外取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注3)
|
－
|
社外取締役
監査等委員
|
鈴木 雅子
|
1954年２月４日生
|
1972年４月
|
日本郵船株式会社入社
|
1983年７月
|
株式会社テンポラリーセンター入社
|
1999年４月
|
株式会社パソナ執行役員
|
2004年９月
|
同取締役専務執行役員
|
2007年12月
|
株式会社パソナグループ 取締役専務執行役員
|
2010年６月
|
株式会社ベネフィット・ワン 取締役副社長
|
2016年１月
|
株式会社ベネフィットワン・ヘルスケア代表取締役社長
|
2016年６月
|
株式会社かんぽ生命保険 社外取締役（現）
|
2019年７月
|
株式会社パソナグループ エグゼクティブアドバイザー
|
2019年12月
|
株式会社パソナフォース 代表取締役社長
|
2023年３月
|
ユナイトアンドグロウ株式会社社外監査役（現）
|
2023年６月
|
当社社外取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注3)
|
－
|
社外取締役
監査等委員
|
相澤 利彦
|
1961年11月29日生
|
1985年４月
|
コスモ石油株式会社入社
|
1995年７月
|
アンダーセン・コンサルティング（現アクセンチュア株式会社）入社
|
1999年９月
|
ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社入社
|
2000年８月
|
アクセンチュア株式会社入社
|
2002年９月
|
同エグゼクティブパートナー
|
2006年５月
|
株式会社ダイエー取締役
|
2007年２月
|
株式会社エーエム・ピーエム・ジャパン代表取締役 社長執行役員
|
2009年８月
|
ＴＳＵＮＡＧＵ・パートナーズ株式会社 代表取締役（現任）
|
2010年４月
|
グロービス経営大学院 教授（現）
|
2012年６月
|
スパークスグループ 取締役
|
2020年12月
|
株式会社クオンタムリープフードイノベーション 代表取締役（現）
|
2024年６月
|
当社社外取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注4)
|
－
|
|
|
|
計
|
|
339
|
(注) １．取締役 井上由里子、村田誉之、徳永崇、鈴木雅子氏及び相澤利彦氏は社外取締役であります。
２．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．補欠として選任する監査等委員である取締役の任期は、当社定款の定めにより、退任する監査等委員である取締役の任期の満了する時までとなり、任期は、2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しておりま
す。内容としては、被保険者が負担することになる株主代表訴訟のほか、第三者訴訟など被保険者個人に対する損害賠償請求を受けることによって生ずる損害を当該保険により填補することとしております。候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。なお、2024年７月の更新時においても上記内容での更新を予定しております。
６．当社は、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は13名で構成されており、次のとおりであります。
※は取締役兼務者であります。
役名
|
氏名
|
職名
|
※
|
社長執行役員
|
塚本 英彦
|
リスク管理委員会委員長、内部統制監査室担当
|
※
|
副社長執行役員
|
藤原 健
|
経営管理統括、ものづくり統括、ＴＱＭ推進部担当
|
※
|
専務執行役員
|
坂井 正善
|
事業統括、久喜事業所担当、交通運輸インフラ事業担当、技術・研究開発統括、グループＩＴ戦略部担当
|
※
|
常務執行役員
|
平野 和浩
|
大阪支社長、西日本地区担当
|
※
|
常務執行役員
|
後藤 隆一
|
事業副統括、宇都宮事業所担当、ＩＣＴソリューション事業担当、支店担当
|
常務執行役員
|
堀江 徹
|
経営管理担当、グローバルビジネス推進室長
|
執行役員
|
三国 宏之
|
研究開発室長 兼 安全信頼創造センター長 兼 知的財産管理部長
|
執行役員
|
並木 浩
|
国際事業部長
|
執行役員
|
田上 英明
|
宇都宮事業所長 兼 安全信頼創造センター 宇都宮サテライト長
|
執行役員
|
町山 新一
|
経営企画室長
|
執行役員
|
平本 正幸
|
台北営業所長、台湾日信テクノロジー董事長
|
執行役員
|
中沢 睦雄
|
ＡＦＣ事業部長
|
執行役員
|
古川 哲
|
鉄道システム事業部長
|
②社外取締役の状況
当社の社外取締役は５名（うち監査等委員である取締役は３名）であります。
社外取締役井上由里子氏は、一橋大学大学院法学研究科ビジネスロー専攻教授、第一生命ホールディングス株式会社社外取締役であります。同氏は、知的財産権の専門家であり、高度かつ専門的な知識及び経験を有しております。これらの専門分野を活かし、企業法務やデータガバナンスなど当社経営や戦略に対する助言と実効性のある経営の監督機能を発揮していただくことを期待し、社外取締役に選任されたものであります。なお、同氏は東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
社外取締役村田誉之氏は、大和ハウス工業株式会社代表取締役副社長、株式会社フジタ社外取締役であります。同氏は、経営者としての豊富な経験、実績及び知見を有しております。これを当社経営に活かし、実効性のある経営の監督機能を発揮していただくことを期待し、社外取締役に選任されたものであります。なお、同氏は東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
社外取締役徳永崇氏は、リスク管理について専門知識及び幅広い見識を有しております。当社の事業活動に対する有意義な助言や意見をいただけると判断し、これを活かした当社経営に対する監査と助言を期待し、監査等委員である社外取締役として選任されたものであります。なお、同氏は東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
社外取締役鈴木雅子氏は、人材活用、健康支援サービス業の経営に関する豊富な経験、実績及び知見を有しております。その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験・見識に基づき、当社経営に対する監査と助言を期待し、監査等委員である社外取締役として選任されたものであります。なお、同氏は東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
社外取締役相澤利彦氏は、経営者、経営コンサルタント、経営大学院教授としての豊富な経験、実績及び知見を有しております。これらの知見を活かし、経営戦略策定、企業構造改革、デジタル変革、新規事業構築等に関する助言と実効性ある経営の監督機能を発揮していただくことを期待し、監査等委員である社外取締役として選任されたものであります。なお、同氏は東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
上記の社外取締役５名（うち監査等委員である取締役３名）による監督機能が発揮されることで、当社のコーポレートガバナンスは有効に機能しているため、現状の体制としております。
なお、当社は、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準として次のように定めております。
『社外役員の独立性に関する基準』
当社は、社外役員の独立性を客観的に判断するため、以下のとおり社外役員の独立性の基準を定め、社外役員が以下のいずれかの項目に該当する場合には、当社にとって十分な独立性を有していないとみなす。
東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定された社外役員は、本基準に定める独立性を退任まで維持するよう努めるものとし、独立性を有しないことになる場合は、事前に（やむを得ない場合は事後速やかに）当社に告知するものとする。
１．現在又は過去10年間における当社グループ（当社又は当社の子会社をいう）の業務執行者（※1）及び非業務執行取締役
２．過去3年間において、下記(1)～(8)に該当する者
(1) 当社グループを主要な取引先とする者（※2）又はその業務執行者
(2) 当社グループの主要な取引先である者（※3）又はその業務執行者
(3) 当社グループから役員報酬以外に多額の金銭（※4）その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者）
(4) 当社グループの現在の主要株主（※5）又はその業務執行者
(5) 当社グループが現在の主要株主（※5）である法人の業務執行者
(6) 当社グループの法定監査を行う監査法人に所属する者
(7) 社外役員が現に相互就任の関係にある先の業務執行者
(8) 当社グループから多額の寄付又は助成（※6）を受けている者又は法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者
３．上記１及び２に該当する者が重要な者（※7）である場合において、その近親者（配偶者又は二親等内の
親族）
４．通算の在任期間が８年を超える者
|
|
（※1）業務執行者とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役員及び使用人等の業務を執行する者をいう。 （※2）当社グループを主要な取引先とする者とは、直近3事業年度のいずれかにおける取引額が、取引先の連結売上高の2％を超える者をいう。当該主要な取引先が法人である場合には、その親会社又は重要な子会社を含む。 （※3）当社グループの主要な取引先である者とは、直近3事業年度のいずれかにおける取引額が、当社グループの連結売上高の2％を超える者若しくは直近事業年度末における当社の連結総資産の2%以上の額を当社グループに融資している者をいう。当該主要な取引先が法人である場合には、その親会社又は重要な子会社を含む。 （※4）多額の金銭とは、直近3事業年度の平均で、年間1,000万円を超えるものをいう。 （※5）主要株主とは、総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者をいい、当該主要株主が法人である場合には、その親会社又は重要な子会社を含む。 （※6）多額の寄付又は助成とは、直近3事業年度の平均で年間1,000万円を超えるものをいう。 （※7）重要な者とは、取締役、執行役、執行役員及び部長級以上の業務執行者又はそれらに準じる権限を有する業務執行者をいう。
|
