(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株
式数(株)
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代表取締役
社長
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石 田 昌 德
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1969年９月10日
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1992年４月
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大日本スクリーン製造株式会社(現株式会社SCREENホールディングス)入社
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1997年７月
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株式会社写真化学入社
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2000年６月
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同社取締役
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2001年10月
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当社取締役
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2002年５月
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頂正科技股份有限公司董事長
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2003年10月
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当社常務取締役
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2005年11月
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SKE KOREA CO.,LTD.代表理事
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2008年10月
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当社専務取締役
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2010年９月
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愛史科電子貿易(上海)有限公司董事長
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2011年10月
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当社代表取締役社長(現任)
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2013年１月
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愛史科電子貿易(上海)有限公司董事長
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(注)４
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310,800
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取締役相談役
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石 田 敬 輔
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1945年12月23日
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1967年２月
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石田旭山印刷株式会社(現株式会社写真化学)取締役
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1975年４月
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DS.AMERICA INC.副社長
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1978年６月
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株式会社写真化学代表取締役社長
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1996年４月
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同社代表取締役会長
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2000年４月
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同社代表取締役会長兼社長
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2001年10月
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当社取締役会長
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2005年６月
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株式会社堀場製作所社外監査役
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2016年10月
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当社取締役相談役(現任)
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2019年４月
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株式会社写真化学代表取締役会長
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2021年６月
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同社取締役会長(現任)
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(注)４
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300,200
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取締役
フォトマスク
事業本部担当
フォトマスク
事業本部長
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上 野 篤 雄
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1961年12月20日
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1987年４月
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株式会社写真化学入社
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2007年10月
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当社営業本部長
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2008年10月
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当社執行役員
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2010年５月
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頂正科技股份有限公司総経理
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2013年11月
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同社董事長
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2013年12月
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当社取締役フォトマスク事業本部担当
フォトマスク事業本部長(現任)
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2020年12月
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SKE KOREA CO.,LTD.代表理事(現任)
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2021年１月
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愛史科電子貿易(上海)有限公司董事長(現任)
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(注)４
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8,200
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取締役
経営戦略室担当
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向 田 泰 久
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1962年５月22日
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1986年４月
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日本生命保険相互会社入社
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2006年３月
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同社福井支社支社長
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2009年３月
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同社東京西支社支社長
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2011年３月
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同社本店法人営業第一部法人営業部長
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2014年４月
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当社顧問
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2014年10月
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当社執行役員
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2015年10月
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当社執行役員管理本部長
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2015年12月
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当社取締役管理本部担当管理本部長
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2017年10月
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当社取締役管理本部担当
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2017年12月
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当社取締役経営戦略室担当(現任)
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(注)４
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2,200
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取締役
生産本部担当
技術開発本部担当
知財グループ担当
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橋 本 昌 典
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1962年２月13日
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1991年２月
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株式会社写真化学入社
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2013年４月
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当社生産本部長
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2013年10月
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頂正科技股份有限公司総経理
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2016年10月
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当社フォトマスク事業本部生産本部長
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2019年10月
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当社執行役員フォトマスク事業本部生産本部長
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2019年12月
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当社取締役フォトマスク事業本部生産本部長
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2020年10月
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当社取締役知財グループ担当 フォトマスク事業本部生産本部長
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2022年10月
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当社取締役生産本部担当兼技術開発本部担当兼知財グループ担当(現任)
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(注)４
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6,200
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株
式数(株)
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取締役
新領域創造室担当
ソリューション
事業部担当
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阿 部 和 香
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1972年６月15日
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2004年３月
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当社入社
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2013年４月
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当社経営戦略室副室長
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2014年４月
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株式会社写真化学入社
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2014年６月
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同社取締役
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2019年11月
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当社顧問
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2019年12月
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当社取締役事業開発室担当
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2021年６月
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株式会社アイティフォー社外取締役(現任)
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2022年４月
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当社取締役新領域創造室担当兼ソリューション事業部担当(現任)
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(注)４
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102,700
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取締役
管理本部担当
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奥 田 正 男
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1962年12月16日
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1985年４月
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株式会社京都銀行入行
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2004年10月
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同行富野荘支店長
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2006年９月
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同行八尾支店長
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2009年１月
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同行寝屋川支店長
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2010年12月
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同行西院支店長
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2014年６月
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同行執行役員個人営業部長
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2015年６月
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同行執行役員営業統轄部長
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2017年６月
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同行執行役員監査部長
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2020年７月
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当社顧問
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2020年12月
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当社取締役管理本部担当(現任）
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(注)４
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1,500
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取締役
(常勤監査等委員)
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前 野 隆 一
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1959年９月19日
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1983年10月
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株式会社写真化学入社
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2007年10月
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頂正科技股份有限公司総経理
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2008年10月
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当社執行役員
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2009年11月
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頂正科技股份有限公司董事長兼総経理
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2010年４月
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当社執行役員生産本部長
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2011年12月
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当社取締役
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2013年11月
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当社取締役事業開発室担当事業開発室長
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2015年７月
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株式会社清原光学代表取締役社長
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2015年10月
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当社取締役事業開発室担当
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2016年10月
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当社取締役
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2018年12月
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当社取締役(常勤監査等委員)(現任)
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(注)５
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3,400
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取締役
(監査等委員)
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中 野 雄 介
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1969年５月15日
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2002年４月
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公認会計士登録
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2005年７月
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清友監査法人代表社員(現任)
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2006年４月
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立命館大学専門職大学院経営管理研究科客員准教授
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2010年１月
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中野公認会計士事務所所長(現任)
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2011年６月
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株式会社フジックス社外監査役
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2014年12月
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当社監査役
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2015年６月
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日本写真印刷株式会社（現NISSHA株式会社）社外監査役(現任)
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2016年６月
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ワタベウェディング株式会社社外監査役
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2018年12月
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当社取締役(監査等委員)(現任)
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2021年６月
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三洋化成工業株式会社社外監査役(現任)
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2023年11月
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清友税理士法人代表社員(現任)
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(注)５
|
1,600
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取締役
(監査等委員)
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佐々木 真一郎
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1971年５月28日
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2005年12月
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京都弁護士会登録
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2005年12月
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益川総合法律事務所入所
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2012年４月
|
日東化成株式会社社外監査役(現任)
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2012年６月
|
佐々木総合法律事務所所長(現任)
|
2016年12月
|
株式会社エスユーエス社外監査役(現任)
|
2022年12月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)５
|
400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株
式数(株)
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取締役
(監査等委員)
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立 石 知 雄
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1969年２月６日
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1993年10月
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オムロン コミュニケーションクリエイツ株式会社入社
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1998年９月
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株式会社サイバード取締役
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2002年７月
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オムロン株式会社へ転籍
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2004年６月
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株式会社サンエイトホールディングス代表取締役
|
2004年７月
|
株式会社サンエイトインベストメント代表取締役
|
2004年８月
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株式会社サンエイトマーケティング(現株式会社キョーエン)代表取締役(現任)
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2005年１月
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株式会社CHINTAI取締役
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2017年４月
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株式会社ビューケン取締役（現任）
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2018年６月
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株式会社桑山監査役(現任)
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2018年９月
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NPO法人キッズアートプロジェクト理事
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2018年12月
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株式会社エスユーエス社外取締役(現任)
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2022年１月
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株式会社アートの森取締役（現任）
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2022年10月
|
株式会社インデン取締役（現任）
|
2022年10月
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NPO法人キッズアートプロジェクトアドバイザー(現任)
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2022年12月
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当社取締役(監査等委員)(現任)
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(注)５
|
1,200
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計
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738,400
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(注) １ 代表取締役社長 石田昌德は、取締役相談役 石田敬輔の実子であります。
２ 取締役 阿部和香は、代表取締役社長 石田昌德の妹であります。
３ 取締役 中野雄介、佐々木真一郎、立石知雄は、社外取締役であります。
４ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2023年９月期に係る定時株主総会終結の時から2024年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2022年９月期に係る定時株主総会終結の時から2024年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 前野隆一、委員 中野雄介、委員 佐々木真一郎、委員 立石知雄
②社外役員の状況
当社は監査等委員である社外取締役を３名選任しております。
社外取締役である中野雄介、佐々木真一郎及び立石知雄は当社株式を保有しております。
社外取締役である中野雄介は、公認会計士としての専門的知識並びに経験から、監査等委員として適切な監査と当社経営に対する助言、指導を行っております。
社外取締役である佐々木真一郎は、弁護士としての専門的知識並びに経験から、監査等委員として適切な監査と当社経営に対する助言、指導を行っております。
社外取締役である立石知雄は、企業経営者としての豊富な経験と高い見識から、監査等委員として適切な監査と当社経営に対する助言、指導を行っております。
社外取締役３名と当社との間に特別の利害関係はありません。
当社は、金融商品取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準と同等の基準により、独立社外取締役の独立性の判断を行っております。社外取締役はいずれも業務執行を行う当社経営陣から独立しており、かつ、一般株主と利益相反を生じる恐れがないため、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
当社は、社外取締役との間で、会社法第427条第１項に基づき、同法第423条第１項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める額であります。なお、当該責任限定が認められるのは、社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
社外取締役は、取締役会および監査等委員会への出席に加え、監査室、会計監査人と相互に連携しております。
