(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
役職名
|
氏名
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生年月日
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略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
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代表取締役
会長
|
田 尻 哲 也
|
1955年１月２日生
|
1978年４月
|
当社に入社
|
2001年６月
|
執行役員
|
2003年６月
|
総合企画室長
兼総合企画室経営企画部長
|
2005年６月
|
取締役 常務執行役員
|
2009年６月
|
代表取締役社長
|
2021年４月
|
代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
19
|
代表取締役
社長
|
蓑 毛 正一郎
|
1963年１月１日生
|
1987年４月
|
当社に入社
|
2011年６月
|
執行役員
|
2013年４月
|
半導体関連機器事業担当
技術開発本部副本部長
|
2013年６月
|
取締役 執行役員
|
2014年４月
|
技術開発本部長
|
2015年４月
|
技術担当
営業担当(プラズマシステム営業）
|
2016年４月
|
営業担当
(プラズマシステム・ワイヤレス
給電システム営業)
|
2017年４月
|
取締役 常務執行役員
|
2019年４月
|
営業担当
(プラズマシステム・クリーン
ロボット・ワイヤレス給電シス
テム営業)
|
2021年４月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
専務執行役員
配電システム事業部、
大形変圧器事業部担当
安全担当
|
加 茂 和 夫
|
1958年10月19日生
|
1981年４月
|
当社に入社
|
2007年６月
|
電力機器カンパニー企画部長
|
2009年６月
|
取締役 執行役員
|
2013年４月
|
取締役 常務執行役員
電力機器事業担当
|
2015年４月
|
営業担当(電力営業)
|
2017年４月
|
取締役 専務執行役員(現任)
|
2022年４月
|
電力機器営業本部長
|
2023年４月
|
配電システム事業部、大形変圧器事業部担当(現任)
|
2024年４月
|
安全担当(現任)
|
|
(注)３
|
12
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取締役
専務執行役員
溶接・接合事業部、
ＦＡロボット事業部担当
|
森 本 慶 樹
|
1959年７月11日生
|
1982年４月
|
当社に入社
|
2007年６月
|
溶接機事業部長
|
2011年６月
|
執行役員
|
2015年４月
|
営業担当(溶接機・ＦＡロボット
営業(国内・アジア))
|
2015年６月
|
取締役 常務執行役員
|
2015年８月
|
品質担当
|
2021年４月
|
取締役 専務執行役員(現任) 営業担当(溶接・接合、ＦＡ ロボット営業[国内・アジア])
|
2023年４月
|
溶接・接合事業部、ＦＡロボット事業部担当(現任)
|
|
(注)３
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
専務執行役員
産業電機事業部、ＥＭＳ事業部、充電システム事業部担当
|
木 村 治 久
|
1961年３月21日生
|
1984年４月
|
関西電力㈱に入社
|
2010年６月
|
同社 人材活性化室労務部長
|
2014年６月
|
㈱けいはんな 代表取締役社長
|
2016年６月
|
関西電力㈱ 奈良支社長
|
2019年６月
|
同社より当社に出向
当社 取締役 常務執行役員 営業担当(産業用電力機器営業)
|
2019年９月
|
関西電力㈱を退社
|
2021年４月
|
当社 ＥＭＳ事業部担当
|
2022年４月
|
電力機器営業本部副本部長
|
2023年４月
|
取締役 専務執行役員(現任) 産業電機事業部、ＥＭＳ事業部、充電システム事業部担当(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
常務執行役員
欧米事業担当
|
金 子 健 太 郎
|
1964年７月27日生
|
1988年４月
|
当社に入社
|
2013年４月
|
執行役員
|
2015年４月
|
ＦＡロボット事業部長
|
2017年４月
|
常務執行役員
|
2023年４月
|
本社担当 リスク管理、コンプライアンス・ 安全担当
|
2023年６月
|
取締役 常務執行役員(現任)
|
2024年４月
|
欧米事業担当(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
|
安 藤 圭 一
|
1951年11月５日生
|
1976年４月
|
㈱住友銀行(現 ㈱三井住友銀行)
に入社
|
2009年４月
|
㈱三井住友銀行
取締役兼専務執行役員
|
2010年４月
|
同社 代表取締役兼副頭取執行役員
|
2012年３月
|
同社を退社
|
2012年４月
|
新関西国際空港㈱ 代表取締役社長
|
2012年７月
|
同社 代表取締役社長兼CEO
|
2016年６月
|
同社を退社
銀泉㈱ 代表取締役社長
塩野義製薬㈱ 社外取締役(現任)
|
2017年６月
|
㈱椿本チエイン 社外取締役(現任)
|
2019年６月
|
銀泉㈱ 特別顧問
当社 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
馬 越 恵美子
|
1952年４月16日生
|
1976年４月
|
会議通訳
|
1989年12月
|
㈱インターリンク 代表取締役
|
1996年４月
|
東京純心女子大学(現東京純心大学)
現代文化学部 助教授
|
2001年４月
|
同大学 現代文化学部 教授
|
2002年４月
|
桜美林大学 教授(国際経営)
|
2003年３月
|
異文化経営学会 会長(現任)
|
2007年10月
|
筑波大学大学院
ビジネス科学研究科 客員教授
|
2007年12月
|
東京都労働委員会 公益委員
|
2014年６月
|
㈱日立物流 社外取締役
|
2016年３月
|
アクサ生命保険㈱ 社外取締役
|
2019年４月
|
アクサ・ホールディングス・
ジャパン㈱ 社外取締役(現任)
桜美林大学 副学長
|
2021年６月
|
当社 取締役(現任)
|
2022年６月
|
㈱ピーシーデポコーポレーション 社外取締役(現任)
|
2022年７月
|
ＹＫＫ㈱アドバイザリーボード 経営顧問(現任)
|
2023年４月
|
桜美林大学 名誉教授(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
藤 原 康 文
|
1959年２月14日生
|
1991年１月
|
同大学 基礎工学部 講師
|
1993年４月
|
名古屋大学 工学部 助教授
|
1995年11月
|
イリノイ大学アーバナ・
シャンペーン校 客員准教授
|
1997年４月
|
名古屋大学 大学院工学研究科 助教授
|
2003年７月
|
大阪大学 大学院工学研究科
マテリアル生産科学専攻
教授
|
2006年４月
|
大阪教育大学 教養学科 非常勤講師
東京理科大学 総合研究機構
客員教授
京都大学 大学院工学研究科
非常勤講師
|
2017年４月
|
大阪大学 ナノサイエンスデザイン
教育研究センター（現 大阪大学
エマージングサイエンスデザイン
R3センター） センター長
|
2021年６月
|
当社 取締役(現任)
|
2024年４月
|
大阪大学 名誉教授(現任) 大阪大学 産業科学研究所 特任教授(現任) 大阪大学 エマージングサイエンスデザインR3センター 副センター長／特任教授(現任) 立命館大学 総合科学技術研究機構 教授(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
常勤
監査役
|
東 海 一 郎
|
1963年９月20日生
|
1987年４月
|
当社に入社
|
2015年６月
|
四変テック㈱ 取締役
|
2021年４月
|
ダイヘン青森㈱ 代表取締役社長
|
2022年４月
|
当社 理事
|
2023年６月
|
監査役(現任)
|
|
(注)４
|
2
|
常勤
監査役
|
高 橋 圭太郎
|
1958年11月11日生
|
1982年４月
|
当社に入社
|
2016年４月
|
理事
|
2018年４月
|
㈱ダイヘンテクノサポート
専務取締役
|
2019年６月
|
当社 監査役(現任)
|
|
(注)５
|
1
|
監査役
|
浦 田 治 男
|
1953年２月12日生
|
1976年４月
|
住友生命保険相互会社に入社
|
2000年10月
|
同社 総務部長
|
2004年10月
|
同社 執行役員
|
2007年６月
|
当社 監査役(現任)
|
2007年７月
|
住友生命保険相互会社
常務取締役嘱常務執行役員
|
2012年４月
|
同社 代表取締役専務執行役員
|
2014年４月
|
同社 代表取締役副社長執行役員
|
2015年７月
|
同社 常任顧問
|
2017年７月
|
同社を退社
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
吉 田 正 史
|
1954年９月５日生
|
1979年４月
|
監査法人日東監査事務所
(現 東陽監査法人)に入所
|
1982年８月
|
公認会計士登録
|
1998年７月
|
東陽監査法人 代表社員
|
2009年８月
|
同法人 理事長
|
2014年４月
|
独立行政法人国立高等専門学校機構 監事(現任)
|
2014年８月
|
東陽監査法人 相談役
|
2018年６月
|
当社 監査役(現任)
|
2020年９月
|
吉田公認会計士事務所 代表(現任)
|
|
(注)６
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
注 連 浩 行
|
1952年２月10日生
|
1975年４月
|
ユニチカ㈱に入社
|
2008年６月
|
同社 取締役上席執行役員
|
2012年７月
|
同社 取締役常務執行役員
|
2014年６月
|
同社 代表取締役社長執行役員
|
2019年６月
|
同社 代表取締役会長
|
2022年６月
|
当社 監査役(現任)
|
2023年６月
|
ユニチカ㈱ 相談役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
50
|
(注) １ 取締役 安藤圭一、馬越恵美子、藤原康文の３名は、社外取締役であります。
２ 監査役 浦田治男、吉田正史、注連浩行の３名は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、定款の定めにより、補欠又は増員のため選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までであります。
４ 監査役 東海一郎、浦田治男、注連浩行の３名の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 高橋圭太郎の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 吉田正史の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 取締役 馬越恵美子の戸籍上の氏名は、山本恵美子であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
安藤圭一氏は、経営者としての高い識見と数多くの企業との取引を通じた豊富な経験を有しており、これらは当社のガバナンス強化及び事業戦略のアドバイスの両面で有益であると判断したため社外取締役に選任しております。なお、同氏が過去において業務執行者を務めた株式会社三井住友銀行は、当社の資金調達先の１社でありますが、退任後５年以上経過しており、特別な利害関係を生じさせる懸念はなく、証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
馬越恵美子氏は、経営学者として、異文化・ダイバーシティ経営などに関する広範な知識を有していることから社外取締役に選任しております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はなく、証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
藤原康文氏は、半導体材料並びに応用物理学分野における工学者としての高い専門性と豊富な経験を有し、研究開発を重視する当社にとって有益であると判断したため社外取締役に選任しております。なお、同氏は大阪大学名誉教授であり、当社は同大学との間で共同研究などを行うほか、寄付の実績がありますが、それらに特別な利害関係を生じさせる重要性はなく、証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
浦田治男氏は、経営全般に関する高い識見を有していることから社外監査役に選任しております。なお、同氏が過去において業務執行者を務めた住友生命保険相互会社は、当社の資金調達先・保険契約先の１社でありますが、その取引規模に特別な利害関係を生じさせる重要性はなく、証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
吉田正史氏は、公認会計士としての企業会計及び税務に関する高い識見を有していることから社外監査役に選任しております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はなく、証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
注連浩行氏は、総合繊維メーカーの経営全般の舵取りを担い企業価値向上に尽力された豊富な経験と幅広い識見を有しており、その豊富な経験と幅広い識見をもとに、独立した立場から取締役を監督・指導いただくことで監査機能の強化が期待されるため、社外監査役に選任しております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はなく、証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
また、社外取締役及び社外監査役の当社の株式所有状況は、「① 役員一覧」に記載のとおりです。
以上のように、それぞれに高い識見と独立性を有する社外取締役・社外監査役が、取締役会・監査役会に出席し、意見を述べることは、当社のガバナンス体制における監督・監査の機能向上に寄与するものと考えております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性に関しては、証券取引所が定める独立役員に関する基準を満たし、当社に対して著しい影響を及ぼす立場にないこと、当社から著しい影響を受ける立場にないことなど、当社との利害関係に留意することとしており、その経験や識見などと共に総合的に検討した上で候補者を選定し、経営会議・取締役会及び監査役会における審議を経て、株主総会に候補者を起案する手続きを採っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役・社外監査役は、必要に応じて監査部と連携できる体制が整備されており、社外役員への情報提供の要請には各部門が連携して対応しております。また、社外監査役は、有限責任 あずさ監査法人と監査役会との定期的な打合せに出席し、情報交換を行っております。
