2024年3月期有価証券報告書より

社長・役員

代表取締役 社長執行役員  木村 岳史 (58歳) 議決権保有率 0.33%

略歴

1989年4月 ㈱リコー入社

2003年4月 トレックスデバイス㈱(現 当社)入社

2007年4月 当社開発本部 製品開発1部 部長

2012年4月 当社事業本部 第一ビジネスユニット長

2015年4月 当社執行役員 事業本部 副本部長

2015年6月 当社執行役員 事業本部 本部長

      TOREX SEMICONDUCTOR (S)PTE LTD Director

      TOREX USA Corp Director(Secretary)

      TOREX SEMICONDUCTOR EUROPE LIMITED

      Director

      特瑞仕芯电子(上海)有限公司 董事

      TOREX(HONG KONG) LIMITED Director

      台湾特瑞仕半導體股份有限公司 董事

2016年6月 当社取締役 執行役員 事業本部 本部長(兼務)汎用製品ビジネスユニット長

2017年1月 TOREX VIETNUM SEMICONDUCTOR CO.,LTD

      取締役会長

2018年6月 当社取締役 常務執行役員 営業本部 本部長

2020年6月 当社取締役 常務執行役員 開発本部 本部長(兼務)製品開発部 部門長

      TOREX USA Corp Director

2021年9月 当社取締役 常務執行役員 開発本部 本部長 兼 管理本部 上席本部長

2023年4月 当社取締役 専務執行役員 開発本部 本部長

2024年4月 当社代表取締役 社長執行役員(現任)

所有者

(5)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2024年3月31日現在

区分

株式の状況単(1単元の株式数100株)

単元未満

株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品

取引業者

その他の

法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

11

28

59

54

19

3,887

4,058

所有株式数

(単元)

19,327

2,552

19,714

18,594

43

55,229

115,459

8,300

所有株式数の

割合(%)

16.74

2.21

17.07

16.10

0.04

47.83

100

(注)自己株式434,333株は、「個人その他」に4,343単元、「単元未満株式の状況」に33株含まれております。

役員

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率9%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長執行役員

芝宮 孝司

1960年6月8日

1983年4月 阿部写真印刷㈱(現 アベイズム㈱)入社

1986年8月 日本プレシジョンサーキッツ㈱(現 セイコーNPC㈱)入社

1987年10月 ㈱リコー 入社

1993年4月 フェニテックセミコンダクター㈱ 入社

1999年7月 当社入社

2001年4月 当社営業本部 本社営業部長

      兼 マーケティング部長

2002年6月 当社取締役 営業本部 本部長

2006年4月 TOREX SEMICONDUCTOR (S)PTE LTD

      Managing Director

2007年2月 TOREX (HONG KONG) LIMITED 董事長

2009年6月 当社常務取締役 営業本部 本部長

2009年9月 TOREX USA Corp.Director(Secretary)

      TOREX SEMICONDUCTOR EUROPE LIMITED Director

2009年10月 TOREX (HONG KONG) LIMITED 董事

      台湾特瑞仕半導體股份有限公司 董事長

2009年12月 TOREX SEMICONDUCTOR (S) PTE LTD Director

      特瑞仕芯电子(上海)有限公司 董事長

2012年4月 当社常務取締役 事業本部 本部長

2012年5月 TOREX SEMICONDUCTOR (S)PTE LTD

      Managing Director

2014年6月 当社専務取締役 事業本部 本部長

2015年6月 当社代表取締役社長

2016年6月 当社代表取締役 社長執行役員

2018年6月 当社代表取締役 社長執行役員 兼 事業本部 本部長

2020年6月 当社代表取締役 社長執行役員 兼 国内営業本部 本部長

2024年4月 当社代表取締役 会長執行役員(現任)

(注)3

297,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長執行役員

木村 岳史

1966年1月10日

1989年4月 ㈱リコー入社

2003年4月 トレックスデバイス㈱(現 当社)入社

2007年4月 当社開発本部 製品開発1部 部長

2012年4月 当社事業本部 第一ビジネスユニット長

2015年4月 当社執行役員 事業本部 副本部長

2015年6月 当社執行役員 事業本部 本部長

      TOREX SEMICONDUCTOR (S)PTE LTD Director

      TOREX USA Corp Director(Secretary)

      TOREX SEMICONDUCTOR EUROPE LIMITED

      Director

      特瑞仕芯电子(上海)有限公司 董事

      TOREX(HONG KONG) LIMITED Director

      台湾特瑞仕半導體股份有限公司 董事

2016年6月 当社取締役 執行役員 事業本部 本部長(兼務)汎用製品ビジネスユニット長

2017年1月 TOREX VIETNUM SEMICONDUCTOR CO.,LTD

      取締役会長

2018年6月 当社取締役 常務執行役員 営業本部 本部長

2020年6月 当社取締役 常務執行役員 開発本部 本部長(兼務)製品開発部 部門長

      TOREX USA Corp Director

2021年9月 当社取締役 常務執行役員 開発本部 本部長 兼 管理本部 上席本部長

2023年4月 当社取締役 専務執行役員 開発本部 本部長

2024年4月 当社代表取締役 社長執行役員(現任)

(注)3

38,300

取締役

執行役員

品質・生産技術本部

本部長

宮田 敬史

1963年8月15日

1986年3月 ㈱リコー 入社

2014年9月 当社入社

2015年11月 当社品質保証部 部門長

2016年7月 当社執行役員 品質保証部 部門長

2020年6月 当社取締役 執行役員 品質・生産技術本部 本部長(兼務)品質保証部 部門長(現任)

      TOREX VIETNUM SEMICONDUCTOR CO.,LTD 取締役会長(現任)

(注)3

6,507

取締役

執行役員

管理本部 本部長

櫻井 茂樹

1961年12月20日

1984年4月 ㈱中国銀行 入行

2013年6月 同行リスク統括部 部長

2015年6月 同行コンプライアンス部 部長

2017年3月 大倉工業㈱ 社外取締役(常勤監査等委員)

2022年6月 当社取締役 執行役員 管理本部 本部長(現任)

      TOREX SEMICONDUCTOR (S)PTE LTD Director(現任)

      TOREX USA Corp. Director (CFO)(現任)

      TOREX SEMICONDUCTOR EUROPE LIMITED Company Secretary(現任)

      特瑞仕芯电子(上海)有限公司 監事(現任)

      台湾特瑞仕半導體股份有限公司 監察人(現任)

      TOREX VIETNAM SEMICONDUCTOR CO.,LTD 取締役(現任)

(注)3

500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

執行役員

経営企画室 室長

前川 貴

1966年5月12日

1989年4月 ㈱リコー入社

1999年1月 トレックスデバイス㈱(現 当社)入社

      同社設計開発室 室長

2009年4月 当社営業本部 マーケティング部 部長

2012年4月 当社事業本部 第二ビジネスユニット ビジネスユニット長

2017年4月 当社事業戦略室 経営企画部 部門長

2017年6月 フェニテックセミコンダクター㈱ 取締役(現任)

2020年6月 当社執行役員 経営企画部 部門長

2022年4月 当社執行役員 経営企画室 室長

2024年6月 当社取締役 執行役員 経営企画室 室長(現任)

(注)3

105,000

取締役

執行役員

営業・マーケティング本部 本部長

山本 智晴

1966年10月17日

1991年4月 中央自動車工業㈱入社

1996年2月 ローム㈱入社

2002年12月 TOREX USA Corp.入社

2006年6月 当社へ転籍 TOREX USA Corp.出向

2009年10月 TOREX USA Corp. Director(CEO)

2020年6月 当社執行役員 製品企画・海外統括本部 本部長

      TOREX USA Corp. Director(Secretary)(現任)

2022年6月 TOREX SEMICONDUCTOR (S)PTE LTD Director(現任)

      TOREX SEMICONDUCTOR EUROPE LIMITED Director(現任)

      特瑞仕芯电子(上海)有限公司 董事(現任)

      台湾特瑞仕半導體股份有限公司 董事(現任)

2023年4月 当社執行役員 営業・マーケティング本部 本部長

2024年6月 当社取締役 執行役員 営業・マーケティング本部 本部長(現任)

(注)3

2,100

取締役

石井 弘幸

1961年10月5日

1984年4月 フェニテックセミコンダクター㈱ 入社

2003年2月 同社生産本部 技術部 部長

2008年4月 同社執行役員 生産本部 技術部 部長

2015年6月 同社取締役 生産本部 技術部 部長 兼 開発部 部長

2016年4月 同社取締役 生産本部 副本部長

2017年9月 同社取締役 事業企画室 室長

2019年6月 同社取締役 常務執行役員 事業企画室 室長

2020年6月 同社代表取締役 社長執行役員(現任)

      当社取締役(現任)

(注)3

20,650

取締役

(監査等委員)

池田 耕太郎

1948年9月23日

1972年4月 ㈱日本長期信用銀行(現 ㈱SBI新生銀行)入行

1999年6月 ファーストクレジット㈱(現 三井住友トラスト・ローン&ファイナンス㈱)取締役 財務部長

2003年6月 ホームネット㈱ 取締役 総務部長

2006年10月 当社監査役

2007年4月 ㈱TOS・デバイス 監査役

2007年6月 当社社外監査役

2008年6月 ㈱ディーブイイー 監査役

2016年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

2,100

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

川俣 尚高

1965年5月1日

1994年4月 弁護士登録

      丸の内総合法律事務所入所(現職)

2007年6月 当社社外監査役

2015年4月 最高裁判所司法研修所 民事弁護教官

2016年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

2017年6月 日本製粉㈱(現 ㈱ニップン) 社外取締役(現任)

2020年6月 日本電設工業㈱ 社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

2,100

取締役

(監査等委員)

廣瀬 由美

1960年11月7日

1979年4月 東京国税局 入局

2020年7月 芝税務署長

2021年7月 同局 退官

2021年8月 税理士登録

      廣瀬由美税理士事務所 開所(現職)

2021年12月 東京都御蔵島村親善大使(現任)

2022年6月 ㈱カプコン 社外取締役(現任)

      当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

500

取締役

(監査等委員)

薗田 聡

1960年4月4日

1983年4月 ㈱村田製作所 入社

1987年9月 Murata Electronics Singapore (Pte.) Ltd. 出向

1998年12月 Murata Electronics North America, Inc. General Manager(出向)

2004年4月 Murata Company Limited (Hongkong) / Murata Electronics Trading (Shenzhen) Co., Ltd. Managing Director(出向)

2009年5月 Murata Electronics North America, Inc. President & CEO(出向)

2012年7月 ㈱村田製作所 執行役員 デバイス事業本部 本部長

2015年7月 同社 常務執行役員 営業本部 本部長

2023年7月 同社 常任顧問 東京支社 支社長(現任)

2024年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

474,757

 

(注)1.取締役 池田耕太郎、川俣尚高、廣瀬由美、薗田聡は、社外取締役であり、東京証券取引所の定める独立役員であります。

2.取締役 池田耕太郎は常勤の監査等委員であります。なお、取締役 池田耕太郎及び取締役 廣瀬由美は、以下のとおり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

・取締役 池田耕太郎は、長年にわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

・取締役 廣瀬由美は、税理士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

3.2024年6月26日開催の定時株主総会終結の時から1年間

4.2024年6月26日開催の定時株主総会終結の時から2年間

5.当社では、効率的な職務執行のため執行役員制度を導入しております。執行役員は7名で、取締役を兼務しない執行役員は、以下の1名であります。

執行役員 開発本部 本部長  清水 映

 

② 社外役員の状況

イ.社外取締役の員数

当社の社外取締役は4名であります。

 

ロ.社外取締役の当社との利害関係、及び当社の企業統治において果たす機能・役割並びに選任の状況に関する考え方

社外取締役 池田耕太郎氏は当社株式を2,100株保有しておりますが、それ以外に当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。池田氏は、金融機関における長年の経験と事業会社における取締役の経験から、金融・財務・会計及び企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しております。この経験・知見を活かして取締役の職務執行に対する助言・提言をいただくことにより、当社の経営監督機能の強化の役割を期待し、社外取締役に選任しております。

社外取締役 川俣尚高氏は当社株式を2,100株保有しておりますが、それ以外に当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。川俣氏は、弁護士として企業法務に精通し、豊富な経験と専門的な知識を有しております。この経験・知見を活かして取締役の職務執行に対する助言・提言をいただくことにより、当社の経営監督機能の強化の役割を期待し、社外取締役に選任しております。

社外取締役 廣瀬由美氏は当社株式を500株保有しておりますが、それ以外に当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。廣瀬氏は、国税局における勤務並びに税理士として企業税務に精通し、豊富な経験と専門的な知識を有しております。この経験・知見を活かして取締役の職務執行に対する助言・提言をいただくことにより、当社の経営監督機能の強化の役割を期待し、社外取締役に選任しております。

社外取締役 薗田聡氏は、㈱村田製作所 常任顧問 東京支社 支社長(2024年6月30日退任、2024年7月1日同社顧問就任予定)であり、当社は同社との間に当社製品の販売等の取引がありますが、直近事業年度における取引額は、当社連結売上高の1%未満であり、社外取締役の独立性に影響を及ぼすような重要性はありません。薗田氏は、国際的な製造企業における海外勤務及び電子・半導体業界に関する豊富な経験と幅広い見識を有しております。この経験・知見を活かして取締役の職務執行に対する助言・提言をいただくことにより、当社の経営監督機能の強化の役割を期待し、社外取締役に選任しております。

 

ハ.社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容

当社は、社外取締役の独立性を確保するため、独立社外取締役の独立性判断基準を定めております。また、独立社外取締役は、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献をしております。なお、現在の社外取締役4名は、いずれも独立役員の基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく十分な独立性を有していると判断し、4名全員を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。当社の独立社外取締役の独立性判断基準は、以下のいずれにも該当しない者であります。

ⅰ)現在又は過去において、当社又は当社子会社の業務執行者であった者

ⅱ)当社の大株主又はその業務執行者

ⅲ)当社が大株主となっている者の業務執行者

ⅳ)当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

ⅴ)当社の主要な取引先又はその業務執行者

ⅵ)当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士又は弁護士等の専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。)

ⅶ)配偶者又は二親等内の親族が上記ⅰ)からⅵ)までのいずれかに該当する者

ⅷ)過去3年間において、上記ⅱ)からⅶ)までのいずれかに該当していた者

ⅸ)上記ⅰ)からⅷ)の定めに関わらず、当社と利益相反関係が生じうる事由が存在すると判断される者

 

③ 社外取締役による監査と内部監査、会計監査との相互連携

監査等委員である社外取締役は、内部監査部門及び会計監査人との定期的な会合等を通じて、内部監査、内部統制システムの構築・運用状況、会計監査等の結果について報告を受けます。また、相互に連携をとりながら、経営の監視・監督に必要な情報を共有します。

 

関係会社

4【関係会社の状況】

名称

住所

(セグメントの

名称)

資本金

主要な事業の内容

議決権の所有割合(%)

関係内容

(連結子会社)

 

 

 

 

 

TOREX SEMICONDUCTOR

(S) PTE LTD

シンガポール共和国

シンガポール市

 (アジア)

100千シンガポールドル

当社グループ製品の販売

100.0

役員の兼任あり

TOREX USA Corp.

(注)1

米国

カリフォルニア州

 (北米)

2,700千

米ドル

当社グループ製品の販売及び、顧客ニーズをベースとした製品開発

100.0

役員の兼任あり

TOREX SEMICONDUCTOR EUROPE LIMITED

(注)1

英国

レスター州

 (欧州)

1千英ポンド

当社グループ製品の販売

100.0

役員の兼任あり

特瑞仕芯子(上海)

有限公司

中国

上海市

 (アジア)

600千米ドル

当社グループ製品の販売及び、担当地域に関連する業務

100.0

 

役員の兼任あり

 

TOREX (HONG KONG) LIMITED

(注)1

中国

香港特別行政区

 (アジア)

2,500千

香港ドル

当社グループ製品の販売

100.0

役員の兼任あり

台湾特瑞仕半導體股份有限公司

(注)1

台湾

台北市

 (アジア)

11,500千

台湾ドル

当社グループ製品の販売

100.0

役員の兼任あり

TOREX VIETNAM SEMICONDUCTOR CO.,LTD

(注)1

ベトナム社会主義共和国

ビンズオン省

 (アジア)

5,800千

米ドル

当社グループの製品の製造(後工程(組立工程))

100.0

役員の兼任あり

設備の貸与あり

フェニテックセミコンダクター株式会社

(注)1、2

日本

岡山県井原市

 (日本)

1,600,000

千円

製品の製造(前工程(ウエハ工程))、開発及び、販売

100.0

役員の兼任あり

設備の貸与あり

(注)1.特定子会社に該当しております。

2.フェニテックセミコンダクター株式会社については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の 連結売上高に占める割合が10%を超えております。

     フェニテックセミコンダクター株式会社

主要な損益情報等

① 売上高

16,959,476千円

 

② 経常利益

521,734千円

 

③ 当期純利益

140,252千円

 

④ 純資産額

13,893,431千円

 

⑤ 総資産額

23,484,295千円

3.有価証券届出書または有価証券報告書を提出している会社はありません。

4.上記の連結子会社8社以外に、1社の連結子会社が存在しております。

 

沿革

2【沿革】

当社グループの沿革は、1989年10月にシンコー電器株式会社(現フェニテックセミコンダクター株式会社)のファンドリー事業の販売を担う会社(旧 トレックス・セミコンダクター株式会社)として設立されたことからはじまります。会社の事業規模を拡大させるためには、ファンドリー営業以外の核としての事業の開拓が必要であったことから、大手半導体企業があまり注力していなかったアナログ電源ICの分野に着目し、事業を展開いたしました。アナログ電源ICに着目したのは、今後、バッテリーで稼働する最終アプリケーションの開発の加速が見込まれるなかで、そのような製品については必ずバッテリーを制御するために複数のアナログ電源ICが必要になることから、同分野に成長性が大きく期待できると見込まれたからであります。しかし、その後は製品開発が計画どおりに進捗せず、また、半導体不況とも重なって、多額の債務をかかえ旧トレックス・セミコンダクター株式会社は特別清算いたすこととなり、1995年3月、当社は同社の事業のうちアナログ電源ICに関する事業を引き継いで設立されております。

 

 

下記に示す沿革は、当社(現トレックス・セミコンダクター株式会社)の設立から記載いたしております。

年月

事項

1995年3月

岡山県井原市に、シンコー電器㈱(現フェニテックセミコンダクター株式会社)の子会社として設立(資本金:110,000千円)

1995年3月

東京都江東区越中島に、本社を設置

1996年11月

TOREX SEMICONDUCTOR (S) PTE LTD 設立

1997年3月

トレックスデバイス株式会社設立

2000年6月

TOREX SEMICONDUCTOR DEVICE(HONG KONG)LIMITED(現 ISM ASIA LIMITED) 設立

2000年9月

TOREX USA Corp. 設立

2001年3月

TOREX SEMICONDUCTOR EUROPE LIMITED 設立

2002年5月

TOREX SEMICONDUCTOR (S) PTE LTD を100%子会社化

2002年8月

東京都中央区日本橋茅場町に、本社を移転

2002年10月

大阪府茨木市に、関西支社設立

2003年3月

ISO14001取得(本社)

2003年5月

上海事務所設立

2004年4月

北海道札幌市に、札幌技術センターを開設

2004年6月

上海事務所を改組し、特瑞仕芯子(上海)有限公司

(TOREX SEMICONDUCTOR DEVICE (Shanghai)CO., LTD.)設立

2005年12月

台湾事務所を設立

2005年12月

東京都立川市に、関東西営業所を開設

2006年3月

東京都中央区日本橋茅場町に、本店登記を移転

2006年3月

大阪府大阪市淀川区に、関西支社を移転

2006年10月

トレックスデバイス株式会社を吸収合併

 

 

年月

事項

2006年10月

トレックスデバイス㈱の吸収合併に伴い、同社の100%子会社であった株式会社ディーブイイー(1992年2月設立)を100%子会社化

2007年2月

TOREX (HONG KONG) LIMITED 設立

2007年3月

TOREX (HONG KONG) LIMITED 設立に伴い、TOREX SEMICONDUCTOR DEVICE(HONG KONG)LIMITED(現 ISM ASIA LIMITED)の株式を売却

2007年4月

台湾事務所を改組し、台湾特瑞仕半導體股份有限公司(TOREX SEMICONDUCTOR TAIWAN LTD.)設立

2007年4月

株式会社TOS・デバイス 設立

2008年8月

ISO9001取得(本社及び国内全拠点)

2008年9月

東京都中央区に、東京技術センターを開設

2009年4月

VIETNAM SEIBI SEMICONDUCTOR CO.,LTD(現 TOREX VIETNAM SEMICONDUCTOR CO.,LTD)へ出資

2009年11月

VIETNAM SEIBI SEMICONDUCTOR CO.,LTD(現 TOREX VIETNAM SEMICONDUCTOR CO.,LTD)を子会社化(当社出資比率80%)

2010年5月

VIETNAM SEIBI SEMICONDUCTOR CO.,LTD(現 TOREX VIETNAM SEMICONDUCTOR CO.,LTD)を増資(当社出資比率92.5%)

2010年9月

関東西営業所を本社に集約

2012年7月

株式会社ディーブイイーと株式会社TOS・デバイスが株式会社ディーブイイーを存続会社として合併

2012年7月

東京都中央区新川に、本社を移転

2014年4月

東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に上場

2014年9月

VIETNAM SEIBI SEMICONDUCTOR CO.,LTD(現 TOREX VIETNAM SEMICONDUCTOR CO.,LTD)を増資(当社出資比率93.8%)

2015年3月

株式会社ディーブイイーを吸収合併

2015年4月

TOREX USA Corp.を増資(当社出資比率100.0%)

2015年10月

東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)市場から二部市場に市場変更

2016年4月

フェニテックセミコンダクター株式会社を子会社化(議決権所有割合51.0%)

2016年4月

米国カリフォルニア州にR&D Centerを開設

2016年5月

大阪府吹田市に、関西技術センターを開設

2017年6月

愛知県名古屋市に、名古屋営業所を開設

2018年3月

東京証券取引所市場第一部に指定

2019年2月

フェニテックセミコンダクター株式会社を100%子会社化

2019年8月

TOREX VIETNAM SEMICONDUCTOR CO.,LTDを100%子会社化

2022年4月

東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からプライム市場に移行