(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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代表取締役
社長執行役員
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樺島弘明
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1975年10月26日
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1998年４月
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アイエヌジー生命保険株式会社(現 エヌエヌ生命保険株式会社)入社
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2000年７月
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株式会社IQ３入社
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2001年６月
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株式会社ラーニング・テクノロジー・コンサルティング入社
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2002年３月
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当社設立 取締役
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2002年12月
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当社 代表取締役社長
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2019年４月
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株式会社オフィスバンク 社外取締役
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2019年８月
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株式会社アサインナビ（現 株式会社エル・ティー・エス リンク） 代表取締役社長
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2019年10月
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株式会社フィックスターズ 社外取締役（現任）
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2020年１月
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当社 代表取締役社長CEO ICTエンジニアリング本部担当、グループ経営推進室担当、グループ内部監査室担当
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2020年３月
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当社 代表取締役社長CEO グループ経営推進室担当、グループ内部監査室担当
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2022年１月
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当社 代表取締役社長CEO グループ内部監査室担当
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2022年10月
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株式会社エル・ティー・エス リンク 取締役（現任）
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2023年５月
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株式会社マーキュリーリアルテックイノベーター 社外取締役（現任）
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2023年12月
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株式会社ＨＣＳホールディングス取締役（現任）
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2024年１月
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当社 代表取締役社長CEO グループ内部監査室管掌、IR推進室管掌
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2024年３月
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当社 代表取締役 社長執行役員部ループ内部監査室管掌、IR推進室管掌（現任）
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(注)２
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825,000 （注）５
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取締役
副社長執行役員
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李成一
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1975年11月17日
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1998年４月
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アンダーセンコンサルティング株式会社(現 アクセンチュア株式会社)入社
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2000年５月
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株式会社IQ３入社
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2001年６月
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株式会社ラーニング・テクノロジー・コンサルティング入社
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2002年３月
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当社設立 取締役
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2005年１月
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当社 取締役副社長
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2019年５月
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当社 取締役副社長COO 関西事業部担当、経営管理部担当
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2020年８月
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当社 取締役副社長COO 関西事業部担当
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2021年１月
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株式会社イオトイジャパン 取締役（現任）
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2021年３月
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当社 取締役副社長 関西事業部担当
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2021年７月
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当社 取締役副社長 監査事業部担当 兼 グループ経営推進室長
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株式会社ワクト 監査役
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2022年１月
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当社 取締役副社長 グループ経営推進室担当 兼 グループ経営推進室長
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2022年６月
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株式会社ワクト 取締役（現任）
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2023年１月
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当社 取締役副社長 上席執行役員 グループ経営推進室担当 兼 グループ経営推進室長
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2023年12月
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株式会社ＨＣＳホールディングス取締役会長（現任）
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2024年１月
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当社 取締役副社長 財務経理部管掌
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2024年３月
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当社 取締役 副社長執行役員 財務経理部管掌（現任）
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(注)２
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345,000 （注）５
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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取締役
副社長執行役員
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亀本悠
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1980年８月８日
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2009年５月
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株式会社フィンチジャパン 入社
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2011年10月
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当社 入社
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2017年１月
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当社 Business Development &
Insights部長
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2018年１月
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当社 執行役員 Business Development & Insights部長
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2019年３月
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当社 取締役 執行役員 Strategy &
Insights 部長
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2020年１月
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株式会社イオトイジャパン 取締役(現任)
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2021年１月
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当社 取締役 Strategy & Execution Consulting本部担当 兼 執行役員 Strategy & Execution Consulting本部長
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2021年３月
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当社 取締役CSO Strategy & Execution Consulting本部担当 兼 執行役員 Strategy & Execution Consulting本部長
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2021年８月
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当社 取締役CSO Strategy & Execution Consulting本部担当 兼 執行役員 Strategy & Execution Consulting本部長 兼 Business Transformation Dept.部長
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2022年１月
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当社 取締役CSO Business Structure ＆ Managemnet Dept.担当、Strategy & Insights Dept.担当、経営企画室担当
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2023年１月
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当社 取締役CSO 上席執行役員 コンサルティング第１本部担当、経営企画室担当
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2024年１月
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当社 取締役CSO Cosulting事業本部管掌、経営企画部管掌、マーケティング＆セールス部管掌
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2024年３月
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当社 取締役 副社長執行役員 Cosulting事業本部管掌、経営企画部管掌、マーケティング＆セールス部管掌（現任）
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(注)２
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6,000
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取締役
会長
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金川裕一
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1959年６月25日
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1982年４月
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株式会社横河電機製作所（現 横河電機株式会社）入社
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1996年11月
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横河マルチメディア株式会社 設立 代表取締役社長
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2001年４月
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横河キューアンドエー株式会社（現 キューアンドエー株式会社） 代表取締役会長
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2003年６月
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同社 代表取締役社長
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2015年４月
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キューアンドエー株式会社 代表取締役会長
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2016年３月
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横河レンタ・リース株式会社 取締役（非常勤）
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2016年４月
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同社 代表取締役社長
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2020年４月
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同社 代表取締役会長
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2020年６月
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SMN株式会社 社外取締役
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2021年３月
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当社 社外取締役
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2021年６月
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公益財団法人日本バレーボール協会 理事
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2021年７月
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当社 取締役 事業開発統括
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2022年３月
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当社 取締役会長（現任）
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2022年７月
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横河デジタル株式会社 代表取締役会長（現任）
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2022年８月
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アムニモ株式会社 取締役会長（現任）
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2023年６月
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公益財団法人日本バレーボール協会 理事 副会長（現任）
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(注)２
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3,000
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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取締役
専務執行役員
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上野亮祐
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1985年10月11日
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2008年４月
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当社入社
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2017年１月
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当社 ビジネスコンサルティング本部 第２部長
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2018年１月
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当社 執行役員 ビジネスコンサルティング本部 第２部長
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2019年３月
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当社 取締役 兼 執行役員 ビジネスコンサルティング第２部長
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2020年１月
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当社 取締役 ビジネスコンサルティング第１部担当、ビジネスコンサルティング第２部担当、組織人財開発部担当 兼 執行役員 ビジネスコンサルティング第２部長
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2021年１月
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当社 取締役 ビジネスコンサルティング第１部担当、ビジネスコンサルティング第２部担当、ビジネスコンサルティング第３部担当、ビジネスマネジメント本部担当 兼 執行役員 ビジネスコンサルティング第２部長
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2021年３月
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当社 取締役COO ビジネスコンサルティング第１部担当、ビジネスコンサルティング第２部担当、ビジネスコンサルティング第３部担当、ビジネスマネジメント本部担当 兼 執行役員 ビジネスコンサルティング第２部長
|
2022年１月
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当社 取締役COO ビジネスコンサルティング第１部担当、ビジネスコンサルティング第２部担当、ビジネスコンサルティング第３部担当、関西事業部担当、ビジネスマネジメント本部担当
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2023年１月
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当社 取締役COO 上席執行役員 コンサルティング第２本部担当、ビジネスマネジメント本部担当
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2024年１月
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当社 取締役COO 上席執行役員 ERP＆EPM事業本部管掌、Digital事業本部管掌、KM推進室管掌、樹夫法システム部管掌、人事総務部管掌、事業管理部管掌 Digital事業本部長
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2024年３月
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当社 取締役 専務執行役員 ERP＆EPM事業本部管掌、Digital事業本部管掌、KM推進室管掌、樹夫法システム部管掌、人事総務部管掌、事業管理部管掌 Digital事業本部長（現任）
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(注)２
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8,400
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取締役
常務執行役員
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塚原厚
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1974年12月９日
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1999年４月
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アンダーセンコンサルティング株式会社（現 アクセンチュア株式会社）入社
|
2000年３月
|
株式会社IQ3 入社
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2001年６月
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株式会社ラーニング・テクノロジー・コンサルティング 入社
|
2002年３月
|
当社設立 取締役
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2005年５月
|
当社 取締役 退任
当社 入社
|
2014年１月
|
当社 EA-IT事業部長
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2015年10月
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当社 執行役員 ビジネスコンサルティング本部付
|
2018年１月
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当社 執行役員 ICTエンジニアリング本部長
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2020年３月
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当社 取締役 ICTエンジニアリング本部担当 兼 執行役員 ICTエンジニアリング本部長
|
2020年12月
|
株式会社ソフテック 代表取締役社長（現任）
|
2023年１月
|
当社 取締役 上席執行役員 ICTエンジニアリング本部担当 兼 ICTエンジニアリング本部長
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2024年１月
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当社 取締役 上席執行役員 Digital事業本部副本部長
|
2024年３月
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当社 取締役 常務執行役員 Digital事業本部副本部長（現任）
|
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(注)２
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266,000 （注５）
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
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所有株式数(株)
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取締役
(監査等委員)
|
武村文雄
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1949年１月１日
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1973年４月
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日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
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2002年１月
|
同社 理事
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2004年４月
|
同社 執行役員 グローバル・ビジネス・サービス インダストリアル担当
|
2006年５月
|
同社 執行役員 グローバル・ビジネス・サービス アプリケーション・サービス担当
|
2007年１月
|
日本アイ・ビー・エム・サービス株式会社専務取締役
|
2008年４月
|
株式会社JALインフォテック 代表取締役社長
|
2011年11月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 顧問
|
2014年９月
|
東京都市大学 知識工学部 非常勤講師
|
2018年３月
|
当社 常勤監査役
|
2019年３月
|
当社 取締役（監査等委員）(現任)
|
2021年６月
|
株式会社三五 社外取締役（現任）
|
2022年６月
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株式会社ワクト 監査役（現任）
|
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(注)３
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―
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取締役
(監査等委員)
|
高橋直樹
|
1961年４月26日
|
1985年４月
|
日産自動車株式会社 入社
|
1993年４月
|
米国ニューヨーク州弁護士資格取得
|
1995年４月
|
ホワイト＆ケース法律事務所 東京オフィス 入社
|
1998年２月
|
日本コカ・コーラ株式会社 入社
|
2000年５月
|
株式会社IQ３ 取締役上級副社長
|
2001年８月
|
アメリカンインターナショナルグループ株式会社 入社
|
2009年９月
|
AIGジャパン・ホールディングス株式会社 取締役常務執行役員
|
2013年９月
|
富士火災海上保険株式会社 監査役
|
2013年９月
|
アメリカンホーム医療損害保険株式会社 監査役
|
2015年５月
|
ジェイアイ傷害火災保険株式会社 監査役
|
2016年12月
|
当社 監査役
|
2018年９月
|
ATOZコンサルティング合同会社 業務執行社員(現任)
|
2019年３月
|
当社 取締役（監査等委員）(現任)
|
2020年１月
|
株式会社イオトイジャパン監査役(現任)
|
2021年３月
|
株式会社ピーエイ 取締役（現任）
|
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(注)３
|
―
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取締役
(監査等委員)
|
川添晶子
|
1975年11月13日
|
1998年４月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ） 入所
|
2001年７月
|
公認会計士登録
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2007年９月
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公認会計士川添晶子事務所設立 所長（現任）
|
2014年８月
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株式会社リクルートアドミニストレーション（現 株式会社リクルート） 入社
|
2021年７月
|
ひかり監査法人 社員（現任）
|
2024年３月
|
当社 取締役（監査等委員）（現任）
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|
(注)３
|
―
|
計
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1,453,400
|
(注) １．取締役 武村文雄、高橋直樹、川添晶子は、社外取締役であります。
２．2024年３月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．2023年３月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．当社では、取締役を兼務する執行役員の他、取締役から権限の委譲を受け、一定規模の事業組織運営を担う常務執行役員及び特定機能の運営責任を担う上席執行役員として、下記の執行役員を配置しております。
常務執行役員
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Cosulting事業本部長
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白鳥 健太郎
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常務執行役員
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ERP＆EPM事業本部長
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高橋 矢
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上席執行役員
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ＣＦＯ（Cheif Financial Officer） 財務経理部長
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高麗 貴志
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上席執行役員
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ＣＳＯ（Cheif Strategy Officer）
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山本 政樹
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上席執行役員
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ＣＡＯ（Cheif Administration Officer） 事業管理部長 株式会社ＨＣＳホールディングス 取締役副社長
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飯田 耕三
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上席執行役員
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IR推進室長
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山本 行道
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上席執行役員
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人事総務部長 株式会社ワクト 代表取締役社長
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千葉 幹夫
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５．代表取締役 樺島弘明、取締役 李成一、取締役 塚原厚の所有株式数には、各氏の資産管理会社が有する株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名で、当社との間に特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の武村文雄氏は、大手IT企業における職務経験が長く、システム開発・運用業務全般に対する専門的な知見を有するとともに、関連会社において社長を務めるなど、企業経営者としての経験と経営全般に対する幅広い見識を有しており、重要な経営の意思決定や経営の監督において、適切な助言・提言を行っていただくことを期待して選任しております。
監査等委員である社外取締役高橋直樹氏は、複数の事業会社や保険会社において一貫して企業法務に携わり、コーポレート部門の担当役員として企業経営にも関与しており、企業法務及び企業経営に関する専門的知見に基づいて適法性や妥当性の観点から客観的な助言・提言を行っていただくことを期待して選任しております。
監査等委員である社外取締役川添晶子氏は、公認会計士として、会計監査業務や内部統制構築等の経営支援業務における豊富な業務経験に加え、事業会社における経営企画やファイナンス部門での業務遂行及び組織マネジメントの経験を有しており、重要な経営の意思決定や経営の監督において、客観的な助言及び提言を行っていただくことを期待して選任しております。
当社は、社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任に当たっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係を総合的に勘案し、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを個別に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則として毎月１回開催される取締役会に出席し、経営状況等をモニタリングするとともに、事業運営上必要と思われる助言、提言や意見交換を行っております。監査等委員である社外取締役は、定期的に会計監査人と情報交換を行い、監査計画、監査実施状況及び監査で指摘された問題点等について報告を受けるとともに、監査に関する情報の共有と意見交換を行っております。また、内部監査担当者とも定期的に情報交換を行い、内部監査における重点監査項目に関する意見交換や内部監査実施状況及び監査で指摘された内部統制上の問題点等について報告を受け、相互連携を図っております。
