(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(千株)
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代表取締役 会長CEO兼COO
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清 原 晃
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1951年11月26日生
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1974年４月
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㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
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2002年４月
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㈱みずほ銀行執行役員法人企画部長
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2003年３月
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同行常務執行役員
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2007年３月
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みずほキャピタル㈱代表取締役社長
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2009年５月
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当社入社顧問
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2009年６月
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専務取締役CAO兼CCO
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2009年７月
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専務取締役CFO兼CAO兼CCO
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2010年６月
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代表取締役社長
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2013年８月
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代表取締役社長兼JUKIオートメーションシステムズ㈱代表取締役社長
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2021年１月
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代表取締役会長CEO兼JUKIオートメーションシステムズ㈱代表取締役社長
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2021年３月
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代表取締役会長CEO兼JUKIオートメーションシステムズ㈱代表取締役会長CEO
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2022年７月
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代表取締役会長CEO兼JUKIオートメーションシステムズ㈱代表取締役会長CEO兼JUKIテクノソリューションズ㈱代表取締役会長CEO
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2023年３月
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代表取締役会長CEO兼COO兼JUKIオートメーションシステムズ㈱代表取締役会長CEO兼JUKIテクノソリューションズ㈱代表取締役会長CEO(現)
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(注)3
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91
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取締役社長 財務部門担当
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内 梨 晋 介
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1957年３月26日生
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1979年４月
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㈱富士銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行
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2004年８月
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㈱みずほ銀行蒲田支店長
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2010年４月
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同行執行役員審査第四部長
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2011年５月
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当社入社上席執行役員
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2013年３月
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常務執行役員
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2017年３月
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取締役常務執行役員
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2018年３月
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取締役専務執行役員
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2020年３月
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代表取締役専務執行役員
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2021年１月
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代表取締役社長COO
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2023年３月
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取締役社長 財務部門担当(現)
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2023年10月
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AIメカテック㈱ 社外取締役(現)
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(注)3
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56
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取締役
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成 川 敦
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1959年５月13日生
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1982年４月
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㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
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2000年10月
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同行米州営業部次長
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2002年４月
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㈱みずほコーポレート銀行米州非日系営業第二部次長
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2003年３月
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同行米州プロダクツ営業部次長
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2004年４月
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同行米州業務管理部次長
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2006年３月
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同行ソウル支店長
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2009年４月
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同行執行役員営業第十三部長
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2010年４月
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同行常務執行役員
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2010年７月
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同行欧州地域統括役員
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2013年７月
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㈱みずほ銀行常務執行役員欧州地域ユニット長
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2015年５月
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フォスター電機㈱入社顧問
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2015年６月
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同社専務取締役社長補佐
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2020年６月
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同社代表取締役社長ＣＯＯ
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2022年６月
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同社代表取締役社長ＣＥＯ
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2023年６月
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同社取締役会長(現)（2024年３月末退任予定）
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2024年３月
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当社取締役(現)
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(注)3
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―
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取締役
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長 崎 和 三
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1951年５月28日生
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1976年４月
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ブリヂストンタイヤ㈱(現 ㈱ブリヂストン)入社
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1998年11月
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同社生産システム開発部長
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2003年３月
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同社熊本工場長
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2005年１月
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同社横浜工場長
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2005年７月
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同社化工品生産本部主任部員
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2008年７月
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㈱ブリヂストンEMK代表取締役社長
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2014年１月
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㈱ブリヂストンEMK取締役相談役
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2014年２月
|
㈱ブリヂストンEMK相談役
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2014年３月
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当社取締役(現)
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(注)3
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(千株)
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取締役
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堀 裕
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1949年10月５日生
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1979年４月
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弁護士登録(第一東京弁護士会)
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1989年12月
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堀裕法律事務所(現 堀総合法律事務所)代表弁護士(現)
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1999年６月
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一橋大学大学院国際企業戦略研究科講師
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2004年４月
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国立大学法人千葉大学理事・副学長(現)
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2010年４月
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内閣府・公益認定等委員会委員
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2016年３月
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当社取締役(現)
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2016年６月
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フィデアホールディングス㈱社外取締役(現)
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2017年８月
|
㈱パソナグループ社外取締役
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(注)3
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―
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取締役
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渡 辺 淳 子
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1957年５月26日生
|
1980年４月
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㈱富士銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行
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2003年６月
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㈱みずほ銀行日吉支店長
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2006年２月
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同行王子支店長
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2008年４月
|
同行人事部ダイバーシティ推進室長
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2010年９月
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みずほ総合研究所㈱執行役員
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2011年５月
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同社上席執行役員
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2014年４月
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常磐興産㈱入社執行役員
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2015年６月
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同社取締役執行役員
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2020年３月
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当社監査役
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2020年６月
|
常磐興産㈱常務取締役
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2022年６月
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KYB㈱(現カヤバ㈱)社外監査役（現）
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2023年３月
|
当社取締役(現)
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(注)3
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―
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常勤監査役
|
鈴 木 正 彦
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1958年１月25日生
|
1980年４月
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当社入社
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2006年11月
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経理部副部長
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2009年11月
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企画本部経営企画部副部長
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2011年６月
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財務経理部長
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2016年４月
|
執行役員財務経理部長
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2019年３月
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当社常勤監査役兼JUKIオートメーションシステムズ㈱監査役(現)
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(注)4
|
10
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監査役
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二 瓶 ひ ろ 子
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1976年８月23日生
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1999年４月
|
㈱富士銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行
|
2008年３月
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㈱みずほ銀行退社
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2009年９月
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司法修習修了、弁護士登録（第一東京弁護士会）
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2009年10月
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外国法共同事業オメルベニー・アンド・マイヤーズ法律事務所入所 アソシエイト弁護士
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2014年９月
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オックスフォード大学法学修士号取得
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2016年１月
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同法律事務所 カウンセル弁護士（現）
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2019年３月
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早稲田大学大学院 法学研究科先端法学専攻 知的財産法LL.M. 先端法学修士号取得
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2019年６月
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㈱シード社外監査役（現）
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2020年１月
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インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人監督役員
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2022年６月
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北越コーポレーション㈱社外取締役（現）
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2023年３月
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当社監査役(現)
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(注)5
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―
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監査役
|
竹中 稔
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1972年９月30日生
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2000年10月
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有限責任監査法人トーマツ入所
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2009年６月
|
同所退所
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2015年３月
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公認会計士登録
|
2015年12月
|
税理士登録
|
2015年12月
|
竹中稔会計事務所所長（現）
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2024年３月
|
当社監査役(現)
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|
(注)5
|
―
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監査役
|
米山 貴志
|
1975年２月16日生
|
2003年10月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会)
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2003年10月
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TMI総合法律事務所入所
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2009年５月
|
南カリフォルニア大学ロースクール卒業（LL.M.）
|
2010年５月
|
ニューヨーク州弁護士資格取得
|
2014年１月
|
TMI総合法律事務所 パートナー就任（現）
|
2024年３月
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当社監査役(現)
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(注)5
|
―
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計
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157
|
(注) １ 取締役長崎和三、堀裕、渡辺淳子は、社外取締役であります。
２ 監査役二瓶ひろ子、竹中稔、米山貴志は、社外監査役であります。
３ 任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
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生年月日
|
略歴
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所有
株式数
(千株)
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後 藤 博 文
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1955年 １月９日生
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1977年４月
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㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
21
|
1995年10月
|
同行芝公園支店長
|
2005年１月
|
当社入社
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2005年４月
|
家庭用ミシン事業部長
|
2009年１月
|
財務部長
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2010年７月
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執行役員重機（中国）投資有限公司董事兼総経理
|
2014年３月
|
常務執行役員重機（中国）投資有限公司董事長兼総経理
|
2016年３月
|
常務執行役員
|
2017年３月
|
常勤監査役
|
2019年３月
|
常務執行役員重機（中国）投資有限公司董事長兼本部総経理
|
2022年１月
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退任
|
井 上 修 一
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1950年
５月４日生
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1974年４月
|
東京海上火災保険㈱（現東京海上日動火災保険㈱）入社
|
―
|
2001年６月
|
同社財務本部財務企画部長
|
2004年10月
|
同社財務企画部長兼東京海上ホールディングス㈱参与
|
2006年６月
|
同社執行役員財務企画部長
|
2007年６月
|
同社執行役員退任
|
2007年６月
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東京海上日動あんしん生命保険㈱常勤監査役就任
|
2013年６月
|
同社常勤監査役退任
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７ 当社では執行役員制度及び幹部職制度（コーポレートオフィサー）を導入しております。副社長執行役員として永嶋弘和、専務執行役員として二瓶勝美、常務執行役員として新田実、阿部裕、石橋次郎、松本潔、安西洋、橋本圭一、幹部職（コーポレートオフィサー）として井上健、武田友恭、貫井邦夫、吉田俊介、中尾憲二、植草敬一、塚野朗、鈴木将義、鈴木康之、南大造、須藤秀哉、粟崎仁紀、寒川倫成、野﨑修一、小池秀彦で構成されております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役は取締役会において、より客観的かつ中立的な立場から発言を行うことにより、取締役会の経営監視機能を強化する役割を担っております。
社外監査役は、より客観的かつ中立的な立場から適正に評価・監視・監査を行うことにより、監査役の機能を充実する役割を担っております。
社外取締役として長崎和三を選任した理由は、製造業の経営者としての豊富な経験及び知識並びに企業経営に関する高い見識と監督能力を背景に、客観的かつ的確な助言と意思決定の役割が期待でき、社外取締役として適任であると判断したものです。また、一般株主と利益相反が生じるおそれのない高い独立性を有すると判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役として堀裕を選任した理由は、弁護士として長年培われた専門的な法律知識及び実業界における他社の取締役経験から、コンプライアンス面をはじめ企業経営における的確な助言と意思決定の役割が期待でき、社外取締役として適任であると判断したものです。また、一般株主と利益相反が生じるおそれのない高い独立性を有すると判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役として渡辺淳子を選任した理由は、企業経営者としてダイバーシティ経営、事業経営等の豊富な経験及び知識並びに企業経営に関する高い見識と監督能力を背景に、客観的かつ的確な助言と意思決定の役割が期待でき、社外取締役として適任であると判断したものです。また、一般株主と利益相反が生じるおそれのない高い独立性を有すると判断し、独立役員に指定しております。
社外監査役として二瓶ひろ子を選任した理由は、弁護士として培われた専門的な法律知識及び国際商事等法務関連の幅広い経験から、コンプライアンス面をはじめとする的確な助言と監査が期待でき、併せてダイバーシティ（多様性）推進の観点からも社外監査役として適任であると判断したものです。
また、一般株主と利益相反の生じるような利害関係を一切有していないことから、独立役員として指定しております。
社外監査役として竹中稔を選任した理由は、監査法人での企業監査の経験と公認会計士・税理士として会計に関する相当程度の知見を有しており、当社の監査体制の強化を図るうえで専門的な知識・経験等を活かした助言と監査が期待でき、社外監査役として適任であると判断したものです。
また、一般株主と利益相反の生じるような利害関係を一切有していないことから、独立役員として指定しております。
社外監査役として米田貴志を選任した理由は、弁護士として培われた専門的な法律知識及び国際法務関連の幅広い経験から、コンプライアンス面をはじめ、知財争議、リスクマネジメント等の分野における的確な助言と監査が期待でき、社外監査役として適任であると判断したものです。
また、一般株主と利益相反の生じるような利害関係を一切有していないことから、独立役員として指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において監査役監査及び会計監査の結果について報告を受けております。また、議案審議及び報告事項の検討に際し、各々の見地から適宜助言や提言を行い、意思決定の妥当性・適正性の確保に努めております。
社外監査役は、取締役会における経営の意思決定について経営判断原則が機能しているか、取締役会の運営が法令・定款及び取締役会規則に基づき適正になされているかを監督・検証し、必要に応じて意見を述べております。また、会計監査人とは定期的に会合を開催し、会計監査のほか業務監査に関する事項まで幅広く意見交換を行っております。一方、グループ監査部とは、日常的に目的遂行のための意思疎通を図り、内部統制の実質的な高いレベルでの運用体制構築に努めており、内部監査の実施ごとに提出される報告書を都度閲覧し、必要に応じて意見交換、助言等を行っております。
