(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
原田 政佳
|
1962年１月22日生
|
1984年４月
|
当社入社
|
2009年４月
|
当社執行役員
|
2012年４月
|
当社国内事業本部近畿統括本部長
|
2013年４月
|
当社国内事業本部首都圏統括本部長
|
2016年10月
|
当社国内事業本部副事業本部長
|
2017年４月
|
当社常務執行役員
|
2019年４月
|
当社子会社華昇富士達電梯有限公司総経理
|
2019年５月
|
当社子会社華昇富士達電梯有限公司董事
|
2023年４月
|
当社中国担当
|
2023年６月
|
当社代表取締役社長（現任）
|
|
当社執行役員社長（現任）
|
|
(注)３
|
11
|
代表取締役専務
技術・生産部門管掌
|
中島 隆茂
|
1968年４月12日生
|
2019年２月
|
当社入社
|
2019年10月
|
当社品質統括本部長
|
2020年４月
|
当社執行役員
|
2021年４月
|
当社常務執行役員
|
2023年６月
|
当社代表取締役専務（現任）
|
|
当社専務執行役員（現任）
|
|
当社技術・生産部門管掌（現任）
|
2023年８月
|
当社子会社フジテック（HK）CO., LTD. Chairman（現任）
|
|
当社子会社富士達股份有限公司董事長（現任）
|
|
当社子会社フジテック シンガポールCORPN. LTD.取締役（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
管理部門管掌兼
財務本部長
|
佐藤 浩輔
|
1964年12月30日生
|
2021年１月
|
当社入社
|
2021年３月
|
当社子会社フジテック コリア CO.,LTD. 監事 当社子会社富士達電梯配件（上海）有限公司監事
|
2022年４月
|
当社執行役員
|
2023年４月
|
当社財務本部長（現任） 当社子会社フジテック アメリカ INC. 取締役（現任）
|
2023年５月
|
当社子会社富士達股份有限公司取締役
|
2023年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
当社専務執行役員（現任）
|
|
当社管理部門管掌（現任）
|
2023年８月
|
当社子会社華昇富士達電梯有限公司監事（現任）
|
|
当社子会社上海華昇富士達扶梯有限公司監事（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
海野 薫
|
1963年５月13日生
|
1987年９月
|
Davis Polk & Wardwell法律事務所（ニューヨーク、東京）アソシエイト（1988年５月よりニューヨーク州弁護士会登録）
|
1988年10月
|
ポールヘイスティングス法律事務所・外国法共同事業オブ・カウンセル
|
1999年10月
|
ポールヘイスティングス法律事務所・外国法共同事業 パートナー
|
2000年４月
|
外国法事務弁護士（第二東京弁護士会）登録
|
2006年２月
|
J.P.モルガン証券株式会社マネージング・ディレクター兼アソシエイト・ゼネラル・カウンセル
|
2008年６月
|
外国法共同事業ジョーンズ・デイ法律事務所パートナー
|
2018年１月
|
DLA Piper 東京パートナーシップ外国法共同事業法律事務所パートナー（現任）
|
2023年２月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
トーステン ゲスナー
|
1963年３月19日生
|
1985年10月
|
Otis Elevator Company入社
|
1993年10月
|
Otis Elevator Company エレクトロニック部門、ビジネス・ユニット・マネージャー
|
1997年10月
|
United Technologies
Corporation,エレクトロニクス・サプライチェーン・マネジメント担当ディレクター
|
2003年10月
|
Otis Elevator Company ヴァイスプレジデント（欧州サプライチェーン担当）
|
2005年１月
|
Otis UK & Central Europe サプライチェーン・マネジメント＆
ロジスティクス担当エリアディレクター
|
2005年10月
|
ThyssenKrupp Elevator CENE
GmbH最高執行責任者（COO）
|
2007年１月
|
ThyssenKrupp Elevator AG
シニア・ヴァイス・プレジデント
|
2010年１月
|
ThyssenKrupp Elevator
Escalator & Passenger
Boarding Bridges GmbH代表取締役会長兼CEO
|
2011年10月
|
ThyssenKrupp North America,
Inc.代表取締役会長兼最高経営責任者（CEO）
|
2015年２月
|
自営業開業 シニア・アドバイザー、コンサルタント（現任）
|
2023年２月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
クラーク グラニンジャー
|
1968年１月27日生
|
1991年９月
|
日本シャフト株式会社入社
|
1997年６月
|
シカゴ大学ビジネススクール卒業
|
1997年７月
|
リーマン・ブラザーズ証券株式会社入社
|
2000年６月
|
株式会社新生銀行入行、次長、クレジットトレーディングチーム長
|
2003年９月
|
株式会社新生銀行専務執行役員法人部門長
|
2007年２月
|
株式会社アプラス代表取締役社長
|
2009年11月
|
株式会社新生銀行社長補佐
|
2011年２月
|
株式会社あおぞら銀行営業執行役員個人営業部門長
|
2017年８月
|
WealthPark株式会社常務取締役、最高ウェルスマネージメント責任者
|
2021年６月
|
WealthPark Capital株式会社常務取締役（現任）
|
2022年６月
|
Reboot株式会社Co-Founder 代表取締役、COO/CFO（現任）
|
2023年２月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
嶋田 亜子
|
1973年10月13日生
|
1999年８月
|
Hancock Rothert & Bunshoft LLP アソシエイト
|
2001年３月
|
Coudert Brothers LLP アソシエイト
|
2005年５月
|
Rutan & Tucker, LLP アソシエイト
|
2008年５月
|
Apria Healthcare シニア・コーポレートカウンセル
|
2010年７月
|
Apria Healthcare アシスタント・ゼネラル・カウンセル
|
2014年５月
|
Christie Digital Systems アシスタント・ゼネラル・カウンセル
|
2017年４月
|
Ushio America, Inc. ヴァイス・プレジデント、兼 ゼネラル・カウンセル、兼 コーポレート・セクレタリー（現任）
|
2019年６月
|
KA Imaging Inc. 社外取締役
（現任）
|
2021年５月
|
Ushio Europe B.V. ゼネラル・カウンセル（現任）
|
2023年２月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
アンソニー ブラック
|
1961年９月20日生
|
1984年６月
|
United Technologies Corporation入社
|
1991年５月
|
University of Virginia Darden School of Business 経営学修士修了 (MBA)
|
2001年１月
|
United Technologies Corporation - Otis Elevator Company ワールドワイド・ヴァイス・プレジデント（フィールドオペレーションズ、環境・安全衛生および品質部門）
|
2005年３月
|
United Technologies Corporation - Nippon Otis Elevator マネージング・ディレクター
|
2009年４月
|
United Technologies Corporation - Fire & Security シニア・ヴァイス・プレジデント（オペレーションズ）
|
2010年６月
|
United Technologies Corporation - Otis Elevator Company ヴァイス・プレジデント（中国地域オペレーションズ）
|
2012年２月
|
United Technologies Corporation - Otis Elevator Company、Otis China Limited 取締役社長兼CEO Guangzhou Otis Elevator /
Shanghai Otis Elevator /
Beijing Otis Elevator
取締役兼会長
|
2016年３月
|
United Technologies Corporation - Otis Elevator Company、グローバル・ヴァイス・プレジデント（サービス＆フィールドオペレーションズ）
|
2020年１月
|
Husky Injection Molding Systems Ltd. 社長（サービス）（現任）
|
2023年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
小原 シェキール
|
1958年７月１日生
|
1994年８月
|
FedEx ノース・パシフィック・リージョナル・ファイナンス・マネージャー
|
1999年５月
|
Abbot Laboratories ファイナンス・ディレクター（日本）
|
2004年１月
|
同社 ヴァイス・プレジデント・アジア（リージョナルCEO）, ホスピタル・ディビジョン
|
2008年３月
|
同社 リージョナルCFO /リージョナル・ストラテジー・オフィサー（パシフィック・アジア、アフリカ）
|
2014年10月
|
株式会社ツバキ・ナカシマ 専務執行役CFO
|
2015年３月
|
同社 取締役兼専務執行役CFO
|
2018年３月
|
同社 取締役兼執行役副社長CFO
|
2022年３月
|
Maple Associates Pte Ltd Co-CEO（現任）
|
2022年６月
|
FreeD Technologies Group CFO
|
2024年１月
|
DIGIFIT Corporation Co-CEO（現任）
|
2024年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
(常勤)
|
伊垣 武治
|
1963年３月11日生
|
1986年４月
|
当社入社
|
2004年５月
|
当社子会社 華昇富士達電梯有限公司財務部副部長
|
2007年９月
|
当社財務本部資金部課長
|
2009年10月
|
当社財務本部資金部長
|
2020年10月
|
当社理事
|
2021年４月
|
当社子会社 上海富士達電梯研発有限公司監事
|
2022年６月
|
当社補欠監査役
|
2023年４月
|
当社参与
|
2023年６月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
2
|
監査役
(常勤)
|
中尾 義隆
|
1962年１月18日生
|
1986年３月
|
同志社大学工学部機械工学科卒業
|
1986年４月
|
当社入社
|
2004年４月
|
当社子会社上海華昇富士達扶梯有限公司技術部長
|
2011年１月
|
当社子会社上海華昇富士達扶梯有限公司副総経理
|
2013年１月
|
当社生産本部ビッグステップ製作所長
|
2015年１月
|
当社子会社上海華昇富士達扶梯有限公司董事・総経理 当社子会社華昇富士達電梯有限公司董事
|
2018年４月
|
当社執行役員
|
2024年６月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
6
|
監査役
|
山崎 美行
|
1956年11月11日生
|
1979年４月
|
監査法人朝日会計社（現有限責任あずさ監査法人）入社
|
1982年３月
|
公認会計士第３次試験合格 公認会計士登録
|
1988年12月
|
同社米国ニューヨーク事務所
|
1993年７月
|
同社パートナー
|
1998年12月
|
同社東京事務所
|
2007年６月
|
同社トランザクションサービス 本部長
|
2019年４月
|
同社リスクマネジメント部 部長
|
2019年７月
|
同社専務役員
|
2021年６月
|
同社退社
|
2021年７月
|
公認会計士 山崎美行事務所開業
|
2022年４月
|
株式会社東京楽天地社外取締役 監査等委員（現任）
|
2022年６月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
原 浩之
|
1962年12月28日生
|
1985年３月
|
京都産業大学経営学部卒業
|
1988年９月
|
サンワ・等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入社
|
1992年４月
|
公認会計士登録
|
1993年８月
|
公認会計士・税理士古本正事務所（現デロイトトーマツ税理士法人）入所
|
1993年11月
|
税理士登録
|
2005年６月
|
税理士法人トーマツ（現デロイトトーマツ税理士法人）パートナー
|
2020年９月
|
同社退社
|
2020年10月
|
原浩之公認会計士・税理士事務所 所長（現任）
|
2023年６月
|
当社補欠監査役 平和紙業株式会社社外監査役（現任）
|
2024年３月
|
株式会社シノプス補欠の監査等委員である取締役（現任）
|
2024年６月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
23
|
(注) １ 取締役 海野 薫、トーステン・ゲスナー、クラーク・グラニンジャー、嶋田 亜子、アンソニー・ブラックおよび小原 シェキールは、社外取締役であります。
２ 監査役 山崎 美行および原 浩之は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役 山崎 美行の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査役 伊垣 武治の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査役 中尾 義隆および原 浩之の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 取締役および監査役の所有する当社株式の数には、2024年３月31日現在の当社役員持株会および社員持株会における本人の持分が含まれています。
６ 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の意思決定の迅速化、経営の効率化、また、能力主義による人材の登用のため、執行役員制度を導入しています。
７ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数（千株）
|
木村 圭二郎
|
1961年４月14日生
|
1985年３月 1987年４月 1994年１月 1998年５月 2000年６月 2011年１月 2015年３月 2022年３月 2024年６月
|
京都大学法学部卒業 弁護士登録 ニューヨーク州弁護士会登録 共栄法律事務所設立 オカダアイヨン株式会社社外監査役 共栄法律事務所代表パートナー（現任） 日本電気硝子株式会社社外監査役 株式会社クボタ社外監査役（現任） 当社補欠監査役（現任）
|
―
|
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役６名、社外監査役２名であります。
イ 社外取締役および社外監査役と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役 嶋田亜子氏は、Ushio America, Inc.のヴァイス・プレジデント兼ゼネラル・カウンセル兼コーポレート・セクレタリーおよびUshio Europe B.V.のゼネラル・カウンセルであり、同社の親会社であるウシオ電機株式会社と当社との間には、昇降機等当社製品にかかわる据付・保守等受注の取引関係があります。
ロ 社外取締役および社外監査役が当社の企業統治において果たす役割および機能ならびに社外取締役および社外
監査役の選任状況に関する当社の考え方
社外取締役においては、企業経営等に関わる豊富な経験と見識をもって、客観的見地から、当社の経営に有益な助言、提言をいただき、また、社外監査役においては、財務、会計等に関わる豊富な経験と見識等を当社の監査に活かし、客観的・専門的見地から、適切な監査を遂行いただきたいと考えております。
なお、社外取締役 海野薫氏、トーステン・ゲスナー氏、クラーク・グラニンジャー氏、嶋田亜子氏、アンソニー・ブラック氏および小原シェキール氏ならびに社外監査役 山崎美行氏および原浩之氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。
ハ 社外取締役および社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針
当社は、取締役会において独立役員に説明のうえ、その了解、推薦または同意をもって、次のいずれの事項にも該当しない人物を独立役員とし、あるいは、次の(b)から(h)までの事項のいずれかに該当する人物といえども、その人格、識見等に照らして独立役員にふさわしいと判断する理由があるときは、取締役会の決議をもって、その理由を対外的に説明することを条件に、当該人物を独立役員とします。
(a)当社または当社子会社の業務執行取締役、執行役員もしくは支配人その他の使用人（あるいは、過去10年間に同役職に就いていた者）
(b)①議決権所有割合10％以上の株主または当該株主が法人である場合には当該株主またはその親会社もしくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の使用人（あるいは、過去最近５年間に同役職に就いていた者）
②当社が議決権所有割合10％以上の株主である会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の使用人
(c)①当社の取引において、当社の現事業年度の１年間当たり、当社の連結総売上高の２％以上の当社に対する支払いがある取引先（あるいは、当社の過去最近３事業年度の各１年間当たり、同等以上の当該支払いがあった相手先）
②当社または当社子会社との取引において、相手方の現事業年度の１年間当たり、当該相手先の連結総売上高の２％以上の当社または当社子会社からの支払いがある取引先（あるいは、当該相手先の過去最近３事業年度の各１年間当たり、同等以上の当該支払いがあった相手先）
③上記①または②の取引の相手方が会社である場合における当該会社またはその親会社もしくは重要な子会社の業務執行取締役、執行役、執行役員もしくは支配人その他の使用人
(d)当社または当社の子会社から、過去３年間の平均で年間10百万円または当該組織の年間総費用の30％のいずれか大きい額を超える寄付または助成を受けている公益財団法人、公益社団法人、非営利法人その他の組織における業務執行に当たる理事、役員、社員または使用人
(e)当社または当社の子会社から常勤または非常勤の取締役を受け入れている会社またはその子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役または執行役員
(f)当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者またはその親会社もしくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の使用人（あるいは、過去最近３年間に同役職に就いていた者）
(g)①当社または当社の子会社の会計監査人または会計参与である公認会計士、税理士、監査法人または税理士法人の社員、パートナーまたは従業員（あるいは、過去の最近３年間に、当該社員等であって監査業務を[補助的関与でなく]実際に担当していた者）
②上記①に該当しない弁護士、公認会計士、税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、当社または当社の子会社から、過去最近３年間の平均で年間10百万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者）
③上記①または②に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームであって、当社またはその子会社から過去３年間の平均で、その総売上高の２％以上の支払いを受けたファームの社員、パートナー、アソシエイトまたは従業員である者
(h)上記(a)から(g)までのいずれかに該当する者の配偶者または二親等内の親族もしくは同居の親族、または、上記(a)から(g)までのいずれかに該当する者が配偶者または二親等内の親族もしくは同居の親族である者
(i)当社の一般株主全体との間で上記(a)から(h)までで考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれがある者
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携なら
びに内部統制部門との関係
社外監査役は、下記「(3)監査の状況、①監査役監査の状況、ニ.会計監査人および内部監査室との連携」に記載のとおり、内部監査および会計監査との相互連携を図っています。
また、社外取締役には、経営および国内外事業の推進に関する重要案件を審議する「グローバル経営会議」、「執行役員会議」の議事、結果を報告し、また、社外監査役には、監査情報の共有のために常勤監査役・会計監査人・内部監査室間で行われる連絡会議の議事を報告する等、社外取締役および社外監査役の監督または監査に必要な当社およびグループ会社の情報を提供して、サポート、連携を図っています。
