(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性4名 （役員のうち女性の比率26.7％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(千株)
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代表取締役
会長兼CEO
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十 河 政 則
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1949年１月11日生
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1973年４月
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当社入社
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2000年６月
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秘書室長兼総務部長
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2002年６月
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取締役
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2004年６月
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取締役兼常務執行役員
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2007年６月
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取締役兼専務執行役員
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2011年６月
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代表取締役社長兼C0O
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2014年６月
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代表取締役社長兼CEO
|
2024年６月
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代表取締役会長兼CEO（現）
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(注)３
|
10
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代表取締役
社長兼COO
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竹 中 直 文
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1964年１月31日生
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1986年４月
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当社入社
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2012年６月
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専任役員
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2017年６月
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常務専任役員
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2018年６月
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常務執行役員
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2021年６月
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専務執行役員
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2024年６月
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代表取締役社長兼COO（現）
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(注)３
|
1
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取締役
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川 田 達 男
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1940年１月27日生
|
1962年３月
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福井精練加工株式会社（現 セーレン株式会社）入社
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1981年８月
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同上取締役
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1985年８月
|
同上常務取締役
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1987年８月
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同上代表取締役社長
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2003年６月
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同上代表取締役社長兼最高執行責任者
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2005年10月
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同上代表取締役社長兼最高経営責任者兼最高執行責任者
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2011年６月
|
同上代表取締役会長兼社長兼最高経営責任者兼最高執行責任者
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2014年６月
|
同上代表取締役会長兼最高経営責任者（現）
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2016年６月
|
当社取締役（現）
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|
(注)３
|
―
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取締役
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牧 野 明 次
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1941年９月14日生
|
1965年３月
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岩谷産業株式会社入社
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1988年６月
|
同上取締役
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1990年６月
|
同上常務取締役
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1994年６月
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同上専務取締役
|
1998年６月
|
同上取締役副社長
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2000年４月
|
同上代表取締役社長
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2004年６月
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同上代表取締役社長執行役員
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2012年６月
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同上代表取締役会長兼CEO執行役員
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2016年６月
|
当社取締役（現）
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2019年４月
|
岩谷産業株式会社代表取締役会長兼CEO （現）
|
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(注)３
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2
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取締役
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鳥 井 信 吾
|
1953年１月18日生
|
1983年６月
|
サントリー株式会社（現 サントリーホールディングス株式会社）入社
|
1992年３月
|
同上取締役
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1999年３月
|
同上常務取締役
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2001年３月
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同上代表取締役専務
|
2003年３月
|
同上代表取締役副社長
|
2014年10月
|
同上代表取締役副会長（現）
|
2020年６月
|
当社取締役（現）
|
|
(注)３
|
1
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取締役
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新 居 勇 子
|
1961年１月27日生
|
1979年４月
|
全日本空輸株式会社入社
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2014年４月
|
同上執行役員
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2016年４月
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同上上席執行役員、ANAセールス株式会社（現 ANAあきんど株式会社）取締役副社長
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2021年４月
|
ANAあきんど株式会社取締役副社長
|
2021年６月
|
当社取締役（現）
|
2022年４月
|
ANAあきんど株式会社顧問（現）
|
|
(注)３
|
0
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(千株)
|
取締役
ソリューション技術担当
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松 崎 隆
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1958年12月23日生
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1982年４月
|
当社入社
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2002年３月
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空調開発企画室長
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2004年６月
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執行役員、空調生産本部副本部長
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2008年６月
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取締役兼常務執行役員
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2009年５月
|
グローバル調達本部長
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2010年６月
|
常務執行役員
|
2012年６月
|
取締役兼専務執行役員
|
2017年６月
|
シリコンバレー・テクノロジーオフィス所長
|
2018年６月
|
専務執行役員
|
2019年６月
|
副社長執行役員
|
2020年６月
|
取締役兼副社長執行役員（現）
|
|
(注)３
|
10
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取締役
グローバル戦略本部 空調インド・アフリカ地域支配人、ダイキン エアコンディショニング インディア プライベート リミテッド取締役社長兼CEO
|
カンワル・
ジート・ジャワ
|
1959年11月10日生
|
2010年５月
|
ダイキン エアコンディショニング インディア プライベート リミテッド取締役副社長兼COO
|
2010年９月
|
同上取締役社長兼COO
|
2017年７月
|
同上取締役社長兼CEO（現）
|
2018年６月
|
当社取締役兼専任役員、グローバル戦略本部 空調インド・東アフリカ地域支配人
|
2019年６月
|
当社取締役兼常務専任役員
|
2023年６月
|
当社取締役兼専務専任役員（現）
|
2024年６月
|
グローバル戦略本部 空調インド・アフリカ地域支配人（現）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
経理財務・予算、
業務効率化推進担当
経理財務本部長
|
髙 橋 孝 一
|
1956年５月24日生
|
1979年４月
|
当社入社
|
2006年６月
|
執行役員
|
2007年６月
|
経理財務本部長（現）
|
2010年６月
|
取締役兼執行役員
|
2014年６月
|
取締役兼常務執行役員
|
2018年６月
|
常務執行役員
|
2021年６月
|
専務執行役員
|
2024年６月
|
取締役兼副社長執行役員（現）
|
|
(注)３
|
7
|
取締役
人材育成・女性活躍推進担当
秘書室 秘書担当部長
|
森 圭 子
|
1974年９月９日生
|
1997年４月
|
当社入社
|
2015年７月
|
秘書室 秘書担当部長（現）
|
2021年６月
|
執行役員
|
2024年６月
|
取締役兼執行役員（現）
|
|
(注)３
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
監査役
|
矢 野 龍
|
1940年４月21日生
|
1963年４月
|
住友林業株式会社入社
|
1988年12月
|
同上取締役
|
1992年６月
|
同上常務取締役
|
1995年６月
|
同上代表取締役 専務取締役
|
1999年４月
|
同上代表取締役 取締役社長
|
2002年６月
|
同上代表取締役 執行役員社長
|
2010年４月
|
同上代表取締役 取締役会長
|
2013年６月
|
当社監査役（現）
|
2020年４月
|
住友林業株式会社取締役 相談役
|
2020年６月
|
同上最高顧問（現）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
北本 佳永子
|
1965年４月15日生
|
1988年４月
|
サッポロビール株式会社入社
|
1993年10月
|
太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1997年４月
|
公認会計士登録
|
2009年７月
|
EY新日本有限責任監査法人 パートナー
|
2018年９月
|
経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会 委員（現）
|
2019年７月
|
EY新日本有限責任監査法人 常務理事
|
2023年７月
|
当社監査役（現）
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
高 槻 史
|
1975年６月24日生
|
2000年10月
|
弁護士登録、御池総合法律事務所入所
|
2003年12月
|
アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所
|
2004年２月
|
同事務所北京代表処
|
2006年４月
|
弁護士法人大江橋法律事務所入所
|
2009年１月
|
同事務所パートナー（現）
|
2024年６月
|
当社監査役（現）
|
|
(注)７
|
―
|
監査役
常勤
|
植 松 弘 成
|
1952年１月21日生
|
1982年２月
|
当社入社
|
2002年６月
|
取締役、グローバル戦略本部長 兼 同本部 DT提携推進事務局長
|
2004年６月
|
執行役員
|
2004年９月
|
ダイキン ユーエス コーポレーション取締役会長
|
2007年６月
|
常務執行役員、ニューヨーク事務所長、ダイキン ホールディングス（ユーエスエー）インク取締役社長、ダイキン ユーエス コーポレーション取締役社長
|
2015年６月
|
監査役（現）
|
|
(注)５
|
8
|
監査役
常勤
|
多 森 久 夫
|
1960年７月31日生
|
1989年８月
|
当社入社
|
2011年７月
|
経理財務本部 経理グループ長、ダイキン アカウンティング ソリューションズ株式会社取締役社長
|
2016年６月
|
専任役員
|
2019年６月
|
監査役（現）
|
|
(注)５
|
1
|
計
|
43
|
(注) １ 取締役川田 達男、牧野 明次、鳥井 信吾及び新居 勇子は、社外取締役であります。
２ 監査役矢野 龍、北本 佳永子、高槻 史は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2023年７月１日就任後から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
社外取締役は４名、社外監査役は３名であり、独立性・中立性を持った外部の視点から、豊かな経験と高い見識に基づく広範かつ高度な観点で、意思決定への参画、並びに経営の監督をしていただくことを狙いとして、上場企業又はそれに準ずる企業のトップ層を主たる選任基準としております。なお、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針について、当社は規程を定めておりませんが、東京証券取引所が規程等で定める独立役員に関する判断基準等を参照し、判断しております。
社外取締役川田達男氏は、セーレン㈱の代表取締役会長であり、企業経営者としての豊かな経験と高い見識に基づき、独立した立場から当社経営を適切に監督するとともに、ビジネスモデルの転換やイノベーションの創出などに関わる観点を含めた広範かつ高度な視野からの提言を当社の経営に活かすべく、当社社外取締役として、その職務を適切に遂行して頂いております。
社外取締役牧野明次氏は、岩谷産業㈱の代表取締役会長であり、企業経営者としての豊かな経験と高い見識に基づき、独立した立場から当社経営を適切に監督するとともに、エネルギーや環境分野、サービスビジネスに関わる観点を含めた広範かつ高度な視野からの提言を当社の経営に活かすべく、当社社外取締役として、その職務を適切に遂行して頂いております。なお、同社と当社とは通常の会社間の取引はありますが、同社外取締役と当社との間に特別の利害関係はありません。また、同社は当社株式を515千株（当社株式の0.18％）保有しております。なお、同社外取締役は当社株式を２千株保有しております。
社外取締役鳥井信吾氏は、サントリーホールディングス㈱の代表取締役副会長であり、企業経営者としての豊かな経験と高い見識に基づき、独立した立場から当社経営を適切に監督するとともに、顧客ニーズを先取りする企業経営やESG活動を通じた企業価値向上などの観点を含めた広範かつ高度な視野からの提言を当社の経営に活かすべく、当社社外取締役として、その職務を適切に遂行して頂いております。なお、同社外取締役は当社株式を１千株保有しております。
社外取締役新居勇子氏はANAあきんど㈱の顧問（元取締役副社長）であり、企業経営者としての豊かな経験と高い見識に基づき、独立した立場から当社経営を適切に監督するとともに、顧客視点に立脚した企業経営や女性社員の一層の活躍推進策などの観点を含めた広範かつ高度な視野からの提言を当社の経営に活かすべく、当社社外取締役として、その職務を適切に遂行して頂いております。なお、同社外取締役は当社株式を500株保有しております。
社外監査役矢野龍氏は、住友林業㈱の最高顧問（元代表取締役）であり、企業経営者としての豊かな経験と高い見識に基づき、特に豊富な海外での事業経験で培われた広範かつ高度な視野から経営全般の監視と一層の適正な監査の実現に活かすべく、当社社外監査役として、その職務を適切に遂行して頂いております。なお、同社と当社とは通常の会社間の取引はありますが、同社外監査役と当社との間に特別の利害関係はありません。また、同社は当社株式を651千株（当社株式の0.22％）保有しております。
社外監査役北本佳永子氏は、長年にわたる大手監査法人での豊かな経験と高い見識に基づき、特に財務及び会計に関する高い知見から経営全般の監視と一層の適正な監査の実現に活かすべく、当社社外監査役として、その職務を適切に遂行して頂いております。
社外監査役高槻史氏は、長年にわたり国内及び海外の企業法務に携わるなど、弁護士としての豊かな経験と高い見識を有しております。それらを活かし、当社の経営全般の監視と一層の適正な監査の実現に貢献いただけるものと考えております。
