(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役会長
|
小森善治
|
1939年６月27日生
|
1962年４月
|
当社入社
|
1964年１月
|
営業部係長
|
1967年６月
|
取締役(営業担当)
|
1979年８月
|
常務取締役(営業担当)
|
1983年９月
|
常務取締役営業本部長
|
1987年８月
|
専務取締役営業本部長
|
1991年４月
|
専務取締役生産本部長
|
1993年４月
|
代表取締役社長
|
2006年７月
|
代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO)
|
2009年６月
|
代表取締役会長兼社長兼最高経営責任 者(CEO)
|
2014年６月
|
代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO)
|
2015年５月
|
代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO)兼株式会社セリアコーポレーション会長
|
2019年６月
|
取締役会長兼株式会社セリアコーポレーション会長
|
2023年２月
|
取締役会長(現任)
|
|
（注)３
|
1,068
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO)
|
持田 訓
|
1950年８月７日生
|
1975年４月
|
当社入社
|
1994年３月
|
経営管理副室長兼秘書室長兼海外営業 本部長
|
1995年６月
|
取締役経営管理副室長兼秘書室長兼海 外営業本部長
|
1996年３月
|
取締役生産本部長
|
1997年３月
|
取締役経営管理副室長兼生産本部長
|
1998年３月
|
取締役社長室長兼本社営業本部長
|
1998年６月
|
常務取締役社長室長兼本社営業本部長
|
1999年３月
|
常務取締役社長室長兼営業統括本部副 本部長兼本社営業本部長
|
2000年４月
|
常務取締役営業統括本部長兼本社営業 本部長
|
2001年７月
|
常務取締役営業統括本部長兼本社営業 本部長兼海外営業本部長
|
2002年１月
|
常務取締役営業統括本部長兼海外営業 本部長
|
2003年３月
|
常務取締役営業統括本部長兼海外営業 本部長兼輸出三部長
|
2004年３月
|
常務取締役営業統括本部長兼海外営業 本部長
|
2005年３月
|
常務取締役経営企画室長
|
2006年７月
|
常務取締役兼常務執行役員経営企画室 長
|
2006年11月
|
代表取締役専務兼最高執行責任者(COO)経営企画室長
|
2007年６月
|
代表取締役専務兼最高執行責任者(COO)
|
2009年１月
|
代表取締役専務兼最高執行責任者(COO)経営企画室長
|
2011年６月
|
代表取締役兼最高執行責任者(COO)兼専務執行役員経営企画室長
|
2012年２月
|
代表取締役兼最高執行責任者(COO)兼専務執行役員経営企画室長兼CSR推進室長
|
2013年４月
|
代表取締役副社長兼最高執行責任者(COO)経営企画室長
|
2014年６月
|
代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)兼経営企画室長兼CSR推進室長
|
2015年３月
|
代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)兼経営企画室長兼東海ホールディング ス株式会社(現株式会社セリアコーポレーション)社長
|
2016年３月
|
代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)兼つくばプラント長兼株式会社セリアコーポレーション社長
|
2017年６月
|
代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)兼株式会社セリアコーポレーション社長
|
2019年６月
|
代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO)兼株式会社セリアコーポレーション社長
|
2023年２月
|
代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO)兼株式会社セリアコーポレーション会長（現任）
|
|
（注)３
|
89
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役兼専務執行役員
パッケージソリューション事業本部長
|
梶田英治
|
1965年９月７日生
|
1988年４月
|
野村證券株式会社入社
|
2008年４月
|
同社大阪資本市場部長
|
2009年４月
|
当社入社 海外営業本部輸出２部長
|
2010年１月
|
Komori International(Europe) B.V. 出向（社長）
|
2012年４月
|
執行役員 Komori International(Europe) B.V.出向（社長）
|
2012年９月
|
執行役員経営企画室副室長
|
2013年４月
|
執行役員営業統括本部長
|
2013年６月
|
取締役兼執行役員
営業統括本部長
|
2015年10月
|
取締役兼執行役員
営業統括本部長兼DPS営業推進本部長
|
2016年３月
|
取締役兼執行役員
経営企画室長兼事業成長戦略推進プロジェクトリーダー
|
2016年９月
|
取締役兼執行役員
経営企画室長兼事業成長戦略推進プロジェクトリーダー兼 Komori-Chambon S.A.S.社長代理人
|
2018年６月
|
取締役兼常務執行役員
経営企画室長兼事業成長戦略推進プロジェクトリーダー兼 Komori-Chambon S.A.S.社長代理人
|
2019年３月
|
取締役兼常務執行役員
営業統括本部統括本部長兼DPS事業推進本部管掌兼Komori-Chambon S.A.S.社長代理人
|
2020年２月
|
取締役兼常務執行役員
営業統括本部統括本部長兼DPS事業推進本部長兼Komori-Chambon S.A.S.社長代理人
|
2022年２月
|
取締役兼常務執行役員 欧州事業統括本部長兼Komori International(Europe) B.V.社長兼Komori-Chambon S.A.S.社長
|
2022年７月
|
取締役兼専務執行役員 欧州事業統括本部長兼Komori International(Europe) B.V.社長兼Komori-Chambon S.A.S.社長
|
2024年４月
|
取締役兼専務執行役員パッケージソリューション事業本部長（現任）
|
|
（注)３
|
25
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役兼専務執行役員
社長補佐
|
横山雅文
|
1953年11月８日生
|
1977年４月
|
久保田鉄工株式会社(現株式会社クボタ)入社
|
2000年６月
|
同社環境企画部長
|
2003年６月
|
同社環境エンジニアリング事業本部統 括部長
|
2006年４月
|
同社環境事業開発部長
|
2007年４月
|
同社膜ソリューション事業ユニット長 兼クボタメンブレン株式会社社長
|
2009年４月
|
同社空調事業部長兼クボタ空調株式会社社長
|
2012年４月
|
同社空調事業ユニット長兼クボタ空調 株式会社社長
|
2013年４月
|
同社電装機器事業部理事
|
2013年６月
|
当社常勤監査役
|
2016年６月
|
取締役兼執行役員管理人事本部副本部 長（総務人事担当）
|
2017年２月
|
取締役兼執行役員人事総務本部長
|
2018年６月
|
取締役兼常務執行役員人事総務本部長
|
2019年３月
|
取締役兼常務執行役員経営企画室長兼人事総務本部管掌
|
2022年７月
|
取締役兼専務執行役員経営企画室長兼人事総務本部管掌
|
2024年４月
|
取締役兼専務執行役員社長補佐（現任）
|
|
（注)３
|
20
|
取締役兼常務執行役員
オフセット事業本部長
|
松野浩一
|
1960年９月７日生
|
1985年４月
|
当社入社
|
2004年３月
|
管理部管理課長
|
2004年11月
|
取手工場工場長室長
|
2005年３月
|
取手工場長兼つくば工場長
|
2006年３月
|
つくば工場長
|
2011年２月
|
つくば副プラント長兼海外生産推進室長
|
2012年２月
|
つくば副プラント長兼つくば工場長
|
2012年４月
|
執行役員つくば副プラント長兼つくば工場長
|
2014年４月
|
執行役員管理本部長
|
2014年６月
|
取締役兼執行役員管理本部長
|
2016年３月
|
取締役兼執行役員管理本部長兼小森机械（南通）有限公司事業推進プロジェクトリーダー
|
2016年６月
|
取締役兼執行役員管理人事本部長兼小森机械（南通）有限公司事業推進プロジェクトリーダー
|
2017年２月
|
取締役兼執行役員管理本部長兼小森机械（南通）有限公司事業推進プロジェクトリーダー
|
2022年２月
|
取締役兼執行役員つくばプラント長兼つくば工場長兼株式会社小森マシナリー代表取締役
|
2022年７月
|
取締役兼常務執行役員つくばプラント長兼つくば工場長兼株式会社小森マシナリー代表取締役
|
2023年３月
|
取締役兼常務執行役員オフセット事業本部長兼つくばプラント長兼株式会社小森マシナリー代表取締役
|
2024年４月
|
取締役兼常務執行役員オフセット事業本部長（現任）
|
|
（注)３
|
21
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役兼上席執行役員
グローバル経営管理統括本部長兼管理本部長
|
橋本 巌
|
1958年12月14日生
|
1981年４月
|
久保田鉄工株式会社（現株式会社クボタ）入社
|
1996年６月
|
同社牧方製造所管理部ポンプグループ長
|
2000年10月
|
同社ポンプ企画部企画グループ長
|
2007年４月
|
同社ポンプ企画部長
|
2015年４月
|
同社水・環境総括部長
|
2019年４月
|
当社入社 管理本部副本部長
|
2020年２月
|
執行役員つくばプラント副プラント長兼株式会社小森マシナリー代表取締役
|
2022年２月
|
執行役員管理本部長
|
2022年６月
|
取締役兼執行役員管理本部長
|
2023年４月
|
取締役兼上席執行役員管理本部長
|
2024年４月
|
取締役兼上席執行役員グローバル経営管理統括本部長兼管理本部長（現任）
|
|
（注)３
|
0
|
取締役
|
亀山晴信
|
1959年５月15日生
|
1992年４月
|
弁護士登録
|
1997年４月
|
亀山晴信法律事務所(現 亀山総合法律事務所)開設
|
2005年６月
|
一般財団法人共立国際交流奨学財団監 事(現任)
|
2007年６月
|
当社社外監査役
|
2010年４月
|
東京簡易裁判所民事調停委員(現任)
|
2012年10月
|
株式会社東光高岳社外取締役
|
2013年６月
|
当社社外監査役退任
|
2013年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
2013年10月
|
ソマール株式会社社外監査役(現任)
|
2021年３月
|
株式会社やまびこ社外監査役
|
2022年３月
|
株式会社やまびこ社外取締役(現任)
|
|
（注)３
|
－
|
取締役
|
杉本昌隆
|
1970年３月22日生
|
1994年４月
|
チッソ石油化学株式会社入社
|
2002年４月
|
同社高分子研究所主務研究員
|
2003年４月
|
山形大学工学部助手
|
2004年８月
|
ノースカロライナ州立大学在外研究員
|
2007年10月
|
山形大学大学院理工学研究科助教授（機能高分子分野）
|
2007年12月
|
山形大学大学院理工学研究科准教授（機能高分子分野）
|
2018年４月
|
山形大学大学院有機材料システム研究科教授（機能高分子分野）
|
2019年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
2022年４月
|
山形大学工学部副学部長同大学院有機材料システム研究科教授（機能高分子分野）
|
2024年４月
|
山形大学大学院有機材料システム研究科教授（機能高分子分野)（現任）
|
|
（注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
丸山俊郎
|
1957年４月21日生
|
1982年４月
|
大蔵省印刷局入局(現独立行政法人国立印刷局)
|
2009年４月
|
同局開発部長
|
2011年４月
|
同局滝野川工場長
|
2013年４月
|
同局セキュリティ製品事業部長
|
2015年４月
|
同局理事
|
2019年３月
|
同局退任
|
2021年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
|
（注)３
|
－
|
取締役
|
山田浩二
|
1954年６月21日生
|
1977年４月
|
株式会社小松製作所入社
|
1996年８月
|
コマツアメリカ株式会社チャタヌガ工場管理部長
|
1999年４月
|
小松製作所生産本部大阪工場管理部長
|
2002年４月
|
同社生産本部粟津工場長
|
2004年４月
|
同社執行役員
|
2005年４月
|
同社産機事業本部長兼コマツ産機株式会社代表取締役社長
|
2009年２月
|
同社インド総代表
|
2009年４月
|
コマツインディア有限会社社長
|
2010年４月
|
株式会社小松製作所常務執行役員
|
2013年６月
|
同社常勤監査役
|
2018年５月
|
株式会社内村特別顧問（現任）
|
2023年６月
|
株式会社スパンクリートコーポレーション社外監査役（現任）
|
2023年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
|
（注)３
|
－
|
取締役
|
林 貴子
|
1962年９月29日生
|
1985年４月
|
日本輸出入銀行（現株式会社国際協力銀行）入行
|
2004年10月
|
Gallup Organization Japan Executive Director of Operations in Asia
|
2007年１月
|
株式会社新生銀行（現株式会社SBI新生銀行）CLO室次長
|
2018年４月
|
同社人事担当シニアオフィサー・執行役員兼人事部長
|
2020年４月
|
同社人事担当チーフオフィサー・常務執行役員
|
2022年10月
|
株式会社三井住友銀行及び株式会社三井住友フィナンシャルグループエグゼクティブアドバイザー
|
2023年４月
|
ISO TC260 国内審議委員会委員（現任）
|
2024年４月
|
三井住友カード株式会社常務執行役員人事共同担当兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ執行役員グループCHRO補佐（現任）
|
2024年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
|
（注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
尼子晋二
|
1956年４月21日生
|
1979年４月
|
久保田鉄工株式会社(現株式会社クボタ)入社
|
1998年４月
|
同社枚方製造所鋳鋼製造部技術グループ長
|
2002年10月
|
同社鋳鋼営業部海外グループ長
|
2005年７月
|
同社鋳鋼営業部長
|
2009年４月
|
同社理事
|
2010年４月
|
同社素形材営業部長
|
2012年４月
|
同社素形材事業ユニット長
|
2013年４月
|
クボタマテリアルズカナダCorp.社長
|
2016年６月
|
当社常勤社外監査役(現任)
|
|
（注)４
|
－
|
監査役
|
坂本裕子
|
1954年７月30日生
|
1984年10月
|
監査法人中央会計事務所(最終名称みすず 監査法人)入所
|
1997年７月
|
同所社員就任
|
2001年７月
|
同所代表社員就任
|
2007年７月
|
監査法人Ａ＆Ａパートナーズ入所
|
2007年７月
|
同所代表社員就任
|
2010年７月
|
同所代表社員制度廃止のため社員就任
|
2013年６月
|
当社社外監査役(現任)
|
2019年２月
|
株式会社ラクト・ジャパン社外監査役
|
2019年４月
|
預金保険機構監事(非常勤)(現任)
|
2019年10月
|
坂本裕子公認会計士事務所所長(現任)
|
2021年２月
|
株式会社ラクト・ジャパン社外取締役監査等委員(現任)
|
|
（注)５
|
－
|
監査役
|
大塚雅広
|
1961年11月29日生
|
1986年４月
|
株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
2011年１月
|
株式会社みずほ銀行総合コンサルティング部長
|
2012年４月
|
同行リテールバンキング業務部長
|
2014年４月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ執行役員リテールバンキング業務部長兼株式会社みずほ銀行執行役員リテールバンキング業務部長
|
2015年４月
|
同社常務執行役員個人ユニット副担当役員兼株式会社みずほ銀行常務執行役員個人ユニット長
|
2016年４月
|
同社常務執行役員リテール・事業法人カンパニー副担当役員兼株式会社みずほ銀行常務執行役員リテール・事業法人部門共同部門長
|
2017年５月
|
みずほ総合研究所株式会社代表取締役副社長
|
2019年４月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ執行役専務リテール・事業法人カンパニー長兼みずほ信託銀行株式会社取締役兼みずほ証券株式会社取締役
|
2020年４月
|
同社執行役専務リテール・事業法人カンパニー長
|
2021年４月
|
同社執行役専務リテール・事業法人カンパニー長兼みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社代表取締役社長
|
2022年４月
|
同社執行役リテール・事業法人カンパニー長
|
2023年４月
|
みずほ信用保証株式会社代表取締役社長
|
2024年６月
|
同社顧問（現任）
|
2024年６月
|
当社社外監査役（現任）
|
|
（注)４
|
－
|
|
計
|
|
|
|
1,225
|
(注)１. 取締役亀山晴信、杉本昌隆、丸山俊郎、山田浩二、林貴子の５氏は、社外取締役であります。
２. 監査役尼子晋二、坂本裕子、大塚雅広の３氏は、社外監査役であります。
３. 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査役尼子晋二、大塚雅広の２氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 監査役坂本裕子の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
伊東 毅
|
1971年10月２日生
|
2002年10月
|
弁護士登録(東京弁護士会所属)
|
2013年３月
|
伊東毅弁法律事務所開設
|
2018年５月
|
銀座南法律事務所(共同事務所)(現任)
|
|
－
|
② 社外取締役及び社外監査役
a. 当社は2024年６月19日現在社外取締役を５名選任しております。社外取締役に期待される役割としては、外部的視点からの取締役の業務執行に対する監督機能等であります。
b. 社外取締役丸山俊郎氏は、当社取引先である独立行政法人国立印刷局の出身ですが、過去５事業年度における同法人との取引高は、当社グループの同期間の平均連結売上高の３％未満であり、同氏の独立性に問題はないと判断しております。
当社と社外取締役亀山晴信氏、杉本昌隆氏、丸山俊郎氏、山田浩二氏及び林貴子氏との間に特別な利害関係はありません。
c. 2024年６月19日現在当社の監査役会は３名で構成されており、全てが社外監査役であります。各監査役は取締役会に出席するとともに、その他の経営に係る重要な会議への出席、部門監査の実施、重要書類の閲覧及び取締役との協議により、会社の基本方針、経営計画、重要事項の決定及び業務執行状況の監査機能を十分発揮できる体制を整えております。
d. 社外監査役大塚雅広氏は、当社取引先である株式会社みずほ銀行の出身ですが、直前事業年度末における同社からの連結借入残高は、同事業年度末連結総資産額の１％未満であり、同氏の独立性に問題はないと判断しております。
当社と社外監査役尼子晋二氏、坂本裕子氏及び大塚雅広氏との間に特別な利害関係はありません。
e. 当社は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり独立性を判断する基準として、「社外役員独立性基準」を制定しております。その主な内容は次のとおりであります。
ⅰ) 過去10年間のいずれかの事業年度において、小森グループの取締役・監査役・執行役員又は使用人であったことがないこと
ただし、社外取締役及び社外監査役は除く
ⅱ) 過去５年間のいずれかの事業年度において、小森グループの大株主もしくは小森グループが大株主の取締役・監査役・執行役員又は使用人であったことがないこと
ⅲ) 小森グループの主要な取引先の取締役・監査役・執行役員又は使用人でないこと
ⅳ) 小森グループから多額の寄付金を受けている法人・団体等の理事その他取締役・監査役・執行役員又は使用人でないこと
ⅴ) 小森グループとの間で、相互に役員を派遣している法人・団体等の取締役・監査役・執行役員でないこと
ⅵ) 過去５年間のいずれかの事業年度において、小森グループの会計監査人の代表社員、社員、パートナー又は使用人であったことがないこと
ⅶ) 小森グループから役員報酬以外に、多額の金銭その他財産を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタント等でないこと
ⅷ) 以下に該当する者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族又は生計を一にする者でないこと
a) 小森グループの取締役・監査役・執行役員又は重要な使用人
b) 過去５年間のいずれかの事業年度において、小森グループの取締役・監査役・執行役員又は重要な使用人であった者
c) 上記２．から７．で就任を制限している対象者
ⅸ) その他、社外役員としての職務を遂行する上で独立性に疑いがないこと
f. 取締役亀山晴信氏、杉本昌隆氏、丸山俊郎、山田浩二氏氏及び林貴子氏並びに監査役尼子晋二氏、坂本裕子氏及び大塚雅広氏は、前記「社外役員独立性基準」を満たしており、この８氏につきまして、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
