(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.38％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役会長
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永松 治夫
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1957年４月１日生
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1981年４月
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当社入社
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2000年６月
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Toyo Engineering & Construction Sdn. Bhd. Managing Director
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2013年４月
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当社執行役員、インフラ事業本部長代行 兼 インフラ事業本部インフラプロジェクト本部長
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2016年４月
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当社常務執行役員、インフラ事業本部長
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2017年６月
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当社取締役
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2018年４月
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当社代表取締役、取締役社長
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2023年６月
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当社取締役会長(現任)
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(注５)
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普通株式 21,152
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代表取締役
取締役社長
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細井 栄治
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1959年10月６日生
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1982年４月
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当社入社
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2015年４月
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当社執行役員、PT. Inti Karya Persada Tehnik President Director
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2018年４月
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当社常務執行役員、PT. Inti Karya Persada Tehnik President Director
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2018年６月
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プラント事業本部長代行 兼 プロジェクト本部長
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2019年４月
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プラント事業本部長 兼 プロジェクト本部長
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2020年４月
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当社専務執行役員、プラントソリューション事業本部長
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2023年４月
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当社副社長
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2023年６月
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当社代表取締役(現任)、取締役社長(現任)
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(注５)
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普通株式 10,600
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代表取締役
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鳥越 紀良
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1960年12月10日生
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1983年４月
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日本輸出入銀行入行
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2007年８月
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国際協力銀行企業金融部長
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2008年10月
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㈱日本政策金融公庫 国際協力銀行コーポレートファイナンス部長
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2010年12月
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同行監査部総括検査役
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2012年４月
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㈱国際協力銀行監査部長
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2012年６月
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同行米州地域統括
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2013年12月
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㈱小松製作所コマツ経済戦略研究所副所長
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2015年２月
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三井海洋開発㈱理事
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2017年１月
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㈱海外交通・都市開発事業支援機構シニアアドバイザー
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2017年６月
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同社執行役員、事業推進部長
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2018年１月
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同社常務執行役員
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2020年６月
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当社顧問
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2020年６月
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当社常務執行役員
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2020年８月
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当社取締役(現任)
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2021年４月
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当社専務執行役員、Chief Compliance Officer(現任)、業務監査部 SQE本部 管掌(現任)
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2023年４月
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当社副社長(現任)
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2024年４月
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当社代表取締役(現任)、危機管理室 新事務所本部 管掌(現任)
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(注５)
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普通株式 3,700
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取締役
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芳澤 雅之
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1959年３月31日生
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1982年４月
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三井物産㈱入社
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2006年８月
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Mitsui Gas e Energia do Brasil
Ltda. President & CEO
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2011年６月
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当社執行役員、経営計画本部長代行
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2014年４月
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三井物産㈱関西支社副支社長 兼 西日本 機械・プロジェクト統括
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2015年６月
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当社専務執行役員、グループ経営企画本部 経営管理本部 管掌
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2015年６月
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当社取締役
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2016年４月
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当社Chief Compliance Officer、IT企画管理本部 グループ経営企画本部 経営管理本部 管掌
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2016年６月
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当社代表取締役
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2017年４月
|
当社グループ経営企画本部 経営管理本部 管掌
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2018年４月
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当社経営企画本部 事業開発本部 管掌
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2019年４月
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当社副社長(現任)、経営企画本部 事業開発本部 ソリューションビジネス事業本部 管掌
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2019年７月
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当社TOYO未来推進部 経営企画本部 事業開発本部 ソリューションビジネス事業本部 管掌
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2020年４月
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当社TOYO未来推進部 プロジェクト管理部 管掌
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2021年４月
|
当社海外安全対策室 TOYO未来推進部 管掌
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2021年６月
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当社海外安全対策室 TOYO未来推進部 調達本部 管掌
|
2021年７月
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当社危機管理室 TOYO未来推進部 調達本部 管掌
|
2022年４月
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当社危機管理室 TOYO未来推進部 管掌
|
2024年４月
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当社取締役(現任)、TOYO未来推進部 管掌(現任)、TS Participações e Investimentos S.A. Chairman(現任)
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(注５)
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普通株式 14,400
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
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取締役
|
脇 謙介
|
1959年５月15日生
|
1983年４月
|
当社入社
|
2007年６月
|
当社経理・財務本部経理部長
|
2014年４月
|
当社経理財務本部長
|
2016年４月
|
当社執行役員
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2017年４月
|
当社Chief Financial Officer(現任)
|
2018年４月
|
当社常務執行役員、経理財務本部 管掌
|
2018年６月
|
当社取締役(現任)
|
2021年４月
|
当社プロジェクト管理部 経営管理本部 管掌(現任)
|
2023年４月
|
当社専務執行役員(現任)
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(注５)
|
普通株式 7,100
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取締役
|
田代 真巳
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1952年５月11日生
|
1976年４月
|
㈱三井銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行
|
2001年４月
|
㈱三井住友銀行国際審査部長
|
2002年12月
|
同行シンガポール支店長
|
2003年６月
|
同行執行役員
|
2006年６月
|
太陽石油㈱取締役
|
2010年７月
|
SMBCインターナショナルビジネス㈱副社長
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2012年６月
|
同社代表取締役社長
|
2013年12月
|
㈱ACKグループ社外監査役(非常勤)
|
2015年６月
|
当社取締役(現任)
|
2016年12月
|
㈱ACKグループ(現 ㈱オリエンタルコンサルタンツホールディングス)社外取締役(現任)
|
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(注５)
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普通株式 5,800
|
取締役
|
山本 礼二郎
|
1960年10月３日生
|
1984年４月
|
㈱三井銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行
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2000年１月
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ユニゾン・キャピタル㈱参画
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2004年４月
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GCA㈱取締役パートナー
|
2005年10月
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㈱メザニン代表取締役
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2006年１月
|
インテグラル㈱代表取締役パートナー(現任)
|
2009年１月
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㈱ビー・ピー・エス取締役
|
2009年12月
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㈱ヨウジヤマモト取締役
|
2012年１月
|
インテグラル・パートナーズ㈱代表取締役(現任)
|
2013年８月
|
㈱ヨウジヤマモト監査役(現任)
|
2013年９月
|
㈱TBIホールディングス取締役
|
2014年10月
|
信和㈱取締役
|
2014年10月
|
㈱ジェイトレーディング取締役
|
2016年２月
|
イトキン㈱社外取締役(現任)
|
2017年１月
|
㈱アデランス社外取締役(現任)
|
2019年３月
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当社取締役(現任)
|
2019年10月
|
サンデン・リテールシステム㈱社外取締役(現任)
|
2020年６月
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㈱豆蔵ホールディングス(現 JSEEホールディングス㈱)社外取締役
|
2020年６月
|
㈱K2TOPホールディングス(現 ㈱豆蔵K2TOPホールディングス)社外取締役(現任)
|
2020年11月
|
㈱オープンストリームホールディングス取締役
|
2021年４月
|
スカイマーク㈱取締役会長(現任)
|
2021年４月
|
㈱豆蔵デジタルホールディングス取締役
|
2023年７月
|
TCSホールディングス㈱社外取締役(現任)
|
|
(注５)
|
─
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取締役
|
寺澤 達也
|
1961年１月20日生
|
1984年４月
|
通商産業省入省
|
2011年８月
|
経済産業省通商政策局通商機構部長
|
2011年９月
|
内閣総理大臣秘書官
|
2012年12月
|
経済産業省大臣官房審議官(経済産業政策局担当)
|
2013年６月
|
同省商務流通保安G商務流通保安審議官
|
2015年７月
|
同省貿易経済協力局長
|
2017年７月
|
同省商務情報政策局長
|
2018年７月
|
同省経済産業審議官
|
2019年７月
|
同省顧問
|
2020年８月
|
当社取締役(現任)
|
2021年１月
|
内閣府本府参与
|
2021年７月
|
(一財)日本エネルギー経済研究所理事長(現任)
|
|
(注５)
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普通株式 2,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
宮入 小夜子
(注１)
|
1956年11月12日生
|
1979年４月
|
㈱日立製作所入社
|
1982年７月
|
バンク・オブ・アメリカ入社
|
1986年３月
|
㈱パソナ入社、㈱エデュコンサルト(現 ㈱スコラ・コンサルト)出向・転籍
|
2000年４月
|
㈱スコラ・コンサルトパートナー(現任)
|
2000年４月
|
日本橋学館大学(現 開智国際大学)助教授
|
2005年１月
|
㈱スコラ・コンサルト取締役
|
2008年４月
|
日本橋学館大学(現 開智国際大学)教授
|
2019年３月
|
KHネオケム㈱社外取締役 指名・報酬委員(現任)
|
2020年８月
|
当社取締役(現任)
|
2022年４月
|
開智国際大学名誉教授・客員教授(現任)
|
2022年６月
|
日本製罐㈱社外取締役(現任)
|
|
(注５)
|
普通株式 3,300
|
常任監査役
(常勤)
|
根村 俊彦
|
1958年12月30日生
|
1981年４月
|
当社入社
|
1988年４月
|
当社プラント事業本部詳細設計グループ
|
2004年６月
|
当社海外第四プロジェクト本部幹部部員
|
2009年１月
|
Atlatec Holdings, S.A. de C.V.(出向)取締役
|
2011年１月
|
当社エンジニアリング統括本部機械エンジニアリング部長
|
2014年４月
|
当社プラント営業統括本部マーケティング本部長代行
|
2016年４月
|
当社SQE本部長 兼 業務監査部長
|
2022年６月
|
当社常任監査役(現任)
|
|
(注６)
|
普通株式 2,100
|
監査役
(常勤)
|
吉田 寛
|
1965年３月６日生
|
1988年10月
|
当社入社
|
2019年６月
|
当社財務部長
|
2024年６月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注８)
|
─
|
監査役
|
松尾 英喜
|
1956年６月27日生
|
1982年４月
|
三井東圧化学㈱(現 三井化学㈱)入社
|
2000年３月
|
MITSUI BISPHENOL SINGAPORE PTE LTD 取締役工場長
|
2003年５月
|
兼務 MITSUI PHENOL SINGAPORE PTE LTD 取締役工場長
|
2006年４月
|
上海中石化三井化工有限公司社長
|
2009年６月
|
三井化学㈱理事基礎化学品事業本部企画開発・ライセンス部長
|
2010年４月
|
同社理事石化事業本部企画管理部長
|
2011年６月
|
同社理事生産・技術本部副本部長
|
2013年４月
|
同社執行役員生産・技術本部長
|
2014年４月
|
同社常務執行役員生産・技術本部長
|
2016年６月
|
同社取締役常務執行役員生産・技術本部長
|
2017年４月
|
同社取締役専務執行役員生産・技術本部長
|
2018年４月
|
同社代表取締役専務執行役員(CTO)
|
2020年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員(CTO)
|
2022年４月
|
同社取締役参与
|
2022年６月
|
同社参与
|
2022年６月
|
当社監査役(現任)
|
2022年６月
|
(特非)保安力向上センター会長(現任)
|
2023年２月
|
森松T&S㈱(現 ファーマジュールT&S㈱)顧問
|
2023年６月
|
㈱RYODEN社外取締役(現任)
|
2023年12月
|
森松T&S㈱(新設分割会社)顧問(現任)
|
|
(注６)
|
─
|
監査役
|
三好 貴子(注２)
|
1975年12月９日生
|
2001年10月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)
|
2003年４月
|
第一東京弁護士会消費者問題対策委員会委員
|
2008年６月
|
第一東京弁護士会総合法律研究所知的所有権法研究部会委員(現任)
|
2010年７月
|
第一東京弁護士会環境保全対策委員会委員(現任)
|
2011年１月
|
岡村綜合法律事務所パートナー(現任)
|
2017年４月
|
第一東京弁護士会民事訴訟問題等特別委員会委員(現任)
|
2017年４月
|
東京地裁・東京三会民事訴訟の運営に関する懇談会委員(現任)
|
2023年６月
|
当社監査役(現任)
|
2024年６月
|
ビジネスエンジニアリング㈱社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注７)
|
─
|
計
|
普通株式 70,152
|
(注) １ 取締役宮入小夜子氏の戸籍上の氏名は、茨城小夜子です。
２ 監査役三好貴子氏の戸籍上の氏名は、中野貴子です。
３ 取締役田代真巳氏、取締役山本礼二郎氏、取締役寺澤達也氏、取締役宮入小夜子氏は、社外取締役です。
４ 監査役松尾英喜氏および監査役三好貴子氏は、社外監査役です。
５ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 常任監査役根村俊彦氏および監査役松尾英喜氏の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
７ 監査役三好貴子氏の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
８ 監査役吉田寛氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
② 社外役員の状況
当社は、取締役９名のうち４名の社外取締役、監査役４名のうち２名の社外監査役を選任しております。
<当社との関係ならびに選任理由等>
氏 名
|
当社との関係
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選任理由等
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田代 真巳
(社外取締役)
|
該当事項はありません。
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田代真巳氏は、金融機関での長期にわたる国際的業務経験と、経営者としての豊富な経験や高い見識を有しており、当社経営全般にわたって、独立した立場から、グローバルな視点に立った的確な指摘や意見を述べ、当社経営を適切に監督しており、引き続き、社外取締役として適切な職務の遂行が期待できるため、同氏を選任しております。
また、同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、一般株主の利益ひいては株主共同の利益にも十分配慮した意見・提言をしております。
|
山本 礼二郎
(社外取締役)
|
山本礼二郎氏は、インテグラル株式会社の代表取締役パートナーを兼務しており、同社は当社Ａ種優先株式の引受先であるインテグラルTeam投資事業有限責任組合およびInnovation Alpha Team L.P.の無限責任組合員に出資および投資助言を行っております。
|
山本礼二郎氏は、投資ファンド運営会社の経営者を務めるとともに、さまざまな事業会社の経営者を歴任するなど、金融や企業経営について豊富な経験と高い見識を有しており、当社経営を適切に監督しており、引き続き、社外取締役として適切な職務の遂行が期待できるため、同氏を選任しております。
|
寺澤 達也
(社外取締役)
|
該当事項はありません。
|
寺澤達也氏は、経済産業省に長年在籍し、主に通商政策、貿易振興の分野において、行政における豊富な経験と高い見識を有しております。これらを活かし、独立した立場から公正かつ的確な指摘や意見を述べ、当社経営を適切に監督しております。同氏は、社外役員以外の立場から直接企業経営に関与された経験はありませんが、前述の通り通商政策等の分野で豊富な経験を有しており、また、日本エネルギー経済研究所理事長としてカーボンニュートラルの潮流や国際エネルギー情勢についての幅広い知見を有することから、引き続き当社の経営に有効な意見・提言が期待でき、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、同氏を選任しております。
また、同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、一般株主の利益ひいては株主共同の利益にも十分配慮した意見・提言をしております。
|
宮入 小夜子
(社外取締役)
|
該当事項はありません。
|
宮入小夜子氏は、コンサルタント会社における豊富な実務経験・経営経験を有し、また、大学教授として専門的かつ幅広い知見を有しております。これらを活かし、独立した立場から公正かつ的確な指摘や意見を述べ、当社経営を適切に監督しております。引き続き、社外取締役としての適切な職務の遂行が期待できるため、同氏を選任しております。 また、同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、一般株主の利益ひいては株主共同の利益にも十分配慮した意見・提言をしております。
|
松尾 英喜(社外監査役)
|
松尾英喜氏は、当社の主要株主である三井化学株式会社の元業務執行者でありますが、同社は当社の経営に支配的な影響を及ぼすような状況になく、経営に対する監視・監督機能の客観性、中立性は確保されております。
また、当社は、三井化学株式会社と製造設備の販売、原材料の購入等の取引関係がありますが、いずれも一般取引であり、当社の経営に支配的な影響を及ぼすような状況にありません。
|
松尾英喜氏は、当社と関係の深い化学業界において長年経営に携わり、経営についての幅広い経験や高度な見識を有しており、これらを活かした、独立した立場からの適切な監査を期待できるため、同氏を社外監査役として選任しております。
また、同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、一般株主の利益ひいては株主共同の利益にも十分配慮した意見・提言をしております。
|
三好 貴子(社外監査役)
|
当社は、三好貴子氏がパートナーとして所属する岡村綜合法律事務所から同氏以外の弁護士による法律上のアドバイスを必要に応じ受けておりますが、同事務所と当社における取引額は、同事務所の年間収入および当社連結売上高のいずれにおいてもその割合は低く、経営に対する監視・監督機能の客観性、中立性は確保されております。
|
三好貴子氏は、弁護士として培ってきた知識・経験に基づき、独立した立場から経営に対する公正な監視・監督が期待できるため、同氏を社外監査役として選任しております。同氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断しております。
また、同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、一般株主の利益ひいては株主共同の利益にも十分配慮した意見・提言をしております。
|
<社外役員の独立性およびその選任状況に関する考え方等>
社外取締役については、企業経営、リスク管理、法令遵守、グローバル経営等の分野における高い見識や豊富な経験を有し、当社の経営全体を俯瞰して多様なステークホルダーの視点から客観的かつ実践的な意見表明、助言を行うことができる者を選任しております。社外監査役については、様々な分野での高い見識や豊富な経験を有し、当社の経営全体を俯瞰して、取締役の職務・業務執行の適正性について適切に監査することができる者を選任しております。
また、当社は、社外役員の独立性判断にあたり、東京証券取引所の定める独立性判断基準に準じ、６名の社外役員の内５名の社外役員につき、同取引所に独立役員として届け出ております。
<社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係>
社外取締役は、取締役会に出席し、定期的に内部監査、監査役監査および会計監査結果も含めた業務執行状況報告を受け、当該報告に対して、それぞれが有する経験・見識等に基づいた意見を述べ、当社経営を適切に監督しております。
社外監査役については、取締役会に出席し、社外取締役とともに上記報告を受けるとともに、監査役会において会計監査人および内部統制部門より報告を受けており、取締役会および監査役会において、適宜意見を述べることで監査の実効性を高めています。
