(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.6％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有 株式数 (千株)
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代表取締役社長
社長執行役員
最高経営責任者
最高執行責任者
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坂 元 繁 友
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1958年5月22日生
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1983年4月
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当社入社
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2006年6月
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当社企画部長
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2009年6月
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当社取締役
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2010年6月
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当社東京本店長
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2010年10月
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当社グローバル戦略室長
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2013年6月
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当社取締役常務執行役員、コンポーネントユニット長兼企画本部長
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2016年6月
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当社代表取締役専務執行役員、コンプライアンス本部長兼輸出管理部長兼経営企画本部長兼相模工場長、RMO
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2017年4月
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当社工作機械ユニット長兼御殿場工場長
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2017年6月
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当社経営企画本部分担、TQM推進室分担
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2019年6月
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当社代表取締役副社長執行役員
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2020年2月
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当社代表取締役社長 最高執行責任者 社長執行役員(現任)
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2020年4月
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当社輸出管理本部長
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2021年6月
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当社最高経営責任者(現任)
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(注)２
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17
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代表取締役
専務執行役員
最高財務責任者
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大 田 浩 昭
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1962年3月7日生
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1984年4月
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㈱三井銀行(現、㈱三井住友銀行)入行
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2001年4月
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大和証券SMBC㈱(現、大和証券㈱)入社
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2009年2月
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GCAサヴィアン㈱(現、フーリハン・ローキー㈱)入社
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2014年3月
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㈱メザニン監査役
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2014年8月
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GCA FAS㈱(現、G-FAS㈱)監査役
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2015年2月
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GCAサヴィアン㈱(現、フーリハン・ローキー㈱)CFO、マネージングディレクター GCA Savvian Singapore Private Ltd.(現、Houlihan Lokey Advisers Singapore Private Ltd.)取締役
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2015年3月
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GCAサヴィアン㈱(現、フーリハン・ローキー㈱)取締役CFO、マネージングディレクター
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2017年4月
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GCA㈱(現、フーリハン・ローキー㈱)マネージングディレクター
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2020年4月
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GCAパートナーズ㈱(現、フーリハン・ローキー㈱)専務執行役員
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2020年6月
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当社取締役
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2020年8月
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当社取締役 最高財務責任者 専務執行役員、経営企画本部分担
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2022年6月
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当社経営管理本部分担
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2024年6月
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当社代表取締役 専務執行役員 最高財務責任者、社長補佐、輸出管理本部長、財務・IR本部長、企業提携本部分担(現任)
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(注)２
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6
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有 株式数 (千株)
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取締役
専務執行役員
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小 池 純
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1962年6月19日生
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1985年4月
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当社入社
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2014年6月
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当社射出成形機事業部長
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2016年6月
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当社執行役員
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2017年6月
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当社取締役執行役員、成形機ユニット長、東京本店長
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2018年6月
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当社取締役常務執行役員、産業機械ユニット長、相模工場長
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2019年6月
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当社上席常務執行役員、産業機械ユニット長、グローバル推進本部長、東京本店長
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2020年6月
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当社成形機カンパニー長、 SHANGHAI TOSHIBA MACHINE CO., LTD. (現、SHANGHAI SHIBAURA MACHINE CO., LTD.)董事長(現任)、グローバル推進本部長、東京本店長
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2023年6月
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当社専務執行役員
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2024年6月
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当社取締役 専務執行役員(現任)
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(注)２
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6
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取締役
常務執行役員
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甲 斐 義 章
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1972年2月20日生
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1997年4月
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当社入社
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2018年4月
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当社経営企画本部経営企画部長
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2019年6月
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当社経営企画本部経営戦略室長
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2020年6月
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当社執行役員 当社経営企画本部長(現任)
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2022年6月
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当社経営管理本部長(現任)
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2023年6月
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当社常務執行役員
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2024年6月
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当社取締役 常務執行役員(現任)
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(注)２
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0
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取締役
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佐 藤 潔
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1956年4月2日生
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1979年4月
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東京エレクトロン㈱入社
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2003年4月
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同社社長付執行役員
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2003年6月
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同社代表取締役社長
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2009年4月
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同社取締役副会長
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2011年6月
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同社取締役、Tokyo Electron America,Inc.取締役会長、Tokyo Electron Europe Ltd.取締役会長
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2013年11月
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TEL Solar AG取締役社長
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2016年6月
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東京エレクトロン山梨㈱監査役
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2017年6月
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当社社外取締役(現任)
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2019年6月
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マツダ㈱社外取締役(現任)
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2019年6月
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稲畑産業㈱社外取締役
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(注)２
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－
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取締役
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岩 崎 清 悟
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1946年10月8日生
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1969年3月
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静岡ガス㈱入社
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1988年7月
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同社総合企画グループリーダー
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1996年3月
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同社取締役
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2000年3月
|
同社常務取締役
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2001年3月
|
同社専務取締役
|
2006年3月
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同社代表取締役 取締役社長
|
2011年1月
|
同社代表取締役 取締役会長
|
2014年5月
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スター精密㈱社外取締役(現任)
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2015年6月
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㈱村上開明堂社外取締役(現任)
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2018年1月
|
静岡ガス㈱取締役特別顧問
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2018年6月
|
当社社外取締役(現任)
|
2020年3月
|
静岡ガス㈱特別顧問
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(注)２
|
7
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
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所有 株式数 (千株)
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取締役
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寺 脇 一 峰
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1954年4月13日生
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1980年4月
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東京地方検察庁検事任官
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2014年1月
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公安調査庁長官
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2015年1月
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仙台高等検察庁検事長
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2016年9月
|
大阪高等検察庁検事長
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2017年4月
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大阪高等検察庁検事長退官
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2017年6月
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弁護士登録(東京弁護士会)、鈴木諭法律事務所(現、シン・ベル法律事務所)(現任)
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2018年2月
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キユーピー㈱社外監査役(現任)
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2018年6月
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㈱商工組合中央金庫社外監査役
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2019年6月
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当社社外取締役(現任)
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2019年6月
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鹿島建設㈱社外監査役
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2023年6月
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鹿島建設㈱社外取締役(現任)
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(注)２
|
0
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取締役
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早 川 知 佐
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1968年6月27日生
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1991年4月
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㈱三洋証券入社
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1998年3月
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㈱ファンケル入社
|
2009年7月
|
カルビー㈱入社
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2011年4月
|
同社IR部長
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2013年4月
|
同社執行役員、IR本部長
|
2014年4月
|
同社経営企画・IR本部長
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2016年4月
|
同社東日本事業本部副本部長
|
2017年4月
|
同社東日本事業本部長
|
2019年4月
|
同社財務経理本部長
|
2020年6月
|
当社社外取締役(現任)
|
2021年4月
|
カルビー㈱財務経理・IR本部長
|
2022年3月
|
㈱ミルボン社外取締役(現任)
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2022年4月
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カルビー㈱常務執行役員CFO
|
2023年4月
|
カルビー㈱執行役員アジア・オセアニアリージョンCFO(現任)
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(注)２
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1
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取締役
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板 垣 絵 里
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1960年9月22日生
|
1983年4月
|
住友商事㈱入社
|
1988年2月
|
アンダーセングループ(現、有限責任あずさ監査法人)入社
|
1995年1月
|
公認会計士・税理士板垣総合事務所入所
|
1996年4月
|
同事務所副所長
|
2020年6月
|
全国保証㈱社外監査役
|
2021年9月
|
㈱ニイタカ社外取締役(監査等委員)
|
2024年6月
|
当社社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
髙 橋 宏
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1963年1月12日生
|
1985年4月
|
当社入社
|
2010年6月
|
当社経理部長
|
2013年6月
|
当社執行役員、企画本部副本部長
|
2016年6月
|
当社経営企画本部副本部長兼経営企画部長
|
2017年6月
|
当社経営企画本部長
|
2018年6月
|
当社常勤監査役
|
2019年6月
|
当社取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
7
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
今 村 昭 文
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1953年4月18日生
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1982年4月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)
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1989年4月
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あたご法律事務所パートナー弁護士
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2003年5月
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グリーンヒル法律特許事務所パートナー弁護士(現任)
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2005年4月
|
第一東京弁護士会副会長
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2005年6月
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JBCCホールディングス㈱社外監査役
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2011年6月
|
伊藤ハム㈱社外監査役
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2016年4月
|
伊藤ハム米久ホールディングス㈱社外監査役
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2016年6月
|
JBCCホールディングス㈱社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年3月
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大友ロジスティクスサービス㈱社外監査役(現任)
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2021年6月
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当社社外取締役(監査等委員)(現任)
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2023年3月
|
㈱協和精工社外監査役(現任)
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|
(注)３
|
0
|
取締役
(監査等委員)
|
荻 茂 生
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1951年11月17日生
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1974年11月
|
デロイト ハスキンズ アンド セルズ 公認会計士事務所(現、有限責任監査法人トーマツ)入所
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1979年8月
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公認会計士登録
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1990年7月
|
監査法人トーマツ(現、有限責任監査法人トーマツ)社員
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1997年7月
|
監査法人トーマツ(現、有限責任監査法人トーマツ)代表社員
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2015年12月
|
荻公認会計士事務所設立(現任)
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2016年6月
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日本曹達㈱社外監査役
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2020年6月
|
日本曹達㈱社外取締役(監査等委員)
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2020年6月
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アルコニックス㈱社外監査役(現任)
|
2023年6月
|
当社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
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(注)３
|
－
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計
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48
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(注)１．取締役佐藤潔、岩崎清悟、寺脇一峰、早川知佐、板垣絵里、今村昭文及び荻茂生は、社外取締役であります。
２．2024年6月24日開催の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．2023年6月26日開催の定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
補欠の監査等委員である取締役宇佐美敦子は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)の要件を満たしております。
氏名
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生年月日
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略歴
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所有 株式数 (千株)
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宇 佐 美 敦 子
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1960年3月9日生
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1984年4月
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東京国税局入局
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1996年9月
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山田＆パートナーズ会計事務所(現、税理士法人山田＆パートナーズ)入所
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2007年7月
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国税不服審判所 国税審判官
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2011年7月
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税理士法人山田＆パートナーズ
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2013年1月
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同税理士法人社員(現任)
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2019年1月
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同税理士法人代表社員
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2021年6月
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東テク㈱社外取締役(現任)
|
|
－
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５．当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員の員数は17名で、上記の執行役員を兼務している取締役を除く執行役員は、後藤英一、石見和久、伊藤雅文、長谷川豊、小久保光典、冨田佳一、Georg P, Holzinger、百々隆介、稲津正人、高津英生、小澤浩二、葛西敏裕、Kumar Mathruboothamとなっております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は7名であります。
社外取締役佐藤潔氏は、過去に東京エレクトロン株式会社代表取締役社長を務め、その優れた人格、見識とともに、海外事業を含め同社役員として得られた豊富な経験と見識を活かして、取締役会における意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言等を適宜行い、当社における業務執行の監督を適切に遂行しております。
社外取締役岩崎清悟氏は、過去に静岡ガス株式会社代表取締役会長を務め、その優れた人格、見識とともに、同社役員として得られた豊富な経験と見識を活かして、取締役会における意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言等を適宜行い、当社における業務執行の監督を適切に遂行しております。
社外取締役寺脇一峰氏は、現在シン・ベル法律事務所に在籍する弁護士として、その優れた人格、見識とともに検察官および弁護士や他社社外役員として得られた豊富な経験と見識を活かして、取締役会における意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言等を適宜行い、当社における業務執行の監督を適切に遂行しております。
社外取締役早川知佐氏は、現在カルビー株式会社執行役員アジア・オセアニアリージョンCFOを務め、その優れた人格、見識とともに、税理士、証券アナリストとしての専門的な知識および幅広い業務執行を通じて得られた豊富な経験と見識を活かして、取締役会における意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言等を適宜行い、当社における業務執行の監督を適切に遂行しております。
社外取締役板垣絵里氏は、人格、見識ともに優れており、大手監査法人及び公認会計士事務所に長年従事し得られた豊富な経験と見識を活かして、業務執行の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を適宜行い、当社における業務執行の監督を適切に遂行できると判断しております。
社外取締役今村昭文氏は、現在グリーンヒル法律特許事務所に在籍する弁護士として、その優れた人格、見識とともに弁護士や他社社外役員として得られた豊富な経験と見識を監査における幅広い意見に反映させることで、当社の監査等委員である社外取締役としての責務を適切に遂行しております。
社外取締役荻茂生氏は、現在荻公認会計士事務所に在籍する公認会計士として、その優れた人格、見識とともに公認会計士や他社社外役員として得られた豊富な経験と見識を監査における幅広い意見に反映させることで、当社の監査等委員である社外取締役としての責務を適切に遂行しております。
なお、有価証券報告書提出日現在、社外取締役による当社株式の保有状況は、「(2) ① 役員一覧」に記載のとおりでありますが、社外取締役7氏と当社との間に特別な利害関係はありません。また、社外取締役7氏を独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査部門である内部監査部および会計監査人からの重要事項については、取締役会を通じて、当社の社外取締役に報告がなされており、独立性の高い相互がそれぞれ連携することにより、監督と監査が十分に機能しているものと考えております。また、社外取締役を含む監査等委員会は、内部監査部および会計監査人との間で監査方針、監査計画について事前協議を行い、意見交換をするとともに、定例の会合を開催して監査状況の報告を受ける体制を構築しております。
当社において、社外取締役を選任するための独立性についての基準または方針に関する特段の定めはありませんが、これまでの豊富な事業経験と専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能および役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考えとして、選任しております。
