社長・役員
略歴
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1966年４月 |
株式会社岡組 入社 |
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1969年４月 |
下村建設株式会社 入社 |
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1969年６月 |
同社取締役 |
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1973年６月 |
同社代表取締役 |
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2004年11月 |
当社代表取締役社長 |
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2008年６月 |
下村建設株式会社 取締役会長 （現任） |
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2014年７月 |
当社代表取締役社長 事業開発部長 |
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2015年７月 |
当社代表取締役社長 |
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2020年７月 |
当社代表取締役会長兼社長（現任） |
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2021年11月 |
ウェルヴィル株式会社 社外取締役（現任) |
所有者
（５）【所有者別状況】
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2024年６月30日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満 株式の状況 （株） |
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政府及び 地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
－ |
10 |
22 |
37 |
86 |
35 |
6,294 |
6,484 |
－ |
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所有株式数（単元） |
－ |
62,597 |
7,887 |
99,393 |
41,261 |
275 |
115,551 |
326,964 |
15,600 |
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所有株式数の割合（％） |
－ |
19.14 |
2.41 |
30.40 |
12.62 |
0.08 |
35.34 |
100.00 |
－ |
（注）自己株式53,653株は、「個人その他」に536単元及び「単元未満株式の状況」に53株を含めて記載しております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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代表取締役 会長兼社長 |
下村 隆彦 |
1943年６月３日生 |
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(注)３ |
5,297,200 |
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取締役 常務執行役員 ＤＸ推進室長 兼事業構想室長 |
小梶 史朗 |
1974年２月13日生 |
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(注)３ |
31,820 |
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取締役 執行役員 |
前田 好彦 |
1965年２月12日生 |
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(注)３ |
1,200 |
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取締役 執行役員 業務管理室長 |
横山 滋樹 |
1974年５月14日生 |
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(注)３ |
29,920 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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取締役 |
山澤 倶和 |
1947年11月26日生 |
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(注)３ |
－ |
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取締役 |
西門 賢治 |
1970年４月７日生 |
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(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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取締役 |
田中 公子 |
1957年７月６日生 |
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(注)３ |
－ |
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監査役 |
小酒 俊朗 |
1958年10月1日生 |
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(注)４ |
－ |
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監査役 |
大鹿 博文 |
1952年２月28日生 |
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(注)４ |
－ |
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監査役 |
榎本 堅 |
1956年２月23日生 |
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(注)４ |
－ |
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計 |
5,360,140 |
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（注）１．取締役 山澤 倶和、西門 賢治及び田中 公子は、社外取締役であります。
２．監査役 小酒 俊朗及び榎本 堅は、社外監査役であります。
３．2024年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2023年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から2027年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．当社は、業務執行の迅速化を目的として、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は以下の５名であります。
執行役員人事部長 山田智和
執行役員不動産事業部長 加藤博志
執行役員リスクマネジメント室長 古川郁太郎
執行役員首都圏介護事業部長 伊田幸太
執行役員経営企画室長 遠藤圭太
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役として山澤倶和、西門賢治及び田中公子の３名が就任しております。各氏ともに、当社との間に特別な利害関係がなく、また現に一般株主との利益相反が生じるおそれが存在しないだけでなく、将来においても生じるおそれがないことから、社外取締役として適任であると判断しております。さらに、各氏は企業経営における豊富な経験と高い見識を有しており、当社の経営に有効な意見表明及び経営陣に対する指導・監督に加え、コンプライアンス及び企業価値向上の観点からの経営モニタリングを行っております。
なお、社外取締役西門賢治氏は、当社のその他の関係会社の親会社に該当するシップヘルスケアホールディングス株式会社のグループ会社の取締役に就任しております。当社はシップヘルスケアホールディンググループ各社との間に定常的な取引がありますが、同社との取引額は僅少であります。
また、社外監査役として小酒俊朗及び榎本堅の２名が就任しております。各氏ともに、当社との間に特別な利害関係がなく、また現に一般株主との利益相反が生じるおそれが存在しないだけでなく、将来においても生じるおそれがないことから、社外監査役として適任であると判断しております。さらに、各氏は企業経営や経営戦略について豊富な知識・経験と十分な能力を有しており、適切な企業統治の観点から取締役の業務執行の妥当性や適法性を確保するために必要な助言等を行っております。
なお、当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針を定めてはおりませんが、選任に当たっては、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程を参考にして一般株主との利益相反の生じるおそれのない者を選任しており、社外取締役及び社外監査役は会計監査人やリスクマネジメント室と連携し、実効性のあるモニタリングに取り組んでおります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、取締役会、各監査役及び監査役会を中心としたコーポレート・ガバナンス体制を構築しており、この体制の下、取締役会における質問や意見が適宜行われ、業務執行に対して監査役の立場から監視がなされています。また、監査役会では各取締役から業務執行についての報告を受け、質疑応答を行っていることや監査役及び監査役会が会計監査人や内部監査部門と相互に連携を図っていることから監査機能が強化されており、客観的中立的な立場から経営を監視することが十分にできております。
また、常勤監査役から非常勤監査役に情報伝達を行っているほか、社外取締役及び社外監査役は取締役及び常勤監査役と定期的な打ち合わせを行うことで情報の共有を図っております。
関係会社
４【関係会社の状況】
関係会社は次のとおりであります。
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名称 |
住所 |
資本金 (百万円) |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合 (％) |
関係内容 |
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（連結子会社） 株式会社グッドパートナーズ |
東京都世田谷区 |
20 |
人材派遣業 |
所有 100.00 |
役員の兼任 ３名
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（連結子会社） 株式会社ライク |
大阪市北区 |
50 |
有料老人ホーム、老人介護施設の経営並びに運営管理 |
所有 100.00 |
役員の兼任 １名
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（その他の関係会社 の親会社） シップヘルスケアホールディングス株式会社 (注)１、２ |
大阪府吹田市 |
15,553 |
持株会社 |
被所有 29.44 (29.44) |
記載すべき関係は ありません。 |
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（その他の関係会社） 株式会社エス・ティー・ケー |
大阪府吹田市 |
1 |
投資事業 株式・社債等有価証券の取得、保有、売却並びに運用 |
被所有 29.44 |
記載すべき関係は ありません。 |
（注）１．有価証券報告書を提出しております。
２．「議決権の所有割合又は被所有割合」欄の（ ）は間接所有割合で内数であります。
沿革
２【沿革】
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年月 |
事項 |
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1984年８月 |
株式会社不二クリニックラボラトリーを大阪府松原市に設立（資本金3,000千円） |
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1994年９月 |
本社を奈良県生駒郡斑鳩町龍田北五丁目６番７号に移転 |
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2000年２月 |
商号を株式会社愛ライフに変更、本社を奈良県奈良市北新町59番３に移転 |
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2000年４月 |
奈良県指定居宅介護支援事業、奈良県指定居宅訪問介護事業、奈良県指定居宅訪問入浴介護事業、 |
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奈良県指定福祉用具貸与事業を開始 |
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2003年９月 |
下村建設株式会社の子会社となる |
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2004年12月 |
本社を大阪市西区京町堀二丁目10番２号に移転 |
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2005年４月 |
奈良県大和郡山市に第１号となる介護付有料老人ホーム「チャームやまとこおりやま」を開設 |
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2005年12月 |
奈良県指定居宅介護支援事業、奈良県指定居宅訪問介護事業、奈良県指定居宅訪問入浴介護事業、 |
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奈良県指定福祉用具貸与事業を譲渡、他の介護事業者運営による不動産賃貸サービス事業を開始 |
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2006年11月
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大阪府豊中市に当社最大規模（居室数128室）となる介護付有料老人ホーム「チャームスイート緑地 公園」を開設 |
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2007年２月 |
代表取締役社長下村隆彦が下村建設株式会社より当社の全株式を取得 |
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2007年９月 |
介護付有料老人ホーム「ケーズグランド河内長野」の事業を譲り受け、ホーム名を「チャーム河内 |
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長野」に変更 |
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2007年12月 |
商号を株式会社チャーム・ケア・コーポレーションに変更 |
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2008年９月 |
介護付有料老人ホーム「ルナハート千里 丘の街」「デイサービス ルナハート」を運営する |
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株式会社つばめ荘（2010年５月吸収合併）の全株式を取得し、子会社化 |
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2009年９月 |
大阪府豊中市に住宅型有料老人ホーム「チャームヒルズ豊中旭ヶ丘」を開設 |
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2010年５月 |
株式会社つばめ荘を吸収合併 |
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2012年４月 |
大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）（現東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード））に株式を上場 |
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2012年８月 |
京都市山科区に介護付有料老人ホーム「チャーム京都音羽」を開設、運営居室数が1,000室を突破 |
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2013年10月 |
本社を大阪市北区中之島三丁目６番32号に移転 |
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2014年９月 |
東京都練馬区に首都圏第１号となる介護付有料老人ホーム「チャームスイート石神井公園」を開設 |
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2016年３月
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東京都中野区に介護付有料老人ホーム「チャームスイート新井薬師 さくらの森 弐番館」を開設、運営居室数が2,000室を突破 |
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2017年２月
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東京都新宿区に高価格帯ブランド「チャームプレミア」の第１号となる介護付有料老人ホーム「チャームプレミア目白お留山」を開設 |
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2018年２月
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神戸市中央区に介護付有料老人ホーム「チャームスイート神戸北野」を開設、運営居室数が3,000室を突破 |
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2018年３月 |
東京証券取引所市場第二部に上場市場を変更 |
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2018年７月 |
東京支社を東京本社に改称、大阪本社と東京本社の二本社制に移行 |
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2018年10月 |
介護付有料老人ホーム「チャーム守口おおくぼ」及び「チャーム河内長野」を事業譲渡 |
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2018年12月 |
東京証券取引所市場第一部に指定 |
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2020年５月
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シップヘルスケアホールディングス株式会社と業務提携契約を締結 神奈川県逗子市に住宅型有料老人ホーム「チャームスイート東逗子」を開設、運営居室数が4,000室を突破 |
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2020年７月
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首都圏において介護施設等への人材派遣・人材紹介等を行う株式会社グッドパートナーズの全株式を取得し、子会社化 |
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2021年11月 |
介護付有料老人ホーム４ホームを運営する株式会社ライクの全株式を取得し、子会社化 |
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2022年４月 |
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からプライム市場に移行 |