(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.6％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有 株式数
(株)
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代表取締役
会長兼CEO
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谷 好通
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1952年３月18日
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1985年８月
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株式会社タニ設立(創業会社) 代表取締役(現任)
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1993年２月
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アイ・タック技研株式会社(現「KeePer技研株式会社」)設立 代表取締役社長
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2019年２月
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代表取締役会長兼CEO(現任)
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(注)２
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40,000
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代表取締役
社長兼Co-COO
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賀来 聡介
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1971年５月４日
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1999年２月
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中外石油株式会社入社
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2006年11月
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当社入社
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2008年１月
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快洗隊運営部関東担当部長
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2009年１月
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取締役キーパーLABO運営本部長
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2011年７月
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常務取締役キーパーLABO運営本部長
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2013年２月
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常務取締役東日本事業本部本部長
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2014年７月
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常務取締役経営企画本部長
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2015年１月
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取締役副社長経営企画本部長
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2015年７月
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常務取締役東日本事業本部長
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2016年７月
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常務取締役東日本支社長
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2019年２月
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代表取締役社長兼COO
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2023年９月
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代表取締役社長兼Co-COO(現任)
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(注)２
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1,178,000
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専務取締役
兼Co-COO
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鈴置 力親
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1978年９月15日
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2001年４月
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当社入社
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2005年７月
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関東営業部長
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2007年７月
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取締役営業本部副本部長
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2009年１月
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常務取締役営業本部長
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2013年２月
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常務取締役経営企画本部長
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2014年７月
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常務取締役東日本事業本部長
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2015年７月
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常務取締役経営企画本部長
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2016年４月
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常務取締役西日本事業本部長
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2016年７月
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常務取締役西日本支社長
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2019年２月
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専務取締役
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2023年９月
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専務取締役兼Co-COO(現任)
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(注)２
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644,400
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有 株式数
(株)
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常務取締役
兼CFO
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山下 文子
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1978年２月７日
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2000年７月
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ブルームバーグL.P. 米国プリンストン支社入社
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2001年７月
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リーマン・ブラザーズ証券株式会社 東京支社入社
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2004年５月
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オアシスアドバイザーズ・ リミテッド 東京支社 (現ロックハンプトンマネジメント株式会社)入社
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2023年２月
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当社入社 最高財務責任者CFO
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2023年９月
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常務取締役兼CFO(現任)
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(注)２
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1,100
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取締役
営業統括部長
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三浦 健典
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1984年７月19日
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2007年４月
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名古屋鉄道株式会社入社
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2007年11月
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当社入社
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2017年７月
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執行役員関東営業部長
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2018年４月
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執行役員営業部長
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2019年７月
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営業部長
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2019年９月
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取締役営業部長
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2022年９月
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取締役営業統括部長(現任)
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(注)２
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14,600
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取締役
キーパーLABO
事業部統括部長
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野﨑 佳介
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1986年12月27日
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2009年４月
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当社入社
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2016年７月
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企画部部長就任
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2020年10月
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キーパーLABO運営事業部長就任
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2022年９月
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取締役キーパーLABO東日本事業部長
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2023年９月
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取締役キーパーLABO事業部統括部長(現任)
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(注)２
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2,200
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取締役
製品部長
兼CTO
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増田 貴志
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1979年８月９日
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2003年４月
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当社入社
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2015年７月
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執行役員西日本技術部長
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2016年７月
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執行役員製品開発部長 兼西日本支社事業部長
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2016年９月
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取締役製品開発部長兼西日本支社事業部長
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2017年７月
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取締役製品開発部長
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2018年７月
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取締役製品部長
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2021年４月
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製品部長
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2023年９月
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取締役製品部長兼CTO(現任)
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(注)２
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32,300
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有 株式数
(株)
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取締役
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大島 もえ
(現姓:坂野)
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1976年６月13日
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1999年４月
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愛知県立大学嘱託職員
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2001年１月
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衆議院議員 秘書
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2003年５月
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愛知県尾張旭市議会議員 (1～4期)
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2019年２月
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smile lab m’s 開業
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2022年９月
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当社入社 社外取締役(現任)
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2023年５月
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愛知県尾張旭市議会議員(５期)
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(注)２
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-
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取締役
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齋藤 良介
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1973年３月26日
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1995年４月
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菅公工業株式会社入社
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2002年４月
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株式会社東北新社入社 (株式会社博報堂出向)
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2003年12月
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株式会社KANKO(旧：菅公工業株式会社)入社
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2004年１月
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中国事業会社設立のため電通日海広告有限公司出向
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2006年７月
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Beat Promotions Inc. 設立(株式会社KANKO100％出資会社)
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2009年１月
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副総経理
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2013年１月
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BP&A Inc./BP&T Inc. 総経理
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2019年３月
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BP&A Inc./BP&T Inc. 董事長
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2023年４月
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株式会社KANKO 取締役CMO
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2023年９月
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当社入社 社外取締役(現任)
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(注)２
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‐
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取締役
（監査等委員）
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松原 佳弘
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1960年12月12日
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1983年４月
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日本特殊陶業株式会社入社
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2007年２月
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欧州NGKスパークプラグ技術統括
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2012年２月
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日本特殊陶業株式会社 プラグ事業部生産技術部部長
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2014年４月
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同社 執行役員(生産技術・工務・環境・安全・品質担当)
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2019年６月
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同社 常勤監査役
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2023年７月
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同社 非常勤顧問(現任)
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2023年９月
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当社入社 社外取締役監査等委員就任(現任)
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2024年６月
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ダイハツディーゼル株式会社 社外監査役(現任)
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(注)３
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-
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取締役
（監査等委員）
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河野 文雄
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1958年11月18日
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1983年４月
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日本ビデオシステム株式会社入社
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1985年11月
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バイテル・ジャパン株式会社入社
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1989年11月
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AT＆T Jeans株式会社入社
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1995年11月
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同社 事業企画部部長・経理部長
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2000年１月
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グローバル・クロッシング・ジャパン株式会社入社
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2003年６月
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同社 取締役経理部長
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2008年２月
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日本AT＆T株式会社入社 取締役経理部長
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2013年１月
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マンパワーグループ株式会社入社 取締役財務本部長
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2016年８月
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同社 専務取締役管理本部長
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2018年７月
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V-COMON株式会社 共同経営者として起業 代表取締役COO
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2023年４月
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個人事業主としてコンサルティング業開始(現任)
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2023年９月
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当社入社 社外取締役監査等委員就任(現任)
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(注)３
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-
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
伊藤 守弘
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1972年10月26日
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2004年３月
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三重大学大学院医学研究科 博士課程後期修了 博士（医学）取得
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2004年４月
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三重大学大学院医学研究科 病態解明医学講座 教務職員
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2009年４月
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中部大学生命健康科学部 生命医科学科 准教授
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2011年４月
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中部大学生命健康科学部 スポーツ保健医療学科 准教授
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2018年４月
|
中部大学生命健康科学研究科/生命健康科学部 生命医科学科 教授
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2020年４月
|
中部大学生命健康科学研究科/生命健康科学部 スポーツ保健医療 学科 教授（現任）
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2024年９月
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当社入社 社外取締役監査等委員就任(現任)
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(注)３
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-
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計
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1,912,600
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(注) １．取締役大島もえ、齋藤良介、松原佳弘、河野文雄、伊藤守弘は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役（伊藤守弘）の任期は、2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
監査等委員である取締役（松原佳弘、河野文雄）の任期は、2023年６月期に係る定時株主総会終結の時から2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長：松原佳弘、委員：河野文雄、伊藤守弘
② 社外取締役との関係
当社は、監査の客観性と中立性を確保する為、社外取締役５名（大島もえ、齋藤良介、松原佳弘、河野文雄、伊藤守弘)を選任しております。
社外取締役５名が取締役会において外部の独立した観点から意見・助言を述べる体制としており、客観性及び中立性が確保された経営監視体制が機能していると考えております。
社外取締役である大島もえ氏は、市議会議員としての豊富な知識と幅広い経験をもとに、ジェンダー・ダイバーシティの面から当社の経営を監督し、助言いただくことによりコーポレートガバナンス強化に寄与して頂けると判断しております。
社外取締役である齋藤良介氏は、国内外問わずプロモーションやマーケティングの分野において、幅広い見解を有しており、取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。
社外取締役である松原佳弘氏は、長期間にわたり日本特殊陶業株式会社において製品技術・評価、ファシリティエンジニアリング、品質保証に携わられ、国際経験も有しておられます。また、同社における監査役としての経験等から、その知見に基づいた適切な助言や監督を行っていただくことが期待されます。さらに、当社が強化しているサステナビリティ経営において、幅広い知識と経験にも期待しております。
社外取締役である河野文雄氏は、幅広い財務及び管理部門での豊富な経験、知識等を有し、当社が強化すべきIT分野において深い知見を持っていることから、取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
社外取締役である伊藤守弘氏は、地球温暖化が進む中、屋外で働く従業員の健康と安全確保が当社の重大課題となっており、伊藤氏の熱中症やウイルス感染症の研究における豊富な知見が大いに役立つと期待しております。
尚、社外取締役５名と当社との間には特別な利害関係はございません。
当社は、社外取締役の独立性に関する基準や方針について特段の定めはありませんが、独立性に関しては株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役を選任しており、経営の独立性を確保していると認識しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査等委員会による監査に関する事項について、定期的に取締役会において報告を受けております。また、内部統制に関する事項については、適宜取締役会において報告を受けております。なお、取締役会付議事項の審議の充実に資するため、取締役会の開催にあたり、社外取締役に対して担当取締役から付議事項の事前説明を行うこととしています。
