(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役社長
兼 CEO
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元榮 太一郎
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1975年12月14日
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2001年10月
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アンダーソン・毛利法律事務所（現：アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業）入所
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2005年１月
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元榮法律事務所（現：弁護士法人Authense法律事務所）設立
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2005年７月
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オーセンスグループ株式会社（現：当社）設立 当社代表取締役就任
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2013年２月
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弁護士法人Authense法律事務所代表社員就任（現任）
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2014年３月
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TIM株式会社（現：Authense Holdings合同会社）設立 代表取締役就任
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2016年７月
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参議院議員
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2017年６月
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当社代表取締役会長就任
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2020年９月
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財務大臣政務官就任
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2021年10月
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Authense Holdings株式会社（現：Authense Holdings合同会社）代表取締役就任（現任） Authense Consulting株式会社設立
代表取締役就任（現任）
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2021年12月
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当社代表取締役会長就任 参議院文教科学委員長就任
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2022年３月
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株式会社ユニバーサルスポーツジャパン代表取締役会長就任（現任）
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2022年６月
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当社代表取締役社長就任
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2023年６月
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当社代表取締役社長 兼 CEO就任（現任）
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(注)３
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4,881,100
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取締役会長
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内田 陽介
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1977年２月28日
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2000年４月
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三菱商事株式会社入社
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2000年11月
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株式会社アイシーピー入社
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2003年11月
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株式会社カカクコム入社
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2004年６月
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有限会社コアプライス（現：株式会社カカクコム・インシュアランス）取締役就任
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2006年６月
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株式会社カカクコム取締役就任
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2014年12月
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株式会社みんなのウェディング（現：株式会社エニマリ）代表取締役社長兼CEO就任
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2015年８月
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株式会社アコード・ベンチャーズ取締役就任（現任）
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2015年10月
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当社取締役就任
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2017年６月
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当社代表取締役社長就任
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2022年６月
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当社取締役会長就任（現任）
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(注)３
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118,100
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取締役 執行役員
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田上 嘉一
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1978年５月４日
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2004年10月
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アンダーソン・毛利法律事務所（現：アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業）入所
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2013年１月
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グリー株式会社入社
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2015年７月
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当社入社
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2017年４月
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当社執行役員就任
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2019年６月
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当社取締役 執行役員就任（現任）
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2023年10月
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株式会社エル・アイ・シー取締役就任（現任） 株式会社EOC.com取締役就任（現任）
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(注)３
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役 執行役員
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根垣 昂平
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1989年12月26日
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2014年11月
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株式会社とびら代表取締役社長就任
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2015年10月
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株式会社メディカルトリビューン取締役就任
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2016年６月
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同社取締役副社長就任
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2018年12月
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当社入社
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2023年４月
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当社執行役員就任（現任）
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2023年６月
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当社取締役 執行役員就任（現任）
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(注)３
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―
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取締役 執行役員
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澤田 将興
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1984年11月９日
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2008年４月
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SBIイー・トレード証券株式会社（現：株式会社SBI証券）入社
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2013年10月
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パラカ株式会社入社
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2014年３月
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当社入社
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2020年７月
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当社執行役員就任
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2022年６月
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当社取締役就任（現任）
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(注)３
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414
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取締役
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石丸 文彦
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1975年５月７日
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1999年４月
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株式会社ジャフコ（現：ジャフコ グループ株式会社）入社
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2001年10月
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株式会社大前・ビジネス・ディベロップメンツ入社
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2003年７月
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株式会社カカクコム入社
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2005年６月
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スパークス・グループ株式会社入社
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2010年４月
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株式会社サイバーエージェント・ベンチャーズ（現：株式会社サイバーエージェント・キャピタル）入社
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2012年１月
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株式会社デジタルガレージ執行役員就任
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2012年６月
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株式会社DGインキュベーション（現：株式会社DGベンチャーズ）取締役就任
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2012年７月
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当社取締役就任
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2013年９月
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当社取締役就任（現任）
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2014年７月
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株式会社DGインキュベーション（現：株式会社DGベンチャーズ）取締役COO就任
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2015年６月
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株式会社アコード・ベンチャーズ設立
代表取締役就任（現任）
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(注)３
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5,000
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取締役
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村上 敦浩
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1975年１月９日
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1998年５月
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アンダーセンコンサルティング株式会社（現：アクセンチュア株式会社）入社
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2002年10月
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株式会社アロウズコンサルティング（現：EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社）入社
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2004年10月
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株式会社カカクコム入社
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2012年６月
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同社取締役就任
|
2014年８月
|
当社取締役就任（現任）
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2019年７月
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株式会社カカクコム取締役執行役員就任
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2024年４月
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同社代表取締役社長就任（現任）
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(注)３
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
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上野山 勝也
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1982年７月18日
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2007年４月
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株式会社ボストンコンサルティンググループ（現：ボストン・コンサルティング・グループ合同会社）入社
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2012年10月
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株式会社AppReSearch設立（現：株式会社PKSHA Technology）取締役就任
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2014年４月
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東京大学消費インテリジェンス寄付講座特任助教就任
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2016年６月
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株式会社PKSHA Technology代表取締役就任（現任）
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2016年10月
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株式会社BEDORE（現：株式会社PKSHA Workplace）取締役就任（現任）
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2019年７月
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株式会社アイテック取締役就任（現任）
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2021年６月
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株式会社アシリレラ（現：株式会社PKSHA Associates）取締役就任（現任） 当社取締役就任（現任） 株式会社PRAZNA（現：株式会社PKSHA Communication）取締役就任（現任）
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2023年10月
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デジタル庁参与就任（現任）
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(注)３
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―
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取締役
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塩野 紀子
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1960年10月18日
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1983年８月
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日本ニューメディア株式会社入社
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2001年３月
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ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社入社
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2002年10月
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同社マーケティング&セールスバイスプレジデント就任
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2010年３月
|
エスエス製薬株式会社代表取締役社長就任
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2014年１月
|
株式会社コナミスポーツ&ライフ（現：コナミスポーツ株式会社）代表取締役社長就任
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2016年５月
|
同社取締役会長就任
|
2017年10月
|
ワイデックス株式会社代表取締役社長就任
|
2020年３月
|
キリンホールディングス株式会社取締役就任（現任）
|
2024年６月
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日本郵政株式会社取締役就任（現任） 当社取締役就任（現任）
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(注)３
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―
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監査役
(常勤)
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唐樋 和明
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1955年８月17日
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1978年４月
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株式会社三井銀行（現：株式会社三井住友銀行）入行
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2000年10月
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株式会社マツモトキヨシ入社
|
2003年６月
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同社取締役就任
|
2007年10月
|
株式会社フージャースコーポレーション入社
|
2009年６月
|
株式会社エスクリ監査役就任
|
2013年９月
|
当社監査役就任（現任）
|
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(注)４
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―
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監査役
|
須田 仁之
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1973年７月21日
|
1996年４月
|
イマジニア株式会社入社
|
1997年10月
|
ジェイ・スカイ・ビー株式会社（現：スカパーJSAT株式会社）入社
|
1999年８月
|
株式会社デジタルクラブ（現：ブロードメディア株式会社）入社
|
2002年10月
|
株式会社アエリア取締役就任
|
2013年２月
|
当社監査役就任（現任）
|
2015年11月
|
株式会社グッドパッチ監査役就任（現任）
|
2016年11月
|
カバー株式会社取締役就任（現任）
|
2017年12月
|
and factory株式会社取締役就任
|
|
(注)４
|
30,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
阿久津 操
|
1958年１月15日
|
1980年４月
|
株式会社日本リクルートセンター（現：株式会社リクルートホールディングス）入社
|
1995年７月
|
株式会社エイブル入社
|
1997年８月
|
株式会社プラザクリエイト（現：株式会社プラザホールディングス）入社
|
1999年７月
|
株式会社バックスグループ入社
|
2002年３月
|
株式会社アパマンショップネットワーク（現：APAMAN株式会社）入社
|
2004年３月
|
株式会社ココブリーズ設立 代表取締役就任（現任）
|
2006年２月
|
株式会社博展監査役就任
|
2009年３月
|
株式会社リブセンス監査役就任
|
2014年６月
|
当社監査役就任（現任）
|
2015年５月
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BASE株式会社監査役就任
|
2015年12月
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キャスティングロードホールディングス株式会社（現：CRGホールディングス株式会社）監査役就任
|
2018年７月
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AI inside株式会社監査役就任
|
2021年６月
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AI inside株式会社取締役（監査等委員）就任
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2022年３月
|
株式会社プラン・ドゥ監査役就任（現任）
|
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(注)４
|
―
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計
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5,034,714
|
(注) １．取締役石丸文彦、村上敦浩、上野山勝也、および塩野紀子は、社外取締役であります。
２．監査役唐樋和明、須田仁之、および阿久津操は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、就任の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、就任の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．所有株式数は、事業年度末現在の状況を表示しております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
社外取締役石丸文彦氏との間には、当社の議決権比率0.02%の株式を保有しておりますが、人的関係または取引関係はありません。ベンチャーキャピタルにおける投資経験や経営経験を当社の経営全般に活かされることを期待し、社外取締役に選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員に指定し、届け出ております。
社外取締役村上敦浩氏との間には、人的関係または取引関係はありません。コンサルティング会社および事業会社でのビジネス経験および経営経験を当社の経営全般に活かされることを期待し、社外取締役に選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役上野山勝也氏との間には、人的関係または取引関係はありません。事業会社での経営経験および専門知識を当社の経営全般に活かされることを期待し、社外取締役に選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役塩野紀子氏との間には、人的関係または取引関係はありません。事業会社での経営経験およびマーケティングに関する深い知見を当社の経営全般に活かされることを期待し、社外取締役に選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。
社外監査役唐樋和明氏との間には、人的関係または取引関係はありません。長年にわたり資金調達、M&Aをはじめとする幅広い業務の経験を有しており、財務および会計に関する知見を有していることから社外監査役として選任しております。
社外監査役須田仁之氏との間には、当社の議決権比率0.13%の株式を保有しておりますが、人的関係または取引関係はありません。長年にわたり培ってきたビジネス経験および経営経験を当社の経営の監視に活かされることを期待し、社外監査役として選任しております。
社外監査役阿久津操氏との間には、人的関係または取引関係はありません。長年にわたり培ってきたビジネス経験および経営経験を当社の経営の監視に活かされることを期待し、社外監査役として選任しております。
当社は、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を特に定めてはおりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立性の判断基準を参考にすることで、一般株主と利益相反のおそれがない独立性の高い社外取締役および社外監査役の確保に努めています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は社外取締役および社外監査役を選任することで、経営への監視機能を強化しております。その経験・知識等を活用した、社外取締役および社外監査役による独立・公正な立場からの、取締役の職務執行に対する監視機能が十分に期待できることから、現状の体制としております。
また、社外取締役および社外監査役は、取締役会を通じて必要な情報の収集および意見の表明を行うとともに、適宜、内部監査室および会計監査人と情報交換を行い、連携を保つことで、監督または監査の有効性、効率性を高めております。
