社長・役員
略歴
1998年４月 翼システム株式会社入社
2003年７月 当社代表取締役社長
2015年８月 テクニカル九州株式会社(現 リペアネットワーク株式会社)取締役
2015年12月 株式会社mom(現 IoTマーケティング株式会社)代表取締役
2019年３月 株式会社スマホスピタル取締役
株式会社Axis取締役
2020年１月 スマホステーション株式会社取締役(現任)
2020年３月 株式会社ネクストライン代表取締役
2020年５月 パソコン整備士協会(現 IT整備士協会)理事長(現任)
2021年４月 株式会社スマホスピタル代表取締役(現任)
2021年８月 ミナソル株式会社取締役(現任)
2021年９月 当社代表取締役社長兼グループCEO(現任)
2022年４月 株式会社Axis代表取締役(現任)
2022年６月 株式会社ネクストライン取締役(現任)
所有者
（５）【所有者別状況】
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2023年８月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満 株式の状況 （株） |
|||||||
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政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 （人） |
0 |
1 |
6 |
20 |
3 |
0 |
366 |
396 |
－ |
|
所有株式数 （単元） |
0 |
22 |
306 |
5,566 |
794 |
0 |
10,694 |
17,382 |
1,600 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
0.13 |
1.76 |
32.02 |
4.57 |
－ |
61.52 |
100.00 |
－ |
(注)・自己株式212株は、「個人その他」に２単元、「単元未満株式の状況」に12株含まれております。
・所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入にて計算しております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 6名 女性 5名 （役員のうち女性の比率45.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
|
代表取締役 社長 |
家喜 信行 |
1976年３月11日生 |
1998年４月 翼システム株式会社入社 2003年７月 当社代表取締役社長 2015年８月 テクニカル九州株式会社(現 リペアネットワーク株式会社)取締役 2015年12月 株式会社mom(現 IoTマーケティング株式会社)代表取締役 2019年３月 株式会社スマホスピタル取締役 株式会社Axis取締役 2020年１月 スマホステーション株式会社取締役(現任) 2020年３月 株式会社ネクストライン代表取締役 2020年５月 パソコン整備士協会(現 IT整備士協会)理事長(現任) 2021年４月 株式会社スマホスピタル代表取締役(現任) 2021年８月 ミナソル株式会社取締役(現任) 2021年９月 当社代表取締役社長兼グループCEO(現任) 2022年４月 株式会社Axis代表取締役(現任) 2022年６月 株式会社ネクストライン取締役(現任) |
（注）３ |
647,500 |
|
常務取締役 社長補佐 管理本部長 採用戦略室長 |
稲田 恵 |
1985年２月８日生 |
2006年１月 当社入社 2011年11月 当社取締役コールサービス事業部統括部長 2013年４月 当社常務取締役CS事業部担当 2019年６月 当社常務取締役事業管掌兼カスタマーサービス部長兼広報・ブランディング推進室長 2019年９月 当社常務取締役事業管掌兼カスタマーソリューション事業本部長 2020年３月 株式会社ネクストライン取締役 2020年９月 当社常務取締役事業管掌 2021年９月 当社常務取締役社長補佐 2022年４月 株式会社Axis取締役 2023年６月 当社常務取締役インフラ事業本部長兼管理本部長 2023年９月 当社常務取締役社長補佐兼管理本部長兼採用戦略室長(現任) |
（注）３ |
5,800 |
|
常務取締役 インフラ事業本部長 営業本部長 |
濱﨑 慎一 |
1982年10月15日生 |
2004年６月 テルウェル西日本株式会社入社 2010年８月 当社入社 2013年９月 当社PCサービス西日本事業部大阪支部店長 2016年９月 当社FS直営店事業部長 2018年10月 当社執行役員FS事業本部 FS直営店事業部長 2019年３月 当社執行役員ビジネスソリューション事業本部長 兼 ヘルプデスク事業部長 2019年11月 当社取締役ビジネスソリューション事業本部長 2020年11月 IoTマーケティング株式会社取締役 2021年５月 パソコン整備士協会(現IT整備士協会)理事(現任) 2022年９月 当社常務取締役営業本部長 2023年４月 リペアネットワーク株式会社代表取締役(現任) ミナソル株式会社取締役(現任) 2023年９月 当社常務取締役インフラ事業本部長兼営業本部長(現任) |
（注）３ |
1,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
|
取締役 サービス企画担当 |
大下 慧治 |
1987年10月29日生 |
2014年５月 当社入社 2018年９月 当社FS加盟店事業部長 2019年５月 当社FS直営店事業部長 2019年９月 当社執行役員FS直営店事業部長 2020年３月 株式会社ネクストライン取締役(現任) 2021年９月 当社執行役員カスタマーソリューション事業本部長兼アライアンス推進室長 2021年11月 当社取締役カスタマーソリューション事業本部長兼アライアンス推進室長 2021年12月 株式会社スマホスピタル取締役(現任) 2022年９月 当社取締役サービス企画担当(現任) 2023年５月 株式会社Axis取締役(現任) |
（注）３ |
－ |
|
取締役 広報・ブランディング 推進室長 |
藤井 悠 |
1985年７月12日生 |
2007年８月 株式会社なかむら入社 2015年６月 当社入社 2017年９月 当社WEB戦略室長 2019年９月 当社執行役員WEB戦略室長兼広報・ブランディング推進室長 2019年11月 当社取締役WEB戦略室長兼広報・ブランディング推進室長 2023年５月 株式会社スマホスピタル取締役(現任) 2023年９月 当社取締役広報・ブランディング推進室長(現任) |
（注）３ |
300 |
|
取締役 |
有田 真紀 |
1968年７月10日生 |
1996年６月 センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 1999年４月 公認会計士登録 2003年７月 公認会計士有田事務所開設 所長（現任） 2014年11月 当社取締役（現任） 2015年５月 株式会社ダイケン取締役（現任） 2017年６月 株式会社栗本鐵工所監査役（現任） |
（注）１ （注）３ |
－ |
|
取締役 |
板東 浩二 |
1953年11月23日生 |
1998年６月 株式会社NTTぷらら代表取締役 2010年６月 株式会社アイキャスト代表取締役 2015年12月 ジャパンケーブルキャスト株式会社取締役(現任) 2019年６月 テック情報株式会社監査役 2019年７月 株式会社NTTぷららEP(Executive Principal) 株式会社ネクストベース取締役(現任) 2019年８月 株式会社IGポート取締役(現任) 2021年１月 吉積ホールディングス株式会社取締役(現任) 2021年５月 JNSホールディングス株式会社取締役(現任) 2021年７月 船井電機株式会社代表取締役 2021年11月 当社取締役(現任) 2023年６月 テック情報株式会社代表取締役(現任) |
（注）１ （注）３ |
11,400 |
|
取締役 |
三井 智映子 |
1982年10月12日生 |
2012年７月 株式会社フィスコ(業務提携) 2020年４月 金融アナリストとして独立 2021年６月 株式会社オフィスはる代表取締役(現任) 2021年11月 株式会社イベントス取締役(現任) 2021年11月 当社取締役（現任） |
（注）１ （注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
|
監査役 (常勤） |
小関 明子 |
1978年７月24日生 |
1997年４月 ヤマトシステム開発株式会社入社 2009年12月 当社入社 2011年３月 当社PCサービス事業本部PCサービス東日本事業部 事業統括マネージャー 2013年４月 当社PCサービス事業本部PCサービス東日本事業部 課長 2015年10月 当社内部監査室長 2021年11月 当社監査役（現任） 2022年４月 リペアネットワーク株式会社監査役（現任） 2023年５月 IoTマーケティング株式会社監査役（現任） |
（注）４ |
900 |
|
監査役 |
香川 晋平 |
1972年５月17日生 |
1995年４月 センチュリー監査法人 （現 新日本有限責任監査法人）入所 1999年４月 公認会計士登録 2003年３月 株式会社オンテックス入社 2003年７月 株式会社オンテックス取締役 2006年３月 有限会社ユアーブレーン（現株式会社K&Pコンサルティング）代表取締役（現任） 2007年２月 当社監査役（現任） 2010年５月 株式会社オンテックス監査役（現任） 2014年１月 香川会計事務所（現K&P税理士法人）代表社員(現任) 2014年４月 株式会社サンテック監査役（現任） 2015年３月 伊丹ダイキン空調株式会社監査役（現任） 2017年５月 株式会社加貫ローラ製作所監査役（現任） 2020年９月 合同会社K&Pインベストメント社員（現任） 2020年12月 株式会社イズム監査役（現任） |
（注）２ （注）４ |
－ |
|
監査役 |
北畑 瑞穂 |
1970年８月27日生 |
2002年10月 弁護士登録 岸憲治法律事務所入所 2011年１月 みずほ法律事務所開設 代表（現任） 2013年11月 当社監査役（現任） |
（注）２ （注）４ |
400 |
|
計 |
667,400 |
||||
（注） １．取締役有田真紀、板東浩二及び三井智映子は、社外取締役であります。
２．監査役香川晋平及び北畑瑞穂は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年11月29日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2021年11月25日開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は５名で、構成は以下のとおりとなります。
守屋 博隆 ： 社長室長
瀧本 拓也 ： 本社営業部長
奥田 恵一郎 ： 東京営業部長
外山 雅彦 ： BPOソリューション事業部長
兼久 裕史 ： グループ会社システム担当
６．当社は、2023年11月29日開催の第22期定時株主総会において、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役１名を選任しました。補欠監査役 王子勇也は、監査役 小関明子の補欠監査役です。補欠監査役の選任の効力は2024年８月期に係る定時株主総会の開始の時までであり、また、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとなります。補欠監査役の略歴は、以下のとおりです。
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役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 (株) |
|
補欠監査役 |
王子 勇也 |
1981年11月28日 |
|
－ |
|
2017年５月 当社入社 2021年３月 当社FS加盟店事業部企業・技術サポート課課長 2022年９月 当社内部監査室課長代理 2023年９月 当社内部監査室室長(現任) |
② 社外役員の状況
当社は、経営への監視を強化するため、社外取締役を３名及び社外監査役を２名選任しております。
社外取締役である有田真紀氏は、公認会計士としての高度な知識、知見に基づき、企業経営における会計の専門家としての立場から、客観的、中立的な監督機能の役割を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役である板東浩二氏は、企業経営に関する長年にわたる豊富な経験及び実績を有しており、その能力及び見識を当社の経営に活かして頂くものと期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役である三井智映子氏は、金融アナリストとして多数企業の財務分析、市場動向調査に関する経歴と専門知識を有していることから、財務の健全性を確保しながら市場動向を意識した経営に、その経験を反映頂けるものと期待し、社外取締役に選任しております。
社外監査役である香川晋平氏は、公認会計士としての高度な知識、知見に基づき、企業経営における会計の専門家としての立場から、客観的、中立的な監査機能の役割を期待し、社外監査役に選任しております。
社外監査役である北畑瑞穂氏は、弁護士としての高度な知識、知見に基づき、企業経営における法律の専門家としての立場から、客観的、中立的な監査機能の役割を期待し、社外監査役に選任しております。
当社と社外取締役及び社外監査役との間に、重大な利益相反を生じさせ、また、独立性を阻害するような人的・資本的関係はありませんが、役員持株会を通じて当社株式を保有しております。
また、当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めており、選任にあたっては当該基準をもとに、専門的な知識に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、十分な独立性が確保できることを前提として、経歴や当社との関係を踏まえて個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役３名を選任し、監査役３名のうち２名を社外監査役とし、毎月１回の定時取締役会、臨時取締役会への出席等、取締役の職務執行について厳正な監視を行うとともに独立性を確保しております。また、監査役は、定期的に会計監査人、取締役及び内部監査室との意見交換を十分に行うことにより、相互に連携を図ることとしております。
当社の社外取締役および社外監査役の選任にあたっては、取締役及び執行役員の職務執行について厳正な監視を行うことができるよう、経営陣から一定の距離にある外部者を選任することとしております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 （千円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有（又は被所有）割合（％） |
関係内容 |
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（連結子会社） リペアネットワーク株式会社（注）２ |
熊本市中央区 |
10,000 |
各種電気製品の修理、販売 |
100 |
役員の兼任あり。 資金援助あり。 |
|
IoTマーケティング株式会社 |
大阪府吹田市 |
9,000 |
コンピューターハードウェア及びソフトウェアの販売 |
100 |
役員の兼任あり。 |
|
株式会社スマホスピタル（注）３、４ |
大阪市北区 |
10,000 |
スマートフォン・タブレット・ゲーム機の修理店「スマホスピタル」の運営 |
100 |
役員の兼任あり。 |
|
株式会社Ａｘｉｓ （注）３ |
大阪市北区 |
10,000 |
スマートフォン・タブレット・ゲーム機の部材の仕入販売 |
100 |
役員の兼任あり。 |
|
スマホステーション株式会社（注）１ |
東京都武蔵野市 |
10,000 |
スマートフォン修理店の運営 |
100 〔10〕 |
役員の兼任あり。 |
|
株式会社ネクストライン |
大阪府吹田市 |
3,000 |
インターネット光回線システムの販売、設置 |
100 |
役員の兼任あり。 |
|
ミナソル株式会社 （注）５ |
東京都新宿区 |
10,000 |
コールセンターの運営 |
100 |
役員の兼任あり。 |
|
（その他の関係会社）ジャパンベストレスキューシステム株式会社 |
名古屋市中区 |
780,363 |
生活トラブル解決サービス |
（被所有） （22） |
資本・業務提携あり。 |
（注）１．「議決権の所有（又は被所有）割合」欄の〔内書〕は間接保有であります。
２．債務超過会社であり、2023年8月末時点で債務超過額は△79,726千円であります。
３．特定子会社であります。
４．株式会社スマホスピタルについては、売上高（連結会社相互間の内部売上を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
|
主要な損益情報等 |
（１）売上高 |
862,639 |
千円 |
|
|
（２）経常利益 |
28,568 |
|
|
|
（３）当期純利益 |
16,965 |
|
|
|
（４）純資産額 |
93,930 |
|
|
|
（５）総資産額 |
329,782 |
|
５．債務超過会社であり、2023年8月末時点で債務超過額は△37,297千円であります。
沿革
２【沿革】
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年月 |
概要 |
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2001年９月 |
大阪府吹田市江坂町に有限会社マネージメントクリエイティブを設立 |
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2003年７月 |
株式会社に改組するとともに、事業目的をパソコンの修理、販売等に変更 |
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2003年９月 |
パソコンに係る解決等（パソコン総合サービス、現 フィールドサポート事業）を開始 |
|
2004年６月 |
パソコン総合サービスに対応する加盟店の募集を開始 |
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2004年７月 |
ジャパンベストレスキューシステム株式会社とパソコン総合サービスに係る業務提携を締結 |
|
2006年４月 |
株式会社東芝とパソコン総合サービスに係る業務提携を締結 |
|
2006年６月 |
神戸市東灘区に神戸支部を開設（現所在地：神戸市兵庫区） |
|
2006年７月 |
本社を大阪府吹田市広芝町に移転 ／ 東京都新宿区に東京本部を開設（現所在地：東京都港区） |
|
2007年３月 |
ISMS認証基準を取得（現JIS Q 27001:2006(ISO/IEC 27001:2005)） |
|
2007年４月 |
福岡市博多区に福岡支部を開設 |
|
2007年７月 |
名古屋市中区に名古屋支部を開設（現所在地：名古屋市東区） |
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2008年１月 |
商号を日本PCサービス株式会社に変更 |
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2008年３月 |
千葉県船橋市に千葉支部を開設（現所在地：千葉市中央区） |
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2008年８月 |
株式会社ヨドバシカメラとパソコン総合サービスに係る業務提携を締結 |
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2009年１月 |
横浜市港北区に横浜支部を開設（現所在地：横浜市神奈川区） |
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2009年３月 |
本社にコールセンターを開設（現 会員サポートセンター事業を開始） |
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2009年６月 |
京都市下京区に京都支部を開設 ／ さいたま市大宮区に埼玉支部を開設 |
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2009年９月 |
プライバシーマークを取得 |
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2011年11月 |
東京都立川市に西東京支部を開設 |
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2012年10月 |
会員制電話／リモートサポート・無償保証期間延長等の『アフターサービス保証』を開始 |
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2013年４月 |
東京都江東区にイオン南砂店を開設 |
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2014年11月 |
名古屋証券取引所セントレックス（現ネクスト）に株式を上場 |
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2015年１月 |
札幌市白石区に札幌支部を開設 |
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2015年４月 |
広島市西区に広島支部を開設 |
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2015年７月 |
シンガポールのV SYSTEM PTE. LTD.の株式取得 |
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2015年８月 2015年12月 2016年３月 2016年11月 |
有限会社有明電子サービスの全株式取得（2017年６月 リペアネットワーク株式会社に社名変更） 株式会社mom（現IoTマーケティング株式会社・連結子会社）の全株式取得 ITサポートサービス株式会社設立 神奈川県厚木市に厚木支部を開設 |
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2017年６月 2019年３月 2019年９月 2020年１月
2020年３月 2020年４月 2020年５月 2020年７月 2020年８月 2021年２月 2021年４月 2021年８月 2021年９月 2021年12月 2022年６月 2022年８月 2023年６月 |
ITサポートサービス株式会社の全株式を譲渡 株式会社スマホスピタル（現・連結子会社）および株式会社Axis（現・連結子会社）の株式取得 デジタル遺品サポートサービスを開始 スマホステーション株式会社設立 ヘルプデスク神戸センター（神戸市中央区）ビジネスサポート渋谷事務所（東京都渋谷区）を開設 株式会社ネクストラインの全株式取得 株式会社PEIとの合弁契約により、日本PCマーケティング株式会社設立 パソコン整備士協会（現IT整備士協会）理事長に当社代表取締役家喜信行が就任 株式会社スマホスピタルおよび株式会社Axisの全株式取得により完全子会社化 シンガポールのV SYSTEM PTE. LTD.の全株式を譲渡 ビジネスサポート梅田センター（大阪市北区）を開設 ビジネスサポート渋谷事務所を新砂センター（東京都江東区）として移設 ミナソル株式会社（現・連結子会社）の全株式取得 静岡県浜松市に浜松支部を開設 デジタルかかりつけ医『e-おうち』サービス開始 小規模事業所のIT機器まとめてサポート「アフターPCケアfor Business」サービス開始 スマホステーション株式会社を存続会社として、同社と日本PCマーケティング株式会社を経営統合 グループのブランドを『デジタルホスピタル』へ一新し、ekimo梅田店を開設 |