社長・役員
略歴
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1971年３月 |
当社入社 |
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1986年１月 |
当社技術部長 |
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1990年３月 |
当社取締役 技術部長 |
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1994年３月 |
当社常務取締役 技術部長 |
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2001年２月 |
当社代表取締役常務 技術本部長兼管理部長 |
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2001年４月 |
当社代表取締役社長（現任） |
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2005年８月 |
常熟快風空調有限公司董事長（現任） |
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2013年９月 |
株式会社マスク代表取締役社長（現任） |
所有者
（５）【所有者別状況】
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2023年12月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数 100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
－ |
7 |
21 |
31 |
9 |
－ |
2,008 |
2,076 |
－ |
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所有株式数（単元） |
－ |
9,534 |
1,066 |
4,587 |
674 |
－ |
44,122 |
59,983 |
1,700 |
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所有株式数の割合（％） |
－ |
15.89 |
1.78 |
7.65 |
1.12 |
－ |
73.56 |
100.00 |
－ |
（注）１．自己株式1,189,380株は「個人その他」に11,893単元及び「単元未満株式の状況」に80株を含めて記載しております。
２．上記「その他の法人」の欄には証券保管振替機構名義の株式が5単元含まれております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 7名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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取締役社長 （代表取締役） |
久野 幸男 |
1951年７月１日生 |
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※2 |
5,234 |
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取締役 営業統括本部本部長 |
宮田 正昭 |
1953年１月30日生 |
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※2 |
285 |
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取締役 技術本部本部長 |
柿原 秀規 |
1956年6月16日生 |
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※2 |
232 |
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取締役 |
植田 正敬 |
1970年１月16日生 |
|
※2 |
－ |
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常勤監査役 |
松本 孝明 |
1958年10月10日生 |
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※1 |
231 |
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監査役 |
加藤 久 |
1954年４月29日生 |
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※1 |
－ |
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監査役 |
長 伸幸 |
1953年９月19日生 |
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※3 |
46 |
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計 |
6,028 |
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（注）１．2024年3月27日就任後、4年以内の最終の決算期に関する定時株主総会まで。
２．2024年3月27日就任後、2年以内の最終の決算期に関する定時株主総会まで。
３．2023年3月29日就任後、4年以内の最終の決算期に関する定時株主総会まで。
４．取締役植田正敬は、社外取締役であります。
５．監査役加藤久、長伸幸は、社外監査役であります。
６．当社は、法令に定める社外取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠社外取締役１名を選任しております。補欠社外取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
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衣目 修三 |
1949年10月26日生 |
1978年３月 公認会計士登録 1978年８月 衣目公認会計士事務所代表 1978年10月 税理士登録 2015年６月 ゼット株式会社社外取締役（現任） 2015年６月 株式会社ケーイーシー相談役（現任） |
10 |
（注）候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。
７．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
衣目 修三 |
1949年10月26日生 |
1978年３月 公認会計士登録 1978年８月 衣目公認会計士事務所代表 1978年10月 税理士登録 2015年６月 ゼット株式会社社外取締役（現任） 2015年６月 株式会社ケーイーシー相談役（現任） |
10 |
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中村 司郎 |
1969年９月７日生 |
1991年４月 当社入社 2022年１月 当社管理本部次長 |
41 |
（注）１.候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。
２.衣目修三氏は社外監査役加藤久氏、長伸幸氏の補欠の社外監査役であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
当社と社外取締役との間には、人的関係、資本的関係、その他利害関係はありません。社外監査役長伸幸氏は、2023年12月31日現在当社普通株式を4千6百株所有しております。また、長伸幸氏が所属する長公認会計士事務所との間で、税務に関する業務委託契約の取引があります。当社と社外監査役加藤久氏との間には、加藤久氏が所属する加藤特許事務所と当社が申請する特許関係の手続きの取引があります。
社外取締役は、公認会計士としての専門知識と経験をもとに、当社の経営に対し有益な助言を頂いております。
社外監査役は、法務・財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、実効性の高い監査機能を果たしております。
当社は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、専門性及びその独立性などを総合的に判断し選任しております。
当社は、社外取締役を１名、社外監査役を２名選任しておりますが、社外取締役又は社外監査役はいずれも当社が期待する機能・役割を果たしているものと認識しており、現在の選任状況について問題ないと判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会において内部監査、監査役監査及び会計監査人監査の報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役は監査役会において定期的に内部監査室及び会計監査人の監査の結果並びに内部統制の運用状況についての報告を受け意見交換を行っております。
関係会社
４【関係会社の状況】
連結子会社
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名称 |
住所 |
資本金 |
主要な事業内容 |
議決権の所有割合（％） |
関係内容 |
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常熟快風空調有限公司 |
中国江蘇省 |
US＄711,000 |
空調設備機器の製造販売並びにアフターサービス |
100.0 |
当社製品を製造、販売している。 役員の兼任６名（うち当社従業員３名） |
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株式会社マスク |
福岡市博多区 |
10,000千円 |
空調資材の販売 |
90.0 |
当社製品を販売している。 役員の兼任３名 |
沿革
２【沿革】
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年月 |
事項 |
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1971年２月 |
企業体制の整備と事業の発展のため、個人経営から株式会社組織に改め、福岡市八田町８番地に株式会社協立工業所（資本金3,000千円）を設立し、空調設備関連機材及び鉄鋼２次製品の設計・製作を開始。 |
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1973年６月 |
協立産業株式会社を設立。 |
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1975年12月 |
商号を株式会社協立に変更。 |
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1976年11月 |
福岡県糟屋郡篠栗町大字和田1034番地の４（現在地）に本社・工場を全面的に移転。 |
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1978年４月 |
東京営業所を開設。 |
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1979年７月 |
福岡営業所を開設。 |
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1980年５月 |
大阪営業所を開設。 |
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1984年11月 |
本社の隣接地に第２工場及び試験研究棟を建設。 |
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1985年10月 |
吹出口の製造販売を目的として、本社に隣接する工場を第３工場として取得。 |
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1987年１月 |
吹出口の製造を開始。 |
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1989年４月 |
本社事務棟を建設。 |
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1990年１月 |
商号を協立エアテック株式会社に変更し、同時に会社マークも変更。 |
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1990年１月 |
東京営業所、大阪営業所をそれぞれ支店に昇格。 |
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1990年３月 |
ファンコイルユニットの製造を目的とした第４工場を本社隣接地に建設。 |
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1992年１月 |
株式の額面金額10,000円を50円に変更するため、協立産業株式会社（形式上の存続会社）と合併。 |
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1992年４月 |
研究・開発体制の強化と試験設備の充実を図るため、技術研究所を第４工場敷地内に建設。 |
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1993年１月 |
空調ユニットシステムを開発し商品名「ＦＡＳＵ」として製造販売を開始。 |
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1993年６月 |
日本証券業協会に株式を店頭登録。 |
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1997年９月 |
名古屋事務所を開設。 |
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1998年11月 |
鹿児島事務所を開設。 |
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1999年５月 |
仙台事務所を開設。 |
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2000年１月 |
株式会社トーキンが連結子会社となる。 |
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2001年４月 |
福岡営業所を九州支店として昇格。 |
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2001年６月 |
広島事務所を開設。 |
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2003年７月 |
24時間住宅用換気システムを開発し、製造販売を開始。 |
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2004年12月 |
日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場。 |
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2005年８月 |
常熟快風空調有限公司（中華人民共和国江蘇省常熟市）を設立。 |
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2006年８月 |
ＩＳＯ９００１の認証取得。 |
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2008年６月 2010年４月 2010年10月 2010年12月 2012年12月 2013年１月 2013年７月 2013年９月 2017年２月 2018年６月 2022年４月 |
丸光産業株式会社が連結子会社となる。 証券市場の合併に伴い、大阪証券取引所（JASDAQ市場）に上場。 証券市場の統合に伴い、大阪証券取引所JASDAQ（スタンダード）に上場。 自己株式の消却により発行済株式総数が6,000,000株となる。 群馬県伊勢崎市に関東工場を新設。 連結子会社の株式会社トーキンを吸収合併し、名古屋事務所を名古屋支店として昇格。 市場統合に伴い、東京証券取引所JASDAQ（スタンダード）に上場。 販売子会社の株式会社マスクを設立。 新名古屋工場及び新名古屋支店の用地を弥冨市鮫ケ地に取得・建設し営業を開始。 香川県高松市に四国営業所を開設。 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）からスタンダード市場に移行。 |
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2022年11月 2023年１月 |
東京都江戸川区に東京本社を開設。 株式会社マスクが連結子会社となる。 |