社長・役員
略歴
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1987年３月 |
当社入社 |
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2010年４月 |
パイオラックス コーポレーション設計開発担当部長 |
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2014年１月 |
ファスナーSBU開発グループグループリーダー |
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2018年４月 |
パイオラックスメキシカーナ取締役社長 |
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2021年６月 |
執行役員・設計部長 |
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2022年４月 |
執行役員・設計部長・e商品開発部長 |
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2024年６月 |
代表取締役社長・社長執行役員（現任） |
所有者
（５）【所有者別状況】
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2024年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満 株式の状況（株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
－ |
18 |
26 |
176 |
149 |
37 |
13,710 |
14,116 |
－ |
|
所有株式数 （単元） |
－ |
92,921 |
5,894 |
83,505 |
80,458 |
153 |
117,327 |
380,258 |
28,300 |
|
所有株式数の 割合（％） |
－ |
24.43 |
1.55 |
21.96 |
21.15 |
0.04 |
30.85 |
100.00 |
－ |
（注）１ 自己株式2,624,814株は、「個人その他」に26,248単元及び「単元未満株式の状況」に14株を含めて記載しております。
２ 信託が保有する役員向け当社株式112,179株及び従業員向け当社株式65,390株は、「金融機関」に役員向け1,121単元及び従業員向け653単元、「単元未満株式の状況」に役員向け79株及び従業員向け90株を含めて記載しております。
役員
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率22％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数） （千株） |
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代表取締役会長 |
島津 幸彦 |
1957年９月10日生 |
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(注)３ |
63 |
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|
(16) |
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代表取締役社長 |
山田 聡 |
1964年12月29日生 |
|
(注)３ |
0 |
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|
(－) |
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|
常務取締役 |
梶 雅昭 |
1963年３月１日生 |
|
(注)３ |
2 |
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|
(0) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数） （千株） |
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|
取締役 |
増田 茂 |
1963年８月12日生 |
|
(注)３ |
23 |
||||||||||||||||||||||
|
(3) |
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|
取締役 |
落合 宏行 |
1956年10月24日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
(－) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
赤羽 真紀子 |
1969年11月21日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
(－) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
石川 元一 |
1963年４月18日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
(－) |
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|
取締役 (監査等委員) |
小宮山 榮 |
1965年10月３日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
(－) |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数） （千株） |
||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
廣渡 鉄 |
1958年11月28日生 |
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(注)４ |
－ |
||||||||||
|
(－) |
|||||||||||||||
|
計 |
91 |
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|
(20) |
|||||||||||||||
（注）１．取締役落合宏行氏及び赤羽真紀子氏、取締役監査等委員小宮山榮氏及び廣渡鉄氏は、会社法第２条第15号に定める「社外取締役」であります。
２．当社監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 石川元一、委員 小宮山榮、委員 廣渡鉄
なお、石川元一氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選任している理由は、監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役（監査等委員を除く。）からの情報収集及び重要な社内会議における情報共有ならびに内部監査部門との十分な連携を可能とするためであります。
３．2024年３月期にかかる定時株主総会の終結の時から2025年３月期にかかる定時株主総会終結の時まで
４．2024年３月期にかかる定時株主総会の終結の時から2026年３月期にかかる定時株主総会終結の時まで
５．当社では、経営と執行の分離を目的として、事業分野ごとの執行権限の委譲と責任の明確化を図ることにより、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し得る体制を整備するため、執行役員制度を導入しております。執行役員の体制は以下の13名で構成されております。
役付執行役員 社長執行役員 山田聡、常務執行役員 梶雅昭
上席執行役員 増田茂、駆動系部品SBU長兼富士工場長 吉原達朗、ファスナーSBU長 平子勝
執行役員 購買部長 加藤育雄、品質保証部長 池田邦彦、営業SBU長兼㈱ケーエッチケー販売社長 笹本章良、Fluid Controls SBU長 鈴木謙吾、開閉機構部品SBU長 平野哲司、パイオラックス コーポレーション（米国）社長 Kevin Holcomb、㈱パイオラックス メディカル デバイス社長 山本由理、吉田直樹、経営管理部長兼㈱パイオラックス ビジネスサービス社長 福田俊宏
６．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役１名を選任しております。補欠取締役（監査等委員）の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
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礒村 奈穂 |
1986年1月８日生 |
2008年12月 2012年12月 2017年12月 2020年４月 2022年12月 2023年３月 |
あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 公認会計士登録 ㈱サイバー・バズ常勤監査役 WEspoir合同会社代表（現任） ㈱サイバー・バズ社外取締役（監査等委員）（現任） アディッシュ㈱社外監査役（現任） |
－ |
７．各役員の所有する株式数は2024年３月31日現在のものです。
②社外役員の状況
当社の社外取締役は４名であります。
落合宏行氏は他社の業務執行者として長年の経験を有し、また当社の業務執行者から独立した立場にあることから、社外取締役として選任しております。同氏は社会福祉法人とよた光の里理事長でありますが、同社と当社ならびに当社の経営陣との間には特別な利害関係はありません。一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
赤羽真紀子氏はサステナビリティ及びCSRの専門家として長年の経験を有し、また当社の業務執行者から独立した立場にあることから、社外取締役として選任しております。同氏はCSRアジア㈱代表取締役、㈱UACJ社外取締役でありますが、これらの会社と当社ならびに当社の経営陣との間には特別な利害関係はありません。一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
小宮山榮氏は公認会計士として長年の経験を有し、また当社の業務執行者から独立した立場にあることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。当社取締役会において、財務及び会計に関する専門的立場から経営陣の業務執行に対する監督・監査を行っております。同氏は、イマニシ税理士法人社員、年金積立金管理運用独立行政法人経営委員兼監査委員、㈱ナルミヤ・インターナショナル社外取締役監査等委員、医療法人メディカルサイエンスラボ監事でありますが、これらの会社と当社ならびに当社の経営陣との間には特別な利害関係はありません。一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
廣渡鉄氏は弁護士として長年の経験を有し、また、当社の業務執行者から独立した立場にあることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。当社取締役会において、弁護士としての専門的立場から経営陣の業務執行に対する監督・監査を行って頂く予定であります。同氏は廣渡法律事務所代表、栗林商船㈱社外監査役でありますが、これらの会社と当社ならびに当社の経営陣との間には特別な利害関係はありません。一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準は、現在または過去において当社と特別な利害関係がなく、また当社と密接な取引のある会社の業務執行者でなく、かつ専門的な知見や業務経験を有することです。なお、社外取締役の当社株式所有の状況は、①「役員一覧」に記載のとおりであります。
〈社外取締役の独立性判断基準〉
当社は「社外取締役の独立性判断基準」を制定し、独立社外取締役は、以下の事項に該当しない者としております。
（１）当社及び当社の子会社・関連会社の業務執行者又は過去において業務執行者であった者
（２）当社が主要株主である法人等の団体に所属する業務執行者
（３）当社の主要株主又は当社の主要株主である法人等の団体に所属する業務執行者
（４）当社の主要な取引先及び当社を主要な取引先とする者（法人等の団体である場合は、当該団体に所属する業務
執行者）
（５）当社の主要な借入先その他の大口債権者（法人等の団体である場合は、当該団体に所属する業務執行者）
（６）当社の会計監査人又は会計参与である公認会計士もしくは監査法人に所属する者
（７）当社に対し、法律、財務、税務等に関する専門的なサービスもしくはコンサルティング業務を提供して多額の報酬を得ている者（法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
（８）当社から多額の寄付を受け取っている者（法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
（９）当社が定める社外取締役としての在任年数を超える者
（10）過去５年間において上記(2)から(8)のいずれかに該当していた者
（11）前各項の定めにかかわらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断される特段の事由が認められる者
（注）１：主要株主：総議決権の10％以上を保有する株主のこと
２：主要な取引先：当社との取引額が当社連結売上高の２％以上を占める取引先のこと
３：主要な借入先（その他大口債権者）：当社連結総資産の２％以上を占める借入先（大口債権者）のこと
４：多額の報酬：直近３事業年度において平均して年間１千万円を超えるもの
５：多額の寄付：直近事業年度において年間１千万円を超えるもの
６：在任年数：監査等委員でない社外取締役は６年、監査等委員である社外取締役は12年
③社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部監査部門との関係
監査等委員会は、会計監査人、内部監査部門担当と適宜情報交換を実施しており、必要に応じて監査等委員会への出席を求め相互の連携が図られております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金又は 出資金 （百万円） |
主要な 事業の 内容 |
議決権の 所有割合 （％） |
関係内容 |
|
（連結子会社） |
|
|
|
|
|
|
㈱パイオラックス エイチエフエス 注２ |
群馬県 安中市 |
40 |
自動車 関連等 |
100.0 |
当社製品の加工委託・仕入 |
|
㈱ケーエッチケー販売 |
横浜市 西区 |
10 |
自動車 関連等 |
100.0 |
当社製品の販売 |
|
パイオラックス コーポレーション 注２ 注５ |
米国 ジョージア州 キャントン |
12,100 千米ドル |
自動車 関連等 |
100.0 |
当社グループにおける米国での製品の製造・販売 役員の兼任 １名 |
|
パイオラックス リミテッド 注２ |
英国 ランカシャー州 アルサム |
10,000 千英ポンド |
自動車 関連等 |
100.0 |
当社グループにおける英国での製品の製造・販売 役員の兼任 １名 |
|
パイオラックス 株式会社 注２ |
韓国仁川広域市 |
22,500,000 千韓国ウォン |
自動車 関連等 |
67.9 |
当社グループにおける韓国での製品の製造・販売 役員の兼任 ３名 |
|
㈱パイオラックス メディカル デバイス 注２ |
横浜市 戸塚区 |
490 |
医療 機器 |
100.0 |
当社グループにおける医療製品の製造・販売 当社所有の土地を賃借している 役員の兼任 １名 資金援助有 |
|
㈱ピーエムティー 注４ |
栃木県 真岡市 |
50 |
自動車 関連等 |
100.0 |
当社グループにおける金型の製造・販売 当社所有の建物の一部を賃借している 役員の兼任 ２名 資金援助有 |
|
パイオラックス （タイランド） リミテッド 注２ |
タイ国 ラヨン県 |
750,000 千タイバーツ |
自動車 関連等 |
100.0 |
当社グループにおけるタイでの製品の製造・販売 役員の兼任 １名 |
|
㈱パイオラックス ビジネスサービス |
横浜市 西区 |
10 |
自動車 関連等 |
100.0 |
当社及び関係会社の経理・人事等業務委託 |
|
東莞百楽仕汽車精密配件 有限公司 注２ 注５ |
中国広東省 東莞市 |
33,100 千米ドル |
自動車 関連等 |
96.0 (96.0) |
当社グループにおける中国での製品の製造 役員の兼任 ３名 |
|
㈱ピーエヌエス |
栃木県 那須塩原市 |
90 |
自動車 関連等 |
100.0 |
当社製品の加工委託・仕入 |
|
㈱パイオラックス九州 |
福岡県 飯塚市 |
180 |
自動車 関連等 |
100.0 |
当社製品の加工委託 役員の兼任 １名 |
|
パイオラックス インディア プライベート リミテッド 注２ |
インド国 アーンドラ・ プラデーシュ州 |
1,160,000 千インドルピー |
自動車 関連等 |
100.0 (0.0) |
当社グループにおけるインドでの製品の製造・販売 役員の兼任 １名 |
|
パイオラックス メキシカーナ 注２ |
メキシコ国 ヌエボレオン州 |
118,445 千メキシコペソ |
自動車 関連等 |
100.0 (35.6) |
当社グループにおけるメキシコでの製品の製造 役員の兼任 １名 |
|
ピーティー パイオラックス インドネシア 注２ |
インドネシア 共和国 西ジャワ州 |
234,915,000 千インドネシア ルピア |
自動車 関連等 |
100.0 (1.7) |
当社グループにおけるインドネシアでの製品の 製造・販売 役員の兼任 １名 |
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武漢百楽仕汽車精密配件 有限公司 注２ |
中国湖北省 武漢市 |
15,000 千米ドル |
自動車 関連等 |
100.0 (100.0) |
当社グループにおける中国での製品の製造 役員の兼任 ３名 |
|
百奥来仕(中国）投資 有限公司 注２ |
中国上海市 |
57,976 千米ドル |
自動車 関連等 |
100.0 |
当社グループにおける中国での製品の販売 役員の兼任 ３名 |
|
名称 |
住所 |
資本金又は 出資金 （百万円） |
主要な 事業の 内容 |
議決権の 所有割合 （％） |
関係内容 |
|
(持分法適用関連会社) |
|
|
|
|
|
|
㈱ケーアンドケー |
大分県 東国東郡武蔵町 |
95 |
自動車 関連等 |
34.0 |
当社製品の加工委託・仕入
|
|
㈱佐賀鉄工所 |
佐賀県佐賀市 |
310 |
自動車 関連等 |
20.0 |
資本関係を含む包括的業務提携 派遣役員１名 |
（注）１．主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。
２．特定子会社に該当しております。
３．議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。
４．当社は2024年４月１日付をもって㈱ピーエムティーを吸収合併しております。
５．パイオラックス コーポレーション及び百奥来仕(中国）投資有限公司については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
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名称 |
パイオラックス コーポレーション |
百奥来仕(中国）投資 有限公司 |
|
(1)売上高 |
13,128百万円 |
10,151百万円 |
|
(2)経常利益 |
1,279百万円 |
836百万円 |
|
(3)当期純利益 |
1,001百万円 |
701百万円 |
|
(4)純資産額 |
12,759百万円 |
12,838百万円 |
|
(5)総資産額 |
13,946百万円 |
22,397百万円 |
沿革
２【沿革】
当社の前身は、個人経営の「加藤発條製作所」であり、1933年東京に創立、ばねの製造・販売を行ってまいりました。1936年に横浜市へ移転、日産自動車株式会社との取引を開始し、今日の自動車部品メーカーとしての基盤を築き、1939年９月将来の事業拡大を目的として加藤発條株式会社に組織変更いたしました。
株式会社設立以降の企業集団としての事業の変遷は、次のとおりであります。
|
1939年９月 |
加藤発條株式会社として設立 |
|
1970年10月 |
栃木県に真岡工場を新設 |
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1987年７月 |
台湾に三龍産業股份有限公司との合弁で三加産業股份有限公司を設立 |
|
1988年８月 |
米国ジョージア州にパイオラックス コーポレーションを設立 |
|
1990年１月 |
販売子会社㈱ケーエッチケー販売を設立 |
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1992年10月 |
型研精工㈱との合弁で、プラスチック成形品の開発、製造、販売目的の㈱ケーアンドケーを設立 |
|
1993年10月 |
神奈川県足柄上郡大井町に、立体自動倉庫を備えた湘南センターを新設 |
|
1994年６月 |
商号を加藤発条株式会社に変更 |
|
1994年10月 |
英国にケーエッチケー オブ ユーケー リミテッド（現 パイオラックス リミテッド）を設立 |
|
1995年４月 |
日本証券業協会に株式を店頭登録 |
|
1995年10月 |
商号を株式会社パイオラックスに変更 |
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1996年６月 |
韓国に当社と韓国三營貿易株式会社との合弁でパイオラックス株式会社を設立 |
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1998年４月 |
東京証券取引所市場第二部に株式を上場 |
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1998年10月 |
静岡県に富士工場を新設し、戸塚工場の機能を移転、同所に富士支店を設置 |
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1998年12月 |
福岡県京都郡に西日本センターを新設 |
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1999年４月 |
医療機器の製造販売子会社㈱パイオラックス メディカル デバイスを設立 |
|
1999年10月 |
金型の製造販売子会社㈱ピーエムティーを設立 |
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2000年８月 |
タイにパイオラックス（タイランド）リミテッドを設立 |
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2001年３月 |
㈱佐賀鉄工所と資本関係を含む包括的業務提携を締結 |
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2001年８月 |
米国BIG３が制定する自動車産業向け品質システム規格「QS9000」認証取得 |
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2001年12月 |
製造販売子会社㈱ピーエスティーを設立 |
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2002年５月 |
製造販売子会社㈱エスティーケーより㈱パイオラックス エイチエフエスに社名変更 |
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2002年10月 |
業務委託子会社㈱パイオラックス ビジネスサービスを設立 |
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2003年７月 |
品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001:2000」の認証取得 |
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2003年８月 |
中国広東省に三龍産業股份有限公司及び三加産業股份有限公司との共同出資で東莞百楽仕汽車精密配件有限公司を設立 |
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2004年９月 |
東京証券取引所市場第一部銘柄に指定 |
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2005年４月 |
環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2004」の認証取得 |
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2005年８月 |
製造販売子会社㈱ピーエヌエスを設立 |
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2006年８月 |
自動車産業の品質マネジメントシステム国際規格「ISO／TS16949:2002」の認証取得 |
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2007年10月 |
製造販売子会社㈱パイオラックス九州を設立 |
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2009年４月 |
三龍産業股份有限公司との合弁契約を解消 |
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2009年12月 |
インドにパイオラックス インディア プライベート リミテッドを設立 |
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2010年７月 |
メキシコにパイオラックス メキシカーナを設立 |
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2012年７月 |
インドネシア西ジャワ州カラワン県にピーティー パイオラックス インドネシアを設立 |
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2012年８月 2015年２月 2016年10月 2017年10月 2018年７月 2019年１月 2022年２月 2022年４月 2022年４月 2024年４月 |
中国湖北省に東莞百楽仕汽車精密配件有限公司との共同出資で武漢百楽仕汽車精密配件有限公司を設立 ㈱パイオラックス メディカル デバイスが横浜市戸塚区に医療機器製造専用仕様の新工場を建設 ㈱ピーエスティーを吸収合併 （仏）A.RAYMOND社と協力契約を締結 自動車産業の品質マネジメント国際規格「IATF16949:2016」の認証取得 中国上海市に上海百奥来仕貿易有限公司（現 百奥来仕（中国）投資有限公司）を設立 ドイツ デュッセルドルフに駐在員事務所を開設 本社を横浜市保土ケ谷区から横浜市西区へ移転 東京証券取引所市場第一部から東京証券取引所プライム市場へ移行 ㈱ピーエムティーを吸収合併 |