(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
役職名
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氏名
(生年月日)
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略歴
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任期
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所有
株式数
(株)
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代表取締役
会長
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金 本 秀 雄 (1950年８月24日生)
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1973年４月
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当社入社
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1986年９月
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当社千葉第五工場長
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1995年10月
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当社千葉第一工場長
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1998年12月
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当社取締役
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1999年12月
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当社営業部長
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2001年10月
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川岸プランニング㈱取締役
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2005年12月
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当社東京支店製造担当
兼千葉第一工場長
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2007年４月
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当社東京支店製造担当兼工務部長
兼橋梁工事部長
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2008年２月
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当社東京支店製造部長兼工務部長
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2008年12月
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当社常務取締役東京支店製造本部長
兼工務部長
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2011年４月
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当社常務取締役中国支店長
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2012年12月
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当社専務取締役大阪・中国地区担当
兼中国支店長
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2014年４月
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当社専務取締役西日本地区担当
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2015年12月
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当社代表取締役社長
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2016年12月
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川岸プランニング㈱代表取締役(現任)
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2023年12月
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当社代表取締役会長(現任)
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注３
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13,591
|
代表取締役
社長
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清 時 康 夫 (1956年11月23日生)
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1979年４月
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丸紅㈱入社
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2008年４月
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伊藤忠丸紅テクノスチール㈱
(現 伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱)取締役建築建材部長
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2011年12月
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当社社外取締役
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2018年４月
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伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱
取締役兼副社長執行役員 建築・鉄構部門長
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2020年４月
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同社顧問
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2020年10月
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㈱ヤマックス顧問
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2020年12月
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当社社外取締役退任
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2022年４月
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当社顧問
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2022年12月
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当社常務取締役東京支店長
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2023年12月
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当社代表取締役社長(現任)
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注３
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1,432
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専務取締役
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松 本 正 憲 (1969年２月２日生)
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1991年４月
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当社入社
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2010年４月
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当社中国支店次長
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2013年４月
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当社中国支店副支店長
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2014年４月
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当社西日本支店長
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2015年１月
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当社執行役員西日本支店長
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2016年12月
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当社取締役西日本支店長
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2019年12月
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当社常務取締役西日本支店長
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2020年12月
|
当社常務取締役西日本支店担当
|
2023年12月
|
当社専務取締役西日本支店担当(現任)
|
|
注３
|
7,005
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取締役
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林 伸 彦 (1965年５月21日生)
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1991年４月
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㈱協和埼玉銀行（現㈱りそな銀行） 新宿新都心支店入行
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2012年10月
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㈱りそな銀行名古屋支店第五部長
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2018年10月
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当社事務部長
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2019年10月
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当社業務統括部長
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2019年12月
|
当社取締役業務統括部長
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2021年12月
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当社常務取締役東京支店長 兼業務統括部長
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2022年12月
|
当社常務取締役業務統括部長
|
2023年12月
|
当社取締役業務統括部長(現任)
|
|
注３
|
5,293
|
取締役
|
松 本 龍 丈 (1964年６月１日生)
|
1987年３月
|
㈱茨城電業社入社
|
1993年８月
|
当社入社
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2014年４月
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当社東京支店営業部長
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2019年１月
|
当社執行役員東京支店営業部長
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2020年12月
|
当社取締役東京支店営業部長
|
2023年12月
|
当社取締役東京支店長兼営業部長 (現任)
|
|
注３
|
3,589
|
役職名
|
氏名
(生年月日)
|
略歴
|
任期
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所有
株式数
(株)
|
取締役
|
深 潟 志 向 (1964年１月22日生)
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1986年４月
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当社入社
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2010年５月
|
当社東京支店千葉第三工場長
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2013年４月
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当社東京支店千葉第一工場計画部長
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2015年４月
|
当社東京支店生産設計部長
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2019年２月
|
当社東京支店千葉第一工場長
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2020年１月
|
当社執行役員東京支店千葉第一工場長
|
2021年12月
|
当社取締役東京支店千葉第一工場長 (現任)
|
|
注３
|
2,489
|
取締役
|
松 原 弘 幸 (1962年５月11日生)
|
1986年４月
|
丸紅㈱入社
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2005年３月
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MISA METAL FABRICATING INC. 社長
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2014年４月
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伊藤忠丸紅鉄鋼㈱鋼管部長
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2019年４月
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伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱ 取締役兼執行役員 建築・鉄構部門長代行
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2019年８月
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長野鋼材㈱取締役(現任)
|
2020年４月
|
伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱ 取締役兼常務執行役員 建築・鉄構部門長
|
2020年12月
|
当社社外取締役(現任)
|
2022年４月
|
東鋼産業㈱取締役（現任）
|
2023年４月
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伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱ 取締役兼専務執行役員 建築・鉄構部門長（現任）
|
|
注３
|
―
|
取締役
|
菅 原 二 康 (1964年１月２日生)
|
1986年４月
|
京成建設㈱入社
|
1993年４月
|
日商岩井㈱入社
|
2012年４月
|
㈱メタルワン建材
(現 エムエム建材㈱)建築建材部長
|
2014年４月
|
同社鉄構部長
|
2014年４月
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㈱ＭＯＫエンジニアリング (現エムエム建材エンジニアリング㈱） 取締役
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2015年４月
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三井物産メタルワン建材㈱
(現 エムエム建材㈱)本部長補佐 兼鉄構第一部長
|
2017年４月
|
エムエム建材㈱第一営業本部副本部長
|
2019年４月
|
同社執行役員第一営業本部 副本部長
|
2020年12月
|
当社社外取締役(現任)
|
2021年４月
|
エムエム建材㈱執行役員 第一営業本部長
|
2022年４月
|
エムエム建材㈱常務執行役員 第一営業本部長
|
2022年４月
|
エムエム建材販売㈱取締役
|
2023年４月
|
エムエム建材エンジニアリング㈱ 代表取締役(現任)
|
|
注３
|
―
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取締役
|
神 尾 諭 (1959年12月16日生)
|
1983年４月
|
㈱協和銀行(現㈱りそな銀行) 三ツ境支店入行
|
2002年10月
|
㈱あさひ銀行(現㈱埼玉りそな銀行) 伊奈支店長
|
2007年１月
|
㈱りそな銀行青戸支店長
|
2009年10月
|
同行難波エリア拠点統括部長
|
2012年４月
|
同行融資管理部長
|
2015年４月
|
りそなビジネスサービス㈱ 執行役員ローン融資サポート部長
|
2016年10月
|
同社執行役員監査室長
|
2018年４月
|
同社常務取締役
|
2019年10月
|
㈱山王社外取締役監査等委員(現任)
|
2020年12月
|
当社社外取締役(現任)
|
|
注３
|
―
|
役職名
|
氏名
(生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
常勤監査役
|
石 松 克 也 (1960年７月25日生)
|
1984年４月
|
㈱大和銀行（現㈱りそな銀行） 世田谷支店入行
|
2006年３月
|
㈱りそな銀行浅草橋支店長
|
2008年４月
|
同行決済ソリューション室長
|
2015年４月
|
りそな決済サービス㈱執行役員 業務部長
|
2018年４月
|
同社取締役業務本部長
|
2019年４月
|
同社常勤監査役
|
2020年４月
|
当社顧問
|
2020年12月
|
当社常勤監査役(現任)
|
|
注４
|
―
|
監査役
|
工 藤 健 二 (1945年５月28日生)
|
1968年４月
|
㈱松田設計事務所入社
|
1979年１月
|
川岸興産㈱入社
|
1985年５月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
1991年４月
|
㈱エイアンドエイ連合代表取締役社長
|
2003年12月
|
当社社外監査役(現任)
|
|
注５
|
4,400
|
監査役
|
高 田 雅 章 (1963年11月23日生)
|
1987年４月
|
㈱神戸製鋼所入社
|
2008年６月
|
同社鉄鋼部門薄板営業部 自動車薄板室長
|
2011年４月
|
同社鉄鋼事業部門薄板営業部 自動車担当部長
|
2015年４月
|
同社鉄鋼事業部門薄板営業部長
|
2017年４月
|
神鋼商事㈱鉄鋼本部本部長補佐
|
2018年６月
|
同社執行役員鉄鋼本部副本部長
|
2020年６月
|
神商鉄鋼販売㈱取締役(現任)
|
2021年12月
|
当社社外監査役(現任)
|
2023年４月
|
神鋼商事㈱常務執行役員鉄鋼本部 副本部長(現任)
|
|
注６
|
―
|
計
|
12名
|
|
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37,799
|
(注) １．取締役松原弘幸、菅原二康及び神尾諭は、社外取締役であります。
２．監査役工藤健二及び高田雅章は、社外監査役であります。
３．2023年12月21日選任後、１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで。
４．2020年12月22日選任後、４年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで。
５．2023年12月21日選任後、４年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで。
６．2021年12月21日選任後、４年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで。
７．執行役員制の導入に伴う業務執行体制は、次のとおりであります。
〔業務執行体制(2023年12月22日現在)〕
取締役
|
地位
|
氏名
|
担当業務
|
代表取締役
|
会長執行役員
|
金本 秀雄
|
|
代表取締役
|
社長執行役員
|
清時 康夫
|
|
専務取締役
|
専務執行役員
|
松本 正憲
|
西日本支店担当
|
取締役
|
執行役員
|
林 伸彦
|
業務統括部長
|
取締役
|
執行役員
|
松本 龍丈
|
東京支店長兼営業部長
|
取締役
|
執行役員
|
深潟 志向
|
東京支店千葉第一工場長
|
|
執行役員
|
村上 達也
|
東京支店工務部統括部長
兼コンクリート部長
|
|
執行役員
|
入江 悟
|
西日本支店長
|
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役松原弘幸氏は、当社の大株主である伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社の取締役であり、社外取締役菅原二康氏は、当社の大株主であるエムエム建材株式会社の子会社であるエムエム建材エンジニアリング株式会社の代表取締役であります。当社と伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社及びエムエム建材株式会社との間では、鋼材取引及び鉄骨等工事請負取引があります。両氏は、長年にわたり鋼材供給事業に携わり鉄骨事業等に関する知見に富み、企業経営者としての経験に基づき、実践的な視点から、当社取締役会の意思決定及び経営監督の実現に貢献いただけるものと判断し、当社の社外取締役として選任しております。
社外取締役神尾諭氏は、大手銀行における豊富な経験と他社における取締役経験に基づく豊富な経験と高い識見を当社取締役会の意思決定及び経営監督に反映していただくため、社外取締役として選任し、独立役員に指定しております。
社外監査役工藤健二氏は、一級建築士としての建設設計業界の知見とともに、長年にわたる企業経営者としての専門性を有し、かつ、社外監査役として一般株主との利益相反が生ずる恐れがないと判断し、当社の独立役員に指定しております。
社外監査役高田雅章氏は、当社の株主である神鋼商事株式会社の執行役員であります。同氏は、長年にわたり鋼材供給事業に携わり鉄骨事業等に関する知見に富み、企業経営者としての経験に基づき、実践的な視点から、当社の監査業務に貢献いただけると判断し、当社の社外監査役として選任しております。
資本的関係については、社外取締役の松原弘幸氏、菅原二康氏及び神尾諭氏、社外監査役の高田雅章氏は、いずれも当社の株式を保有しておらず、人的関係その他の利害関係についても、該当事項はありません。
また、当社の株式を社外監査役工藤健二氏が4,400株を保有しておりますが、こちらにつきましても人的関係その他の利害関係について、該当事項はありません。
なお、工藤健二氏が代表取締役である川岸興産株式会社は、当社との間で不動産賃貸借に係る取引があります。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに 内部統制部門との関係
社外取締役３名は、取締役会や毎月定期的に開催される経営会議への出席により、業務の執行状況を聴取し、適宜意見を述べるなどの活動をしております。
社外監査役２名は、監査役会で作成され取締役会で報告した監査計画に基づき監査を行うとともに、取締役会や経営会議への出席により取締役の職務執行に関して監督・監査を行っております。さらに監査役会では、会計監査人との協議・監査結果等の報告の場を設け、内部監査人から内部統制上の重要な問題が発生した場合に適宜報告を受けることにより、相互連携を図っております。
