(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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代表取締役
社長
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宮 本 勝 弘
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1956年10月22日生
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2018年６月
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新日鐵住金㈱(現 日本製鉄㈱)代表取締役副社長
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2019年４月
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日本製鉄㈱代表取締役副社長グローバル事業推進本部長
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2021年４月
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同社取締役 当社顧問
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2021年６月
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当社代表取締役社長(現任) Ovako Group AB BOARD MEMBER, CHAIR OF THE BOARD(現任)
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(注)１
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7,900
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取締役
常務執行役員
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大 井 茂 博
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1961年８月28日生
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1986年４月
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当社入社
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2010年４月
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当社生産管理部長
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2011年４月
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当社生産企画管理部長
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2011年６月
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当社取締役生産企画管理部長
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2015年１月
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当社取締役製鋼部長
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2017年４月
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当社取締役
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2017年６月
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当社取締役常務執行役員(現任）
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(注)１
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33,500
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取締役
常務執行役員
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大 前 浩 三
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1961年３月29日生
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2012年10月
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新日鐵住金㈱(現 日本製鉄㈱)欧州事務所長
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2013年４月
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同社経営企画部部長
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2015年４月
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当社参与東京支社副支社長
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2015年６月
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当社取締役東京支社副支社長
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2016年４月
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当社取締役大阪支店長
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2017年４月
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当社取締役
寧波山陽特殊鋼製品有限公司董事長
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2017年６月
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当社取締役常務執行役員
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2018年４月
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当社取締役常務執行役員東京支社長
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2024年４月
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当社取締役常務執行役員(現任)
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(注)１
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15,700
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取締役
常務執行役員
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柳 本 勝
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1961年７月26日生
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1984年４月
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当社入社
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2010年10月
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当社研究・開発センター長
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2011年10月
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当社技術企画管理部長
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2012年６月
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当社取締役技術企画管理部長
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2017年６月
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当社取締役執行役員技術企画管理部長
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2018年４月
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当社取締役執行役員インド事業管理室長
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2018年６月
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当社取締役常務執行役員(現任)
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(注)１
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22,100
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取締役
常務執行役員
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八 並 敬 之
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1963年８月12日生
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2015年４月
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新日鐵住金㈱(現 日本製鉄㈱)海外事業企画部長
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2015年７月
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同社グローバル事業推進本部海外事業企画部長
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2016年９月
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NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL U.S.A., INC.(現 NIPPON STEEL NORTH AMERICA, INC.) 社長
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2019年４月
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当社顧問
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2019年６月
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当社執行役員経営企画部長
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2022年６月
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当社常務執行役員経営企画部長
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2022年７月
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Sanyo Special Steel Manufacturing India Pvt. Ltd. CHAIRMAN & DIRECTOR(現任)
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2024年４月
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当社常務執行役員
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2024年６月
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当社取締役常務執行役員(現任)
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(注)１
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3,400
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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取締役
執行役員
東京支社長
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堀 賀 郎
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1964年８月１日生
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2013年４月
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NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL U.S.A., INC.(現 NIPPON STEEL NORTH AMERICA,INC.)シカゴ事務所長
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2016年６月
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新日鐵住金㈱(現 日本製鐵㈱)交通産機品事業部製鋼所生産業務部長
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2019年４月
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Standard Steel, LLC CEO
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2023年５月
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当社顧問
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2023年６月
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当社執行役員大阪支店長、広島支店長、九州営業所長
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2024年４月
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当社執行役員東京支社長 寧波山陽特殊鋼製品有限公司董事長(現任)
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2024年６月
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当社取締役執行役員東京支社長(現任)
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(注)１
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200
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取締役
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藤 原 佳 代
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1962年５月27日生
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1985年４月
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三井物産㈱入社
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1987年４月
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ICI Australia Ltd入社
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1989年４月
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日本石油㈱(現 ENEOS㈱)入社
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2006年７月
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新日本石油㈱(現 ENEOS㈱)海外調達部副部長
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2012年７月
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JX日鉱日石エネルギー㈱(現 ENEOS㈱)システムインテグレート事業部システムインテグレート部部長
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2014年４月
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JX Nippon Oil ＆ Energy Asia Pte.Ltd. Managing Director
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2018年４月
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JXTGエネルギー㈱(現 ENEOS㈱)執行役員原油外航部長
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2021年４月
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ENEOSオーシャン㈱取締役常務執行役員(現任)
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2022年６月
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当社取締役(現任)
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(注)１
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700
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取締役
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戸 出 巌
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1958年10月18日生
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1981年４月
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三菱商事㈱入社
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2011年４月
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同社執行役員鉄鋼原料本部長
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2012年４月
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同社執行役員鉄鋼製品本部長
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2013年４月
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同社執行役員金属グループCEOオフィス室長
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2014年４月
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㈱メタルワン代表取締役社長執行役員兼CEO
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2017年４月
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三菱商事㈱常務執行役員コーポレート担当役員
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2017年６月
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同社取締役常務執行役員コーポレート担当役員
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2019年４月
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同社取締役常務執行役員自動車・モビリティグループCEO
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2019年６月
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同社常務執行役員自動車・モビリティグループCEO
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2022年４月
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同社顧問
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2022年６月
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当社取締役監査等委員
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2024年６月
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当社取締役(現任)
|
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(注)１
|
700
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数(株)
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取締役
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園 田 裕 人
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1967年４月５日生
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2019年４月
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日本製鉄㈱棒線事業部棒線営業部長 日鉄ＳＧワイヤ㈱取締役 日鉄溶接工業㈱取締役 宮崎精鋼㈱監査役 ㈱ＮＳＢＣ代表取締役社長 東海特殊鋼㈱取締役
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2019年６月
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当社監査役
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2020年６月
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当社監査役退任
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2021年４月
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日本製鉄㈱執行役員棒線事業部長
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2021年６月
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当社監査役
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2021年６月
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日亜鋼業㈱社外監査役(現任)
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2022年６月
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当社取締役(現任)
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2023年４月
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日本製鉄㈱執行役員厚板・建材事業部長、棒線事業部長
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2024年４月
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日本製鉄㈱常務執行役員厚板・建材事業部長、棒線事業部長(現任)
|
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(注)１
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―
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取締役
常任監査等委員
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永 野 和 彦
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1957年10月２日生
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1982年４月
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当社入社
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2010年４月
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当社調達部長
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2012年４月
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当社総務部長
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2013年６月
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当社取締役総務部長
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2015年４月
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当社取締役人事・労政部長
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2016年４月
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当社取締役
サントク保障サービス㈱(現 山特工業㈱)代表取締役社長
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2016年６月
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当社常務取締役
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2017年６月
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当社取締役常務執行役員
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2019年４月
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当社取締役
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2019年６月
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当社常任監査役(常勤)
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2022年６月
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当社取締役常任監査等委員(現任)
|
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(注)２
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20,000
|
取締役
監査等委員
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要 木 洋
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1963年６月13日生
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2011年５月
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三井住友銀行(中国)有限公司取締役副社長
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2016年４月
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㈱三井住友銀行東アジア本部副本部長(上海) 三井住友銀行(中国)有限公司取締役副社長
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2017年４月
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同行理事東アジア統括部部長(上海) 三井住友銀行(中国)有限公司取締役副社長 ㈱三井住友フィナンシャルグループ東アジア企画部部長(上海)
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2018年４月
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同行理事東アジア本部副本部長(東京) ㈱三井住友フィナンシャルグループ東アジア本部副本部長(東京)
|
2019年５月
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同行理事本店上席調査役
|
2019年６月
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当社監査役(常勤)
|
2022年６月
|
当社取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)２
|
8,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
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取締役
監査等委員
|
宮 口 亜 希
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1967年１月19日生
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1989年10月
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太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
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1993年３月
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公認会計士登録
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1998年10月
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同監査法人大阪事務所監査部門マネージャー
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2014年10月
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同監査法人大阪事務所監査部門シニアマネージャー
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2024年４月
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公認会計士宮口亜希事務所所長(現任)
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2024年６月
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㈱イチネンホールディングス社外取締役(現任)
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2024年６月
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当社取締役監査等委員(現任)
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(注)２
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―
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計
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112,900
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(注) １ 2024年６月26日開催の定時株主総会終結の時から１年間であります。
２ 2024年６月26日開催の定時株主総会終結の時から２年間であります。
３ 藤原佳代、戸出巌、要木洋および宮口亜希の各氏は、独立社外取締役であります。
４ 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数(株)
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小 林 章 博
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1970年12月19日
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1999年４月
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大阪弁護士会登録
中央総合法律事務所弁護士
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─
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2009年11月
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弁護士法人中央総合法律事務所京都事務所代表(現任)
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2010年４月
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京都大学法科大学院非常勤講師
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2013年３月
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㈱船井総合研究所(現 ㈱船井総研ホールディングス)社外監査役
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2014年４月
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同志社大学法科大学院兼任教員
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2016年３月
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㈱船井総研ホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
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2017年４月
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京都大学法科大学院特別教授
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2019年３月
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当社監査役
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2019年６月
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当社監査役退任
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2022年10月
|
京都大学法科大学院非常勤講師(現任)
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(執行役員の状況)
当社では、「方針決定・経営監督機能」と「業務執行機能」の責任区分を明確にし、また、多様化する経営環境の変化に対し迅速な意思決定を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員13名のうち、取締役を兼務していない執行役員は下記８名であります。
役職名
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氏名
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常務執行役員研究・開発センター長
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平 岡 和 彦
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執行役員東京支社副支社長
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青 田 英 敏
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執行役員大阪支店長、広島支店長、九州営業所長
|
小 倉 智 彦
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執行役員本社工場長
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清 水 克 久
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執行役員技術企画管理部長、ＤＸ推進プロジェクトチーム業務プロセス改革ＷＧリーダー
|
尾 内 浩 明
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執行役員人事・労政部長
|
立 花 義 隆
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執行役員内部統制推進部長
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須 多 敦 子
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執行役員素形材事業部長
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小 松 隆 司
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② 社外役員の状況
提出日現在、当社の社外取締役は４名であり、その企業統治において果たす機能および役割、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係（以下、利害関係等）は下表のとおりとなっております。
当社は、社外取締役の独立性については、㈱東京証券取引所が定める独立性基準に従い、当社との利害関係等を勘案し、その有無を判断しております。
氏名
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機能および役割
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利害関係等
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藤 原 佳 代
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ENEOSオーシャン㈱等で経営に携わった豊富な経験と幅広い識見に基づき、業務を執行する経営陣から独立した立場で当社の経営に対し監督・提言いただき、また、海外営業や海外駐在の経験から当社業務のグローバル展開にも的確な助言をいただき、女性社員のキャリアアップについても支援をいただいております。
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現在、ENEOSオーシャン㈱の取締役常務執行役員を兼職しておりますが、当社との間に重要な取引関係その他の関係はなく、㈱東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。
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戸 出 巌
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三菱商事㈱等で経営に携わった豊富な経験と幅広い識見を有するとともに、当社の顧客が多い自動車業界に精通しております。また、グローバル事業や海外駐在の経験を有しております。2022年６月に当社の監査等委員である社外取締役に選任されて以降、適切な監査業務を遂行するとともに、経営に関する有益な助言をいただきました。また、当社はもとより当社グループの監査体制の充実に寄与いただきました。これらのことから、業務を執行する経営陣から独立した立場で当社の経営に対し監督・提言いただくことを期待しております。
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2017年３月まで、当社の主要な取引先である㈱メタルワンの業務執行者を務めておりましたが、退職後６年以上経過しており、㈱東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。
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要 木 洋
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㈱三井住友銀行で培われた豊富な国際経験と幅広い識見に基づき、業務を執行する経営陣から独立した立場で当社の経営に対し監督・提言いただき、また、当社監査体制の充実に寄与いただいております。
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2019年６月まで、当社の主要な取引先である㈱三井住友銀行に在籍しておりましたが、退職後５年経過しており、㈱東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。
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宮 口 亜 希
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企業会計に精通している公認会計士として培われた豊富な経験と幅広い識見に基づき、コンプライアンス、ダイバーシティ＆インクルージョンの視点から当社の経営に対する有益な助言をいただけることを期待するとともに、業務を執行する経営陣から独立した立場で当社の経営に対し監督・提言いただき、当社はもとより当社グループの監査体制をより充実していただけることを期待しております。
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2023年３月まで、ＥＹ新日本有限責任監査法人に在籍しておりましたが、当社との間に重要な取引関係その他の関係はなく、㈱東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。
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③ 社外取締役、監査等委員会および会計監査人との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、自身の経験および識見に基づき、業務を執行する経営陣から独立した立場で、取締役会等の場において当社の経営に対し監督・提言をしております。
監査等委員会は、内部統制推進部から定期的に内部統制活動状況に関する報告を受け、意見交換を行う等、両者は緊密な連携を図ってまいります。
内部統制推進部および機能部署が実施する当社の内部監査の結果につきましては、社外取締役および監査等委員も構成員となっている四半期毎に開催されるリスクマネジメント委員会にて報告し、意見交換を行っております。
内部統制推進部と会計監査人との間では、リスクマネジメント委員会の運用状況や財務報告に係る内部統制の評価結果等について定期的に報告および意見交換を行っております。
