(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
社長
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谷 潤 一
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1962年11月26日生
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1987年４月
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住友金属工業㈱(現 日本製鉄㈱)入社
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2008年４月
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同社鋼板・建材カンパニー鹿島製鉄所製鋼部長
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2010年10月
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㈱住金鋼鉄和歌山取締役製鋼部長
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2012年10月
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新日鐵住金㈱（現 日本製鉄㈱）和歌山製鉄所生産技術部長
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2014年４月
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同社八幡製鐵所製鋼部長
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2016年４月
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同社八幡製鐵所副所長
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2017年４月
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同社執行役員安全推進部長委嘱
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2018年４月
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同社執行役員八幡製鐵所長委嘱
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2020年４月
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日本製鉄㈱常務執行役員九州製鉄所長委嘱
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2021年４月
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同社常務執行役員東日本製鉄所長委嘱
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2024年４月
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同社執行役員
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当社顧問
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2024年６月
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当社代表取締役社長（現）
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(注)４
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0
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常務取締役
商品企画、安全環境防災、生産技術、設備技術に関する事項管掌
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若 月 輝 行
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1959年３月２日生
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1983年４月
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新日本製鐵㈱(現 日本製鉄㈱)入社
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2007年１月
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同社建材事業部建材営業部形鋼・スパイラル鋼管技術グループリーダー（部長）
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2012年４月
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当社参与生産技術部部長、国際企画部部長
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2012年６月
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当社執行役員生産技術部部長、国際企画部部長
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2012年11月
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当社執行役員商品企画部長、国際企画部部長
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2014年６月
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当社上級執行役員商品企画部長、国際企画部部長
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2016年４月
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当社上級執行役員大阪恩加島工場長、商品企画部長、国際企画部部長
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2017年４月
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当社上級執行役員大阪事業所恩加島工場長、商品企画部長、国際企画部部長
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2017年６月
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当社取締役大阪事業所恩加島工場長、商品企画部長
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2018年６月
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当社取締役商品企画部長
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2020年６月
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当社常務取締役商品企画部長
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2022年６月
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当社常務取締役商品企画部長 安全環境防災、生産技術、設備技術に関する事項管掌
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2023年６月
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当社常務取締役 商品企画、安全環境防災、生産技術、設備技術に関する事項管掌（現）
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(注)４
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19,100
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常務取締役
経営企画・総務・財務・関係会社管理に関する事項管掌
営業・物流、購買・外注管理に関する事項管掌
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関 野 孝 志
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1965年10月15日生
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1989年４月
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新日本製鐵㈱(現 日本製鉄㈱)入社
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2013年４月
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新日鐵住金㈱（現 日本製鉄㈱）大分製鐵所工程業務部長
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2016年６月
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ニッポンスチール＆スミトモメタルアメリカ社シカゴ事務所長
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2020年４月
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日本製鉄㈱参与グローバル事業推進本部グローバル事業支援センター長
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2023年４月
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同社参与 東南アジア日本製鉄㈱社長
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2024年４月
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当社常務執行役員
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2024年６月
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当社常務取締役 経営企画・総務・財務・関係会社管理に関する事項管掌、営業・物流、購買・外注管理に関する事項管掌（現）
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(注)４
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0
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
大阪事業所長、大阪事業所堺工場長、大阪事業所恩加島工場長委嘱
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今 中 一 雄
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1962年８月４日生
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1985年４月
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新日本製鐵㈱(現 日本製鉄㈱)入社
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2011年７月
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同社広畑製鐵所電磁鋼板工場長（部長）
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2012年10月
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新日鐵住金㈱（現 日本製鉄㈱）広畑製鐵所電磁鋼板部長
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2014年４月
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同社広畑製鐵所ブリキ部長
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2017年４月
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JCAPCPL社副社長
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2020年４月
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当社執行役員生産技術部長、購買・外注管理部長
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2020年６月
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当社取締役生産技術部長、購買・外注管理部長、安全環境防災、設備技術に関する事項管掌
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2022年６月
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当社取締役大阪事業所長、大阪事業所堺工場長委嘱
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2024年６月
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当社取締役大阪事業所長、大阪事業所堺工場長、大阪事業所恩加島工場長委嘱（現）
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(注)４
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8,000
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取締役相談役
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野 村 泰 介
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1959年11月８日生
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1982年４月
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新日本製鐵㈱(現 日本製鉄㈱)入社
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2003年５月
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同社名古屋製鐵所工程業務部長
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2011年４月
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ニッポン・スチールインド社社長
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2012年10月
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ニッポン・スチール＆スミトモメタルインド社社長
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2015年７月
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新日鐵住金㈱（現 日本製鉄㈱）参与グローバル事業推進本部グローバル事業支援センター長
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2017年４月
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同社執行役員グローバル事業推進本部副本部長
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2019年４月
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日本製鉄㈱常務執行役員グローバル事業推進本部副本部長
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2020年４月
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同社執行役員
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当社顧問
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2020年６月
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当社代表取締役社長
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2024年６月
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当社取締役相談役（現）
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(注)４
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24,100
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取締役
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石 川 博 紳
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1954年12月４日生
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1979年４月
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三井物産㈱入社
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2006年４月
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同社エネルギー業務部長
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2010年４月
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同社執行役員人事総務部長
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2013年４月
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同社常務執行役員欧州・中東・アフリカ本部長兼欧州三井物産㈱社長
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2015年４月
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同社専務執行役員欧州・中東・アフリカ本部長兼欧州三井物産㈱社長
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2016年４月
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同社顧問
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2016年５月
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クレアブ・ワールドワイドAB インターナショナル・シニア・アドバイザー（現）
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2018年６月
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当社社外取締役（現）
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2019年12月
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㈱パソナグループ顧問
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2021年11月
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㈱関西再資源ネットワーク顧問（現）
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(注)４
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0
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取締役
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松 沢 伸 也
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1956年２月27日生
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1979年４月
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塩野義製薬㈱入社
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2005年４月
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同社法務部長
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2013年４月
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同社執行役員法務部長
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2016年４月
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同社法務部長
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2019年４月
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同社法務部顧問（現）
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2019年６月
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当社社外取締役（現）
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(注)４
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0
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取締役
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佐 藤 光 宏
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1956年３月16日生
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1978年４月
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㈱竹中工務店入社
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2002年４月
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同社大阪本店技術部長
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2006年３月
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同社大阪本店品質監理部長
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2008年３月
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同社監理室長
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2012年３月
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同社監査室長
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2014年３月
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同社監査役
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2021年３月
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退任
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2021年６月
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当社社外取締役（現）
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(注)４
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0
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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監査役
(常勤)
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白 石 宏 司
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1959年４月29日生
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1984年４月
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新日本製鐵㈱（現 日本製鉄㈱）入社
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2005年７月
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同社エンジニアリング事業本部プラント・環境事業部製鉄プラント第一部部長
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2006年７月
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新日鉄エンジニアリング㈱（現 日鉄エンジニアリング㈱）製鉄プラント事業部製鉄プラント第一Uプロジェクト部長
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2007年７月
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同社製鉄プラント事業部製鉄プラント第一U長
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2008年７月
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同社製鉄プラント事業部製鉄プラントエンジニアリング第一部長
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2010年４月
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同社執行役員業務プロセス改革部長
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2011年４月
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同社執行役員技術本部技術総括部長
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2012年４月
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同社執行役員技術本部長
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2013年４月
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同社執行役員製鉄プラント事業部長
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2015年４月
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同社常務執行役員製鉄プラント事業部長
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2015年６月
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同社取締役常務執行役員製鉄プラント事業部長
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2017年４月
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日鉄プラント設計㈱代表取締役社長
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2021年４月
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日鉄エンジニアリング㈱常任顧問
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2021年６月
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当社監査役（現）
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(注)５
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800
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監査役
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髙 見 秀 一
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1959年11月19日生
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1988年４月
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大阪地方裁判所判事補任官
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1990年５月
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大阪弁護士会登録、岡・明賀法律事務所入所
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2004年４月
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大阪市立大学大学院法学研究科法曹養成専攻特任教授（現）
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2005年４月
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ヒューマン法律事務所開設(現)
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2014年６月
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当社社外監査役(現)
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(注)６
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0
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監査役
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杉 本 茂 次
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1951年７月１日生
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1974年４月
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等松・青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）入社
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1978年４月
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公認会計士登録
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1989年７月
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同法人パートナー就任
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2016年１月
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杉本茂次公認会計士事務所開設（現）
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2016年５月
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㈱イオンファンタジー社外監査役 （現）
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2016年６月
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㈱イオン銀行社外監査役 (現） 日鐵住金物産㈱（現 日鉄物産㈱）社外監査役（現）
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2020年６月
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当社社外監査役（現）
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(注)７
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0
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監査役
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後 藤 貴 紀
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1969年９月28日生
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1992年４月
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新日本製鐵㈱（現 日本製鉄㈱）入社
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2019年４月
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日本製鉄㈱経営企画部部長
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2021年４月
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日本製鉄㈱関係会社部部長
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2022年４月
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日本製鉄㈱関係会社部長（現）
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2022年６月
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当社監査役（現）
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2024年４月
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日本製鉄㈱参与（現）
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(注)８
|
0
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計
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52,000
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(注)１．取締役 石川博紳氏、松沢伸也氏、佐藤光宏氏は社外取締役であります。
２．監査役 髙見秀一氏、杉本茂次氏は社外監査役であります。
３．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数
(株)
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岸 本 達 司
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1960年６月16日生
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1987年４月
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弁護士登録（大阪弁護士会）
児玉憲夫法律事務所（現 新世綜合法律事務所）入所
|
0
|
1998年４月
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同所パートナー
|
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2007年４月
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大阪家庭裁判所調停委員（現）
|
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2009年４月
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関西大学会計専門職大学院特別任用教授
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特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターあっせん委員（現）
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2011年６月
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㈱シャルレ社外監査役
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2012年４月
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関西大学会計専門職大学院非常勤講師（現）
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2020年４月 2021年６月
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新世綜合法律事務所代表（現） ㈱シャルレ社外取締役（監査等委員）（現） 大和ハウス工業㈱社外監査役（現）
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４．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．白石監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．髙見監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．杉本監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．後藤監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 会社と会社の社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係の概要
イ 社外取締役
石川博紳氏は、他社における長年の勤務経験で得られた豊富な業務知識やグローバルな視点での企業経営に係る経験を当社のコーポレート・ガバナンスの強化に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
松沢伸也氏は、他社における長年の勤務経験で得られた豊富な業務知識や企業法務に係る経験を有しておられ、それらを当社のコーポレート・ガバナンスの強化に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
佐藤光宏氏は、他社における長年の勤務経験で得られた豊富な業務知識及び建設分野における技術的な知見を有しておられ、それらを当社のコーポレート・ガバナンスの強化に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
上記社外取締役と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針はありませんが、選任にあたっては、取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
ロ 社外監査役
髙見秀一氏は、弁護士としての専門的な見識に基づき、客観的な立場の監査が可能なことから社外監査役に選任しております。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
杉本茂次氏は、公認会計士としての豊富な経験と専門的な見識に基づき、客観的な立場の監査が可能なことから、社外監査役として選任しております。また、同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
上記社外監査役と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針はありませんが、選任にあたっては、取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
