(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役社長
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飯野 光彦
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1953年２月10日生
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1978年４月
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当社入社
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1979年８月
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当社専務取締役
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1980年12月
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長野ドライルーブ㈱取締役
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1988年８月
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当社代表取締役専務
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1992年８月
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当社代表取締役社長
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1994年９月
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日本ケミカルコート㈱監査役
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2002年４月
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中山市三民金属処理有限公司副董事長
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2004年８月
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昆山三民塗頼電子材料技術有限公司（現 昆山三民塗頼表面処理技術有限公司）董事長
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2007年７月
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昆山三民塗頼電子材料技術有限公司(現 昆山三民塗頼表面処理技術有限公司)董事(現任)
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2008年２月
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広州徳来路博科技有限公司董事 (現任)
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2010年６月
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DRILUBE(THAILAND)CO.,LTD.取締役(現任)
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2011年６月
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中山市三民金属処理有限公司董事(現任)
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2015年７月
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DRILUBE VIETNAM CO.,LTD.会長 (現任)
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2018年９月
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当社代表取締役会長 兼 社長
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2018年10月
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広州徳来路博科技有限公司董事長(現任)
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2019年４月
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長野ドライルーブ㈱取締役(現任)
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2019年９月
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当社代表取締役社長(現任)
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2020年６月
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大分ドライルーブ㈱代表取締役 (現任)
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2023年１月
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㈱真永代表取締役(現任)
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(注)２
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320,290
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専務取締役
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飯野 光俊
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1986年７月25日生
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2009年４月
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当社入社
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2012年10月
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DRILUBE(THAILAND)CO.,LTD. 営業部門マネージャー
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2015年12月
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当社本社営業統括課長 兼 技術開発センター副センター長
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2016年11月
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昆山三民塗頼電子材料技術有限公司(現 昆山三民塗頼表面処理技術有限公司)董事(現任)
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2017年７月
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当社事業推進室長 兼 技術開発センター副センター長
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2017年９月
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当社取締役事業推進室長 兼 技術開発センター副センター長
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2018年10月
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広州徳来路博科技有限公司董事 (現任)
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2019年４月
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長野ドライルーブ㈱取締役(現任)
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2019年９月
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当社常務取締役
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2020年６月
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大分ドライルーブ㈱取締役(現任)
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2021年９月
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DRILUBE(THAILAND)CO.,LTD.取締役(現任)
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2022年９月
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当社専務取締役(現任)
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2023年１月
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㈱真永取締役(現任)
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(注)２
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101,000
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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常務取締役
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梶田 哲二
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1973年３月４日生
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1996年10月
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当社入社
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2009年３月
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当社愛知事業部副事業部長
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2010年９月
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当社取締役愛知事業部長
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2013年３月
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DRILUBE VIETNAM CO.,LTD.社長
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2019年９月
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当社常務取締役(現任)
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2019年12月
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広州徳来路博科技有限公司董事 (現任)
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2020年６月
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大分ドライルーブ㈱取締役(現任)
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2023年１月
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㈱真永取締役(現任)
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(注)２
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4,500
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取締役
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小林 昭仁
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1961年５月２日生
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1996年11月
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当社入社
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2009年３月
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当社群馬事業部副事業部長
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2010年９月
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当社取締役群馬事業部長
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2015年11月
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当社取締役群馬事業部営業部門長
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2016年６月
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当社取締役、
DRILUBE(THAILAND)CO.,LTD.社長(現任)
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(注)２
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1,800
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取締役
群馬事業部長
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武藤 和彦
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1961年８月29日生
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1995年７月
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当社入社
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2009年３月
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当社技術開発センター長
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2010年９月
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当社取締役技術開発センター長
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2020年７月
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当社取締役群馬事業部長(現任)
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(注)２
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6,400
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取締役
管理部長
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鈴木 茂生
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1960年12月９日生
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2019年６月
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当社入社 同 管理部長
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2019年９月
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当社取締役管理部長(現任)
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2019年10月
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DRILUBE VIETNUM CO.,LTD監査役 (現任)
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2019年11月
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長野ドライルーブ㈱監査役(現任)
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2019年12月
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広州徳来路博科技有限公司監事 (現任)
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2020年６月
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大分ドライルーブ㈱監査役(現任)
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2023年３月
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㈱真永監査役
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(注)２
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1,000
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取締役
(監査等委員)
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柳 任
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1954年３月９日生
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1985年３月
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当社入社
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1999年９月
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当社太田工場次長
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2001年４月
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当社愛知工場長
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2004年１月
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当社愛知事業部長
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2005年１月
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当社取締役愛知事業部長
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2010年６月
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DRILUBE(THAILAND)CO.,LTD.社長
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2010年９月
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当社常務取締役ドライルーブ事業統括本部長
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2010年10月
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DRILUBE(THAILAND)CO.,LTD.取締役
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2015年11月
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当社常務取締役ドライルーブ事業統括本部長 兼 群馬事業部長
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2019年４月
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長野ドライルーブ㈱取締役
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2019年９月
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当社常務取締役
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2021年９月
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当社取締役(監査等委員)(現任)
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(注)３
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18,330
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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社外取締役
(監査等委員)
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山口 秀巳
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1954年１月２日生
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1972年４月
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国税庁東京国税局入庁
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2002年７月
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住吉税務署副署長
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2008年７月
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北沢税務署長
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2013年７月
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国税庁東京国税局調査第二部長
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2014年７月
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国税庁退職
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2014年８月
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税理士登録 東京税理士会
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2016年４月
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当社顧問税理士
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2016年９月
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当社取締役(監査等委員)(現任)
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2021年６月
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大日精化工業㈱社外監査役(現任)
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2023年６月
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㈱小糸製作所社外監査役(現任)
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(注)３
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1,600
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社外取締役
(監査等委員)
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池本 優子
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1981年10月30日生
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2007年９月
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司法試験合格
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2008年12月
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弁護士登録(東京弁護士会)
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2008年12月
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東京センチュリー法律事務所入所
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2011年９月
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飯野・佐藤総合法律事務所所属 (現 佐藤新総合法律事務所)
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2018年４月
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佐藤新総合法律事務所(現職)
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2023年９月
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当社取締役(監査等委員)(現任)
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(注)３
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―
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計
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454,920
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(注) １．取締役 山口秀巳並びに池本優子は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．専務取締役 飯野光俊は、代表取締役社長 飯野光彦の実子であります。
５．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める監査等委員である補欠取締役１名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
氏 名
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生年月日
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略 歴
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所有株式数(株)
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水永 誠二
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1959年１月12日生
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1989年４月 1991年４月 2003年６月 2004年１月 2016年１月
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弁護士登録(東京弁護士会) 中村法律事務所入所 牧野内総合法律事務所入所(現職) ㈱アーネストワン社外監査役(現任) ファースト住建㈱社外監査役 同 社外取締役(監査等委員)(現任)
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―
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名であります。
当社と社外取締役 山口秀巳及び同 池本優子との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役の選任にあたっては、当社の監査・監督機能を強化するため、法務及び税務という専門分野において豊富な経験を有する方を選任しております。また、社外取締役 山口秀巳及び同 池本優子は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員となっております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的な経営監視機能は重要と考えており、社外取締役２名の監査・監督が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能するため、現状の体制としております。
社外取締役を選任するための独立性の基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
なお、社外取締役による当社株式の保有状況は「役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の監査等委員会の監査につきましては、監査等委員が取締役会に出席するほか、重要な決裁書類の閲覧を行い、独立した立場から適法性、適切性といった観点からの業務監査を行います。監査等委員である社外取締役 山口秀巳は税理士資格を、同 池本優子は弁護士資格を有しております。また、監査等委員会は、会計監査人、内部監査室と緊密な連携を保ち、重ねて調査する必要の認められる案件、迅速に対処すべき案件等を見極め合理的な監査に努めております。
