社長・役員
略歴
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1990年 9月 |
㈱ノエビア入社 |
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1993年12月 |
同社取締役営業本部副本部長兼国際担当 |
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1998年 2月 |
同社常務取締役経営企画室長兼第一営業部担当兼第四営業部担当 |
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2001年12月 |
同社代表取締役副社長 |
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2009年 9月 |
同社代表取締役社長 |
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2011年 3月 |
同社代表取締役退任 当社代表取締役社長(現) |
所有者
（5）【所有者別状況】
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2023年9月30日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満 株式の状況 (株) |
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政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数 (人) |
－ |
36 |
24 |
98 |
162 |
23 |
16,754 |
17,097 |
－ |
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所有株式数 (単元) |
－ |
54,746 |
2,563 |
130,641 |
24,901 |
45 |
128,477 |
341,373 |
19,323 |
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所有株式数の割合 (％) |
－ |
16.04 |
0.75 |
38.27 |
7.29 |
0.01 |
37.64 |
100.00 |
－ |
（注） 自己株式270株は、「個人その他」に2単元、「単元未満株式の状況」に70株含まれております。
役員
（2）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 7名 （役員のうち女性の比率43.8％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役会長 |
大倉 昊 |
1936年 8月 9日生 |
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（注）5 |
1,000 |
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代表取締役社長 |
大倉 俊 |
1964年 1月16日生 |
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（注）5 |
3,700 |
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常務取締役 |
吉田 一幸 |
1957年 6月10日生 |
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（注）5 |
3 |
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取締役 |
海田 安夫 |
1955年11月 4日生 |
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（注）5 |
29 |
||||||||||||||||
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取締役 |
中野 正隆 |
1952年 4月18日生 |
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（注）5 |
8 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 |
大倉 健 |
1995年 7月24日生 |
|
（注）5 |
10 |
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取締役 |
土田 亮 |
1968年 7月 4日生 |
|
（注）5 |
0 |
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|
取締役 |
木南 麻浦 |
1976年 2月14日生 |
|
（注）5 |
0 |
||||||||||||||||||
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取締役 |
阿部 絵美麻 |
1979年12月31日生 |
|
（注）5 |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
石光 真理 |
1973年10月 3日生 |
|
（注）5 |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
黒田 はるひ |
1987年 4月16日生 |
|
（注）5 |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
金ヶ崎 絵美 |
1976年 6月18日生 |
|
（注）5 |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
冨田 茉莉 |
1991年 6月20日生 |
|
（注）5 |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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|
常勤監査役 |
小山 隆 |
1955年 8月20日生 |
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（注）6 |
9 |
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監査役 |
杉本 和也 |
1965年10月 6日生 |
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（注）6 |
1 |
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監査役 |
佐藤 香代 |
1979年 7月22日生 |
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（注）7 |
0 |
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|
計 |
4,764 |
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（注）1 代表取締役社長大倉俊は、代表取締役会長大倉昊の長男であります。
2 取締役大倉健は、代表取締役社長大倉俊の長男であります。
3 取締役土田亮、木南麻浦、阿部絵美麻、石光真理、黒田はるひ、金ヶ崎絵美及び冨田茉莉は、社外取締役であります。
4 監査役杉本和也及び佐藤香代は、社外監査役であります。
5 2023年12月8日開催の定時株主総会終結の時から1年
6 2022年12月8日開催の定時株主総会終結の時から4年
7 2021年12月6日開催の定時株主総会終結の時から4年
8 各役員の所有株式数には、ノエビアホールディングス役員持株会におけるそれぞれの持分を含んでおります。
9 当社では、取締役会の意思決定及び監督機能の強化、業務執行の迅速化や責任の明確化を図り、コーポレートガバナンス体制の強化を目的に、執行役員制度を導入しております。
（ご参考） 取締役を兼務しない執行役員
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役職名 |
氏名 |
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執行役員 人事部門 統括責任役員 |
橋本 真 |
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執行役員 経理部長 |
羽生 光嘉 |
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執行役員 経営企画、広報・ＩＲ部門 統括責任役員 |
鮎川 和也 |
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執行役員 総務法務部門 統括責任役員 |
田中 達之 |
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する独自の基準は定めておりませんが、東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、当社と利害関係のない独立した社外役員を選任することとしております。
当社の社外取締役は7名であり、取締役会の機能強化を目的に、取締役会に出席し、経営に対して公正・中立な立場から提言を行っております。
社外取締役である土田亮氏は、ユーピーアール㈱の社外取締役及び上智大学法科大学院教授を兼任し、法律事務所フロンティア・ローに所属しております。なお、当社と人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である木南麻浦氏は、きなみ法律事務所代表及びソースネクスト㈱の社外監査役を兼任しております。なお、当社と人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である阿部絵美麻氏は、宮益坂ザ・ファーム法律会計事務所に所属しており、B-R サーティワン アイスクリーム㈱の社外取締役及びライフネット生命保険㈱社外取締役(監査等委員)を兼任しております。なお、当社と人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である石光真理氏は、みかん法律事務所の共同設立者であります。なお、当社と人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である黒田はるひ氏は、本間合同法律事務所に所属しており、㈱セゾン情報システムズの社外取締役を兼任しております。なお、当社と人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である金ヶ崎絵美氏は、十条王子法律事務所の代表を兼任しております。なお、当社と人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である冨田茉莉氏は、城山タワー法律事務所に所属しており、当社と人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外監査役は2名であり、監査役会の機能強化を目的に、取締役会と監査役会に出席し、当社と特別な利害関係を有しない独立性の高い立場から意見を述べております。
社外監査役である杉本和也氏は、杉本会計事務所代表を兼任しております。なお、当社と人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である佐藤香代氏は、法律事務所たいとう代表、㈱アドバンスト・メディアの社外監査役及び㈱アイ・エス・ビーの社外取締役（監査等委員）を兼任しております。なお、当社と人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
土田亮氏、木南麻浦氏、阿部絵美麻氏、石光真理氏、黒田はるひ氏、杉本和也氏、佐藤香代氏、金ヶ崎絵美氏及び冨田茉莉氏は、独立性に関しても一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。
また、土田亮氏は弁護士、大学教授及び他社の社外取締役等としての、木南麻浦氏は弁護士及び他社の社外監査役としての、阿部絵美麻氏及び黒田はるひ氏は弁護士及び他社の社外取締役としての、石光真理氏、金ヶ崎絵美氏及び冨田茉莉氏は弁護士としての、杉本和也氏は公認会計士及び税理士としての、佐藤香代氏は弁護士及び他社の社外監査役等としての、それぞれ豊富な経験と専門的な知識を当社の企業統治に活かしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、法令に定められた事項や経営に関する重要事項の決定、業務執行の状況について監督を行う場において、それぞれの豊富な経験や専門的見地から発言を行っております。
また、監査役会に、会計監査人や内部監査室が随時出席し、各々の情報の共有を図るなど、相互に連携をとっております。
関係会社
4【関係会社の状況】
（連結子会社）
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名称 |
住所 |
資本金又は 出資金 |
主要な事業 の内容 |
議決権の所有 割合(％) |
関係内容 |
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㈱ノエビア (注)4、5 |
神戸市中央区 |
7,319百万円 |
化粧品事業 医薬・食品事業 その他の事業 |
100.00 |
当社が経営を管理・指導、当社が土地建物を賃借、役員の兼任1名 |
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常盤薬品工業㈱ (注)4、5 |
神戸市中央区 |
4,301百万円 |
化粧品事業 医薬・食品事業 |
100.00 |
当社が経営を管理・指導、役員の兼任1名 |
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㈱常盤メディカルサービス (注)6 |
神戸市中央区 |
98百万円 |
化粧品事業 医薬・食品事業 |
100.00 (100.00) |
役員の兼任 無 |
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㈱ボナンザ (注)8 |
神戸市中央区 |
10百万円 |
化粧品事業 |
100.00 (100.00) |
役員の兼任 無 |
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㈱ノエビアアビエーション (注)8 |
大阪府八尾市 |
35百万円 |
その他の事業 |
100.00 (100.00) |
役員の兼任1名 |
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日本フライトセーフティ㈱ (注)7 |
東京都江東区 |
100百万円 |
その他の事業 |
100.00 (100.00) |
役員の兼任 無 |
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ノエビア ホールディング オブ アメリカ インク (注)4、8 |
アメリカ カリフォルニア州 |
7,250千米ドル |
その他の事業 |
100.00 (100.00) |
北米地区の持株会社、 役員の兼任1名 |
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ノエビア ユーエスエー インク (注)9 |
アメリカ カリフォルニア州 |
5,900千米ドル |
化粧品事業 |
100.00 (100.00) |
役員の兼任2名 |
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ノエビア カナダ インク (注)10 |
カナダ ブリティッシュ・ コロンビア州 |
1,131千加ドル |
化粧品事業 |
100.00 (100.00) |
役員の兼任 無 |
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ノエビア アビエーション インク (注)9 |
アメリカ ニュージャージー州 |
1,350千米ドル |
その他の事業 |
100.00 (100.00) |
役員の兼任 無 |
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台湾蘭碧兒股份有限公司 (注)8 |
台湾 台北市 |
31,000千台湾ドル |
化粧品事業 |
100.00 (100.00) |
役員の兼任1名 |
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上海諾依薇雅商貿有限公司 (注)8、11 |
中国 上海市 |
5,000千人民元 |
化粧品事業 |
50.00 (50.00) |
役員の兼任1名 |
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ノエビア ヨーロッパ エスアールエル (注)8 |
サンマリノ サンマリノ市 |
26千ユーロ |
その他の事業 |
100.00 (100.00) |
役員の兼任1名 |
（注） 1 「主要な事業の内容」については、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
2 議決権の所有割合欄の（ ）内は、間接所有割合であります。
3 上記の内、有価証券届出書または有価証券報告書の提出会社に該当するものはありません。
4 特定子会社であります。
5 ㈱ノエビア及び常盤薬品工業㈱については、売上高の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等
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㈱ノエビア |
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常盤薬品工業㈱ |
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(1）売上高 |
34,591百万円 |
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(1）売上高 |
30,185百万円 |
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(2）経常利益 |
4,006百万円 |
|
(2）経常利益 |
6,072百万円 |
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(3）当期純利益 |
2,769百万円 |
|
(3）当期純利益 |
4,278百万円 |
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(4）純資産額 |
29,658百万円 |
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(4）純資産額 |
13,457百万円 |
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(5）総資産額 |
46,056百万円 |
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(5）総資産額 |
23,395百万円 |
6 株式については、常盤薬品工業㈱が所有しております。
7 株式については、㈱ノエビアアビエーションが所有しております。
8 株式については、㈱ノエビアが所有しております。
9 株式については、ノエビア ホールディング オブ アメリカ インクが所有しております。
10 株式については、ノエビア ユーエスエー インクが所有しております。
11 持分は100分の50以下でありますが、実質的に支配しているため子会社としております。
沿革
2【沿革】
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年月 |
概要 |
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（㈱ノエビアの沿革） |
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1964年 4月 |
大倉 昊（現㈱ノエビアホールディングス代表取締役会長）がジェイ・エイチ・オークラ・エンド・コンパニーを創業 航空機関連部品、医療機器及び日用品などの輸入、販売を開始 |
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1971年 6月 |
㈱ジェイ・エイチ・オークラ・エンド・コンパニーを設立 薬草エキス配合の自然派化粧品の輸入、販売を開始 |
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1978年 5月 |
商号を㈱ノエビアに変更 化粧品の日本での製造並びに販売を本格化 |
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1979年 7月 |
米国カリフォルニア州にノエビア インク（現ノエビア ユーエスエー インク）を設立 |
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1985年12月 |
㈱ノブ（1983年3月前身会社設立、2004年9月常盤薬品工業㈱と合併）の事業を開始 |
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1986年 6月 |
㈱サナ（2004年9月常盤薬品工業㈱と合併）を設立 |
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1988年 5月 |
日本証券業協会に株式を店頭登録 |
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1991年 9月 |
カナダ国オンタリオ州のノエビア カナダ インクをノエビア ユーエスエー インクにて子会社化 |
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1993年10月 |
米国ニュージャージー州にノエビア インターナショナル コーポレーション（現ノエビア アビエーション インク）を設立 |
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1994年10月 |
㈱ジャパンエアトラスト（現㈱ノエビアアビエーション）を子会社化 航空運送事業へ参入 |
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1996年11月 |
台北市の台湾蘭碧兒股份有限公司を子会社化 |
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2001年 7月 |
㈱ボナンザを設立 |
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米国カリフォルニア州にノエビア ホールディング オブ アメリカ インクを設立 ノエビア アビエーション インクとノエビア ユーエスエー インク及びノエビア カナダ インクを子会社化 |
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2002年 9月 |
常盤薬品工業㈱を子会社化 医薬品事業へ参入 |
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2004年 9月 |
常盤薬品工業㈱と㈱ノブ及び㈱サナを合併（常盤薬品工業㈱を存続会社とする） |
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2004年12月 |
ジャスダック証券取引所に株式を上場 |
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2005年10月 |
欧州サンマリノ共和国にノエビア ヨーロッパ エスアールエルを設立 |
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2007年 4月 |
中国上海市に上海諾依薇雅商貿有限公司を合弁会社として設立 |
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2007年10月 |
東京証券取引所市場第二部に株式を上場 |
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2011年 3月 |
単独株式移転の方法により持株会社㈱ノエビアホールディングスを設立 |
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㈱ノエビアは子会社となり上場廃止 |
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（当社の沿革） |
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2011年 3月 |
㈱ノエビアホールディングスを設立 |
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東京証券取引所市場第二部に株式を上場 |
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2011年 6月 |
㈱ノエビアの子会社3社（常盤薬品工業㈱・㈱ボナンザ・㈱ノエビアアビエーション）の株式を取得 |
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2012年 8月 |
東京証券取引所市場第一部に指定 |
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2022年 4月 |
東京証券取引所プライム市場に移行 |
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2022年10月 |
㈱ノエビアに㈱ノエビアアビエーションの株式を譲渡 |
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2022年12月 |
㈱ノエビアに㈱ボナンザの株式を譲渡 |