(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性5名(役員合計のうち女性の比率33.3％)
ａ．取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
魚 谷 雅 彦
|
1954年6月2日生
|
1977年4月
|
ライオン歯磨株式会社(現 ライオン株式会社) 入社
|
1988年1月
|
シティバンクN.A. マネジャー
|
1991年4月
|
クラフト・ジャパン株式会社(現 モンデリーズ・ジャパン株式会社) 代表取締役副社長
|
1994年5月
|
日本コカ・コーラ株式会社 取締役上級副社長・マーケティング本部長
|
2001年10月
|
同社 代表取締役社長(Global Officer)
|
2006年8月
|
同社 代表取締役会長
|
2007年6月
|
株式会社ブランドヴィジョン
代表取締役社長
|
2011年8月
|
アスクル株式会社 社外取締役
|
2012年10月
|
シティバンク銀行株式会社(当時) 取締役(非常勤)
|
2013年4月
|
当社 マーケティング統括顧問
|
2014年4月
|
当社 執行役員社長
|
2014年6月
|
当社 代表取締役
|
2020年1月
|
日本地域CEO 資生堂ジャパン株式会社 代表取締役 会長 兼 社長
|
2020年10月
|
同社 代表取締役 会長 兼 CEO
|
2021年1月
|
当社 エグゼクティブオフィサー(現)
|
2023年1月
|
当社 代表取締役 会長 CEO
|
2024年3月
|
当社 取締役 代表執行役 会長 CEO(現)
|
|
(注)2
|
11,000
|
取締役
|
藤 原 憲太郎
|
1966年12月21日生
|
1991年4月
|
当社 入社
|
2004年7月
|
資生堂ヨーロッパ 欧州物流センター所長
|
2011年11月
|
韓国資生堂 取締役 社長
|
2013年5月
|
資生堂プロフェッショナル韓国 取締役 社長
|
2015年4月
|
当社 経営戦略部長兼デジタル戦略グループリーダー
|
2015年11月
|
資生堂(中国)投資有限公司 総経理
|
2016年1月
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当社 執行役員 中国地域
|
2018年1月
|
当社 執行役員 中国地域 CEO
|
2020年1月
|
当社 常務 中国地域 CEO
|
2021年1月
|
当社 エグゼクティブオフィサー (現)
|
2023年1月
|
当社 社長 COO
|
2023年3月
|
当社 代表取締役
|
2023年9月
|
資生堂ジャパン株式会社 代表取締役 会長
|
2024年1月
|
日本地域CEO(現)
資生堂ジャパン株式会社 代表取締役 社長 CEO(現)
|
2024年3月
|
当社 取締役 代表執行役 社長 COO(現)
|
|
(注)2
|
2,100
|
取締役
|
安 野 裕 美
|
1970年7月27日生
|
1995年4月
|
当社 入社
|
2018年1月
|
当社 グローバル広報部長
|
2020年1月
|
当社 執行役員 当社 チーフパブリックリレーションズオフィサー
|
2021年1月
|
当社 エグゼクティブオフィサー
|
2023年3月
|
当社 常勤監査役
|
2024年3月
|
当社 取締役(現)
|
|
(注)2
|
700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
吉 田 猛
|
1961年10月4日生
|
1985年8月
|
株式会社オークラ経営経理学院 入社
|
1992年2月
|
当社 入社
|
2009年4月
|
当社 事業企画部長 兼 事業管理室長
|
2011年4月
|
資生堂アメリカズCorp. 上級副社長
|
2014年10月
|
当社 監査部長
|
2016年1月
|
資生堂ジャパン株式会社 ジャパン運営部長
|
2017年1月
|
株式会社エフティ資生堂(現 株式会社ファイントゥデイ) パーソナルケア事業計画部長
|
2018年3月
|
当社 常勤監査役
|
2024年3月
|
当社 取締役(現)
|
|
(注)2
|
3,800
|
社外取締役
|
大 石 佳能子
|
1961年3月24日生
|
1983年4月
|
日本生命保険相互会社 入社
|
1987年8月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク ニューヨーク支社
|
1988年11月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク 東京支社
|
2000年6月
|
株式会社メディヴァ 代表取締役(現)
|
2000年7月
|
株式会社西南メディヴァ(現 株式会社シーズ・ワン) 代表取締役(現)
|
2001年8月
|
アスクル株式会社 社外監査役
|
2002年8月
|
同社 社外取締役
|
2010年6月
|
アステラス製薬株式会社 社外取締役
|
2015年6月
|
江崎グリコ株式会社 社外取締役(現)
参天製薬株式会社 社外取締役(現)
スルガ銀行株式会社 社外取締役
|
2016年3月
|
当社 社外取締役(現)
|
2018年4月
|
当社 役員報酬諮問委員会委員長
|
|
(注)2
|
3,200
|
社外取締役
|
岩 原 紳 作
|
1952年12月17日生
|
1978年8月
|
東京大学法学部 助教授
|
1981年9月
|
米国 ハーバード大学ロー・スクール 客員研究員
|
1982年12月
|
米国 カリフォルニア大学バークレー校ロー・スクール 客員研究員
|
1991年9月
|
米国 ハーバード大学ロー・スクール 客員教授
|
1991年11月
|
東京大学大学院法学政治学研究科 教授
|
2003年4月
|
郵政行政審議会 委員
|
2005年1月
|
企業会計審議会 委員
|
2009年4月
|
公益財団法人財務会計基準機構 理事
|
2010年4月
|
法制審議会 委員、法制審議会会社法制部会 部会長
|
2013年4月
|
早稲田大学法学学術院 教授
|
2013年6月
|
東京大学 名誉教授(現)
|
2015年1月
|
金融審議会 会長
|
2017年7月
|
森・濱田松本法律事務所 顧問(現)
|
2018年3月
|
当社 社外取締役(現)
|
2019年6月
|
法制審議会 会長
|
2021年9月
|
当社 指名・報酬諮問委員会 委員長
|
2023年4月
|
早稲田大学 名誉教授(現)
|
2023年12月
|
日本学士院 会員(現)
|
2024年3月
|
当社 指名委員会委員長(現)
|
|
(注)2
|
1,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
|
得 能 摩利子
|
1954年10月6日生
|
1978年4月
|
株式会社東京銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 入行
|
1994年1月
|
ルイ・ヴィトンジャパン株式会社入社
|
2002年4月
|
同社 シニアディレクター セールスアドミニストレーション
|
2004年3月
|
ティファニー・アンド・カンパニー・ジャパン・インク ヴァイスプレジデント
|
2010年8月
|
クリスチャン・ディオール株式会社 代表取締役社長
|
2013年6月
|
株式会社ハピネット 社外取締役
|
2013年9月
|
フェラガモ・ジャパン株式会社 代表取締役社長 兼 CEO
|
2016年6月
|
三菱マテリアル株式会社 社外取締役(現)
|
2017年6月
|
ヤマトホールディングス株式会社 社外取締役(現)
|
2022年3月
|
当社 社外取締役(現)
|
|
(注)2
|
1,100
|
社外取締役
|
畑 中 好 彦
|
1957年4月20日生
|
1980年4月
|
藤沢薬品工業株式会社(現 アステラス製薬株式会社) 入社
|
2005年6月
|
同社 執行役員 経営戦略本部 経営企画部長
|
2006年4月
|
同社 執行役員 兼 アステラス US LLC プレジデント& CEO 兼
アステラス ファーマ US, Inc. プレジデント& CEO
|
2008年6月
|
同社 上席執行役員 兼 アステラス US LLC プレジデント& CEO 兼 アステラス ファーマ US, Inc. プレジデント& CEO
|
2009年4月
|
同社 上席執行役員 経営戦略・財務担当
|
2011年6月
|
同社 代表取締役社長
|
2018年4月
|
同社 代表取締役会長
|
2019年6月
|
ソニー株式会社(現 ソニーグループ株式会社) 社外取締役(現)
|
2023年3月
|
当社 社外取締役(現)
|
2023年6月
|
積水化学工業株式会社 社外取締役(現)
|
2024年3月
|
当社 報酬委員会委員長(現)
|
|
(注)2
|
200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
|
小 津 博 司
|
1949年7月21日生
|
1974年4月
|
東京地方検察庁 検事
|
2001年6月
|
佐賀地方検察庁 検事正
|
2002年8月
|
最高検察庁 検事
|
2004年6月
|
法務省 大臣官房長
|
2006年6月
|
法務省 刑事局長
|
2007年7月
|
法務省 法務事務次官
|
2009年7月
|
札幌高等検察庁 検事長
|
2010年12月
|
最高検察庁 次長検事
|
2011年8月
|
東京高等検察庁 検事長
|
2012年7月
|
最高検察庁 検事総長
|
2014年9月
|
弁護士登録
|
2015年6月
|
三井物産株式会社 社外監査役
トヨタ自動車株式会社 社外監査役
|
2016年3月
|
一般財団法人清水育英会 代表理事(現)
|
2016年11月
|
一般社団法人刑事司法福祉フォーラム・オアシス 代表理事
|
2017年3月
|
当社 社外監査役
|
2017年5月
|
一般財団法人日本刑事政策研究会 代表理事
|
2024年3月
|
当社 社外取締役(現) 当社 監査委員会委員長(現)
|
|
(注)2
|
600
|
社外取締役
|
後 藤 靖 子
|
1958年2月19日生
|
1980年4月
|
運輸省(現 国土交通省) 入省
|
2004年6月
|
日本政府観光局 ニューヨーク観光宣伝事務所長
|
2005年10月
|
山形県 副知事
|
2008年7月
|
国土交通省 北陸信越運輸局長
|
2013年7月
|
国土交通省 国土交通政策研究所 所長
|
2014年10月
|
九州旅客鉄道株式会社 顧問
|
2015年6月
|
同社 常務取締役鉄道事業本部 副本部長 兼 旅行事業本部長
|
2017年6月
|
同社 常務取締役(財務部担当 CFO)
|
2018年6月
|
同社 取締役監査等委員
|
2019年3月
|
当社 社外監査役
|
2019年6月
|
株式会社デンソー 社外監査役(現)
|
2023年4月
|
國學院大學 観光まちづくり学部 客員教授(現)
|
2023年6月
|
三井化学株式会社 社外監査役(現)
|
2023年10月
|
東京都 監査委員(現)
|
2024年3月
|
当社 社外取締役(現)
|
|
(注)2
|
900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
|
野 々 宮 律子
|
1961年11月28日生
|
1987年9月
|
ピート・マーウィック・メイン会計事務所(現 KPMG LLP) 入所
|
1997年4月
|
KPMGコーポレイトファイナンス株式会社 パートナー
|
2000年11月
|
UBSウォーバーグ証券会社(現 UBS証券株式会社) 入社
|
2005年1月
|
同社 マネージングディレクター M&Aアドバイザー
|
2008年7月
|
GEキャピタルアジアパシフィック シニアバイスプレジデント ビジネスディベロップメントリーダー
|
2013年4月
|
日本GE株式会社(現 GEジャパン株式会社)GEキャピタルジャパン 専務執行役員 事業開発本部長
|
2013年12月
|
GCAサヴィアン株式会社(現 GCA株式会社) マネージングディレクター
|
2017年3月
|
同社 取締役(現)
|
2020年3月
|
当社 社外監査役
|
2020年6月
|
長瀬産業株式会社 社外取締役(現)
|
2022年2月
|
フーリハン・ローキー株式会社 代表取締役 CEO(現)
|
2024年3月
|
当社 社外取締役(現)
|
|
(注)2
|
700
|
計
|
25,300
|
(注) 1 大石佳能子氏、岩原紳作氏、得能摩利子氏、畑中好彦氏、小津博司氏、後藤靖子氏および野々宮律子氏は、社外取締役です。
2 取締役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
3 当社は2024年3月26日開催の第124回定時株主総会において指名委員会等設置会社への移行を決議しました。当社の委員会体制については次のとおりです。
指名委員会 委員長 岩原紳作 委員 大石佳能子 委員 得能摩利子 委員 畑中好彦
監査委員会 委員長 小津博司 委員 安野裕美 委員 吉田猛 委員 後藤靖子 委員 野々宮律子
報酬委員会 委員長 畑中好彦 委員 大石佳能子 委員 岩原紳作 委員 得能摩利子
b. 執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表執行役
|
魚 谷 雅 彦
|
1954年6月2日生
|
ａ．取締役の状況参照
|
(注)1
|
11,000
|
代表執行役
|
藤 原 憲太郎
|
1966年12月21日生
|
ａ．取締役の状況参照
|
(注)1
|
2,100
|
執行役
|
岡 部 義 昭
|
1967年2月8日生
|
1989年4月
|
当社 入社
|
2010年4月
|
当社 クレ・ド・ポーボーテグローバルユニットブランドマネージャー
|
2014年1月
|
資生堂(中国)投資有限公司 プレステージ事業本部長
|
2015年1月
|
当社 国際事業部 国際マーケティング部長
|
2015年4月
|
当社 執行役員 当社 グローバル事業本部SHISEIDOブランドディレクター
|
2016年1月
|
当社 執行役員 当社 グローバルプレステージブランド事業本部 SHISEIDOブランドユニット ブランドディレクター
|
2019年1月
|
当社 執行役員 当社 グローバルプレステージブランド事業本部チーフブランドオフィサー ブランドSHISEIDO
|
2020年1月
|
当社 執行役員 当社 チーフブランドオフィサー ブランドSHISEIDO(現)
|
2021年1月
|
当社 エグゼクティブオフィサー常務 当社 チーフブランドイノベーションオフィサー
|
2022年1月
|
当社 チーフテクノロジーオフィサー
|
2023年1月
|
当社 チーフイノベーションオフィサー
|
2023年9月
|
当社 エグゼクティブオフィサー副社長(現) 当社 チーフマーケティング&イノベーションオフィサー(現)
|
2024年3月
|
当社執行役(現)
|
|
(注)1
|
2,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
執行役
|
直 川 紀 夫
|
1967年1月6日生
|
1989年4月
|
当社 入社
|
2010年1月
|
当社 国際事業部 国際事業企画部長
|
2012年4月
|
当社 経営企画部長
|
2014年4月
|
当社 執行役員 最高財務責任者 当社 財務、IR、情報企画、内部統制担当
|
2015年4月
|
当社 執行役員 財務本部長 最高財務責任者 CFO
|
2016年1月
|
当社 経営管理担当
|
2017年1月
|
当社 ビジネスデベロップメント担当
|
2018年1月
|
当社 執行役員常務
|
2018年7月
|
当社 サプライネットワーク本部長
|
2019年1月
|
当社 チーフサプライネットワークオフィサー 当社 デマンド・サプライ計画、ロジスティクス、生産、工場、サプライ・購買統括、SN(サプライネットワーク)改革、グローバルイニシアティブ、那須工場設立準備担当
|
2020年1月
|
当社 SN戦略、SN基盤開発、グローバルブランドS&OP(セールス&オペレーション)推進担当
|
2020年3月
|
当社取締役
|
2020年10月
|
日本地域COO(最高執行責任者) 資生堂ジャパン株式会社 代表取締役社長 兼 COO(最高執行責任者)
|
2021年1月
|
当社 エグゼクティブオフィサー常務(現)
|
2021年7月
|
日本地域CEO 資生堂ジャパン株式会社 代表取締役 社長 CEO
|
2024年1月
|
当社 チーフストラテジックビジネスディベロップメントオフィサー(現)
|
2024年3月
|
当社 執行役(現)
|
|
(注)1
|
14,000
|
執行役
|
梅 津 利 信
|
1979年9月4日生
|
2002年4月
|
ビーコンコミュニケーションズ株式会社入社
|
2011年1月
|
同社 ビジネスディレクター
|
2011年9月
|
当社 入社
|
2018年1月
|
当社 経営戦略部長
|
2019年1月
|
当社 チーフストラテジーオフィサー
|
2020年1月
|
当社 執行役員 当社 経営革新本部長 資生堂ジャパン株式会社 取締役
|
2020年10月
|
エフェクティム株式会社 代表取締役社長
|
2021年1月
|
当社 エグゼクティブオフィサー(現) インナービューティー事業開発部長
|
2021年7月
|
資生堂インタラクティブビューティー株式会社 取締役
|
2022年1月
|
当社プロフェッショナル事業担当 資生堂プロフェッショナル株式会社 取締役(現)
|
2023年1月
|
当社 中国地域CEO(現)
|
2024年3月
|
当社 執行役(現)
|
|
(注)1
|
200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
執行役
|
横 田 貴 之
|
1973年5月18日生
|
1996年4月
|
住友商事株式会社入社
|
2003年12月
|
ダウ・ケミカル日本株式会社 カントリーコントローラー
|
2006年8月
|
GE東芝シリコーン株式会社(現 モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン合同会社) ジャパン ファイナンス マネージャー
|
2007年9月
|
ユニリーバ・ジャパン株式会社
サプライチェーン ファイナンス ダイレクター 北東アジア
|
2010年12月
|
ユニリーバ・アジア・プライベート・リミテッド ファイナンス ダイレクター マーケティング オペレーションズ アンド カスタマー デベロップメント アジア アフリカ 中欧 東欧
|
2011年9月
|
同社ファイナンス ダイレクター グローバル マーケティング オペレーションズ
|
2012年8月
|
ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス株式会社 代表取締役 ヴァイスプレジデント ファイナンス ジャパン/コリア
|
2016年7月
|
ユニリーバPLC ヴァイスプレジデント ファイナンス グローバル ヘアケア カテゴリー
|
2019年11月
|
当社 HQファイナンス部長
|
2020年1月
|
当社 財務経理部長
|
2020年4月
|
資生堂ジャパン株式会社 取締役 CFO
|
2021年1月
|
当社 エグゼクティブオフィサー(現) 当社 CFO(最高財務責任者)(現) 日本地域CFO 資生堂ジャパン株式会社 エグゼクティブオフィサー CFO
|
2021年3月
|
当社 取締役
|
2024年3月
|
当社 執行役(現)
|
|
(注)1
|
1,100
|
計 (注)2
|
17,800
|
(注) 1 執行役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までです。
2 合計株数に取締役を兼任する執行役の所有株式数を含めていません。
3 取締役を兼務しないエグゼクティブオフィサーに関しては、当社企業情報サイトの「会社案内/グローバルリーダーシップ体制」(https://corp.shiseido.com/jp/company/executiveofficers/)をご覧ください。
②社外取締役の状況
社外取締役の兼職状況ならびに重要な兼職先と当社との関係は、以下のとおりです。
なお、当社は、当社との間の利害関係の有無の観点の他に「主な職業」などの観点も加えて多面的に判断し、社外取締役の兼職先の中から「重要な兼職先」を選定しています。
地位
|
氏名
|
重要な兼職先
(当該兼職先での地位)
|
重要な兼職先と当社との関係
|
社
外
取
締
役
|
大 石 佳 能 子
|
株式会社メディヴァ (代表取締役)
|
当社は同社と特記すべき関係はありません。
|
株式会社シーズ・ワン(代表取締役)
|
当社は同社と特記すべき関係はありません。
|
江崎グリコ株式会社 (社外取締役)
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当社グループは、同社グループから菓子等(通信販売)を購入しています。当社グループの当連結会計年度における同社グループへの支払実績は、当社連結ベースにおける当連結会計年度の売上原価、販売費および一般管理費の合計額の1％未満であり、当社グループから見た取引額は僅少です。 同社グループの当社グループへの菓子等(通信販売)の売上実績は、同社グループの2023年12月期の連結売上高の1％未満であり、同社グループから見た取引額は僅少です。
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参天製薬株式会社 (社外取締役)
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当社グループは、同社グループから化粧品等(販売)を購入しています。当社グループの当連結会計年度における同社グループへの支払実績は、当社連結ベースにおける当連結会計年度の売上原価、販売費および一般管理費の合計額の1％未満であり、当社グループから見た取引額は僅少です。 同社グループの当社グループへの化粧品等(販売)の売上実績は、同社グループの2023年3月期の連結「売上収益」の1％未満であり、同社グループから見た取引額は僅少です。
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得 能 摩 利 子
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三菱マテリアル 株式会社
(社外取締役)
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当社グループは、同社グループと業務委託等の取引があります。当社グループの当連結会計年度における同社グループへの支払実績は、当社連結ベースにおける当連結会計年度の売上原価、販売費および一般管理費合計額の1％未満であり、当社グループから見た取引額は僅少です。 同社グループの当社グループからの業務受託等による売上実績は、同社グループの2023年3月期の連結売上高の1％未満であり、同社グループから見た取引額は僅少です。
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ヤマトホールディングス株式会社
(社外取締役)
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当社グループは、同社グループと業務委託等の取引があります。当社グループの当連結会計年度における同社グループへの支払実績は、当社連結ベースにおける当連結会計年度の売上原価、販売費および一般管理費合計額の1％未満であり、当社グループから見た取引額は僅少です。 同社グループの当社グループからの業務受託等による売上実績は、同社グループの2023年3月期の連結「営業収益」の1％未満であり、同社グループから見た取引額は僅少です。
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畑 中 好 彦
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ソニーグループ
株式会社
(社外取締役)
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当社グループは、同社グループと業務委託等の取引があります。当社グループの当連結会計年度における同社グループへの支払実績は、当社連結ベースにおける当連結会計年度の売上原価、販売費および一般管理費合計額の1％未満であり、当社グループから見た取引額は僅少です。 同社グループの当社グループからの業務受託等による売上実績は、同社グループの2023年3月期の連結「売上高及び金融ビジネス収入」の1％未満であり、同社グループから見た取引額は僅少です。
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積水化学工業
株式会社
(社外取締役)
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当社グループは、同社グループと原材料等を購入しています。当社グループの当連結会計年度における同社グループへの支払実績は、当社連結ベースにおける当連結会計年度の売上原価、販売費および一般管理費合計額の1％未満であり、当社グループから見た取引額は僅少です。 同社グループの当社グループからの原材料等の売上実績は、同社グループの2023年3月期の連結売上高の1％未満であり、同社グループから見た取引額は僅少です。
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地位
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氏名
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重要な兼職先
(当該兼職先での地位)
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重要な兼職先と当社との関係
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社
外
取
締
役
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小 津 博 司
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弁護士
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特記すべき関係はありません。
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一般財団法人 清水育英会 (代表理事)
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当社は同法人と特記すべき関係はありません。
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後 藤 靖 子
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株式会社デンソー (社外監査役)
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当社グループは、同社グループと業務委託等の取引があります。当社グループの当連結会計年度における同社グループへの支払実績は、当社連結ベースにおける当連結会計年度の売上原価、販売費および一般管理費合計額の1％未満であり、当社グループから見た取引額は僅少です。 同社グループの当社グループからの業務受託等による売上実績は、同社グループの2023年3月期の連結「売上収益」の1％未満であり、同社グループから見た取引額は僅少です。
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三井化学株式会社 (社外監査役)
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当社グループは、同社グループと業務委託等の取引があります。当社グループの当連結会計年度における同社グループへの支払実績は、当社連結ベースにおける当連結会計年度の売上原価、販売費および一般管理費合計額の1％未満であり、当社グループから見た取引額は僅少です。 同社グループの当社グループからの業務受託等による売上実績は、同社グループの2023年3月期の連結「売上収益」の1％未満であり、同社グループから見た取引額は僅少です。
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東京都監査委員
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当社は同自治体と特記すべき関係はありません。
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野 々 宮 律 子
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長瀬産業株式会社 (社外取締役)
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当社グループは、同社グループと原材料等を購入しています。当社グループの当連結会計年度における同社グループへの支払実績は、当社連結ベースにおける当連結会計年度の売上原価、販売費および一般管理費合計額の1％未満であり、当社グループから見た取引額は僅少です。 同社グループの当社グループからの原材料等の売上実績は、同社グループの2023年3月期の連結売上高の1％未満であり、同社グループから見た取引額は僅少です。
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フーリハン・ローキー 株式会社 (代表取締役 CEO)
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当社は同社と特記すべき関係はありません。
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(注) 1 本表は社外取締役の重要な兼職先と当社との関係の有無と取引等がある場合にその取引等が僅少な規模であること、兼職先と競業取引がある場合、その取引が株主利益に悪影響を与えないことを示すためのものです。
2 表中の「同社グループ」には社外取締役の兼職先の会社、「当社グループ」には当社が含まれるほか、それぞれの直前の連結会計年度に提出された有価証券報告書の「第一部 企業情報」の「第1 企業の概況」の「4．関係会社の状況」に社名が記載されている親会社、連結子会社、持分法適用関連会社等が含まれます。
上記表に記載の関係以外には、当社と各社外取締役との間には、重要な人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
また、当社は、社外取締役の独立性について客観的に判断するため、海外の法令や上場ルール等も参考に、独自に「社外役員の独立性に関する判断基準」を定めています。
社外取締役候補の選定にあたっては、コーポレートガバナンスの充実の観点からその独立性の高さも重視しており、同基準を用いて社外取締役候補が高い独立性を有しているかどうかを判断しています。
〔「社外取締役の独立性に関する判断基準」の概要〕
・株式会社資生堂(以下「当社」という。)および当社の関係会社(以下併せて「当社グループ」という。)の
出身者ではない
・当社グループの主要な取引先またはその出身者ではない
・当社グループを主要な取引先とする者またはその出身者ではない
・当社の大株主またはその出身者ではない
・当社グループが大株主となっている者またはその出身者ではない
・当社グループから多額の報酬を受けている弁護士またはコンサルタント等ではない
・当社グループから多額の寄付を受けている者またはその出身者ではない
・当社の会計監査人またはその出身者ではない
・上記に該当する者が近しい親族にいない
・当社との間で「役員の相互就任」の状況にある会社等に所属していない
・その他、独立した社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有していない
なお、「社外取締役の独立性に関する判断基準」の全文は、以下のURLに掲載しています。
https://corp.shiseido.com/jp/ir/governance/pdf/system01.pdf
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
当社は経営に外部視点を取り入れ、業務執行に対する一層の監督機能の強化を図ることを目的に、独立性の高い社外取締役7名を起用しています。社外取締役の起用により、取締役会における重要事項の意思決定に関する議論もより活性化しています。異なるバックグラウンドや専門領域をベースにした幅広い視野・見識によって、客観性が発揮され、監督機能の強化につながるものと考えます。
監査委員は、代表執行役との間で意見交換会を随時開催するほか、監査委員以外の社外取締役との間でも情報共有を実施しています。また、外部会計監査人と常勤監査委員との間で意見交換会を随時開催するほか、会計士監査結果報告会を四半期ごとに開催しており、うち上期末および期末の年2回は常勤監査委員以外の社外取締役も出席し、情報共有を図っています。
常勤監査委員は、内部監査部門である監査部より内部監査結果報告を月次で受けるほか、品質保証部、情報セキュリティ部、資生堂ジャパン㈱事業マネジメント部監査グループより、各領域の監査結果報告を半期ごとに受けています。また、常勤監査委員は、Global Strategy Committee等業務執行の重要会議体に出席し、審議内容を確認します。
三様監査連絡会を四半期ごとに開催し、常勤監査委員、会計監査人、監査部が各監査情報を共有しています。
