(2) 【役員の状況】
男性13名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
氏 家 仁
|
昭和35年８月10日生
|
平成３年２月
|
大和物流㈱入社
|
平成３年８月
|
当社入社 第三事業部第一ブロック長兼仙台営業所所長
|
平成６年10月
|
業務部長兼宮城支社長
|
平成６年11月
|
取締役業務部長兼宮城支社長
|
平成７年７月
|
取締役東北地区統轄部長
|
平成８年11月
|
取締役第一統括部長
|
平成11年12月
|
取締役統括部担当兼第一統轄部長
|
平成12年10月
|
取締役東北事業部長
|
平成14年４月
|
取締役東北事業部担当
|
平成14年11月
|
取締役首都圏事業部担当
|
平成15年11月
|
常務取締役首都圏事業部担当
|
平成16年10月
|
常務取締役首都圏事業部・北関東事業部担当
|
平成17年５月
|
㈱日本保安代表取締役
|
平成17年９月
|
㈱大盛警備保障取締役
|
平成17年10月
|
常務取締役統括事業部担当兼部長
|
平成18年１月
|
㈱三洋警備保障取締役
|
平成18年10月
|
常務取締役事業部統轄本部本部長
|
平成19年12月
|
常務取締役事業部統轄担当
|
平成20年10月
|
常務取締役営業本部長
|
平成21年11月
|
専務取締役営業本部長
|
平成23年11月
|
専務取締役営業本部長兼震災対策本部長
|
平成23年12月
|
代表取締役社長(現任)
|
平成25年８月
|
㈱トスネット南東北代表取締役
|
平成27年11月
|
㈱トスネット北東北取締役(現任)
|
平成29年11月
|
㈱トスネット南東北取締役
|
|
(注)3
|
32
|
代表取締役
専務
|
佐 藤 雅 彦
|
昭和54年６月18日生
|
平成22年３月
|
当社入社
|
平成24年10月
|
当社執行役員企画開発部部長
|
平成25年８月
|
㈱トスネット南東北取締役
|
平成25年８月
|
㈱トスネット首都圏取締役
|
平成25年11月
|
㈱トスネット北陸取締役(現任)
|
平成25年12月
|
取締役企画開発部長
|
平成26年11月
|
取締役営業統轄部長
|
平成27年11月
|
取締役
|
平成27年11月
|
㈱トスネット首都圏代表取締役
|
平成29年３月
|
㈱三洋警備保障代表取締役
|
平成30年12月
|
常務取締役
|
令和元年11月
|
㈱エイコー代表取締役
|
令和元年11月
|
㈱日本保安取締役(現任)
|
令和２年11月
|
I・C・Cインターナショナル㈱取締役(現任)
|
令和２年12月
|
営業統轄本部常務取締役統轄本部長
|
令和３年12月
|
業務統轄部常務取締役統轄部長
|
令和４年11月
|
㈱トスネット琉球取締役（現任）
|
令和４年12月
|
営業統轄本部専務取締役統轄本部長（現任）
|
令和５年２月
|
㈱トップロード取締役（現任）
|
令和５年12月
|
㈱トスネット首都圏取締役（現任）
|
令和５年12月
|
㈱エイコー取締役（現任）
|
令和５年12月
|
代表取締役専務（現任）
|
|
(注)3
|
549
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
会長
|
佐 藤 康 廣
|
昭和20年４月３日生
|
昭和48年８月
|
タイショウ警備保障㈱入社
|
昭和52年３月
|
東北タイショウ警備保障㈱設立
(現㈱トスネット)代表取締役
|
昭和62年12月
|
㈱ティ・ケイ・ケイ設立代表取締役
|
昭和63年11月
|
ピース警備㈱設立代表取締役
|
平成３年７月
|
㈱ファイブスター設立代表取締役
|
平成５年１月
|
ワールド警備保障㈱代表取締役
|
平成11年11月
|
㈱イー・エス・テクノ代表取締役
|
平成12年10月
|
㈱アイシーシー・トスネット代表取締役会長
|
平成14年11月
|
代表取締役東北事業部担当
|
平成15年11月
|
代表取締役
|
平成18年10月
|
㈱三洋警備保障代表取締役
|
平成23年７月
|
I・C・Cインターナショナル㈱取締役
|
平成23年12月
|
代表取締役会長
|
平成26年12月
|
㈱トスネット北陸取締役(現任)
|
平成27年11月
|
I・C・Cインターナショナル㈱取締役(現任)
|
平成29年10月
|
㈱アーバン警備保障取締役(現任)
|
平成29年12月
|
㈱トスネット琉球取締役(現任)
|
令和元年７月
|
北日本警備㈱取締役(現任)
|
令和５年１月
|
㈱トップロード取締役（現任）
|
令和５年12月
|
取締役会長（現任）
|
|
(注)3
|
140
|
管理統轄本部
取締役
統轄本部長
|
朽 木 雄 二
|
昭和36年３月23日生
|
平成８年４月
|
㈱胆沢通信入社
|
平成８年12月
|
当社入社
|
平成14年７月
|
税理士登録(東北税理士会所属)
|
平成14年10月
|
経理部長
|
平成15年11月
|
執行役員経理部長
|
平成17年５月
|
㈱日本保安取締役
|
平成17年６月
|
㈱ビルキャスト取締役
|
平成17年10月
|
㈱大盛警備保障取締役
|
平成18年10月
|
㈱大盛警備保障監査役
|
平成18年10月
|
執行役員経理部長兼関係会社管理部長
|
平成18年12月
|
取締役経理部長兼関係会社管理部長
|
平成20年４月
|
㈱三洋警備保障取締役
|
平成22年３月
|
㈱メーリングジャパン監査役(現任)
|
平成22年10月
|
取締役経理部長兼関係会社担当
|
平成23年５月
|
㈱トスネット釜石監査役
|
平成23年５月
|
㈱トスネット陸前高田監査役
|
平成23年５月
|
㈱トスネット相馬監査役
|
平成23年６月
|
㈱トスネット茨城監査役
|
平成23年７月
|
I・C・Cインターナショナル㈱監査役(現任)
|
平成23年11月
|
取締役経理部長兼関係会社管理室長
|
平成24年10月
|
取締役経理部長兼関係会社統轄担当
|
平成25年５月
|
取締役経理部長
|
平成25年８月
|
㈱トスネット北東北監査役
|
平成25年８月
|
㈱トスネット南東北監査役
|
平成25年８月
|
㈱トスネット上信越取締役(現任)
|
平成25年11月
|
アサヒガード㈱監査役
|
平成27年11月
|
取締役経理財務統轄部長
|
平成29年１月
|
㈱エイコー監査役(現任)
|
平成29年10月
|
㈱アーバン警備保障監査役(現任)
|
平成29年12月
|
㈱トスネット琉球監査役(現任)
|
令和元年７月
|
北日本警備㈱監査役(現任)
|
令和元年11月
|
㈱トスネット首都圏監査役(現任)
|
令和元年11月
|
㈱日本保安監査役(現任)
|
令和２年12月
|
管理統轄本部取締役統轄本部長兼経理財務部取締役統轄部長
|
令和３年12月
|
管理統轄本部取締役本部長
|
令和４年11月
|
㈱トスネット北陸監査役（現任）
|
令和４年12月
|
㈱大盛警備保障監査役（現任）
|
令和４年12月
|
管理統轄本部取締役統轄本部長（現任）
|
令和５年１月
|
㈱トップロード監査役（現任）
|
令和５年12月
|
㈱三洋警備保障監査役（現任）
|
|
(注)3
|
24
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
菅 日 出 夫
|
昭和35年８月９日生
|
平成24年５月
|
当社入社
|
平成24年８月
|
㈱トスネット北陸監査役
|
平成24年10月
|
関係会社管理部長
|
平成25年２月
|
㈱トスネット茨城取締役
|
平成25年７月
|
執行役員関係会社管理部長
|
平成25年８月
|
㈱トスネット首都圏監査役
|
平成25年８月
|
㈱トスネット上信越監査役(現任)
|
平成25年11月
|
アサヒガード㈱代表取締役
|
平成26年11月
|
㈱日本保安監査役
|
平成26年11月
|
㈱三洋警備保障監査役
|
平成26年11月
|
㈱ビルキャスト監査役
|
平成26年11月
|
執行役員管理統轄部長兼関係会社管理部長
|
平成26年12月
|
取締役管理統轄部長兼関係会社管理部長
|
平成27年11月
|
取締役管理統轄部長
|
平成29年11月
|
㈱メーリングジャパン取締役
|
平成29年12月
|
㈱トスネット琉球取締役
|
令和元年11月
|
㈱ビルキャスト取締役(現任)
|
令和２年12月
|
関係会社管理部取締役部長
|
令和３年11月
|
㈱トスネット首都圏取締役
|
令和３年12月
|
営業統轄部取締役統轄部長兼営業推進部部長
|
令和４年11月
|
㈱トスネット南東北取締役（現任）
|
令和５年１月
|
㈱トップロード代表取締役（現任）
|
令和５年12月
|
取締役（現任）
|
|
(注)3
|
1
|
営業統轄部
取締役
統轄部長
|
箱 石 義 隆
|
昭和38年11月８日生
|
昭和57年４月
|
いすゞ自動車株式会社入社
|
平成３年５月
|
当社入社
|
平成10年４月
|
第一統括部副部長
|
平成14年４月
|
東北事業部長
|
平成15年12月
|
取締役東北事業部長
|
平成17年９月
|
㈱大盛警備保障代表取締役
|
平成17年10月
|
取締役北東北事業部担当兼部長
|
平成18年10月
|
取締役事業部統轄本部副本部長兼統轄管理部長
|
平成19年12月
|
取締役特命担当
|
平成22年10月
|
取締役営業開発・企画室長
|
平成23年11月
|
取締役震災対策本部副本部長兼岩手県地区統轄担当
|
平成23年11月
|
㈱トスネット釜石代表取締役
|
平成23年11月
|
㈱トスネット陸前高田代表取締役
|
平成24年10月
|
取締役岩手県地区統轄担当
|
平成25年８月
|
㈱トスネット北東北代表取締役
|
平成26年11月
|
取締役営業部長兼宮城北地区統轄担当
|
平成26年11月
|
㈱トスネット北東北取締役
|
平成27年11月
|
取締役
|
平成27年11月
|
㈱三洋警備保障代表取締役
|
平成27年11月
|
㈱トスネット首都圏専務取締役
|
平成29年１月
|
㈱エイコー代表取締役
|
平成29年11月
|
㈱トスネット南東北代表取締役(現任)
|
令和元年12月
|
㈱エイコー取締役
|
令和元年12月
|
業務統轄部取締役統轄部長
|
令和３年12月
|
業務運営統轄部取締役統轄部長
|
令和５年12月
|
営業統轄部取締役統轄部長（現任）
|
|
(注)3
|
15
|
業務統轄部
取締役
統轄部長
|
五 十 嵐 春 樹
|
昭和37年３月20日生
|
昭和59年８月
|
㈱工藤パン入社
|
平成６年５月
|
当社入社
|
平成15年10月
|
首都圏事業部長
|
平成15年11月
|
執行役員首都圏事業部長
|
平成20年10月
|
執行役員首都圏支社長
|
平成20年12月
|
取締役首都圏支社長
|
平成22年10月
|
取締役首都圏地区統轄担当
|
平成23年６月
|
㈱三洋警備保障代表取締役
|
平成25年８月
|
㈱トスネット首都圏代表取締役
|
平成27年11月
|
取締役営業統轄部長
|
平成28年４月
|
㈱トスネット相馬代表取締役
|
平成28年11月
|
取締役業務統轄部長兼事業推進部部長
|
平成29年６月
|
㈱エイコー取締役
|
令和元年12月
|
営業統轄部取締役統轄部長兼営業推進部長
|
令和２年11月
|
㈱アサヒガード取締役（現任）
|
令和３年11月
|
㈱トスネット茨城取締役
|
令和３年11月
|
㈱トスネット首都圏専務取締役営業本部長
|
令和３年11月
|
㈱エイコー取締役（現任）
|
令和４年12月
|
業務統轄部取締役統轄部長（現任）
|
令和５年12月
|
㈱三洋警備保障取締役（現任）
|
令和５年12月
|
㈱トスネット首都圏代表取締役（現任）
|
|
(注)3
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
浦 井 義 光
|
昭和24年2月4日生
|
昭和50年11月
|
司法試験合格
|
昭和53年４月
|
検察官検事拝命
|
昭和62年５月
|
弁護士登録(仙台弁護士会所属)(現任)
|
平成15年12月
|
当社監査役
|
平成29年12月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)3
|
6
|
取締役
|
鎌 瀧 敬 司
|
昭和22年3月7日生
|
昭和45年４月
|
東北電気工事㈱入社
|
平成３年４月
|
㈱ユアテック社名変更
|
平成10年６月
|
同社理事営業本部営業二部長
|
平成15年６月
|
同社常務取締役新潟支社長
|
平成20年６月
|
同社専務取締役営業本部長
|
平成23年６月
|
同社専務取締役
|
平成24年６月
|
同社顧問
|
平成25年７月
|
古川電気工業㈱常勤特別顧問(現任)
|
平成29年12月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)3
|
1
|
取締役
|
猪 股 恒 一
|
昭和25年10月14日生
|
昭和44年４月
|
宮城県警察警察官拝命
|
平成５年３月
|
警務部警務課人事調査官（警視）
|
平成17年４月
|
総務部長（警視正）
|
平成23年３月
|
警視長
|
平成31年４月
|
当社常勤顧問
|
令和元年12月
|
当社取締役（現任）
|
令和２年11月
|
㈱ビルキャスト監査役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
常勤監査役
|
坂 口 稔
|
昭和22年８月24日生
|
昭和45年４月
|
鉄建建設㈱入社
|
平成16年６月
|
同社執行役員東北支店長
|
平成20年４月
|
同社本社執行役員土木本部担当
|
平成20年６月
|
同社本社理事土木本部担当
|
平成21年５月
|
同社東北支店常任顧問
|
平成21年12月
|
当社監査役
|
平成22年12月
|
当社常勤監査役(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
監査役
|
鶴 岡 三千夫
|
昭和21年９月１日生
|
昭和44年４月
|
鶴岡ゴム工業㈱入社
|
昭和61年５月
|
鶴岡ラバー化成㈱代表取締役(現任)
|
平成７年12月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)4
|
25
|
監査役
|
小 田 中 輝 男
|
昭和23年３月14日生
|
昭和41年４月
|
北日本銀行入行
|
平成11年６月
|
同行取締役仙台支店長
|
平成13年６月
|
同行常務取締役
|
平成21年５月
|
北星商事(株)代表取締役
|
平成23年12月
|
当社監査役(現任)
|
令和２年２月
|
㈱スマイル仙台代表取締役（現任）
|
|
(注)4
|
5
|
計
|
806
|
(注) １．監査役坂口稔、鶴岡三千夫、小田中輝男は、社外監査役であります。
２. 取締役浦井義光、鎌瀧敬司、猪股恒一は、社外取締役であります。
３．取締役の任期は、2023年９月期に係る定時株主総会終結の時から2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、坂口稔が2021年９月期に係る定時株主総会終結の時から2025年９月期に係る定時株主総会終結の時まで、鶴岡三千夫が2020年９月期に係る定時株主総会終結の時から2024年９月期に係る定時株主総会終結の時まで、小田中輝男が2023年９月期に係る定時株主総会終結の時から2027年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役専務佐藤雅彦は、取締役会長佐藤康廣の子であります。
６．当社は、業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、柴田智和、土岐保信、上村剛の３名であります。
① 社外取締役及び社外監査役
イ．社外取締役及び社外監査役の員数、人的・資本的・取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役は３名であります。
社外取締役浦井義光氏は、法律事務所あかり所属の弁護士を兼任しております。同氏が所属する法律事務所あかりとは、当社が顧問弁護士契約を締結しておりますが、その契約による報酬は少額であり、当社と同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断しております。なお、同氏は2023年９月末現在、当社株式を6,200株所有しておりますが、それ以外に同氏と当社の間で人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役鎌瀧敬司氏は、2023年９月末現在、当社株式を1,900株所有しておりますが、それ以外に同氏と当社の間で人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役猪股恒一氏は、当社株式は所有しておりません。同氏と当社の間で人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
また、当社の監査役は３名中３名が社外監査役であります。
社外監査役鶴岡三千夫氏は、鶴岡ラバー化成株式会社の代表取締役を兼任しております。経営者としての長年の経験や幅広い知見を有し、専門的見地から監査を行っていただくために選任しております。また、同氏は2023年９月末現在、当社株式を25,400株保有しておりますが、それ以外に同氏及び同社と当社の間で人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役小田中輝男氏は、株式会社スマイル仙台の代表取締役を兼任しております。長年にわたり金融業界で要職を歴任され、その豊富な経験及び経営に関する専門的な知識を有することから、当社の監査体制の強化に十分な役割を果たしていただけるものと判断し、選任しております。なお、同氏は2023年９月末現在、当社株式を5,300株を保有しておりますが、それ以外に同氏及び同社と当社の間で人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役坂口稔氏は、当社株式を所有しておりません。同氏と当社の間で人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
ロ．社外役員が企業統治において果たす機能及び役割並びに社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容及び社外役員の選任状況に関する考え方
当社は、企業経営等に関する豊富な見識を有する社外取締役を選任し、取締役会において内部事情に捉われない大所高所に立脚した外部の視点を取り入れ、経営の透明性・客観性を確保する体制を構築しております。これにより、経営に対する独立監督機能及び業務執行の適正性保持機能を確保していると考えております。なお、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は、特に定めておりません。
当社の企業統治において社外監査役の果たす機能及び役割は、客観的、中立的な立場に基づき意見を表明し、その有する専門的な見識を存分に発揮することにあり、これらの取組みを通じて、当社の企業統治は向上するものと考えております。
なお、社外監査役を選任するための独立性に関しての判断の根拠となる資格基準、数値基準等の具体的な基準又は方針は定めておりません。社外監査役は、様々な分野において幅広い知見を有しており、会社及び代表取締役その他の取締役からの独立性を確保し、中立的、客観的な視点から取締役の業務執行の監査を行うことができると期待される候補者から選任しております。
ハ．社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則月１回開催される取締役会への出席を通じて、各年度の監査役会の監査計画上の基本方針・重点監査項目や内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けることにより、また、適宜行われる取締役との意見交換等を通じて当社グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明しております。また、経営監視の観点から、取締役会のほか経営会議等の重要な会議に出席して取締役の職務の執行状況について監視・チェックを行っております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席し、取締役及び使用人等から内部監査、会計監査及び内部統制監査の実施状況の報告を受け、必要に応じて説明を求めるほか、適宜意見を表明しております。
また、内部統制部門（人事総務部、経理部、財務部）は、内部統制の整備・運用状況等に関して、内部監査室、監査役及び会計監査人に対し、必要に応じて報告を行っております。
