(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性4名 女性1名 （役員のうち女性の比率20.0％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
社長
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松 田 剛 一
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1967年２月13日生
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1990年４月
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日本たばこ産業株式会社入社
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2009年１月
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同社食品事業本部飲料事業部 企画部長
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2009年６月
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ジェイティ飲料株式会社 取締役
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2010年７月
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日本たばこ産業株式会社飲料事業部 企画部長
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2012年７月
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同社飲料事業部 調査役
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2012年７月
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株式会社ジャパンビバレッジホールディングス 取締役執行役員
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2013年６月
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日本たばこ産業株式会社執行役員 飲料事業部長
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2013年６月
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ジェイティ飲料株式会社 取締役
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2016年１月
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日本たばこ産業株式会社執行役員 医薬事業副部長
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2017年１月
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同社医薬事業部 顧問
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2017年３月
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当社取締役 医薬営業副グループリーダー兼営業企画部長
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2019年３月
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当社代表取締役社長（現）
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（注）４
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18,231
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代表取締役
副社長
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近 藤 紳 雅
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1968年９月28日生
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1992年４月
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日本たばこ産業株式会社入社
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2012年７月
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同社CSR推進部長
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2015年10月
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同社医薬事業部事業企画部 調査役
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2016年１月
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同社医薬事業部事業管理部 調査役
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2016年３月
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当社経営企画部長
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2019年３月
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当社執行役員 企画・支援グループリーダー兼 経営企画部長
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2019年10月
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当社執行役員 企画・支援グループリーダー
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2020年３月
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当社常務執行役員 企画・支援グループリーダー
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2024年３月
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当社代表取締役副社長（現）
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（注）４
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4,106
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取締役
監査等委員
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松 村 卓 治
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1970年３月11日生
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2000年10月
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弁護士登録（東京弁護士会）
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2002年６月
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新東京法律事務所（事務所統合により、後にビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所（外国法共同事業））入所
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2010年４月
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ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所（外国法共同事業） パートナー
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2015年４月
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事務所統合により、アンダーソン・毛利・友常法律事務所（現、アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業） パートナー（現）
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2017年４月
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株式会社プロポライフグループ（現、株式会社LogProstyle Group） 社外監査役（現）
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2018年３月
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当社監査役
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2022年６月
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株式会社文化放送 監査役（現）
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2023年６月
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株式会社モスフードサービス 社外監査役（現）
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2024年３月
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当社取締役 監査等委員（現）
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（注）５
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─
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取締役
監査等委員
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真 鍋 美穂子
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1958年11月３日生
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1982年６月
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日商岩井米国会社（現、双日米国会社）入社
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1988年５月
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Moody's Investors Service, Inc. 入社
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2013年５月
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同社 シニアバイスプレジデント
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2017年５月
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ムーディーズ・ジャパン株式会社 アソシエイトマネジングディレクター
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2019年１月
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同社 取締役
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2023年10月
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財務コンサルタント（個人事業主）（現）
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2024年３月
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当社取締役 監査等委員（現）
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（注）５
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─
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
監査等委員
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藤 田 研 一
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1959年３月18日生
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1983年４月
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アルプス電気株式会社（現、アルプスアルパイン株式会社）入社
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1994年６月
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Alpine Electronics GmbH（現、Alps Alpine Europe GmbH） 取締役
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2001年６月
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株式会社三和総合研究所（現、三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社） 企業戦略部長兼プリンシパルコンサルタント
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2007年９月
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シーメンス・ヴィーディーオー・オートモーティブ株式会社（現、コンチネンタル・オートモーティブ・ジャパン株式会社） 代表取締役兼CEO
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2009年10月
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Siemens AG エナジーセクター事業開発ディレクター
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2011年10月
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シーメンス・ジャパン株式会社（現、シーメンスヘルスケア株式会社） 専務執行役員エナジーセクターリード
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2014年10月
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同社 専務執行役員パワー＆ガス事業本部長、パワージェネレーション・サービス事業本部長、風力発電＆再生可能エナジー事業本部長
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2016年10月
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シーメンス株式会社 代表取締役社長兼CEO、パワー＆ガス事業本部長、パワージェネレーション・サービス事業本部長
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2018年３月
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同社 代表取締役社長兼CEO、エナジーマネジメント事業本部長、モビリティ事業本部長
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2020年10月
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同社 代表取締役会長
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2021年１月
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株式会社K-BRIC（現、株式会社K-BRIC&Associates） 代表取締役社長（現）
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2021年３月
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ENECHANGE株式会社 社外取締役（現）（2024年３月28日退任予定）
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2023年３月
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株式会社アウトソーシング 社外取締役（現）
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2024年３月
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当社取締役 監査等委員（現）
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（注）５
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─
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計
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22,337
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(注) １．取締役 松村 卓治、真鍋 美穂子、藤田 研一は、社外取締役です。
２．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりです。
氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数
(株)
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熊 野 尚
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1954年８月14日生
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1974年４月
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仙台国税局 採用
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─
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2005年７月
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東京国税局調査第一部国際調査課 国際専門官
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2015年７月
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麻布税務署 特別国税調査官 退官
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2015年８月
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税理士登録、熊野尚税理士事務所設立 代表（現）
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３．当社は、業務執行における意思決定の迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の５名です。
役 名
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職 名
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氏 名
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常務執行役員
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価値創造グループリーダー
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掛江 敦之
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常務執行役員
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医薬営業グループリーダー
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藤原 勝伸
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執行役員
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信頼性保証グループリーダー
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西野 範昭
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執行役員
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生産グループリーダー
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松田 浩二
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執行役員
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企画・支援グループリーダー
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有川 伸一郎
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４．2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで
５．2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで
② 社外役員の状況
当社は、取締役会の監督機能の強化を図ること及び中立的な立場から客観性の高い監査を実施していただくことを目的として監査等委員である社外取締役を３名選任しております。
監査等委員である社外取締役 松村卓治氏はアンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業のパートナーです。なお、当社と当該事務所又は社外取締役個人との間に特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役 真鍋美穂子氏は個人事業主として、財務コンサルタントの事業を行っております。なお、当社と当該事業又は社外取締役個人との間に特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役 藤田研一氏は株式会社K-BRIC&Associatesの代表取締役社長です。なお、当社と当該会社又は社外取締役個人との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役の選任にあたっては、候補者の有する専門性及び会社法に規定する要件等を勘案し、候補者としております。また、東京証券取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項も考慮しており、社外取締役である松村卓治氏、真鍋美穂子氏及び藤田研一氏を同取引所に独立役員として届け出ております。なお、社外取締役を選任するための当社独自の独立性に関する基準又は方針は定めておりません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査のサポート体制として、経営企画部を窓口として、各部門が連携して、社外取締役に対して、必要となる情報・資料の提供を行うほか、取締役会以外の重要な会議に出席できることとしております。
独立社外取締役は、情報交換・認識共有を図るため、独立社外取締役のみの会合を行うとともに、取締役会以外の場で、その他取締役との意見交換等を行っております。また、会計監査人との会合も行っております。
