(2) 【役員の状況】
男性15名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.3％)
① 役員一覧
ａ．取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
取締役
|
和田 守史
|
1954年10月８日生
|
1978年３月
|
当社入社
|
2005年４月
|
生産統括部生産企画管理室長兼調達部長
|
2006年６月
|
当社執行役就任
|
2007年４月
|
生産統括部野木工場長
|
2007年５月
|
生産統括部東金工場長
|
2011年４月
|
当社常務執行役就任
|
2011年６月
|
当社取締役就任
|
2012年４月
|
営業統括部長
|
2014年６月
|
当社代表執行役社長就任
|
2021年６月
|
当社代表執行役会長就任
|
2022年６月
|
当社取締役会長就任(現任)
|
2023年６月
|
オルガノ株式会社社外取締役(現任)
|
|
(注３)
|
29
|
取締役
|
納富 継宣
|
1958年５月７日生
|
1981年４月
|
当社入社
|
2001年５月
|
DUGユニット技術開発部長
|
2005年10月
|
研究開発統括部生物化学研究所副所長
|
2009年４月
|
研究開発統括部生物化学研究所長
|
2009年４月
|
当社執行役就任
|
2011年４月
|
研究開発統括部生物化学第二研究所長
|
2018年４月
|
研究開発統括部長
|
2018年６月
|
当社取締役就任(現任)
|
2018年６月
|
当社常務執行役就任
|
2020年４月
|
研究開発統括部長兼生産統括部長
|
2020年６月
|
当社専務執行役就任
|
2021年６月
|
当社代表執行役社長就任(現任)
|
|
(注３)
|
66
|
取締役
|
渡 一
|
1960年10月17日生
|
1985年３月
|
当社入社
|
2013年４月
|
経営戦略室経営企画部長
|
2014年６月
|
営業統括部海外営業室長
|
2015年４月
|
当社執行役就任
|
2016年４月
|
海外事業室長
|
2020年４月
|
経営管理統括部長兼海外事業室長
|
2020年６月
|
当社常務執行役就任
|
2020年６月
|
当社取締役就任(現任)
|
2021年６月
|
当社専務執行役就任(現任)
|
2022年４月
|
経営管理統括部長(現任)
|
2023年11月
|
EIKEN MEDICAL AMERICA INC.取締役就任(現任)
|
|
(注３)
|
102
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
取締役
|
箱崎 幸也
|
1954年10月17日生
|
1983年６月
|
自衛隊富士病院
|
1987年８月
|
自衛隊中央病院消化器内科医長
|
1997年10月
|
同病院研究検査部検査課長・内視鏡室長
|
2000年８月
|
自衛隊阪神病院第一内科部長兼健康管理センター長
|
2004年８月
|
陸上自衛隊西部方面隊総監部医務官
|
2006年12月
|
自衛隊中央病院第一内科部長(診療幹事)
|
2014年10月
|
退官
|
2014年11月
|
医療法人社団元気会横浜病院病院長
|
2015年６月
|
当社取締役就任(現任)
|
2017年４月
|
首都大学東京(現東京都立大学)客員教授(現任)
|
2021年４月
|
医療法人社団令樹medock総合健診クリニック顧問
|
2022年６月
|
特定非営利活動法人国際緊急医療・衛生支援機構理事長(現任)
|
|
(注３)
|
－
|
取締役
|
石井 潔
|
1952年10月24日生
|
1977年４月
|
石川島播磨重工業株式会社 (現株式会社IHI)入社
|
2005年４月
|
同理事 航空宇宙事業本部防衛システム事業部長
|
2007年４月
|
同執行役員 航空宇宙事業本部副本部長兼防衛システム事業部長
|
2008年４月
|
株式会社アイ・エイチ・アイ・エアロスペース(現株式会社IHIエアロスペース)常務取締役
|
2008年６月
|
同代表取締役社長
|
2012年６月
|
株式会社IHIエアロスペース代表取締役会長(非常勤)
|
2012年６月
|
明星電気株式会社代表取締役社長兼最高経営執行責任者
|
2013年６月
|
株式会社IHIエアロスペース取締役(非常勤)
|
2016年６月
|
明星電気株式会社顧問
|
2018年７月
|
株式会社IHI顧問
|
2019年６月
|
当社取締役就任(現任)
|
2020年２月
|
株式会社協和精機社外取締役(現任)
|
|
(注３)
|
－
|
取締役
|
中村 規代実
|
1968年10月31日生
|
1998年４月
|
弁護士登録
|
1998年４月
|
小野孝男法律事務所(現弁護士法人小野総合法律事務所)入所
|
2008年１月
|
石本哲敏法律事務所パートナー
|
2019年６月
|
当社取締役就任(現任)
|
2020年６月
|
日本甜菜製糖株式会社社外取締役(現任)
|
2022年５月
|
オリゾン法律事務所(HORIZON LAW OFFICE)パートナー(現任)
|
|
(注３)
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
取締役
|
藤吉 彰
|
1954年３月19日生
|
1976年４月
|
エーザイ株式会社入社研究開発本部に配属
|
1988年８月
|
同社米国子会社Eisai America,Inc.出向
|
1997年４月
|
同社米国子会社Eisai Research Institute of Boston Inc.出向
|
2000年４月
|
同社研開企画部計画グループ部長
|
2003年７月
|
同社広報部IRグループ部長
|
2006年６月
|
同社執行役コーポレートコミュニケーション・IR担当
|
2009年６月
|
同社取締役監査委員
|
2014年６月
|
同社顧問
|
2017年３月
|
株式会社船場社外取締役監査等委員
|
2019年10月
|
Heartseed株式会社社外監査役(現任)
|
2020年６月
|
当社取締役就任(現任)
|
|
(注３)
|
－
|
取締役
|
松竹 直喜
|
1958年６月30日生
|
1987年４月
|
公認会計士登録
|
1993年３月
|
株式会社カズ・コーポレーション代表取締役(現任)
|
2003年６月
|
ビーピー・カストロール株式会社監査役
|
2016年３月
|
同社社外取締役(監査等委員)
|
2023年６月
|
当社取締役就任(現任)
|
|
(注３)
|
－
|
計
|
198
|
(注) １．箱崎幸也、石井潔、中村規代実、藤吉彰及び松竹直喜氏の５氏は、社外取締役であります。
２．当社の委員会体制は下記のとおりであります。
指名委員会 委員 石井潔、箱崎幸也、納富継宣
報酬委員会 委員 藤吉彰、石井潔、納富継宣
監査委員会 委員 中村規代実、藤吉彰、松竹直喜、和田守史
３．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
ｂ．執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
代表執行役社長
|
納富 継宣
|
1958年５月７日生
|
a．取締役の状況参照
|
(注)
|
66
|
専務執行役
経営管理統括部長
|
渡 一
|
1960年10月17日生
|
a．取締役の状況参照
|
(注)
|
102
|
常務執行役
営業統括部長
|
原田 直道
|
1960年12月17日生
|
1986年４月
|
当社入社
|
2007年７月
|
営業統括部京都営業所長
|
2010年４月
|
営業統括部名古屋営業所長
|
2013年４月
|
営業統括部営業管理室長
|
2013年10月
|
営業統括部営業管理室計画部長
|
2017年１月
|
当社執行役就任
|
2017年１月
|
営業統括部長(現任)
|
2019年４月
|
国内営業室長
|
2021年６月
|
当社常務執行役就任(現任)
|
|
(注)
|
33
|
常務執行役
研究開発統括部長
|
神田 秀俊
|
1960年５月１日生
|
1985年３月
|
当社入社
|
2009年４月
|
研究開発統括部生物化学研究所第二部長
|
2011年４月
|
研究開発統括部生物化学第二研究所第一部長
|
2016年４月
|
研究開発統括部企画開発部長
|
2018年４月
|
研究開発統括部基礎研究所長
|
2020年４月
|
研究開発統括部生物化学第一研究所長兼基礎研究所長
|
2020年４月
|
当社執行役就任
|
2021年６月
|
研究開発統括部長兼基礎研究所長
|
2023年６月
|
当社常務執行役就任(現任)
|
2024年４月
|
研究開発統括部長(現任)
|
|
(注)
|
53
|
執行役
内部監査室長
|
定本 伸也
|
1961年10月12日生
|
1984年３月
|
当社入社
|
2009年４月
|
研究開発統括部生物化学研究所第三部長
|
2011年４月
|
研究開発統括部生物化学第一研究所第三部長
|
2012年４月
|
当社執行役就任(現任)
|
2012年４月
|
研究開発統括部生物化学第一研究所長
|
2014年６月
|
研究開発統括部開発部長
|
2015年４月
|
信頼性保証統括部長
|
2022年４月
|
社長室長
|
2024年４月
|
内部監査室長(現任)
|
|
(注)
|
26
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
執行役
生産統括部長
兼生産管理室長
兼信頼性保証室長
|
土居 通寿
|
1961年11月11日生
|
1988年４月
|
当社入社
|
2013年４月
|
生産統括部生産企画管理室管理二部長
|
2016年４月
|
経営管理統括部IT企画推進室IT企画部長
|
2018年４月
|
経営管理統括部IT企画推進室長兼IT企画部長
|
2021年４月
|
当社執行役就任(現任)
|
2021年４月
|
生産統括部長兼経営管理統括部IT企画推進室長兼IT企画部長
|
2022年４月
|
生産統括部長兼生産管理室長
|
2024年４月
|
生産統括部長兼生産管理室長兼信頼性保証室長(現任)
|
|
(注)
|
42
|
執行役
営業統括部
販売推進室長
|
髙橋 哲也
|
1963年5月22日生
|
1986年４月
|
当社入社
|
2010年４月
|
営業統括部高松営業所長
|
2013年４月
|
営業統括部国内営業室名古屋営業所長
|
2015年４月
|
営業統括部営業管理室営業推進部長
|
2017年４月
|
営業統括部営業管理室長
|
2021年４月
|
当社執行役就任(現任)
|
2021年４月
|
マーケティング推進室長
|
2023年４月
|
営業統括部販売推進室長(現任)
|
|
(注)
|
49
|
執行役
営業統括部
海外企画営業室長
|
森 安義
|
1967年7月19日生
|
1995年５月
|
当社入社
|
2015年４月
|
研究開発統括部生物化学第二研究所第一部長
|
2018年４月
|
研究開発統括部生物化学第二研究所長兼第一部長
|
2020年４月
|
研究開発統括部生物化学第二研究所長兼第二部長
|
2021年４月
|
当社執行役就任(現任)
|
2021年４月
|
研究開発統括部生物化学第二研究所長
|
2022年４月
|
営業統括部海外事業室長
|
2023年４月
|
営業統括部海外企画営業室長
|
2023年６月
|
営業統括部海外企画営業室長兼中国事業室長
|
2023年６月
|
栄研生物科技（中国）有限公司董事長(現任)
|
2024年４月
|
営業統括部海外企画営業室長(現任)
|
|
(注)
|
26
|
執行役
営業統括部
マーケティング室長
|
瀬川 雄司
|
1965年11月７日生
|
1990年４月
|
ソニー株式会社入社
|
2013年７月
|
当社入社
|
2014年６月
|
研究開発統括部生物化学第二研究所第二部長
|
2020年４月
|
研究開発統括部応用技術研究所長
|
2022年４月
|
当社執行役就任(現任)
|
2023年４月
|
営業統括部マーケティング室長(現任)
|
|
(注)
|
26
|
執行役
生産統括部野木工場長
|
古橋 弘康
|
1963年７月12日生
|
1988年４月
|
当社入社
|
2015年４月
|
生産統括部那須工場品質管理部長
|
2018年４月
|
生産統括部野木工場品質管理部長
|
2021年４月
|
生産統括部野木工場長
|
2022年４月
|
生産統括部野木工場長兼信頼性保証室長
|
2023年４月
|
当社執行役就任(現任)
|
2024年４月
|
生産統括部野木工場長(現任)
|
|
(注)
|
80
|
計
|
505
|
(注) 2024年６月25日の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結の時から１年間
② 社外役員の状況
当社の取締役８名のうち、社外取締役は以下の５名であります。
氏名
|
相手先及び役職名
|
当社との人的関係、資本的関係又は 取引関係その他の利害関係
|
箱崎 幸也
|
東京都立大学 客員教授 特定非営利活動法人国際緊急医療・衛生支援機構理事長
|
ありません。なお、当社指名委員会が定める「社外取締役の独立性に関する基準」を満たしております。
|
石井 潔
|
株式会社協和精機 社外取締役
|
ありません。なお、当社指名委員会が定める「社外取締役の独立性に関する基準」を満たしております。
|
中村 規代実
|
弁護士 オリゾン法律事務所(HORIZON LAW OFFICE)パートナー 日本甜菜製糖株式会社 社外取締役
|
ありません。なお、当社指名委員会が定める「社外取締役の独立性に関する基準」を満たしております。
|
藤吉 彰
|
Heartseed株式会社 社外監査役
|
ありません。なお、当社指名委員会が定める「社外取締役の独立性に関する基準」を満たしております。
|
松竹 直喜
|
株式会社カズ・コーポレーション代表取締役
|
ありません。なお、当社指名委員会が定める「社外取締役の独立性に関する基準」を満たしております。
|
社外取締役箱崎幸也氏は、医師であります。同氏は社外取締役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはないものの、その経歴を通じて培われた医師としての専門的な知識・経験及び医薬業界に関する高い見識に基づき、当社の取締役会において独立かつ客観的な立場で経営に関して積極的な助言・勧告を行っております。また、指名委員会では、取締役及び代表執行役の選任プロセスにおいて積極的に意見を述べ、委員会の活発な議論に貢献しております。このような豊富な知見と実績を踏まえ、社外取締役として適任であると考えております。
社外取締役石井潔氏は、航空宇宙事業において長年にわたり企業の経営者として携わり、豊富な経験と幅広い見識を有しております。その経歴を通じて培われた経営に関する高い見識に基づき、当社の取締役会において独立かつ客観的な立場で経営に関して積極的な助言・勧告を行っております。また、指名委員会委員長として透明性・公平性・合理性のある役員人事の決定、サクセッションプランを中心とした指名委員会の運営方針等の審議に適宜必要な助言を行うことで、経営人事機能の強化に大きく貢献しております。報酬委員会の委員としては、具体的な報酬額や役員報酬制度の改定等の審議において、適宜必要な助言を行うことで経営人事機能の強化に大きく貢献しております。このような豊富な知見と実績を踏まえ、社外取締役として適任であると考えております。
社外取締役中村規代実氏は、弁護士であります。同氏は社外取締役となる以外の方法で会社の経営に関与したことはないものの、これまで培ってきた法曹界における豊富な経験と幅広い見識に基づき、当社の取締役会において独立かつ客観的な立場で経営に関して助言をいただくとともに、当社のコーポレートガバナンスの強化に貢献しております。また、監査委員会委員長として、指名委員会等設置会社における取締役及び執行役の職務執行の監査を行うとともに、取締役会に付議された案件や監査委員会として注視が必要と判断した案件につき、適法性及び妥当性の観点から監査委員会としての協議を行うことで監査機能の維持・強化に大きく貢献しております。このような豊富な知見と実績を踏まえ、社外取締役として適任であると考えております。
なお、同氏はジェンダー問題に関する造詣も深く、2017年度より2021年３月まで東京弁護士会性の平等委員会副委員長を務め、2021年４月以降現在同委員会委員として活動しております。
社外取締役藤吉彰氏は、大手製薬企業において長年にわたり研究開発、海外事業、IR等に携わり、豊富な経験と幅広い知見を有しております。その経歴を通じて培われた経営、医薬品業界に関する高い見識に基づき、当社の取締役会において独立かつ客観的な立場で経営に関して積極的な助言・勧告を行っております。また、監査委員会の委員として指名委員会等設置会社における取締役及び執行役の職務執行の監査を行うとともに、取締役会に付議された案件や監査委員会として注視が必要と判断した案件等につき、適法性及び妥当性の観点から監査委員会としての協議を行うことで監査機能の維持・強化に大きく貢献しております。報酬委員会委員長としては、具体的な報酬額や役員報酬制度の改定等の審議において、適宜必要な助言を行うことで経営人事機能の強化に大きく貢献しております。このような豊富な知見と実績を踏まえ、社外取締役として適任であると考えております。
社外取締役松竹直喜氏は公認会計士であり、財務・会計に関する専門的な知識と豊富な経験を有しております。また、経営コンサルタントとして、上場会社におけるコーポレートガバナンスの強化及び監査体制の充実に寄与した実績がございます。また、監査委員会の委員としては、指名委員会等設置会社における取締役及び執行役の職務執行の監査を行うとともに、取締役会に付議された案件や監査委員会として注視が必要と判断した案件等につき、適法性及び妥当性の観点から監査委員会としての協議を行うことで監査機能の維持・強化に大きく貢献しております。これらの経歴を通じて培われた経営に関する高い見識に基づき、独立した客観的な立場からの助言をいただくとともに、より一層のコーポレートガバナンスの強化と、経営の監視・監督を期待しており、社外取締役として適任であると考えております。
社外取締役５名は、業務執行を行う経営陣と直接の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれもないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。また、社外取締役は、指名・監査・報酬の各委員会の委員を兼任しており、取締役会及び各委員会において当社から独立した立場で、当社の経営の監視・監督及び当社のコーポレート・ガバナンスに対して適宜、有益な助言・提言を行っております。
なお、監査委員を兼任する社外取締役は、「③ 社外取締役又は監査委員会による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載のとおり、内部監査部門及び会計監査人と連携を図っております。また、リスク管理・コンプライアンス委員会より定期的に報告を受け、当社のリスク及びその対応に関して継続的に把握しております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を下記のとおり定めております。
「社外取締役の独立性に関する基準」 当社の社外取締役が独立性を有していると認められる場合には、以下の何れにも該当してはならない。 １．法令に定める要件に該当しない者 ２．当社を主要な取引先とする者(その者の直近事業年度の年間連結売上高の２％以上または年間１億円の何れか高い方の支払を当社から受けた者) ３．当社の主要取引先である者(当社の直近事業年度の年間連結売上高の２％以上の支払または当社の当該年度の連結総資産の２％以上の融資を当社に行っている者) ４．当社から役員報酬以外に、一定額(注１)以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家、及びその他の専門家 ５．当社から一定額(注１)を超える寄付または助成を受けている者 ６．当社大株主(総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者) ７．当社の監査法人に属する者 ８．当社の業務執行者(注２)が他の会社にて社外役員に就いている、または就いていた場合における当該他の会社の業務執行者(注２) ９．上記２～６に該当する者が法人・組合等の団体である場合には、当該団体に所属する業務執行者(注２) 10．過去３年間において上記２～９の何れかに該当していた者 11．上記２～10に該当する者が重要な者(注３)である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族 (脚注) 注１：一定額とは、年間10百万円とする。 注２：業務執行者とは、取締役(社外取締役を除く)、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事(外部理事を除く)、その他これらに類する役職者及び使用人等の業務を執行する者をいう。 注３：重要な者とは取締役、執行役、執行役員、その他重要な使用人をいう。 以 上
|
③ 社外取締役又は監査委員会による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の内部監査につきましては、監査委員会と内部監査部門の連携の下に、定期的に監査合同会議を開催し、各部門から報告を受けております。
監査委員会は、会計監査人より監査及び四半期レビューの年間計画及び各四半期・事業年度の監査結果報告を受けるなど、会計監査人との連携を図っております。
