(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性14名 女性2名 (役員のうち女性の比率12.5％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役社長
(代表取締役)
|
持田 直幸
|
1958年8月6日生
|
1981年 4月
|
当社入社
|
1986年 5月
|
米国インディアナ大学経営大学院修了
|
1988年 4月
|
味の素㈱入社
|
1991年 4月
|
当社入社
|
1996年 4月
|
開発企画部長
|
1997年 4月
|
財務部長
|
1997年 6月
|
取締役
|
1998年 1月
|
専務取締役
経営企画室長
|
1999年 1月
|
代表取締役社長(現)
|
2010年 4月
|
公益財団法人持田記念医学薬学振興財団副理事長
|
2016年 6月
|
公益財団法人持田記念医学薬学振興財団理事長(現)
|
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(注3)
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1,098,900
|
取締役副社長
副社長執行役員
(代表取締役)
社長補佐、業務全般担当
|
坂田 中
|
1959年12月28日生
|
1982年 4月
|
㈱三菱銀行入行
|
2007年 5月
|
㈱三菱東京UFJ銀行シンジケーション部長
|
2009年 2月
|
同行中近東総支配人
|
2011年 6月
|
当社顧問
|
2011年 6月
|
取締役執行役員
|
|
企画管理副担当
|
2012年 4月
|
企画管理副担当兼企画管理本部長
|
2012年 6月
|
企画管理担当兼企画管理本部長
|
2013年 6月
|
取締役常務執行役員
|
2016年 6月
|
代表取締役専務取締役専務執行役員
|
|
企画管理、監査、企業倫理管掌
|
2017年 6月
|
社長補佐、業務全般担当(現)
|
2021年 6月
|
代表取締役副社長副社長執行役員(現)
|
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(注3)
|
14,800
|
取締役
専務執行役員
医薬営業、
持田ヘルスケア担当
|
匂坂 圭一
|
1957年7月26日生
|
1980年 4月
|
当社入社
|
2003年 4月
|
首都圏支店長
|
2005年 4月
|
東京支店長
|
2007年 6月
|
執行役員
|
2008年 4月
|
医薬営業本部副本部長
|
2009年 6月
|
医薬営業本部長
|
2010年 6月
|
取締役執行役員
|
2013年 6月
|
取締役常務執行役員
医薬営業担当兼医薬営業本部長
|
2015年 4月
|
医薬営業担当
|
2016年 6月
|
取締役専務執行役員(現)
|
2021年 6月
|
医薬営業、持田ヘルスケア担当(現)
|
|
(注3)
|
19,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
専務執行役員
事業開発、事業推進、
バイオマテリアル事業管掌
|
榊 潤一
|
1960年10月23日生
|
1993年 3月
|
チバガイギー㈱入社
|
2005年 7月
|
ノバルティスファーマ㈱研究戦略アライアンス担当部長
|
2006年12月
|
万有製薬㈱入社
同社つくば研究所化学研究部ディレクター
|
2009年 7月
|
当社入社
研究企画推進部長
|
2010年 4月
|
創薬研究所長
|
2012年 6月
|
執行役員
事業開発本部副本部長
|
2014年 6月
|
取締役執行役員
事業開発担当
|
2016年 6月
|
取締役常務執行役員
|
2018年10月
|
事業開発、バイオマテリアル事業担当
|
2021年 6月
|
取締役専務執行役員(現)
|
2022年 6月
|
事業開発担当、バイオマテリアル事業管掌
|
2023年 1月
|
事業開発、事業推進担当、バイオマテリアル事業管掌
|
2023年 6月
|
事業開発担当、事業推進、バイオマテリアル事業管掌
|
2024年 6月
|
事業開発、事業推進、バイオマテリアル事業管掌(現)
|
|
(注3)
|
10,400
|
取締役
専務執行役員
企画管理担当兼
企画管理本部長
|
三石 基
|
1963年9月23日生
|
1987年 4月
|
㈱三菱銀行入行
|
2012年 5月
|
㈱三菱東京UFJ銀行タイ総支配人兼バンコック支店長
|
2013年 6月
|
同行執行役員タイ総支配人兼バンコック支店長
|
2015年 7月
|
同行執行役員アジア・オセアニア本部副本部長(特命担当)兼アジア・オセアニア営業部長兼シンガポール支店長
|
2017年 5月
|
同行常務執行役員トランザクションバンキング本部長
|
2019年 6月
|
三菱UFJリサーチ＆コンサルティング㈱代表取締役副社長
|
2020年 6月
|
㈱南都銀行社外監査役
|
2023年 5月
|
当社顧問
|
2023年 6月
|
取締役常務執行役員
企画管理、テクノネット担当兼
企画管理本部長
|
2024年 4月
|
企画管理担当兼企画管理本部長(現)
|
2024年 6月
|
取締役専務執行役員(現)
|
|
(注3)
|
600
|
取締役
常務執行役員
信頼性保証担当、
持田製薬工場管掌
|
川上 裕
|
1959年9月30日生
|
1985年 4月
|
エーザイ㈱入社
|
1998年 4月
|
ファイザー㈱入社
|
2003年10月
|
日本製薬工業協会医薬産業政策研究所出向
|
2005年10月
|
ファイザー㈱
Clinical Submission部長
|
2012年12月
|
当社入社
医薬開発本部副本部長
|
2015年 6月
|
執行役員
|
2017年 6月
|
医薬開発本部長
|
2019年 4月
|
信頼性保証本部長
|
2019年 6月
|
取締役執行役員
|
|
信頼性保証担当
|
2022年 6月
|
取締役常務執行役員(現)
|
2024年 6月
|
信頼性保証担当、持田製薬工場管掌(現)
|
|
(注3)
|
5,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
研究担当、医薬開発管掌
|
根津 淳一
|
1966年11月3日生
|
1991年 4月
|
中外製薬㈱入社
|
2012年 7月
|
Chugai Pharmabody Research (シンガポール)Research Head
|
2018年 4月
|
中外製薬㈱参与研究本部長兼 創薬薬理研究部長
|
2020年 4月
|
同社執行役員研究本部長
|
2021年 1月
|
同社執行役員プロジェクト・ライフサイクルマネジメントユニットR&Dポートフォリオ部長
|
2023年 7月
|
当社入社 研究本部研究担当付
|
2023年 8月
|
常務執行役員研究担当
|
2024年 6月
|
取締役常務執行役員
研究担当、医薬開発管掌(現)
|
|
(注3)
|
―
|
取締役
|
釘澤 知雄
|
1955年5月23日生
|
1987年 4月
|
弁護士登録(現)
東京富士法律事務所入所
|
1995年 4月
|
同法律事務所パートナー
|
2005年 4月
|
大宮法科大学院大学教授
|
2006年 6月
|
オー・ジー㈱社外監査役
|
2012年 6月
|
当社取締役(現)
|
2019年 4月
|
中央大学法科大学院客員教授(現)
|
2023年 1月
|
東京富士法律事務所代表(現)
|
|
(注3)
|
3,700
|
取締役
|
園田 智昭
|
1961年7月1日生
|
2004年 4月
|
公認会計士登録(現)
|
2006年 4月
|
慶應義塾大学商学部教授(現)
|
2009年10月
|
総務省契約監視会構成員(現)
|
2018年 4月
|
武蔵野大学客員教授(現)
|
2020年 1月
|
財務省第3入札等監視委員会委員(現)
|
2022年 6月
|
当社取締役(現)
|
|
(注3)
|
500
|
取締役
|
吉川 惠章
|
1953年6月23日生
|
1977年 4月
|
三菱商事㈱入社
|
2008年 4月
|
同社執行役員業務部長
|
2010年 4月
|
同社執行役員欧阿中東CIS副統括
|
2013年 4月
|
同社常務執行役員中東・中央アジア統括
|
2016年10月
|
㈱三菱総合研究所副社長執行役員
|
2016年12月
|
同社代表取締役副社長
|
2017年 6月
|
公立大学法人福島県立医科大学経営審議会委員(現)
|
2020年12月
|
㈱三菱総合研究所常勤顧問
|
2021年 4月
|
学校法人昭和女子大学ビジネスデザイン学科客員教授兼現代ビジネス研究所特別研究員(現)
|
2022年 1月
|
㈱三菱総合研究所顧問
|
2022年 6月
|
アズビル㈱社外取締役(現)
|
2023年 6月
|
当社取締役(現)
|
|
(注3)
|
300
|
取締役
|
小林 麻実
|
1964年9月20日生
|
1987年 4月
|
㈱日本経済社入社
|
1988年 9月
|
㈱朝日新聞社入社
|
1990年10月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
|
1994年12月
|
ユナイテッド・テクノロジーズ(米国)入社
|
2002年10月
|
森ビル㈱文化事業部ライブラリーディレクター
|
2010年 4月
|
森ビル㈱文化事業部ライブラリーアドバイザー(現)
|
2024年 6月
|
当社取締役(現)
|
|
(注3)
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
橋本 好晴
|
1963年1月23日生
|
1985年 4月
|
㈱三菱銀行入行
|
2009年 1月
|
㈱三菱東京UFJ銀行四谷支社長
|
2011年 5月
|
同行大阪営業本部大阪営業第二部長
|
2013年 6月
|
シャープ㈱事業開発部長
|
2016年 6月
|
三菱UFJキャピタル㈱常勤監査役
|
2017年 6月
|
当社入社
|
2017年 6月
|
常勤監査役
|
2019年 6月
|
取締役執行役員
企画管理、テクノネット担当兼
企画管理本部長
|
2022年 6月
|
取締役常務執行役員
|
2023年 6月
|
常勤監査役(現)
|
|
(注4)
|
4,300
|
常勤監査役
|
竹田 雅好
|
1961年4月16日生
|
1985年 4月
|
日本板硝子㈱入社
|
2008年 6月
|
当社入社
|
2015年 4月
|
経理部長
|
2016年 6月
|
執行役員
|
2022年 6月
|
常勤監査役(現)
|
|
(注5)
|
1,100
|
監査役
|
和貝 享介
|
1953年2月5日生
|
1977年10月
|
等松・青木監査法人入所
|
1982年 9月
|
公認会計士登録(現)
|
1991年 7月
|
監査法人トーマツパートナー
|
2010年 7月
|
日本公認会計士協会常務理事
|
2016年 5月
|
有限責任監査法人トーマツ退所
|
2016年 6月
|
当社監査役(現)
|
2016年 7月
|
日本公認会計士協会監事
|
2017年 6月
|
東京エレクトロン㈱社外監査役(現)
|
2017年 6月
|
一般社団法人XBRL Japan代表理事会長(現)
|
2023年 6月
|
日本司法書士会連合会監事(現)
|
|
(注6)
|
2,200
|
監査役
|
鈴木 明子
|
1949年3月5日生
|
1974年 4月
|
弁護士登録(現) アンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所入所
|
1990年 9月
|
当社入社
|
1998年 9月
|
東京永和法律事務所入所
|
2002年 9月
|
弁護士法人大江橋法律事務所 東京事務所入所
|
|
同法律事務所パートナー(社員弁護士)
|
2019年 6月
|
当社監査役(現)
|
|
(注4)
|
1,800
|
監査役
|
宮田 芳文
|
1952年10月19日生
|
1978年 4月
|
第一生命保険(相)入社
|
2006年 4月
|
同社執行役員 総合金融法人部長
|
2009年 4月
|
同社常務執行役員
|
2010年 6月
|
㈱ツガミ社外監査役
|
2012年 6月
|
資産管理サービス信託銀行㈱代表取締役副社長
|
2018年10月
|
㈱ウェルネストコミュニケーションズ社外取締役(現)
|
2021年 6月
|
当社監査役(現)
|
|
(注7)
|
700
|
計
|
1,164,400
|
(注) 1．取締役釘澤知雄、園田智昭、吉川惠章及び小林麻実は、社外取締役であります。
2．監査役和貝享介、鈴木明子及び宮田芳文は、社外監査役であります。
3．2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4．2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5．2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6．2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7．2021年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8．当社では、取締役会の機能を経営意思決定と業務執行監督とに明確化し、業務執行の役割を取締役会から分離し、経営意思決定と業務執行の迅速化を図ることを目指すため、執行役員制を導入しております。
上記取締役執行役員以外の執行役員は以下の14名であります。
常務執行役員 水野 均 バイオマテリアル事業担当兼バイオマテリアル事業本部長
兼医療機器製品開発部長
常務執行役員 猶塚 正明 持田製薬工場担当
常務執行役員 保坂 義隆 事業推進担当兼事業推進本部長
常務執行役員 早野 泰嗣 医薬開発担当兼医薬開発本部長
常務執行役員 松末 朋和 事業開発担当兼事業開発本部長
執行役員 宮嶋 謙二 医薬営業本部長
執行役員 田口 泰 研究本部長
執行役員 友光 将人 信頼性保証本部長
執行役員 持田 健志 医薬開発本部副本部長
執行役員 中野 玲子 事業開発本部副本部長
執行役員 牧野 純一 企画管理本部副本部長兼人事部長
執行役員 二宮 眞治 医薬営業本部副本部長
執行役員 大畑 順子 医薬開発本部副本部長
執行役員 横須賀 雅明 法務・コンプライアンス部長
②社外取締役及び社外監査役の機能・役割等
取締役11名のうち4名は社外取締役であり、また監査役5名のうち3名は社外監査役であります。社外取締役及び社外監査役の選任状況としては、経営監視機能が適切に働く体制が確保されているものと考えております。
社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針として、当社との特別の利害関係がなく、経営、法務その他の専門領域における豊富な知識と経験を有し、経営に関する高い見識を当社の経営に反映することが期待できると判断する方を選任することとしております。社外取締役である釘澤知雄氏は、弁護士として企業法務に精通し、その高い見識を生かし、取締役会において適切な発言・指摘を行うこと等により、経営に対する監督機能を果たしております。社外取締役である園田智昭氏は、会計学を専門とする大学教授として豊富な専門知識と経験を有し、その高い見識を生かし、取締役会において適切な発言・指摘を行うこと等により、経営に対する監督機能を果たしております。社外取締役である吉川惠章氏は、総合商社における国内外での豊富な経験と実績、シンクタンク・コンサルティング企業の代表取締役としての経営経験を有し、その高い見識を生かし、取締役会における適切な発言・指摘等により、経営に対する監督機能を果たしております。社外取締役である小林麻実氏は、経営戦略コンサルティング企業、グローバル企業を含む事業会社におけるナレッジマネジメント等に関する豊富な経験と実績を有し、その高い見識を生かし、取締役会における適切な発言・指摘等により、経営に対する監督機能を果たすことを期待しております。また、釘澤知雄氏及び園田智昭氏は、代表取締役の任意の諮問機関である人事報酬委員会の委員を務めており、同委員会は、経営陣幹部の選解任、役員候補者の指名及び経営陣幹部・取締役の報酬案について助言を行うことを通じ、客観性及び説明責任の強化に寄与しております。
また、社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針として、当社との特別の利害関係がなく、財務及び会計に関する相当程度の知見又は経営、法務その他の専門領域における豊富な知識と経験を有し、経営に関する高い見識を当社の監査に反映することが期待できると判断する方を選任することとしております。社外監査役である和貝享介氏は、公認会計士として豊富な専門知識と監査等の経験を有し、その高い見識を生かし、取締役会において適切な発言・指摘を行うこと等により、経営に対する監督機能を果たしております。社外監査役である鈴木明子氏は、弁護士として企業法務に精通し、その高い見識を生かし、取締役会において適切な発言・指摘を行うこと等により、経営に対する監督機能を果たしております。社外監査役である宮田芳文氏は、金融機関等における豊富な経験(経営経験を含む)とともに、他社(製造業)における社外監査役としての経験を有し、その高い見識を生かし、取締役会において適切な発言・指摘を行うこと等により、経営に対する監督機能を果たしております。
なお、社外取締役の園田智昭氏は、現在、当社の取引先及び寄付先である慶應義塾の教授でありますが、取引等の規模・性質に照らして、当社とは特別の利害関係がないと判断しております。
また、社外監査役の和貝享介氏は、過去において当社の取引先である有限責任監査法人トーマツの社員でありましたが、当社と同法人の取引額は10百万円未満であり、同法人にとって当社への経済的依存が生じるほど多額ではないため、当社とは特別の利害関係がないと判断しております。また、社外監査役の鈴木明子氏は、1990年9月から1998年8月まで当社の法務部門において勤務しておりましたが、退職後、相当の期間が経過していることから、当社とは特別の利害関係がないと判断しております。
上記を踏まえ、当社は園田智昭氏、和貝享介氏及び鈴木明子氏を含む社外取締役及び社外監査役全員を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督及び社外監査役による監査を通じて内部統制システムのより一層の充実を図るため、取締役会をはじめとする重要会議において、内部監査、監査役監査及び会計監査を通じて得られた監査結果の報告・情報共有が行われる体制が整備されております。また、社外取締役による監督及び社外監査役による監査を通じて、内部統制システムの改善等の指摘を受ける場合、内部統制部門において是正対応を行っております。
