(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名、女性3名 (役員のうち女性の比率 25.00％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数（株）
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取締役会長
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藤原 信幸
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1968年８月20日生
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2004年５月
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当社入社
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2012年１月
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永旺幻想(北京)児童遊楽有限公司(現永旺幻想(中国)児童遊楽有限公司)董事総経理
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2013年１月
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同社董事長総経理
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2014年１月
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同社董事長
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2015年９月
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当社中国事業責任者
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2017年５月
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当社取締役
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2018年５月
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当社代表取締役社長
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2021年３月
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イオン株式会社サービス専門店担当責任者
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2021年５月
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当社代表取締役会長
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2021年５月
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株式会社メガスポーツ取締役
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2021年５月
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株式会社ジーフット取締役
|
2021年５月
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株式会社コックス取締役
|
2022年５月
|
当社取締役
|
2022年５月
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イオンエンターテイメント
株式会社取締役会長
|
2023年３月
|
イオン株式会社サービス担当責任者（現任）
|
2023年３月
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イオンエンターテイメント
株式会社代表取締役社長（現任）
|
2023年５月
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当社取締役会長（現任）
|
2023年５月
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株式会社イオンイーハート取締役（現任）
|
|
注３
|
4,900
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代表取締役社長
|
藤原 徳也
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1970年６月５日生
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2000年３月
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当社入社
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2008年３月
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当社商品本部機械グループチーフマネジャー
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2009年３月
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当社商品本部メダルグループチーフマネジャー
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2010年12月
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当社商品本部長代行
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2011年９月
|
当社商品本部長
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2013年３月
|
当社商品開発本部長
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2013年５月
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当社取締役
|
2017年３月
|
当社グローバル商品・新規事業統括
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2017年５月
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当社常務取締役
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2020年３月
|
当社国内事業責任者兼アミューズメント事業本部長
|
2021年３月
|
当社国内事業責任者
|
2021年５月
|
当社代表取締役社長（現任）
|
2023年５月
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イオンエンターテイメント株式会社取締役（現任）
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|
注３
|
6,800
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役職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数（株）
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取締役兼常務執行役員
管理統括兼リスクマネジメント担当
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井関 義徳
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1967年７月８日生
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1990年４月
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株式会社ダイエー入社
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1995年４月
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株式会社ダイエーレジャーランド(現当社)入社
|
2006年９月
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株式会社ファンフィールド(現当社)経営管理部長
|
2014年９月
|
同社経営企画室部長
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2015年６月
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当社社長室室長代行
|
2016年３月
|
当社広報・IR室室長
|
2017年３月
|
当社財経・管理本部長代行
|
2017年９月
|
当社財経・管理本部長
|
2018年３月
|
当社財経本部長
|
2019年５月
|
当社取締役
|
2021年５月
|
当社常務取締役管理統括兼財経本部長兼リスクマネジメント担当
|
2022年３月
|
当社常務取締役管理統括兼リスクマネジメント担当
|
2022年５月
|
当社取締役兼常務執行役員管理統括兼リスクマネジメント担当（現任）
|
|
注３
|
400
|
取締役兼執行役員
国内事業責任者
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田村 純宏
|
1968年５月５日生
|
1993年12月
|
ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社
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2008年３月
|
当社商品本部景品グループチーフマネジャー
|
2009年３月
|
当社商品本部プライズグループチーフマネジャー
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2011年２月
|
当社西日本事業本部長
|
2012年４月
|
当社西日本営業本部長
|
2012年５月
|
当社取締役（現任）
|
2013年12月
|
当社西日本営業本部長兼新規事業開発本部長
|
2014年５月
|
当社営業統括兼新規事業開発本部長
|
2014年９月
|
当社営業統括
|
2015年５月
|
当社西日本営業本部長
|
2015年９月
|
当社営業企画本部長
|
2016年５月
|
当社営業統括
|
2017年５月
|
当社開発本部長
|
2020年３月
|
当社グローバル開発本部長
|
2021年３月
|
当社開発本部長
|
2022年３月
|
当社商品・開発統括兼開発本部長
|
2022年５月
|
当社取締役兼執行役員商品・開発統括兼開発本部長
|
2024年３月
|
当社執行役員国内事業責任者(現任）
|
|
注３
|
6,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役兼執行役員
海外事業責任者兼
プレイグラウンド開発本部長
|
小岩 渉
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1977年３月７日生
|
2003年３月
|
当社入社
|
2012年２月
|
当社業態開発グループゼネラルマネジャー
|
2013年５月
|
当社グローバル事業推進本部長代行
|
2014年８月
|
当社新規事業開発本部長代行
|
2016年３月
|
当社アセアン事業責任者兼インドアプレイグラウンド事業部長
|
2016年４月
|
AEON Fantasy(Thailand)Co.,Ltd.取締役（現任）
|
2016年４月
|
PT.AEON FANTASY INDONESIA 取締役(現任)
|
2016年４月
|
AEON FANTASY GROUP
PHILIPPINES,INC.取締役（現任）
|
2016年６月
|
AEON FANTASY(MALAYSIA)
SDN.BHD.取締役会長（現任）
|
2017年５月
|
当社取締役（現任）
|
2019年３月
|
当社海外事業本部長兼インドアプレイグラウンド事業部長
|
2020年３月
|
当社アセアン事業責任者
|
2022年３月
|
当社アセアン事業責任者兼エデュテイメント事業開発本部長
|
2022年５月
|
当社取締役兼執行役員海外事業統括兼エデュテイメント事業開発本部長
|
2024年３月
|
当社執行役員海外事業責任者兼プレイグラウンド開発本部長（現任）
|
|
注３
|
1,300
|
取締役
|
山下 真実
|
1978年５月23日生
|
2001年４月
|
日本電気株式会社入社
|
2006年８月
|
ＪＰモルガン証券株式会社債権営業部クレジットセールス担当
|
2007年11月
|
日本リスク・データ・バンク株式会社事業推進部グループマネジャー
|
2013年12月
|
株式会社ここるく代表取締役（現任）
|
2017年２月
|
一般社団法人Learning Journey
理事
|
2018年６月
|
本多通信工業株式会社社外取締役
|
2022年５月
|
当社社外取締役(現任)
|
|
注３
|
―
|
取締役
|
草島 智咲
|
1965年４月８日生
|
1983年４月
|
株式会社セガ・エンタープライゼス（現株式会社セガ）入社
|
2011年１月
|
同社コーポレート本部情報システム部部長
|
2018年９月
|
株式会社ウィズソフィア代表取締役（現任）
|
2019年６月
|
シュッピン株式会社社外取締役（現任）
|
2023年５月
|
当社社外取締役(現任)
|
|
注３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
|
齋藤 政彦
|
1962年４月１日生
|
1984年４月
|
富士ゼロックス株式会社（現富士フイルムビジネスイノベーション株式会社）入社
|
2004年４月
|
同社海外営業本部マーケティング部長
|
2008年４月
|
Fuji Xerox Asia Pte Ltd
(Malaysia Operations)社長
|
2008年４月
|
Fuji Xerox Malaysia
Sdn.Bhd.社長
|
2012年10月
|
同社グローバルサービス事業本部営業推進統括部長
|
2017年４月
|
同社グループ会社経営管理推進部長
|
2019年７月
|
同社新成長事業創出部長
|
2022年５月
|
富士フイルムホールディングス株式会社 監査役会室シニアアドバイザー（現任）
|
2024年５月
|
当社社外取締役(現任)
|
|
注５
|
―
|
常勤監査役
|
河口 仁典
|
1963年10月14日生
|
2002年９月
|
株式会社イオンフォレスト入社
|
2002年９月
|
同社総合企画室長
|
2007年12月
|
株式会社イオンボディ代表取締役社長
|
2009年３月
|
株式会社イオンフォレスト総合企画室長兼ＣＲＭ部長
|
2009年４月
|
同社管理本部副本部長
|
2011年４月
|
同社取締役管理本部長
|
2013年５月
|
ローラアシュレイジャパン株式会社取締役管理本部長兼海外事業担当
|
2018年９月
|
イオン株式会社戦略部
|
2021年５月
|
リフォームスタジオ株式会社
取締役経営管理担当
|
2023年５月
|
当社常勤社外監査役（現任）
|
2023年５月
|
イオンエンターテイメント株式会社社外監査役（現任）
|
2023年５月
|
永旺幻想(中国)児童遊楽有限公司監事（現任）
|
|
注５
|
―
|
監査役
|
杉本 茂次
|
1951年７月１日生
|
1974年４月
|
等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1978年４月
|
公認会計士登録
|
1989年７月
|
同監査法人パートナー就任
|
2015年12月
|
同監査法人退職
|
2016年１月
|
杉本茂次公認会計士事務所開設
|
2016年５月
|
当社社外監査役（現任）
|
2016年６月
|
株式会社イオン銀行社外監査役(現任)
|
2016年６月
|
日鉄住金物産株式会社(現日鉄物産株式会社)社外監査役（現任）
|
2020年６月
|
大阪製鐵株式会社社外監査役（現任）
|
|
注４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
監査役
|
岡本 紫苑
|
1984年８月14日生
|
2008年９月
|
森・濱田松本法律事務所入所
|
2013年９月
|
Herbert Smith Freehillsロンドン・東京両オフィスにて執務
|
2015年４月
|
三菱商事株式会社法務部出向
|
2016年８月
|
ヤフー株式会社入社
|
2016年８月
|
YJキャピタル株式会社（現Z Venture Capital株式会社）出向
|
2021年８月
|
同社CFO兼General Counsel
|
2022年４月
|
Zホールディングス株式会社出向
|
2022年４月
|
同社財務統括部 エンゲージメント・マネジャー（現任）
|
2022年５月
|
当社社外監査役（現任）
|
2022年９月
|
株式会社WAKUWAKU社外監査役
|
2023年１月
|
オツモ株式会社社外取締役（現任）
|
2024年１月
|
neo終活株式会社代表取締役（現任）
|
|
注５
|
―
|
監査役
|
野口 克義
|
1970年４月19日生
|
1991年４月
|
ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社
|
2010年５月
|
同社経理部主計グループマネージャー
|
2013年８月
|
同社連結経理部マネージャー
|
2018年４月
|
同社経理部マネージャー
|
2022年３月
|
同社経理部長（現任）
|
2023年５月
|
当社監査役（現任）
|
|
注５
|
―
|
計
|
20,100
|
(注) １．取締役山下真実、草島智咲、齋藤政彦は、社外取締役であります。
２．監査役河口仁典、杉本茂次、岡本紫苑は、社外監査役であります。
３．「取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする」旨定款に定めております。
４．「監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする」旨定款に定めております。
５．当社定款第27条第２項の定めにより、任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、前任監査役の任期の満了する時までとなります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名であります。また、社外監査役は３名であります。
社外取締役山下真実氏との間には人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。長年にわたり経営者として活躍されており、起業や経営に大変豊富な経験と知見を有しております。さらに、留学や米系投資銀行での経験から、国際ビジネスへの理解力、国内外の情報分析力も高く、当社が今後成長していくために不可欠な海外展開や新規事業について、高度な指導や助言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員であり、東京証券取引所へその旨を届け出ております。
社外取締役草島智咲氏との間には人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。長年にわたりIT関連のさまざまな業務を担当しており、経営者としても大変豊富な経験と知識を有し、当社が今後成長していくために不可欠なDXの推進やオンライン分野の事業拡大について、高度な指導や助言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員であり、東京証券取引所へその旨を届け出ております。
社外取締役齋藤政彦氏との間には人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。前職においては、米国に赴任された後、アジア・中国・オセアニアにてプロダクトマーケティングのリージョン統括責任者を経て、マレーシア現地販売会社の社長を務めており、マーケティング及び海外事業に大変豊富な経験と知見を有しております。また、国内外の子会社に経営管理とガバナンス強化、各社経営課題の改善支援を行っておりました。当社が今後成長していくために不可欠な海外展開、事業多角化及びコーポレートガバナンスについて、高度な指導や助言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員であり、東京証券取引所へその旨を届け出ております。
社外監査役河口仁典氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。長年にわたり株式会社イオンフォレストにおいて企業経営に携わり、管理分野を歴任され、同社の成長発展に寄与されました。これまでの豊富な経験と幅広い見識を生かし、経営全般における監督と有効な助言をいただけるものと考え、社外監査役に選任しております。
社外監査役杉本茂次氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。公認会計士として監査法人において長年にわたり会計監査業務に携わり、会計監査における豊富な経験と幅広い見識を生かし、経営全般における監督と有効な助言をいただけるものと考え、社外監査役に選任しております。なお、同氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員であり、東京証券取引所へその旨を届け出ております。
社外監査役岡本紫苑氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。日本および米国の弁護士資格を有しM&A・企業再編および会社法務を中心に国内外の案件に従事しており、豊富な経験と幅広い見識を生かし、経営全般における監督と有効な助言をいただけるものと考え、社外監査役に選任しております。
当社は社外取締役及び社外監査役を選任することで、経営への監視機能を強化しております。その経験・知識等を活用した、社外取締役及び社外監査役による独立・公正な立場からの、取締役の職務執行に対する監視機能が十分に期待できることから、現状の体制としております。
当社は社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準を定めており、その選任に際しては、当該基準及び経歴などを踏まえ取締役会で審議検討のうえ、独立社外役員の候補者を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じて内部統制の状況を把握し、中立・専門的観点から適宜意見を述べることで取締役の職務執行を適正に監督しております。また、社外監査役は、監査役会を通じて、監査役監査、会計監査、内部監査の状況を把握し、内部統制システムの整備と運用状況を確認しております。また、内部監査部門の業務監査室、会計監査人及び内部統制部門と必要に応じてミーティングを実施することで、情報共有と連携を図っております。
