(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(千株)
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代表取締役
社長
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仁 司 与 志 矢
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1967年１月23日
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1992年６月
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株式会社社会情報サービス入社
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1994年12月
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ティー・エムマーケティング株式会社（現株式会社インテージヘルスケア）取締役
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2005年１月
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ティー・エムマーケティング株式会社代表取締役副社長
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2007年３月
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ティー・エムマーケティング株式会社代表取締役社長
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2014年７月
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当社執行役員 グループヘルスケアソリューション担当
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2015年４月
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当社執行役員 グループヘルスケア事業担当
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2015年５月
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株式会社アスクレップ取締役
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2016年６月
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当社取締役 グループヘルスケア事業担当
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2017年４月
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当社取締役 グループヘルスケア事業担当、働き方改革推進担当
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2019年４月
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株式会社インテージヘルスケア代表取締役社長
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2019年６月
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当社取締役 CWO、マーケティング支援（ヘルスケア）事業担当
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2023年７月
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当社取締役 CWO、特命事項担当
株式会社インテージヘルスケア取締役
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2023年９月
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当社代表取締役常務 マーケティング支援 （消費財・サービス）海外事業担当、海外事業統括本部長、特命事項担当
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2024年７月
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当社代表取締役社長（現任）
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(注)2
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133
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取締役
当社取締役マーケティング支援（消費財・サービス）国内・海外事業担当
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檜 垣 歩
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1964年５月23日
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1988年４月
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カゴメ株式会社入社
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1995年10月
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当社入社
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2007年４月
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当社マーケティングソリューションユニット マーケティングソリューション部長
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2013年４月
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当社執行役員 マーケティングイノベーション本部長
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2014年７月
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当社執行役員 グループマーケティングソリューション担当
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2015年７月
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当社上席執行役員 グループ事業戦略担当
株式会社インテージテクノスフィア取締役
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2016年４月
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株式会社インテージ取締役
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2019年４月
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当社上席執行役員 マーケティング支援（消費財・サービス）国内事業担当
株式会社インテージ代表取締役社長（現任）
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2019年６月
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当社取締役 マーケティング支援（消費財・サービス）国内事業担当
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2024年７月
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当社取締役マーケティング支援（消費財・サービス）国内・海外事業担当（現任）
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(注)2
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22
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取締役
当社取締役経営企画担当、未来創造担当、関係会社担当
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大 竹 口 勝
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1961年５月28日
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1985年４月
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当社入社
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2013年４月
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当社執行役員 DCG・サービス事業本部長
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2014年４月
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株式会社ドコモ・インサイトマーケティング 代表取締役社長
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2016年４月
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株式会社インテージ 取締役
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2019年４月
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当社上席執行役員 経営企画担当
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2020年９月
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当社取締役 経営企画担当
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2023年９月
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当社取締役 経営企画担当、グループ人事企画担当、関係会社担当
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2024年７月
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当社取締役経営企画担当、未来創造担当、関係会社担当（現任）
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(注)2
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21
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取締役
当社取締役 CFO、経営管理担当（現任）
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竹 内 透
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1963年４月17日
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1987年４月
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株式会社埼玉銀行（現株式会社埼玉りそな銀行）入行
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2017年10月
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当社入社
当社財務部長
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2018年４月
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当社財務部長、内部統制部長
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2019年４月
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当社経営管理部長
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2020年７月
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当社執行役員 経営管理部長
株式会社インテージヘルスケア監査役
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2022年９月
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当社取締役 CFO、内部統制担当、経営管理部長
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2023年１月
|
当社取締役 CFO、内部統制担当
|
2024年７月
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当社取締役 CFO、経営管理担当（現任）
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(注)2
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26
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(千株)
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取締役
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石 橋 英 城
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1970年12月18日
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1993年４月
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株式会社電通入社
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2011年４月
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同社プラットフォーム・ビジネス局・事業２部専任部長
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2014年７月
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株式会社NTTドコモ出向
同社プロモーション部・戦略担当部長
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2017年４月
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株式会社電通帰任
同社事業企画局・局長補兼プロジェクト推進部長
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2018年７月
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同社電通イノベーションイニシアティブ局長
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2021年12月
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株式会社NTTドコモ入社
同社マーケティングメディア部次長、ウォレットビジネス部次長、パートナービジネス推進部次長
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2022年７月
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同社マーケティングイノベーション部長
株式会社ドコモ・インサイトマーケティング取締役
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2023年12月
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当社取締役（現任）
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2024年６月
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株式会社NTTドコモ執行役員スマートライフカンパニー統括長兼マーケティングイノベーション部長
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2024年７月
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同社執行役員コンシューマサービスカンパニー統括長兼マーケティングイノベーション部長（現任）
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(注)2
|
－
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取締役
|
今 井 厚 弘
|
1960年12月４日
|
1983年４月
|
株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行
|
2013年４月
|
株式会社いなげや入社
同社グループ事業統括室長兼品質管理室長
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2016年６月
|
同社取締役IR担当兼管理本部長
|
2019年１月
|
株式会社フージャースホールディングス入社
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2019年４月
|
同社リスクマネジメント部長兼内部監査室長
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2021年６月
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株式会社フージャースホールディングス常勤監査役
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2022年６月
|
同社取締役常勤監査等委員（現任）
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2022年９月
|
当社取締役（現任）
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(注)2
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1
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取締役
|
渡 邉 温 子
|
1955年５月28日
|
2006年６月
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GEヘルスケアバイオサイエンス株式会社代表取締役社長
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2009年８月
|
GEヘルスケアジャパン取締役
|
2016年３月
|
株式会社AccuRna代表取締役社長
株式会社Braizon Therapeutics代表取締役社長
|
2017年４月
|
サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社コーポレートマーケティング&ビジネス開発シニアディレクター
|
2018年６月
|
株式会社HanaVax社外監査役
|
2019年５月
|
オンコセラピー・サイエンス株式会社取締役副社長
|
2022年９月
|
当社取締役（現任）
|
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(注)2
|
－
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
小 田 切 俊 夫
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1962年１月14日
|
1984年４月
|
当社入社
|
2002年４月
|
当社社会開発部長
|
2016年４月
|
当社執行役員経営企画部、インキュベーション推進部担当
|
2019年４月
|
株式会社インテージヘルスケア取締役
|
2020年７月
|
株式会社インテージリサーチ代表取締役社長
|
2022年７月
|
当社理事
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2022年９月
|
当社監査等委員である取締役（常勤監査等委員）（現任） 株式会社インテージ監査役（現任）
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2023年９月
|
株式会社インテージヘルスケア監査役（現任） 株式会社インテージテクノスフィア監査役（現任）
|
|
(注)3
|
26
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取締役
(監査等委員)
|
永 井 理
|
1972年３月16日
|
1995年４月
|
エヌ・ティ・ティ北海道移動通信網株式会社（現株式会社NTTドコモ）入社
|
2018年７月
|
同社代理店営業室担当部長
|
2019年７月
|
同社グループ事業推進部事業企画担当部長
|
2023年12月
|
当社監査等委員である取締役（現任）
|
2024年７月
|
株式会社NTTドコモコンシューマサービスカンパニーマーケティングイノベーション部アライアンス担当部長（現任）
|
|
(注)3
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
中 島 肇
|
1955年12月７日
|
1986年４月
|
裁判官任官
|
1997年４月
|
東京地方裁判所判事
|
2002年４月
|
最高裁判所書記官研修所事務局長
|
2004年４月
|
裁判所職員総合研修所研修部長
|
2005年４月
|
東京高等裁判所判事
|
2007年３月
|
東京高等裁判所判事退官
|
2007年４月
|
桐蔭法科大学院教授
|
2007年６月
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弁護士登録
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2014年６月
|
当社補欠監査役
|
2015年６月
|
当社社外監査役
|
2016年６月
|
当社監査等委員である取締役（現任）
|
2017年６月
|
東洋精糖株式会社社外取締役
|
2021年４月
|
桐蔭横浜大学法学部客員教授（現任）
|
|
(注)3
|
5
|
取締役
(監査等委員)
|
三 山 裕 三
|
1955年２月28日
|
1983年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
1986年９月
|
三山裕三法律事務所設立
|
2001年７月
|
三山総合法律事務所代表（現任）
|
2007年４月
|
あい ホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
2016年５月
|
当社独立委員会委員
|
2017年６月
|
当社監査等委員である取締役（現任）
|
|
(注)3
|
2
|
取締役
(監査等委員)
|
鹿 島 静 夫
|
1958年11月30日
|
1982年３月
|
アーサー・ヤング会計事務所東京事務所入所
|
1985年３月
|
公認会計士登録
|
1987年６月
|
アーサー・ヤング会計事務所と監査法人朝日新和会計社との合同により監査法人朝日新和会計社国際事業部に転籍
|
1992年10月
|
鹿島公認会計士事務所開設
|
1992年12月
|
税理士登録 鹿島静夫税理士事務所開設
鹿島静夫税理士事務所所長（現任）
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2002年３月
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株式会社ホーワス・ジャパン（現 株式会社みなとトラスト）代表取締役
|
2002年９月
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鹿島・小宮山公認会計士共同事務所開設 鹿島・小宮山公認会計士共同事務所代表公認会計士
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2008年12月
|
株式会社ミキ・ツーリスト監査役
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2010年４月
|
当社顧問会計士
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2018年３月
|
当社顧問会計士解職
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2018年６月
|
当社監査等委員である取締役（現任）
|
|
(注)3
(注)6
|
－
|
計
|
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|
|
|
239
|
(注）１．取締役 今井厚弘、渡邉温子、中島肇、三山裕三及び鹿島静夫は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である者を除く）の任期は、2024年９月26日から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役（監査等委員）の任期は、2024年９月26日から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小田切俊夫
委員 永井理
委員 中島肇
委員 三山裕三
委員 鹿島静夫
５．所有株式数は、2024年６月30日現在のものであります。
６．鹿島静夫氏は、2018年３月31日まで当社の顧問公認会計士及び当社取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の信託管理人を務めておりましたが、当社から受領した報酬額は年額150万円未満であり、当社の社外取締役独立性基準に照らし、同氏は独立性を有すると判断します。
② 社外取締役の状況
当社の社外取締役は５名（うち３名が監査等委員である取締役）であり、当社取締役における社外取締役の割合は41.7％です。
2024年６月30日現在において、当社の社外取締役である今井厚弘氏は当社普通株式１千株、中島肇氏は当社普通株式５千株及び三山裕三氏は当社普通株式２千株をそれぞれ保有しております。当社と各社外取締役との間にそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割として、個々の知見や実績及び専門的見地から、独立した立場により、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、社外取締役全員が指名・報酬委員会の委員として、取締役報酬に関する審議又は決定に参画するほか、取締役候補者の指名に関し、人事案の内容を審議のうえ、取締役会に対し答申する等、取締役報酬の決定、取締役候補者の選定等の過程において監督機能を果たしております。なお、当社では、社外取締役の独立性基準については、株式会社東京証券取引所の独立性基準を参考に、当社が定める「社外取締役独立性基準」に基づくこととしております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査等委員会の活動を通じて、内部監査部門及び内部統制部門と監査状況についての情報交換を行うとともに、会計監査人と相互に監査についての意見交換、監査状況についての情報交換を行い、緊密な連携を保っております。
