細谷火工

（５）【所有者別状況】

（注）　自己株式29,535株は、「個人その他」に295単元、「単元未満株式の状況」に35株含まれております。

なお、自己株式は株主名簿記載上の株式数であり、かつ、令和６年３月31日現在の実質的な所有株式数であります。

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性7名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

（注）１　取締役佐藤誠は、社外取締役であります。

２　監査役志村実は、社外監査役であります。

３　監査役安藤隆允は、社外監査役であります。

４　取締役の任期は、令和５年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。

５　監査役古山雄一の任期は、前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の規定により、前任者の任期満了の時までであります。なお、前任者の任期は、令和４年６月23日開催の定時株主総会の時から４年間であります。

６　監査役の任期は、令和４年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。

７　監査役の任期は、令和６年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。

８　取締役細谷亮旗は、代表取締役社長細谷穰志の長男であります。

９　当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

（注）　補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

②　社外役員の状況

　当社の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。

　社外取締役佐藤誠氏は、公認会計士及び税理士の資格を持ち、専門的な知識を生かした独立的な立場で経営に参加していただけると判断しております。なお、当社との間に意思決定に影響を与える人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役の選任は、経営に外部の視点を取り入れ、業務執行に対する強化を図ることを目的としております。これにより、取締役会の意思決定と監督機能を強化し、経営の更なる透明化を図ります。

　社外監査役志村実氏は、以前より当社の非常勤監査役として監査業務経験が豊富であることや、経営者としての知見や経験を有しており、社外監査役として独立的な立場で公正な監査をしております。なお、当社との間に意思決定に影響を与える人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外監査役安藤隆允氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当の知見を有しており、社外監査役として独立的な立場で公正な監査をしております。なお、当社との間に意思決定に影響を与える人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外監査役の当社株式の所有状況につきましては、上記「①　役員一覧」において記載のとおりであります。

　社外監査役は、独立的な立場で経営監視機能を確保するために選任しております。

　佐藤誠氏及び安藤隆允氏は、金融商品取引所の定めに基づき届け出た独立役員であります。

　当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役及び社外監査役は、会計監査人と連携を密にし、監査の方針、会計監査計画等を協議して定め、会計監査実施状況及び会計監査結果等について報告をうけるとともに相互に意見交換を行っております。

　また、社外取締役及び社外監査役は、社長直属の内部統制評価グループから内部統制評価の報告を受けるとともに、コミュニケーションをはかり連携を深めております。

④　補欠監査役

　当社は、監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査役２名を選任しております。

　岡哲之氏は、その経歴を通じて培った高い見識と幅広い経験を活かして客観的かつ公正な立場で監査できると期待し、補欠監査役として選任しております。なお、岡哲之氏が監査役として就任される場合は、事前に当社を退職いたします。

　岩﨑泰一氏は、弁護士として法律についての専門的な知識と経験に基づき、客観的かつ公正な立場に立って経営の監視監督ができると期待し、補欠監査役として選任しております。

　なお、岩﨑泰一氏は、東京証券取引所の定める独立役員としての要件を満たしております。

４【関係会社の状況】

　当社は関連会社１社を有しておりますが、重要性が乏しいため記載を省略しております。

２【沿革】