(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率13％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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代表取締役
社長
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石田 晃太
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1972年９月26日生
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2002年３月
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当社入社 WCM事業部マネジャー
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2006年４月
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当社 営業本部２グループゼネラルマネジャー
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2008年４月
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当社 SAプロダクト事業部長
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2008年６月
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当社 取締役SAプロダクト事業部長
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2009年４月
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当社 取締役営業本部長兼マーケティング本部長
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2014年３月
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当社 常務取締役営業本部長兼マーケティング本部長
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2020年３月
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当社 代表取締役社長(現任)
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(注)２
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463,500
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取締役
管理本部長
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森 行博
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1959年４月17日生
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1983年４月
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㈱富士通オフィス機器入社
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1983年６月
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富士通㈱転籍
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2004年７月
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同社 産業流通マネジメントセンター経理担当部長
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2012年12月
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同社 フィールドイノベーション本部VP
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2015年６月
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㈱富士通システムズウェスト常勤監査役
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2016年11月
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富士通㈱経営監査室シニアディレクター
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2019年１月
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当社入社 管理本部長
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2019年３月
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当社 取締役管理本部長(現任)
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2023年８月
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㈱グローブテック・ジャパン監査役（現任）
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(重大な兼職) ㈱グローブテック・ジャパン監査役
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(注)２
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21,100
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取締役
データセキュリティ
事業部長
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佐久間 貴
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1976年７月30日生
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1999年４月
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㈱コスメディア入社
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2014年10月
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同社 取締役ITソリューション本部長
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2015年４月
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同社 常務取締役ITソリューション本部長
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2017年４月
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同社 常務取締役イノベーション事業部長
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2019年４月
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当社 入社 監査プロダクト営業部長
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2020年１月
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当社 執行役員データセキュリティ事業部長
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2021年３月
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当社 取締役データセキュリティ事業部長(現任)
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2023年８月
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㈱グローブテック・ジャパン取締役（現任）
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(重大な兼職) ㈱グローブテック・ジャパン取締役
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(注)２
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26,240
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取締役
ネットワーク
セキュリティ事業部長
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寺園 雄記
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1977年３月７日生
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2001年11月
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当社入社
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2008年４月
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当社 サービス事業部S情報基盤部長
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2009年４月
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当社 営業本部営業４部長
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2011年４月
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当社 営業本部営業２部長
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2012年４月
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当社 営業本部東日本営業部長
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2019年２月
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当社 営業本部IT基盤ソリューション営業部長
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2020年１月
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当社 執行役員ネットワークセキュリティ事業部長
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2021年３月
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当社 取締役ネットワークセキュリティ事業部長(現任)
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(注)２
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26,240
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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取締役
(監査等委員)
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田口 信夫
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1952年11月27日生
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1977年４月
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㈱東京都民銀行(現 きらぼし銀行)入行
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2000年４月
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同行 カスタマーズ・リレーション部長
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2001年９月
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とみん企業投資㈱代表取締役社長
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2010年４月
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㈱とみん経営研究所(現 ㈱きらぼしコンサルティング)常務取締役
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2013年６月
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同社 顧問
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2015年１月
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㈱リブテック社外監査役
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2016年３月
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㈱カイオム・バイオサイエンス社外監査役
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2017年７月
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当社 顧問
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2018年６月
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当社 監査役
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2020年３月
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当社 常勤監査役
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2023年３月
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当社 監査等委員である取締役(現任)
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(注)３
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16,000
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取締役
(監査等委員)
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大須賀 正之
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1955年３月30日生
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1979年４月
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㈱日本興業銀行入行
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2000年11月
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デロイトトーマツコンサルティング㈱入社
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2005年２月
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㈱シーエーシー(現 ㈱CAC Holdings)入社
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2006年８月
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同社 執行役員
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2013年３月
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同社 常勤監査役
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2017年３月
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同社 理事
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2019年３月
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当社 社外取締役
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2020年３月
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㈱CAC Holdings顧問
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2023年３月
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当社 監査等委員である取締役(現任)
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(注)３
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8,000
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取締役
(監査等委員)
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加藤 雅彦
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1969年５月21日生
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1995年４月
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旭化成情報システム㈱ 入社
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1998年12月
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㈱インターネットイニシアティブ入社(IIJ Technology出向)
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2005年５月
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NPO日本ネットワークセキュリティ協会 幹事
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2009年４月
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㈱インターネットイニシアティブ セキュリティ情報統括室 シニアエンジニア
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2016年４月
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長崎県立大学 情報システム学部 情報セキュリティ学科 教授(現任)
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2019年４月
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長崎県立大学 学長補佐(現任)
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2021年７月
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デジタル人材育成学会 役員(現任)
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2021年10月
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長崎県サイバーセキュリティ研究会 会長(現任)
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2023年４月
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当社 監査等委員である取締役(現任)
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(重大な兼職) 長崎県立大学学長補佐兼情報システム学部情報セキュリティ学科教授 長崎県サイバーセキュリティ研究会 会長デジタル人材育成学会 役員
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(注)３
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―
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取締役
(監査等委員)
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権 浩子
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1982年10月27日生
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2006年９月
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東京共同会計事務所入所
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2011年３月
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三菱UFJメリルリンチPB証券㈱(現 三菱UFJモルガンスタンレー証券㈱)入社
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2017年10月
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子どもの食卓㈱設立 代表取締役(現任)
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2023年３月
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当社 監査等委員である取締役(現任)
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(重大な兼職) 子どもの食卓㈱代表取締役
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(注)３
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―
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計
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561,080
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(注) １．監査等委員である取締役 大須賀正之、加藤雅彦、権浩子は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役を３名選任しております。
社外取締役 大須賀正之氏は、金融機関やコンサルティング会社などの経験により、豊富な見識を有しており、当社の経営に対する有効な意見を期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、当社株式を8,000株保有しておりますが、それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 加藤雅彦氏は大学において情報セキュリティ分野の研究を行っています。事業会社での勤務経験もあり、エンジニア育成も含めた情報セキュリティに関する知見、豊富な経験を有しています。これらの経験を当社の監査体制に活かしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役 権浩子氏は税理士５科目有資格者であるほか、証券会社での勤務経験もあり、税務に精通しております。また、企業創業者でもあります。これらの経験を当社の監査体制に活かしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしております。選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社からの独立した立場の社外役員として職務を遂行できることを確認した上で、当社の企業経営の適正な監督又は監査が遂行できると期待される者を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則月１回開催される取締役会への出席を通じて、内部監査、監査等委員会及び内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けることにより、当社の経営の監督を行っております。また監査等委員会を構成し、定期的に内部監査担当者及び会計監査人との連絡会を開催し、情報交換や報告を受け、より効果的な監査業務の実施を図っております。
