社長・役員
略歴
1999年４月 メリルリンチ日本証券株式会社（現 BofA証券株式会社）入社
2009年１月 株式会社レコフ入社
2011年５月 株式会社クレハ・バッテリー・マテリアルズ・ジャパン入社
2016年４月 当社入社 社長室長
2016年７月 当社社長室長兼営業部長代理
2017年５月 ウルトラファブリックス・ジャパン株式会社代表取締役社長
2017年６月 当社取締役・社長室長兼営業部長
Ultrafabrics Inc.Director（現任）
2017年10月 当社取締役・経営企画部長兼財務部長
第一化成株式会社取締役・社長室長兼営業部長
2018年１月 当社取締役・経営管理部長
第一化成株式会社取締役・業務部長
2018年３月 当社代表取締役社長（現任）
第一化成株式会社取締役（現任）
所有者
（５）【所有者別状況】
①普通株式
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年12月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況（株） |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数（人） |
－ |
8 |
26 |
49 |
41 |
8 |
3,705 |
3,837 |
－ |
|
所有株式数（単元） |
－ |
20,488 |
3,506 |
37,909 |
10,579 |
12,275 |
84,412 |
169,169 |
6,300 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
12.11 |
2.07 |
22.41 |
6.25 |
7.26 |
49.90 |
100.00 |
－ |
（注） 自己株式1,344,807株は、「個人その他」に13,448単元及び「単元未満株式の状況」に7株を含めて記載しております。
②Ａ種優先株式
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年12月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況（株） |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数（人） |
－ |
－ |
－ |
－ |
2 |
2 |
1 |
5 |
－ |
|
所有株式数（単元） |
－ |
－ |
－ |
－ |
1,840 |
10,830 |
5,830 |
18,500 |
－ |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
－ |
－ |
－ |
9.95 |
58.54 |
31.51 |
100.00 |
－ |
（注） 自己株式583,000株は、「個人その他」に記載しております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役社長 （代表取締役） |
吉村 昇 |
1962年４月20日生 |
1999年４月 メリルリンチ日本証券株式会社（現 BofA証券株式会社）入社 2009年１月 株式会社レコフ入社 2011年５月 株式会社クレハ・バッテリー・マテリアルズ・ジャパン入社 2016年４月 当社入社 社長室長 2016年７月 当社社長室長兼営業部長代理 2017年５月 ウルトラファブリックス・ジャパン株式会社代表取締役社長 2017年６月 当社取締役・社長室長兼営業部長 Ultrafabrics Inc.Director（現任） 2017年10月 当社取締役・経営企画部長兼財務部長 第一化成株式会社取締役・社長室長兼営業部長 2018年１月 当社取締役・経営管理部長 第一化成株式会社取締役・業務部長 2018年３月 当社代表取締役社長（現任） 第一化成株式会社取締役（現任） |
(注) ２ |
普通株式 190 |
|
Ａ種優先株式 - |
|||||
|
取締役 |
中川 豊彦 |
1959年４月21日生 |
1983年４月 当社入社 1999年４月 当社埼玉事業所生産部技術課長 2004年４月 当社埼玉事業所次長兼製造技術課長 2014年５月 株式会社ディー・エス・シー監査役 2014年６月 当社取締役・埼玉事業所長 2016年６月 当社常務取締役・埼玉事業所長 2017年６月 当社常務取締役・技術部長 2017年10月 当社取締役（現任） 第一化成株式会社取締役・技術部長 2018年１月 第一化成株式会社代表取締役社長（現任） |
(注) ２ |
普通株式 142 |
|
Ａ種優先株式 - |
|||||
|
取締役 |
クレイ アンドリュー ローゼンバーグ |
1958年４月４日生 |
1980年６月 Gallo Wines入社 1984年９月 Spring Industries入社 1999年１月 Ultrafabrics,LLC（現Ultrafabrics Inc.）設立 CEO（現任） 2006年９月 ウルトラファブリックス・ジャパン株式会社取締役 2007年７月 Ultrafabrics Europe Ltd.取締役（現任） 2017年10月 当社取締役（現任） |
(注) ２ |
普通株式 599 |
|
Ａ種優先株式 770 |
|||||
|
取締役 |
バーバラ ダニエル ベッカー－ プリマック |
1967年８月15日生 |
1989年７月 Saks Fifth Avenue入社 1992年４月 Spring Industries入社 1999年１月 Ultrafabrics,LLC（現Ultrafabrics Inc.）設立 President（現任） 2006年９月 ウルトラファブリックス・ジャパン株式会社取締役 2007年７月 Ultrafabrics Europe Ltd.取締役（現任） 2017年10月 当社取締役（現任） |
(注) ２ |
普通株式 599 |
|
Ａ種優先株式 313 |
|||||
|
取締役 |
尾城 紳治 |
1963年６月24日生 |
1984年12月 当社入社 2007年４月 当社 埼玉事業所長次長兼検査課長 2017年６月 当社 取締役 埼玉事業所次長兼品質保証部長 2017年10月 第一化成株式会社取締役・製造本部副本部長兼品質保証部長 2019年３月 第一化成株式会社常務取締役・製造本部長兼品質保証部長 2020年７月 第一化成株式会社常務取締役・製造本部長 2023年３月 第一化成株式会社取締役副社長・製造本部長（現任）、当社取締役（現任） |
(注) ２ |
普通株式 109 |
|
Ａ種優先株式 - |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 |
髙野 美香 |
1970年９月15日生 |
1993年４月 日本生命保険相互会社入社 1997年11月 大和投資顧問（現 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社）入社 2000年11月 東京海上アセットマネジメント投信株式会社（現 東京海上アセットマネジメント株式会社）入社 2013年８月 株式会社ポイント（現 株式会社アダストリア）入社 2020年４月 当社入社・経営企画部長（現任） 2021年３月 当社Chief Sustainability Officer（現任） 2023年３月 当社取締役（現任） |
(注) ２ |
普通株式 13 |
|
Ａ種優先株式 - |
|||||
|
取締役 （監査等委員） |
伊丹 庸之 |
1951年８月５日生 |
1974年４月 冨士写真フィルム株式会社入社 1986年11月 モルガン・スタンレー証券東京支店入社 1997年２月 株式会社ピッツインターナショナル設立 代表取締役 2010年８月 株式会社アリィトラベルと営業統合 副社長（現任） 2014年６月 当社監査役 2017年10月 当社取締役（監査等委員）（現任） |
(注) １ ３ |
普通株式 1 |
|
Ａ種優先株式 - |
|||||
|
取締役 （監査等委員） |
横尾 彰 |
1953年８月４日生 |
1976年４月 シティバンク入社 1992年１月 リーマン・ブラザーズ証券会社入社 1994年11月 ＵＢＳ証券会社入社 1996年12月 ドイツ・モルガン・グレンフェル証券会社入社 2002年７月 クレディ スイス ファーストボストン証券会社入社 2006年４月 ＡＩＧジャパンキャピタルインベスト株式会社入社 2012年９月 愛宕倉庫株式会社経営顧問（現任） 2015年５月 一般社団法人 実践コーポレートガバナンス研究会理事（現任） 2017年３月 当社仮監査役 2017年６月 当社監査役 2017年10月 当社取締役（監査等委員）（現任） |
(注) １ ３ |
普通株式 4 |
|
Ａ種優先株式 - |
|||||
|
取締役 （監査等委員） |
伊勢谷 英樹 |
1955年12月24日生 |
1979年４月 トヨタ自動車工業（現 トヨタ自動車）株式会社入社 1996年５月 ゼネラルモーターズ本社入社 エグゼクティブ・ディレクター 2003年７月 ゼネラルモーターズ本社 グローバルエンジニアリング担当上級役員 2008年６月 サンデン株式会社入社 取締役常務執行役員 2010年９月 ボルボトラックス入社 ＵＤトラックス車両開発総括役員 2013年１月 ボルボテクノロジー・ジャパン株式会社 代表取締役 2014年６月 市光工業株式会社入社 取締役専務執行役員 2016年11月 ミーンズジャパン合同会社代表 2023年３月 当社取締役（監査等委員）（現任） |
(注) １ ３ |
普通株式 - |
|
Ａ種優先株式 - |
|||||
|
計 |
普通株式 1,657 |
||||
|
Ａ種優先株式 1,083 |
|||||
（注）１．取締役（監査等委員）伊丹庸之、横尾彰及び伊勢谷英樹は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．2024年３月27日開催の定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
３．2023年３月28日開催の定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
② 社外役員の状況
社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役（３名）は取締役会への出席を通じて適宜意見を述べるとともに、中立で客観的な立場に基づき、取締役の職務執行を監督しております。
当社社外取締役である伊丹庸之氏は、企業経営における豊富な経験から当社の経営上有用な指摘、意見を述べており、社外の専門的見地から適宜助言・提言をいただくことで、経営判断の適正性や妥当性の確保を図っております。また、報酬諮問委員会の委員として、客観的・中立的立場での当社の役員報酬等の決定過程における監査機能を担っております。
当社社外取締役である横尾彰氏は、金融業界における豊富な経験と幅広い見識から当社の経営上有用な指摘、意見を述べており、社外の専門的見地から適宜助言・提言をいただくことで、経営判断の適正性や妥当性の確保を図っております。また、報酬諮問委員会の委員として、客観的・中立的立場での当社の役員報酬等の決定過程における監査機能を担っております。
当社社外取締役である伊勢谷英樹氏は、自動車業界でのエンジニアリング、製造管理等、及び海外を含むマネジメントの豊富な経験を有しており、当該知見を活かし取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待したためであります。また、報酬諮問委員会の委員として、客観的・中立的立場での当社の役員報酬等の決定過程における監査機能を担っております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役である監査等委員は、監査等委員会を支援する当社のスタッフと意思疎通を十分に図って連携し、監査等委員会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。３名の社外取締役である監査等委員を含む監査に加え、取締役会のほか、グループの重要な会議に監査等委員が出席し、経営の監視機能を備えた態勢を整えております。
また監査等委員は、スタッフを介して経理部門並びに会計監査人とも必要に応じて会合を開催し、内部統制・財務情報等の意見交換の機会を持ち、情報交換をしております。内部統制についても主管部門である法務・コンプライアンス部と定期的及び必要に応じ連携をとり、報告を受けております。
選任されている社外取締役と当社の間に人的関係、特別な利害関係はありません。当社は、社外取締役伊丹庸之氏、横尾彰氏及び伊勢谷英樹氏を東京証券取引所に一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届出しております。
関係会社
４【関係会社の状況】
|
名称 |
住所 |
資本金 （百万円） |
主要な事業 の内容 |
議決権の 所有割合 （％） |
関係内容 |
|
（連結子会社） |
|
|
|
|
|
|
第一化成株式会社 （注）２ |
東京都八王子市 |
100 |
ポリウレタンレザー製造・ 販売事業 |
100.0 |
当社グループ製品の製造・販売 役員の兼任あり。 |
|
Ultrafabrics Inc. （注）２、５ |
米国 |
17百万US$ |
商社事業 |
100.0 |
米国における販売子会社 資金援助あり。 役員の兼任あり。 |
|
Ultrafabrics Europe Ltd. （注）３、４ |
英国 レスターシャー州 |
250千￡ |
商社事業 |
100.0 (100.0) |
欧州における販売子会社 Ultrafabrics Inc.の100％所有子会社 役員の兼任あり。 |
|
Ultrafabrics Mexico,S.De R.L. De C.V. （注）３，４ |
墨国 メキシコ州 |
10,000ペソ |
ポリウレタンレザー製品の商品化 |
100.0 (100.0) |
墨国における販売子会社 Ultrafabrics Inc.の100％所有子会社 役員の兼任あり。 |
（注）１．議決権は直接所有割合であります。
２．特定子会社に該当しております。
３．議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。
４．Ultrafabrics Europe Ltd.及びUltrafabrics Mexico,S.De R.L. De C.V.は、連結子会社であるUltrafabrics Inc.の100％所有子会社であります。
５．Ultrafabrics Inc.は、売上収益（連結会社相互間の内部売上収益を除く。）の連結売上収益に占める割合が10％を超えておりますが、連結売上収益に占める当該連結子会社の売上収益（連結会社相互間の内部売上収益を除く。）の割合が90％を超えているため、主要な損益情報等の記載を省略しております。
６．重要性の乏しい関連会社として１社記載を省略しております。
沿革
２【沿革】
|
1966年１月 |
東京都八王子市下恩方町358に合成皮革の製造販売を目的として第一化成株式会社を設立。 |
|
1966年４月 |
恩方工場を新設し、ビニールレザー並びに乾式合成皮革の生産開始。 |
|
1970年８月 |
大阪市南区塩町通り３－５野崎産業ビル内に大阪営業所開設。 |
|
1970年11月 |
東京都八王子市本郷町５－12に本郷工場新設、湿式合成皮革の生産開始。 |
|
1974年９月 |
埼玉県大里郡花園町大字黒田字下北原301に埼玉工場（後に花園工場と呼称変更）新設、乾式合成皮革の生産開始。 |
|
1974年９月 |
愛知県蒲郡市神之郷町下向山21不二整染株式会社内に蒲郡工場新設。 |
|
1979年８月 |
埼玉県行田市富士見町１－13－１富士見工業団地内に行田工場新設。 |
|
1979年10月 |
行田工場にて湿式溶剤（ＤＭＦ）回収設備を完成させて溶剤の再利用を開始。 |
|
1979年11月 |
行田工場において湿式合成皮革の生産開始。本郷工場を閉鎖。 |
|
1979年12月 |
行田工場の生産開始にともない恩方工場を閉鎖。 |
|
1982年６月 |
蒲郡工場を閉鎖し、行田工場に統合。 |
|
1987年９月 |
開発部・工務部を東京都八王子市中野上町４－19－６に移転し、研究所を設置。 |
|
1990年６月 |
ゴルフ手袋用素材を米国に出荷開始。 |
|
1993年７月 |
行田工場・花園工場を統合し埼玉事業所を設置。 |
|
1995年９月 |
花園工場を閉鎖、売却。 |
|
1998年10月 |
株式会社ディー・エス・シーを投資業を目的として資本金2,000万円、当社全額出資で設立。 |
|
1999年１月 |
Springs Industries, Inc.より合成皮革部門の営業譲渡を受けたUltrafabrics, LLCの設立にあたり、株式会社ディー・エス・シーが出資比率15％（13万米ドル）の持分をもって経営に参加。 |
|
1999年７月 |
本社、埼玉事業所、研究所及び大阪営業所が「ISO9001」を認証取得。 |
|
1999年12月 |
自動車内装材を米国に出荷開始。 |
|
2003年２月 |
日本証券業協会に株式を店頭登録。 |
|
2004年10月 |
研究所を東京都八王子市諏訪町480－１に移転。 |
|
2004年12月 |
日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場。 |
|
2006年７月 2008年６月 |
本社を東京都八王子市明神町３－20－６に移転。 大阪営業所を閉鎖。 |
|
2013年７月 |
東京証券取引所と大阪証券取引所の統合に伴い、東京証券取引所JASDAQ（スタンダード）に上場。 |
|
2016年３月 |
群馬県邑楽郡邑楽町大字赤堀字鞍掛4116-３に群馬工場を新設。新型熱ラミネート機を設置。 |
|
2017年１月 |
米国に資本金17百万US$、株式会社ディー・エス・シー全額出資でDKK US INC.を設立。 |
|
2017年２月 |
Ultrafabrics, LLCの持分84.21％をDKK US INC.が取得し、Ultrafabrics, LLCを完全子会社化。 |
|
2017年３月 |
第三者割当の方法により、Ａ種優先株式1,850,000株を発行。 |
|
2017年５月 |
資本金10百万円、当社全額出資で第一化成分割準備株式会社を設立。 |
|
2017年６月 |
完全子会社であるDKK US INC.がUltrafabrics, LLCを吸収合併し、商号をUltrafabrics Inc.（現連結子会社）へ変更。 |
|
2017年９月 |
株式会社ディー・エス・シーを吸収合併。 |
|
2017年10月 |
当社の合成皮革事業を、会社分割により第一化成分割準備株式会社へ承継し、商号をウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社へ変更（持株会社体制への移行）。 第一化成分割準備株式会社は、商号を第一化成株式会社（現連結子会社）へ変更。 |
|
2018年５月 |
東京都渋谷区渋谷３-12-15にサテライトオフィスを開設。 |
|
2018年５月 |
英国ロンドン・クラーケンウェルにショールームを開設。 |
|
2018年９月 |
埼玉事業所・群馬工場による製造工程の完全２ライン化完成 |
|
2019年９月 |
第一化成株式会社及びUltrafabrics Inc.においてポリウレタンレザーの設計及び製造に関してIATF16949:2016の認証を取得。 |
|
2020年１月 |
第一化成株式会社及びUltrafabrics Inc.が「ISO14001」を認証取得。 |
|
2020年12月 |
ウルトラファブリックス・ジャパン株式会社を清算。 |
|
2021年９月 |
群馬工場に太陽光発電設備付帯自動倉庫を新設。 |
|
2022年４月 |
東京証券取引所スタンダード市場に移行。 |
|
2022年７月 |
英国ロンドン・クラーケンウェルのショールームを閉鎖。 |
|
2023年５月 |
Ultrafabrics Inc.の子会社としてUltrafabrics Mexico,S.De R.L. De C.V.を設立。 |