(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名(役員のうち女性の比率10％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役社長
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伊藤 謙自
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1973年８月４日
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1992年４月
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株式会社昭和コーポレーション入社
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1995年７月
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第一保温工業株式会社入社
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1996年10月
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有限会社橋本保温工業 (現有限会社日本エコライン)入社
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1997年９月
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伊藤工業創業
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2000年２月
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有限会社ケイ・ファクトリー設立(現スパイダープラス株式会社) 代表取締役就任(現任)
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2005年９月
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株式会社９ｔｈ設立 代表取締役就任
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2010年９月
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株式会社ヴェイシス設立 代表取締役就任
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(注)３
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18,781,800
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取締役
執行役員COO
コーポレートデザイン室長
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鈴木 雅人
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1978年４月２日
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1997年４月
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リコーテクノシステムズ株式会社 (現リコージャパン株式会社)入社
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1999年５月
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近畿設備株式会社入社
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2001年５月
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株式会社アイデアル入社
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2005年８月
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株式会社ワークスタジオ入社
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2008年４月
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株式会社ドラフト入社
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2010年12月
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当社入社
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2017年３月
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当社 取締役就任
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2020年９月
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当社 取締役 CB室室長就任
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2022年４月
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当社 取締役執行役員 CB室長就任
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2023年３月
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当社 取締役執行役員COO CB室長就任
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2024年１月
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当社取締役執行役員COO コーポレートデザイン室長(現任)
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(注)３
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386,600
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取締役
執行役員CFO
経営管理グループ長
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藤原 悠
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1985年12月20日
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2008年12月
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新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
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2015年８月
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デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社入社
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2017年６月
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マクサス・コーポレートアドバイザリー株式会社入社
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2019年５月
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株式会社サーキュレーション入社
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2021年４月
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当社入社
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2021年９月
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当社 管理本部本部長就任
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2022年３月
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当社 取締役管理本部本部長就任
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2022年４月
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当社 取締役執行役員CFO コーポレート本部長就任
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2023年１月
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当社 取締役執行役員CFO
経営企画室長就任
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2023年９月
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当社取締役執行役員CFO 経営企画室長兼コーポレート本部長
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2024年１月
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当社取締役執行役員CFO 経営管理グループ長(現任)
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(注)３
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15,000
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取締役
執行役員CTO
プロダクトグループ長
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藤田 智之
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1981年３月18日
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2003年４月
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日本アイ・ビー・エム株式会社入社
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2017年５月
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VALUENEX株式会社入社
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2018年９月
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コイネージ株式会社入社
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2021年４月
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当社入社
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2022年７月
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当社執行役員開発グループVPoP
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2023年１月
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当社執行役員プロダクトグループVPoP
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2023年３月
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当社取締役執行役員プロダクトグループVPoP
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2023年４月
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当社取締役執行役員CTO プロダクトグループ長(現任)
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(注)３
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1,354
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
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吉田 淳也
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1983年５月２日
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2007年４月
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株式会社ジャフコ (現ジャフコ グループ株式会社)入社
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2020年２月
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当社 社外取締役就任(現任)
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2021年２月
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62Complex株式会社社外取締役就任(現任)
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2021年３月
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KUSABI/Wedge株式会社 代表パートナー(現任)
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(注)３
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450,000
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取締役
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広木 大地
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1983年８月６日
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2008年４月
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株式会社ミクシィ(現株式会社MIXI)入社
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2013年１月
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同社執行役員サービス本部長
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2016年６月
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株式会社レクター(旧レクター社)創業取締役
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2019年６月
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一般社団法人日本CTO協会設立理事(現任)
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2022年６月
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株式会社レクター(旧レクター社と同名称の別法人)創業 代表取締役(現任)
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2022年９月
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株式会社朝日新聞社 社外CTO(現任)
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2022年11月
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株式会社グッドパッチ 社外取締役(現任)
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2024年３月
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当社 社外取締役就任(現任)
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(注)３
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－
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取締役
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森 竜太郎
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1990年８月30日
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2013年６月
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株式会社Vapes入社
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2015年８月
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一般社団法人CARTIVATOR Resource Management 理事
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2015年10月
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インテグリカルチャー株式会社 創業CFO兼CMO
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2019年10月
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アノン株式会社 創業 代表取締役(現任)
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2020年10月
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トヨタ自動車株式会社 入社
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2022年４月
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コニカミノルタ株式会社 執行役員 イノベーション推進室長(現任)
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2024年３月
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当社 社外取締役就任(現任)
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(注)３
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－
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監査役
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古賀 博之
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1960年７月１日
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1983年４月
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三井物産株式会社 入社
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2003年４月
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同社CFO企画部企画室次長
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2003年10月
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Mitsui&Co.(U.S.A), Inc. Financial Management Div., General Manager of Treasury Dept. (在ニューヨーク)
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2011年２月
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(出向)IPM Eagle LLP,Director & CFO (在ロンドン)
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2014年７月
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三井物産株式会社 基礎化学品本部事業開発部長
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2017年10月
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(出向)日本マイクロバイオファーマ株式会社 取締役
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2019年６月
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りらいあコミュニケーションズ株式会社(現アルティウスリンク株式会社)取締役CFO
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2024年３月
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当社 社外監査役就任(現任)
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(注)４
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－
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数
(株)
|
監査役
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佐々木 義孝
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1973年９月６日
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1996年11月
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日本輸送機株式会社(現三菱ロジスネクスト株式会社)入社
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2005年３月
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株式会社プロパスト入社経営企画室長
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2006年６月
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株式会社トランザクション入社
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2011年６月
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長谷川興産株式会社(現HITOWAライフパートナー株式会社)入社経営企画室長
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2012年９月
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長谷川ホールディングス株式会社(現HITOWAホールディングス株式会社)取締役経営企画室長
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2012年９月
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長谷川ナーシングパートナー株式会社(現HITOWAナーシングパートナー株式会社)取締役就任
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2014年２月
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株式会社ショーケース・ティービー(現株式会社ショーケース)入社管理本部長
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2014年３月
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株式会社ショーケース・ティービー(現株式会社ショーケース)取締役管理本部長
|
2015年10月
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株式会社アンジー監査役就任(現任)
|
2017年４月
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株式会社ショーケース・ティービー(現株式会社ショーケース)取締役CFO就任
|
2017年４月
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株式会社ウォームライト社外取締役就任
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2017年４月
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株式会社インクルーズ社外取締役就任
|
2017年７月
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galaxy株式会社監査役就任
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2018年10月
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株式会社TOKYOフロンティアファーム設立 代表取締役就任(現任)
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2018年12月
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コグニロボ株式会社監査役就任
|
2019年４月
|
リアルワールドゲームス株式会社社外取締役就任
|
2019年５月
|
株式会社ジグザグ監査役就任(現任)
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2019年９月
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株式会社バリューデザイン社外取締役就任
|
2020年２月
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当社 社外監査役就任(現任)
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2020年３月
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CFOナレッジ株式会社代表取締役就任(現任)
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2020年６月
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株式会社HRBrain監査役就任(現任)
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2020年11月
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株式会社Prime Partners設立 代表取締役就任(現任)
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2021年５月
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株式会社ベルテックス社外取締役就任(現任)
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2021年６月
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株式会社ジーニー社外取締役(監査等委員)(現任)
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2022年９月
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株式会社エー・スター・クォンタム取締役就任(現任)
|
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(注)４
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－
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監査役
|
竹田 いさか
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1984年６月20日
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2012年12月
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検察官検事 任官
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2020年４月
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弁護士登録 弁護士法人北浜法律事務所 入所(現任)
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2021年10月
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TAKUMINOホールディングス株式会社 社外監査役(現任)
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2023年４月
|
株式会社メディアハウスホールディングス 社外監査役(現任)
|
2024年３月
|
当社 社外監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
－
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計
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19,634,754
|
(注) １．取締役 吉田 淳也、広木 大地、森 竜太郎は、社外取締役であります。
２．監査役 古賀 博之、佐々木 義孝、竹田 いさかは、社外監査役であります。
３．2024年３月26日開催の定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2024年３月26日開催の定時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。
５．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数
(株)
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金子 禎秀
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1983年10月11日
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2010年１月
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清和監査法人(現RSM清和監査法人)入所
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2015年２月
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アクセンチュア株式会社入社
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2016年12月
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ウィルパートナーズ株式会社設立代表取締役就任(現任)
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2017年１月
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やまと税理士法人代表社員就任
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2017年６月
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株式会社ピー・エス・インターナショナル監査役就任(現任)
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2018年８月
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やまと監査法人代表社員就任
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2020年８月
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税理士法人マーヴェリック代表社員就任(現任)
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2020年10月
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やまと監査法人社員就任
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2022年４月
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株式会社カーボンフライ監査役就任（現任）
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2024年１月
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株式会社Extrabold監査役就任（現任）
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|
－
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６．当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うために、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は、上記取締役執行役員３名に加え、以下の８名の11名体制です。
執行役員 CRO 兼 ビジネスグループ 副グループ長 川合 弘毅
執行役員 Tech Lead 兼 DX推進室長 増田 寛雄
執行役員 HRセクション・リーダー 石井 功一
執行役員 海外事業グループ 海外事業推進部長 野田 隆正
執行役員 ビジネスグループ 商品企画部長 三浦 慶介
執行役員 ビジネスグループ セールス本部長 佐藤 誠治
執行役員 法務責任者 兼 海外事業グループ長 高橋 俊輔
執行役員 知財責任者 谷口 将仁
② 社外役員の状況
イ. 社外取締役
当社の取締役７名のうち、吉田淳也、広木大地、森竜太郎は社外取締役であります。
吉田淳也は、ベンチャーキャピタリストとしての豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的、中立的な立場から当社の業務執行の監督を行うとともに、当社の成長に寄与するような各種提言、指導をいただけるものと判断したため選任しております。なお、同氏は当社株式を450,000株、新株予約権を234,400株相当保有しております。それ以外に同氏と当社との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
広木大地は、IT関連企業における各部門の責任者としての役割を歴任し、技術戦略や組織構築に関する豊富な実績と経験を有しており、さらに技術組織のアドバイザリーとして多数の会社の経営支援を行ってきたことから、取締役（社外取締役）の職務を適切に遂行いただけるものと判断したため選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
森竜太郎は、イノベーションマネジメントに関する豊富な知識および経験を有していることから、取締役（社外取締役）の職務を適切に遂行いただけるものと判断したため選任しております。同氏は、2023年７月より、同氏が経営するアノン株式会社を通じて当社顧問を務めておりましたが、2024年２月末で当該顧問契約は終了しております。なお、過去の顧問としての報酬は、月額30万円と少額であり、独立役員としての基準には抵触しないと判断しております。
ロ. 社外監査役
当社の監査役３名のうち、古賀博之、佐々木義孝、竹田いさかは社外監査役であります。
古賀博之は、上場企業での取締役や、大手総合商社の国内外事業会社においてCFOをはじめとする要職を歴任した経験により、監査役（社外監査役）の職務を適切に遂行いただけるものと判断したため選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
佐々木義孝は、上場企業での取締役や、多数の社外監査役経験を有しております。その豊富な知識と経験により、監査役（社外監査役）の職務を適切に遂行いただけるものと判断したため選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
竹田いさかは、弁護士の資格を有していること、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有していることから、監査役（社外監査役）の職務を適切に遂行いただけるものと判断したため選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては金融商品取引所が定める独立性基準や、機関投資家や議決権行使助言会社が定める独立性基準を参考にしており、現時点の社外監査役は十分な独立性を確保していると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、取締役会又は監査役会等を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、必要に応じて適宜打合せを行い、相互連携を図っております。
