社長・役員
略歴
1984年４月 株式会社ティーエスディー入社
1993年７月 株式会社アイネット入社
1996年11月 株式会社テックジャパン（現当社）入社
1997年２月 同社代表取締役社長就任
1998年４月 有限会社ソフトワールド代表取締役社長就任
2003年10月 株式会社フィックスターズ取締役就任
2016年11月 当社代表取締役社長就任
2020年１月 当社代表取締役執行役員社長就任（現任）
所有者
（５）【所有者別状況】
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2023年11月30日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
－ |
3 |
29 |
61 |
24 |
11 |
6,390 |
6,518 |
－ |
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所有株式数 （単元） |
－ |
978 |
2,844 |
4,430 |
1,007 |
37 |
66,952 |
76,248 |
8,400 |
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所有株式数の割合（％） |
－ |
1.28 |
3.73 |
5.81 |
1.32 |
0.05 |
87.81 |
100.00 |
－ |
（注） 自己株式54,800株は、「個人その他」に548単元含まれております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 6名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 執行役員社長 |
武川 義浩 |
1961年８月12日生 |
1984年４月 株式会社ティーエスディー入社 1993年７月 株式会社アイネット入社 1996年11月 株式会社テックジャパン（現当社）入社 1997年２月 同社代表取締役社長就任 1998年４月 有限会社ソフトワールド代表取締役社長就任 2003年10月 株式会社フィックスターズ取締役就任 2016年11月 当社代表取締役社長就任 2020年１月 当社代表取締役執行役員社長就任（現任） |
(注)２ |
2,241,900 |
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取締役 執行役員コーポレート本部長 |
木下 洋 |
1968年４月18日生 |
1992年10月 監査法人朝日新和会計社（現 有限責任あずさ監査法人）入社 1996年４月 公認会計士登録 2008年５月 あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）パートナー就任 2019年12月 木下洋公認会計士事務所設立 2020年３月 当社取締役執行役員業務本部長就任 2022年９月 コーア商事ホールディングス株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年12月 当社取締役執行役員コーポレート本部長（現任） |
(注)２ |
44,000 |
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取締役 常務執行役員ＩＴサービス事業本部長 |
三橋 茂 |
1965年２月17日生 |
1985年４月 株式会社日本システムディベロップメント入社 1988年３月 株式会社テーエスデー入社 1993年６月 株式会社アイネット入社 1997年１月 株式会社テックジャパン（現当社）入社 2016年12月 当社ソリューション４部長 2017年12月 当社ＩＴインフラソリューション１部長 2019年12月 当社インフラストラクチャー事業部長 2020年12月 当社執行役員インフラストラクチャー事業部長 2021年12月 当社執行役員経営戦略室長インフラストラクチャー事業部管掌 2022年３月 当社常務執行役員経営戦略室長インフラストラクチャー事業部管掌 2023年12月 当社常務執行役員ＩＴサービス事業本部長 2024年２月 当社取締役常務執行役員ＩＴサービス事業本部長（現任） |
(注)２ |
19,400 |
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取締役 （監査等委員） |
永谷 孝俊 |
1946年10月31日生 |
1969年４月 東京芝浦電気株式会社（現 株式会社東芝）入社 1995年６月 株式会社東芝 情報通信事業本部経理部長 1997年４月 同社デジタルメディア社経理部長 2000年５月 東芝セラミックス株式会社（現 クアーズテック株式会社）取締役経理本部長 2006年10月 コバレントマテリアル株式会社（現 クアーズテック株式会社）取締役経理本部長 2008年６月 同社常勤監査役 2021年２月 当社取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 （監査等委員） |
望月 篤 |
1956年10月26日生 |
1975年４月 東京国税局入局 2003年８月 望月篤税理士事務所開所（現任） 2016年１月 株式会社トータルアセットデザイン監査役就任（現任） 2018年２月 当社監査役就任 2018年４月 株式会社ナカムラ綜美監査役就任（現任） 2021年２月 当社取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)３ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
藤江 勇佑 |
1983年８月12日生 |
2010年12月 豊島・佐藤・久保総合法律事務所 （現 港の見える法律事務所）入所（現任） 2019年３月 当社監査役就任 2021年２月 当社取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)３ |
－ |
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計 |
2,305,300 |
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（注）１．監査等委員である取締役望月篤及び藤江勇佑は、社外取締役であります。
２．2023年11月期に係る定時株主総会終結の時から2024年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2022年11月期に係る定時株主総会終結の時から2024年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役永谷孝俊は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内からの円滑な情報収集や内部監査室との緊密な連携を通じた実効性のある監査・監督機能を確保するためであります。
５．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
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塚本 浩二 |
1956年６月３日生 |
1980年４月 2017年８月 2020年10月
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東京国税局入局 塚本浩二税理士事務所設立（現任） 株式会社アルデプロ社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注) |
－ |
(注) 補欠監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の
満了の時までであります。
６．監査等委員である取締役望月篤及び藤江勇佑は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。
７．当社では、迅速な意思決定と機動的な業務執行を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役の武川義浩、木下洋及び三橋茂に加え、システム開発事業本部長兼先進技術事業本部長の小林林広及び経営企画ＩＲ部長の柏木奈美子の５名で構成されております。
② 社外役員の状況
当社の社外役員は、監査等委員である社外取締役２名であります。
当社において、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、その選任に際しましては、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役望月篤氏は、税理士としての専門知識と豊富な業務経験を有しており、税務・会計の面で高い知見を有しております。当社としましては、税務・会計の面から経営の監視にあたっていただくことを期待して、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役藤江勇佑氏は、弁護士としての専門知識・経験等を有しており、法務の面で高い知見を有しております。当社としましては、法務の面から経営の監視にあたっていただくことを期待して、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、監査等委員会の指揮命令下に、内部監査室を設置しております。内部監査室には、当社の業務及び制度に精通した内部監査担当者を選任しております。
監査等委員会及び会計監査、並びに内部監査室の相互連携については、定期的に意見交換を行う機会を設け、三様監査の連携を図っております。監査等委員会と会計監査については、定期的に意見交換を行う他、常勤監査等委員を選任し随時意見交換を行う機会を設けております。内部監査室は、内部監査の結果を定期的に監査等委員会に報告するとともに、常勤監査等委員は内部監査室の監査への同席や指示を行う等により、連携を強化しております。
関係会社
４【関係会社の状況】
該当事項はありません。
沿革
２【沿革】
当社は2016年11月１日に株式会社テックジャパンと株式会社シナノシステムエンジニアリングが合併して設立しており、両社の事業を承継しております。このため、株式会社テックジャパンと株式会社シナノシステムエンジニアリングの主要な沿革についても記載しております。
株式会社テックジャパン
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1996年８月 |
ソフトウエア開発請負を目的として、神奈川県横浜市西区に設立 |
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1998年４月 |
有限会社ソフトワールド（当時子会社）を設立（1999年８月 株式会社に組織変更、現社名 株式会社シャンク） |
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2002年３月 |
事業拡張のため大阪事業所を開設 |
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2006年11月 |
Pマーク（プライバシーマーク）の認証を取得 |
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2010年４月 |
IBM社のNotesからMicrosoft社のSharePointへの移行（脱Notes）に関する大規模プロジェクトを受注 |
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2011年３月 2014年１月 |
メディク・クエスト株式会社の株式の一部を取得し関連会社化 株式会社ソフトワールド（子会社）を売却 |
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2015年８月 |
株式会社シナノシステムエンジニアリングとの共同出資により株式会社ベイアット（当時関連会社）を設立 |
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2016年５月 |
株式会社ミクスウェイ（当時関連会社）を設立 |
株式会社シナノシステムエンジニアリング
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1985年３月 |
ソフトウエア開発請負を目的として、神奈川県横浜市港北区に設立 |
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1993年６月 |
本社を神奈川県横浜市西区へ移転 |
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1998年９月 |
本社を神奈川県横浜市神奈川区へ移転 |
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2009年３月 |
ISO/IEC27001を取得 |
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2012年７月 |
横浜市推進の「京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特区」における 「腹腔鏡下手術の術前支援機器の開発（手術シミュレータ開発）」プロジェクトに参画 |
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2015年８月 |
株式会社テックジャパンとの共同出資により株式会社ベイアット（当時関連会社）を設立 |
ティアンドエス株式会社
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2016年11月 |
神奈川県横浜市西区を本社、神奈川県横浜市神奈川区を横浜開発センターとして、株式会社テックジャパン、株式会社シナノシステムエンジニアリングの新設合併によりティアンドエス株式会社を設立 |
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2017年２月 |
メディク・クエスト株式会社（関連会社）の保有株式の全てを譲渡 |
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2017年４月 |
株式会社ミクスウェイ（関連会社）の保有株式の一部を売却 |
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2017年５月 |
株式会社ベイアット（関連会社）を清算 |
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2017年11月 |
業務効率化を目的とし横浜開発センターを本社へ統合 |
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2018年３月 |
ISO/IEC27001をティアンドエス株式会社本社にて取得 |
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2018年６月 |
三重県四日市市に四日市事業所を開設 |
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2019年７月 |
岩手県北上市に北上事業所を開設 |
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2019年７月 |
東北大学国際集積エレクトロニクス研究開発センターとの共同研究契約締結 |
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2020年８月 |
東京証券取引所マザーズに株式を上場 |
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2020年10月 |
神奈川県横浜市戸塚区に戸塚事業所を開設 |
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2022年４月 |
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所マザーズからグロース市場に移行 |
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2022年７月 |
熊本県熊本市中央区に熊本事業所を開設 |
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2023年４月 |
長崎県諫早市に長崎事業所を開設 |