(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名(役員のうち女性の比率9.1％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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代表取締役会長
CEO
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加村 稔
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1947年６月１日生
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1972年４月
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日本警報装置中部株式会社（現 株式会社エヌケーシー） 取締役 就任
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1981年４月
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当社 設立 代表取締役社長 就任
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2005年４月
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当社 代表取締役執行役員 社長 就任
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2014年４月
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日通システムベトナム有限会社（現 勤次郎ベトナム有限会社） 会長 就任
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2015年６月
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当社 代表取締役執行役員 社長 兼営業本部長 兼営業推進本部長 就任
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2016年４月
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当社 代表取締役執行役員 社長 就任
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2022年３月
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当社 代表取締役会長CEO 就任（現任）
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(注)３
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5,090,490
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代表取締役
執行役員社長COO
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加村 光造
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1973年２月11日生
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1997年４月
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ロジック株式会社 入社
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2002年７月
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当社 入社
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2007年４月
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当社 経営企画室室長
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2011年11月
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アイベックステクノロジー株式会社 入社
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2015年２月
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当社 入社 マーケティング部長 兼第三開発部長
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2016年４月
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当社 執行役員 マーケティング部長 就任
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2018年３月
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当社 取締役執行役員 マーケティング本部長 就任
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2019年３月
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当社 常務取締役執行役員 営業本部長 兼ヘルスライフ本部管掌 兼電子カルテ本部管掌 兼事業戦略本部管掌 就任
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2021年３月
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当社 常務取締役執行役員 営業本部長 兼サービス本部管掌 就任
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2022年３月
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当社 代表取締役執行役員社長COO 営業本部担当 兼サービス本部担当 就任
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2023年３月
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当社 代表取締役執行役員社長COO 就任（現任） 勤次郎ベトナム有限会社 会長 就任（現任）
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(注)３
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50,046
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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取締役
常務執行役員CTO
兼
CIO
兼
事業戦略本部長
兼
ヘルスライフ本部長
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平田 英之
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1958年５月２日生
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1983年４月
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日本電気株式会社 入社
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2013年４月
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NEC Enterprise Communication Technologies, Inc.
CEO&President 就任
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2018年６月
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当社 入社 執行役員 事業戦略推進室長 就任
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2019年１月
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当社 執行役員 事業戦略本部長兼事業戦略部長 就任
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2021年１月
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当社 執行役員 事業戦略本部長兼データ事業推進部長 就任
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2021年３月
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当社 取締役執行役員 兼事業戦略本部長 開発本部管掌 就任
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2022年３月
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当社 取締役執行役員CIO 兼事業戦略本部長 兼開発本部担当 就任
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2022年８月
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当社 取締役常務執行役員CTO 兼CIO 兼事業戦略本部長 兼開発本部担当 就任
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2023年１月
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当社 取締役常務執行役員CTO 兼CIO 兼事業戦略本部長 兼開発本部担当 兼ヘルスライフ本部担当 就任（現任）
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2023年８月
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当社 取締役常務執行役員CTO 兼CIO 兼事業戦略本部長 兼ヘルスライフ本部長 兼開発本部担当 就任（現任）
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(注)３
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9,173
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取締役
執行役員
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加村 建史
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1974年１月30日生
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1998年４月
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カントー株式会社 入社
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2002年３月
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当社 入社
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2007年４月
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当社 管理部長
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2009年４月
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当社 営業部長
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2014年４月
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当社 新事業企画部長
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2015年４月
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当社 執行役員 ヘルスケア本部長（現ヘルスライフ本部） 就任
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2021年３月
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当社 取締役執行役員 ヘルスライフ本部管掌 兼電子カルテ本部管掌 就任
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2022年３月
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当社 取締役執行役員 ヘルスライフ本部担当 兼電子カルテ本部担当 就任
|
2023年１月
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当社 取締役執行役員 マーケティング戦略本部担当 兼電子カルテ本部担当 就任（現任）
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(注)３
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34,407
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取締役
執行役員
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木下 隆之
|
1959年１月７日生
|
1981年４月
|
日本電気株式会社 入社
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2007年４月
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同社 PB営業事業部 統括部長 就任
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2022年４月
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当社 入社 執行役員 営業本部長 就任
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2023年３月
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当社 取締役執行役員 兼営業本部長 兼サービス本部担当 就任
|
2023年４月
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当社 取締役執行役員 兼営業本部担当 兼サービス本部担当 就任（現任）
|
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(注)３
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722
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取締役
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渡邉 芳樹
|
1953年４月１日生
|
1975年４月
|
厚生省（現 厚生労働省） 入省
|
2004年７月
|
同省年金局長 就任
|
2009年７月
|
社会保険庁長官 就任
|
2010年８月
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駐スウェーデン日本国特命全権大使 就任
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2017年４月
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日本赤十字社常任理事 就任（現任）
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2018年６月
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株式会社麻生 社外監査役 就任
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2019年５月
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社会福祉法人こどもの国協会 理事長 就任（現任）
|
2020年５月
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当社 取締役 就任（現任）
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2021年６月
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一般社団法人全国国民健康保険組合協会 会長 就任（現任）
|
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(注)３
|
－
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
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三輪 昭尚
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1952年３月23日生
|
1974年４月
|
株式会社大林組 入社
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1984年６月
|
同社 サンフランシスコ駐在 建設プロジェクト担当
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2003年６月
|
同社 ＩＴ企画室長
|
2004年１月
|
大林ＵＳＡ代表取締役社長 就任
|
2005年６月
|
株式会社大林組 執行役員 就任
|
2007年４月
|
同社 常務執行役員 就任
|
2007年６月
|
同社 常務取締役原子力本部長 就任
|
2007年11月
|
同社 技術本部長
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2008年４月
|
同社 情報システム担当
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2010年４月
|
同社 取締役専務執行役員 就任
|
2018年３月
|
同社 取締役 就任
|
2018年４月
|
内閣官房情報通信技術（ＩＴ）総合戦略室 情報通信技術（ＩＴ）顧問 就任
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2018年６月
|
株式会社大林組 顧問 就任
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2018年７月
|
内閣官房内閣情報通信政策監（政府ＣＩＯ） 就任
|
2021年８月
|
内閣官房退職
|
2022年３月
|
当社 取締役 就任（現任）
|
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(注)３
|
－
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取締役
|
石井 淳子
|
1957年11月17日生
|
1980年４月
|
労働省（現 厚生労働省） 入省
|
2009年７月
|
同省 大阪労働局長
|
2010年７月
|
同省 大臣官房審議官（雇用均等・児童家庭、少子化対策担当）
|
2012年９月
|
同省 雇用均等・児童家庭局長
|
2014年７月
|
同省 政策統括官（労働担当）
|
2015年10月
|
同省 社会・援護局長
|
2017年６月
|
三井住友海上火災保険株式会社 社外監査役 就任
|
|
川崎重工業株式会社 社外監査役 就任
|
2019年６月
|
日鉄ソリューションズ株式会社 社外取締役 就任
|
2020年６月
|
川崎重工業株式会社 社外取締役 就任（現任）
|
2021年６月
|
三井住友海上火災保険株式会社 社外取締役 就任（現任）
|
2024年３月
|
当社 社外取締役 就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
監査役
（常勤）
|
藤岡 旭
|
1947年４月29日生
|
1970年４月
|
中部電力株式会社 入社
|
2003年６月
|
同社 取締役 就任
|
2007年６月
|
中電興業株式会社 代表取締役社長 就任
|
2016年６月
|
当社 監査役 就任（現任）
|
2020年４月
|
日通システムベトナム有限会社（現 勤次郎ベトナム有限会社） 監査役 就任（現任）
|
|
(注)４
|
10,000
|
監査役
|
加藤 厚
|
1951年４月11日生
|
1980年４月
|
名古屋弁護士会（現 愛知県弁護士会） 登録
|
1985年４月
|
加藤厚法律事務所 開設（現 加藤・上田総合法律事務所 共同代表）（現任）
|
2009年６月
|
当社 監査役 就任（現任）
|
|
(注)４
|
5,000
|
監査役
|
岡野 英生
|
1959年10月３日生
|
1982年10月
|
監査法人朝日会計社（現 有限責任 あずさ監査法人） 入所
|
2002年５月
|
朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人） 代表社員 就任
|
2022年７月
|
岡野公認会計士事務所開設（現任）
|
2023年６月
|
朝日税理士法人 顧問 就任
|
2023年９月
|
朝日税理士法人一宮事務所 社員 就任（現任）
|
2024年３月
|
当社 監査役 就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
5,199,838
|
(注) １．取締役 渡邉 芳樹、三輪 昭尚、及び石井 淳子の３氏は、社外取締役であります。
２．監査役 藤岡 旭、加藤 厚及び岡野 英生の３氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年３月22日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2024年３月22日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役執行役員社長COO 加村 光造及び取締役執行役員 加村 建史は、代表取締役会長CEO 加村 稔の実子であります。
６．代表取締役 加村 稔の所有株式数には、同氏の資産管理会社であるエヌイーシステムサービス株式会社及びＭＫ株式会社が所有する株式数を含めて記載しております。
７．当社では、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、取締役４名を含め、７名で構成されております。取締役でない執行役員は、開発本部長 吉田 玲子、営業本部長 岩澤 和幸、CFO兼管理本部長 前畑 岳史で構成されております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
＜社外取締役＞
氏名
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当社との利害関係及び当社の企業統治において果たす機能・役割
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渡邉 芳樹 （2020年５月就任）
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国民生活の保障・向上と経済の発展に係る豊富で幅広い経験と高い見識を有し、当社の経営戦略上有用な意見・助言が期待でき、社外取締役として選任しております。 また、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
|
三輪 昭尚 （2022年３月就任）
|
デジタル技術を含む技術、イノベーション、新規事業及びＭ＆Ａ等、会社経営に関する高い見識に加え、海外でのプロジェクトマネジメント、Ｍ＆Ａ活動の経験もあり、高い見識と豊富な経験を活かして、当社の経営戦略等について、有用な意見・助言が期待できることから、社外取締役として選任しております。 また、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
|
石井 淳子 （2024年３月就任）
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厚生労働省において大阪労働局長、大臣官房審議官、雇用均等・児童家庭局長、政策統括官、社会援護局長等の要職を歴任し、労働行政に関する豊富な経験と高い見識を生かして、当社の経営戦略等について有用な意見・助言が期待できることから、社外取締役として選任しております。 また、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
|
＜社外監査役＞
氏名
|
当社との利害関係及び当社の企業統治において果たす機能・役割
|
藤岡 旭 （2016年６月就任）
|
当社の経営・企業価値を理解した上で、経営者としての豊富な経験や高い見識を活かし、経営全般に対して独立した立場で経営監視機能を発揮しております。今後も引き続きコーポレート・ガバナンス及びリスクマネジメントに関する高い知見に基づき、独立かつ中立の立場から客観的に監査意見を表明できることを期待して社外監査役に選任しております。 また、同氏は当社株式を10,000株保有しておりますが、その他、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
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加藤 厚 （2009年６月就任）
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弁護士として法務面での高い専門的見地からの提言が的確であることから、独立かつ中立の立場から客観的に監査意見を表明できることを期待して社外監査役に選任しております。 また、同氏は当社株式を5,000株保有しておりますが、その他、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
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岡野 英生 （2024年３月就任）
|
公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知識や経験を有し、有限責任 あずさ監査法人の代表社員を務めた経験等幅広い見識を有していることから、独立かつ中立の立場から客観的に監査意見を表明できることを期待して社外監査役に選任しております。 また、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
|
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針についての特段の定めはありませんが、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に関する判断基準等を勘案したうえで、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及びコンプライアンス委員会等を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、また、監査役とも定期的に情報交換の場を設けることにより、監査役から内部監査・会計監査の情報も収集することで、内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携を図っております。
社外監査役は、取締役会、コンプライアンス委員会及びその他の重要会議に出席し、客観的な視点で経営の妥当性、効率性及び公正性に関する助言や提言を行うとともに、会計監査人及び内部監査室より定期的に監査の結果の報告を受けており、適宜連携しております。
内部統制部門としては、コンプライアンス委員会を設置し、社外取締役及び社外監査役を委員とすることにより社外取締役又は社外監査役による監督又は監査の強化をしております。
