2024年3月期有価証券報告書より

社長・役員

代表取締役社長兼CEO  小山 義一 (48歳)

略歴

1999年4月  NTTソフトウェア㈱(現NTTテクノクロス㈱)入社

2012年9月  当社入社

2018年8月  デロイトトーマツコンサルティング(合)入社

2020年11月 当社 代表取締役社長就任(現任)

所有者

(5)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2024年3月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

-

2

25

49

11

127

12,095

12,309

所有株式数

(単元)

-

1,049

31,470

3,750

962

2,627

324,228

364,086

8,050

所有株式数の割合(%)

-

0.29

8.64

1.03

0.26

0.72

89.05

100.00

(注)自己株式4,260株は、「個人その他」に42単元、「単元未満株式の状況」に60株含まれております。

 

役員

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

各務 正人

1973年4月11日

1998年7月 UBS証券㈱入社

1999年3月 ドイツ証券㈱入社

2001年2月 ウェブメソッド㈱(現ソフトウェア・エー・ジー㈱)入社

2004年10月 ユニーク・エクスペリエンス㈱(現当社)設立 代表取締役社長就任

2018年5月 TimeTicket GmbH CEO就任

2019年4月 ㈱タイムチケット代表取締役社長就任(現任)

2020年11月 当社 取締役会長就任(現任)

(注)2

15,242,330

代表取締役社長兼CEO

小山 義一

1976年3月25日

1999年4月  NTTソフトウェア㈱(現NTTテクノクロス㈱)入社

2012年9月  当社入社

2018年8月  デロイトトーマツコンサルティング(合)入社

2020年11月 当社 代表取締役社長就任(現任)

(注)2

-

取締役

リクルーティングパートナー

事業本部長

根本 勇矢

1983年3月21日

2006年4月 ㈱リクルート入社

2017年6月 当社入社

2019年6月 当社 取締役就任(現任)

2020年6月 ㈱タイムチケット取締役就任(現任)

2020年7月 TimeTicket GmbH Director就任

(注)2

-

取締役CTO

ビジネスアプリケーション

事業本部長

梁  行秀

1980年6月22日

2003年4月 NTTソフトウェア㈱(現NTTテクノクロス㈱)入社

2015年4月 当社入社

2019年1月 デロイトトーマツコンサルティング(合)入社

2020年6月 当社取締役就任(現任)

(注)2

-

取締役CDO

セールスフォース

事業本部長

吉村 英明

1978年1月9日

2002年4月 NTTソフトウェア㈱(現NTTテクノクロス㈱)入社

2007年7月 当社入社

2018年8月 PwCコンサルティング(合)入社

2021年9月 当社取締役就任 (現任)

(注)2

-

取締役CSO

メディアプロデュース

事業本部長

セールス&マーケティング

本部長

中村 紘彦

1983年2月3日

2006年4月 エン・ジャパン㈱入社

2020年8月 ㈱アイドマ・ホールディングス入社

2022年8月 当社入社

2022年10月 当社取締役就任(現任)

(注)2

-

取締役CFO兼CISO

コーポレートサービス

本部長

伊藤 享弘

1972年6月21日

1997年7月 プライスウォーターハウスコンサルティング㈱(現IBM㈱)入社

2002年1月 トランス・コスモス㈱入社

2004年4月 中央青山監査法人入社

2004年10月 PwCアドバイザリー㈱(現PwCアドバイザリー(合))へ転籍

2006年4月 ㈱デリバリーコンサルティング入社

2010年10月 同社取締役就任

2024年6月 当社入社

2024年6月 当社取締役就任(現任)

(注)2

-

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

赤堀 政彦

1985年7月4日

2009年4月 ㈱シーエー・モバイル(現㈱CAM)入社

2010年9月 セレンディップ・コンサルティング㈱(現セレンディップ・ホールディングス㈱)入社

2016年3月 同社取締役就任

2018年6月 ㈱MIEコーポレーション社外取締役就任

2019年5月 ㈱マネジメントソリューションズ入社

2020年2月 元嵩管理顧問股份有限公司監察人就任

2020年6月 当社取締役就任

2022年3月 ㈱東京通信(現㈱東京通信グループ)取締役就任(現任)

2022年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

2022年6月 ㈱タイムチケット監査役就任(現任)

(注)3

-

取締役

(監査等委員)

黒田 真行

1965年3月13日

1989年4月 ㈱リクルート入社

2012年4月 ㈱Biz-IQ取締役就任

2013年4月 ㈱リクルートドクターズキャリア取締役就任

2014年7月 ワーカーズイニシアティブ㈱代表取締役就任

2014年9月 ルーセントドアーズ㈱代表取締役就任(現任)

2015年6月 当社取締役就任

2020年12月 ㈱ピアズ監査役就任(現任)

2021年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

 

-

取締役

(監査等委員)

佐藤 岳

1973年7月21日

2000年2月 シノックス㈱入社

2001年5月 トレンドマイクロ㈱入社

2006年2月 ㈱アイアンドティー入社

2009年2月 ㈱メディックス入社

2010年7月 ㈱デジタルフォレスト入社

2013年7月 シトリックス・システム・ジャパン㈱入社

2015年11月 ㈱ブイキューブ入社(現任)

2017年6月 アイスタディ㈱入社

2017年10月 同社取締役就任

2020年6月 当社監査役就任

2021年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

2021年8月 GAXマーケティング㈱代表取締役就任(現任)

(注)3

-

15,242,330

 (注)1.取締役黒田真行及び佐藤岳は社外取締役であります。

2.2024年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から、2025年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

3.2023年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から、2025年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名を選任しており、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し牽制及び監視機能を強化しております。当社は、社外役員2名を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

監査等委員である社外取締役黒田真行氏は、人材関連サービス市場に関する知見や経営者として幅広い知見が当社の経営全般に活かされることを期待し、社外取締役に選任しております。同氏は、当社新株予約権700個を保有しております。また、同氏が代表取締役を務めるルーセントドアーズ株式会社と人材紹介の契約を締結しておりますが、金額的重要性を鑑み、独立性に影響はないと判断しております。なお、上記以外に人的関係、重要な取引関係はありません。

監査等委員である社外取締役佐藤岳氏は、IT業界で培ったデジタルマーケティングに関する見識や経営者としての幅広い知見が当社の経営全般に活かされることを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、取引関係はありません。

 

③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査との相互連携状況については、監査等委員である社外取締役は、内部監査部門である内部監査室と監査項目ごとに必要に応じて連携しており、監査等委員である社外取締役は取締役会においてその結果の報告を受けております。

監査等委員である社外取締役による監督又は監査と監査等委員会との相互連携状況については、監査等委員である社外取締役は、取締役会及び監査等委員会等において、相互に意見や資料を交換・共有し、内部統制が適切に整備及び運用されているかを監督・監視しております。

監査等委員である社外取締役による監督又は監査と会計監査との相互連携状況については、監査等委員である社外取締役は、会計監査人と会合や口頭又は文書による情報交換、会計監査人の監査現場への立会等により連携を図っております。また、監査等委員である社外取締役は、会計監査人から監査の結果について報告を受けており、監査等委員である社外取締役は取締役会に出席することを通じて同様の報告を受けております。

内部監査につきましては、内部監査室を設置しております。内部監査担当者は、代表取締役の確認を受けた監査結果及び改善事項を被監査部門に通知し、改善状況の確認を行っており、監査等委員である取締役及び会計監査人との連携のもと、内部統制の状況等について意見交換を行いながら監査を実施しております。

監査等委員会につきましては、3名の監査等委員である取締役による監査等委員会を月1回開催する他、監査計画に基づき、取締役会や重要会議への出席、重要書類の閲覧等を行っており、取締役及び各部門の業務遂行につき監査を行っております。また、監査等委員会及び内部監査が有機的に連携するよう、内部監査結果について内部監査担当者が監査等委員である常勤取締役に内部監査の実施の都度報告し、意見交換をしております。さらに、監査等委員である取締役と会計監査人とは、期中の会計監査の報告を受ける他、適宜意見交換を行っております。

 

関係会社

4【関係会社の状況】

 

名称

住所

資本金

主要な事業の内容

議決権の所有割合又は被所有割合

(%)

関係内容

(連結子会社)

 

 

 

 

 

株式会社タイムチケット

(注)2、5、6

東京都渋谷区

100百万円

シェアリング事業

29.0

(62.5)

役員の兼任あり

TimeTicket GmbH

(注)3、7

スイスZug州

Zug市

20,000CHF

シェアリング事業

29.0

〔29.0〕

役員の兼任なし

(持分法適用会社)

 

 

 

 

 

CODE2LAB.PTE.LED.

(注)4

(注)1.「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。

   2.「議決権の所有又は被所有割合」欄の( )は緊密な者又は同意している者の所有割合で外数であります。

3.「議決権の所有又は被所有割合」欄の〔 〕は間接所有で内数であります。

4.重要性に乏しいため、名称のみ記載しております。

5.株式会社タイムチケットは、特定子会社であります。

6.株式会社タイムチケットについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。

  主要な損益情報等 ① 売上高   322百万円

           ② 経常損失  207百万円

           ③ 当期純損失 219百万円

           ④ 純資産額  558百万円

           ⑤ 総資産額  704百万円

7.2024年3月18日開催の株式会社タイムチケットの取締役会において、当社の連結子会社であるTimeTicket GmbHを清算することを決議しており、現在同社は清算手続き中であります。

 

沿革

2【沿革】

 設立後の事業の推移等の沿革は以下のとおりであります。

年月

概要

2004年10月

東京都港区において、グローバル・ショッピングコミュニティサイトの企画・開発・運営を事業目的として、ユニーク・エクスペリエンス株式会社を設立

2004年12月

「DJMシステムズ株式会社」に社名変更

2005年12月

子会社「各路為系統信息技術(上海)有限公司」を設立(2009年4月 清算結了)

2006年1月

「株式会社グローバルウェイ」に社名変更

2006年11月

第三者割当増資(資本金33,160千円)

2009年4月

ソーシャルウェブメディア事業において、口コミ情報、求人情報等を取り扱う働く人のための情報プラットフォーム「キャリコネ」を提供開始

2010年3月

第三者割当増資(資本金48,160千円)

2011年1月

ビジネスアプリケーション事業において、Google社と代理店契約を締結。「GoogleApps」の販売代理店としてクラウド型業務用ソフトウェアの提供を開始

2012年2月

ISMS ISO27001認証を取得

2012年7月

子会社「株式会社ハラキリ」を設立(2014年3月 清算結了)

2016年4月

2016年5月

2016年6月

2016年10月

2017年2月

 

2017年4月

2017年4月

2017年10月

 

2018年5月

2019年2月

東京証券取引所マザーズに上場(資本金184,320千円)

第三者割当増資(資本金210,871千円)

本社を東京都港区浜松町へ移転

株式会社レレレよりTimeTicket(タイムチケット)事業譲受け

ミャンマーの飲食店向けクラウドサービス提供を行うCODE2LAB.PTE.LTD.へ出資(持分法適用会社)

株式会社ディスコよりキャリタス転職事業を譲受けキャリコネ転職と統合

熊本営業所を開設(2021年3月 閉鎖)

CONTENTSERV SA(現 CONTENTSERV Group AG)との合弁会社であるCONTENTSERV Japan(現 株式会社Contentserv)を設立(2021年3月 株式譲渡)

TimeTicket GmbHをスイスZug州Zug市に設立(連結子会社)

資本金の額を減少(資本金90,051千円)

2019年4月

2019年8月

株式会社タイムチケットを設立(連結子会社)

TimeTicket GmbHの全株式を株式会社タイムチケットへ譲渡

2020年11月

2022年3月

暗号資産「タイムコイン」について、BitForex 社が運営する暗号資産交換所への IEO を実施

資本金の額を減少(資本金50,020千円)

2022年4月

 

2022年5月

 

2022年11月

2022年12月

株式会社東京証券取引所における市場区分の見直しにより「マザーズ市場」から「グロース市場」へ上場市場を移行

本社を東京都港区から東京都渋谷区へ移転

TimeTicket GmbHのV-tuberプロダクション事業を譲渡

福岡オフィスを福岡県福岡市に開設

沖縄オフィス(現 恩納村オフィス)を沖縄県国頭郡恩納村に開設

2023年5月

那覇オフィスを沖縄県那覇市に開設