(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 5名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 28.57％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役
CEO
|
柳澤 大輔
|
1974年２月19日
|
1996年４月
|
㈱ソニー・ミュージックエンタテインメント入社
|
1998年８月
|
㈾カヤック設立 無限責任社員
|
2005年１月
|
当社設立 代表取締役就任(現任)
|
2015年９月
|
㈱テー・オー・ダブリュー 取締役就任(現任)
|
2015年11月
|
㈱プラコレ 取締役就任(現任)
|
2016年３月
|
クックパッド㈱ 社外取締役就任
|
2017年５月
|
稲村ガ崎三丁目不動産㈱(現 鎌倉R不動産㈱)取締役就任(現任)
|
2017年６月
|
ウェルプレイド㈱(現 GLOE㈱)取締役就任
|
2019年10月
|
INCLUSIVE㈱ 社外取締役就任(現任)
|
2021年５月
|
㈱カヤックゼロ 代表取締役就任(現任)
|
2022年11月
|
㈱リビングハウス 社外取締役就任（現任）
|
2023年２月
|
㈱フィル・カンパニー 社外取締役就任（現任）
|
2024年３月
|
琉球フットボールクラブ㈱ 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
3,949,200
|
代表取締役
CTO
|
貝畑 政徳
|
1974年２月２日
|
1998年８月
|
㈾カヤック設立 無限責任社員
|
2005年１月
|
当社設立 代表取締役就任(現任)
|
2016年３月
|
㈱ガルチ(現 ㈱カヤックアキバスタジオ)取締役就任
|
2018年３月
|
㈱ガルチ(現 ㈱カヤックアキバスタジオ)代表取締役就任(現任)
|
2021年９月
|
㈱アドア(現 ㈱カヤックボンド)代表取締役就任(現任)
|
2022年７月
|
㈱カヤックポラリス 取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
3,344,100
|
代表取締役
CBO
|
久場 智喜
|
1971年２月14日
|
1998年８月
|
㈾カヤック設立 無限責任社員
|
2005年１月
|
当社設立 代表取締役就任(現任)
|
2020年11月
|
㈱SANKO 取締役就任
|
|
(注)３
|
3,111,700
|
取締役
|
森川 徹治
|
1966年２月23日
|
1990年４月
|
プライスウォーターハウスコンサルタント㈱入社
|
1997年５月
|
㈱ディーバ(現 ㈱アバントグループ)設立 代表取締役社長就任(現任)
|
2011年３月
|
当社社外取締役就任
|
2013年10月
|
DIVA CORPORATION OF AMERICA CEO就任(現任)
|
2017年３月
|
当社取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
監査等委員
|
阿部 由里
|
1966年10月１日
|
1990年４月
|
国際投信委託㈱(現 三菱ＵＦＪアセットマネジメント㈱)入社
|
1997年11月
|
㈱ディー・ブレイン(現 クラウドバンク・インキュラボ㈱)入社
|
2003年10月
|
ディー・ブレイン証券㈱(現 日本クラウド証券㈱)入社
|
2010年12月
|
当社入社
|
2013年９月
|
日本クラウド証券㈱入社
|
2015年３月
|
当社常勤監査役就任
|
2015年11月
|
㈱プラコレ 監査役就任(現任）
|
2018年３月
|
当社取締役就任(常勤監査等委員)(現任)
|
2021年４月
|
㈱SANKO監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
監査等委員
|
北川 徹
|
1960年８月４日
|
1983年４月
|
兼松江商㈱(現 兼松㈱)入社
|
1999年11月
|
日本通信㈱入社 経営企画室長
|
2001年２月
|
日本ボルチモアテクノロジーズ㈱ 財務担当上席執行役員就任
|
2002年１月
|
リーバイ・ストラウス ジャパン㈱ ファイナンスコントローラー就任
|
2006年９月
|
スターバックスコーヒージャパン㈱入社 オフィサー/執行役員就任（現 CFO/オフィサー）
|
2016年３月
|
クックパッド㈱ 社外取締役就任（兼 監査委員長/報酬委員長)(現任)
|
2016年10月
|
日本スキー場開発㈱ 社外取締役就任
|
2017年６月
|
KOA㈱ 社外取締役就任（現任）
|
2018年３月
|
当社社外取締役就任(監査等委員)（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
|
髙岡 美緒
|
1979年５月３日
|
1999年７月
|
ゴールドマン・サックス証券㈱入社
|
2002年７月
|
モルガン・スタンレー証券㈱（現モルガン・スタンレーMUFG証券㈱）入社
|
2006年３月
|
リーマン・ブラザーズ証券㈱入社
|
2009年１月
|
マネックスグループ㈱入社
|
2014年２月
|
マネックスグループ㈱ 執行役員 新事業企画室長
|
2014年５月
|
マネックスベンチャーズ㈱ 取締役就任
|
2017年９月
|
㈱メディカルノート入社
|
2017年９月
|
Arbor Ventures パートナー就任
|
2018年３月
|
㈱メディカルノート 取締役就任
|
2020年12月
|
㈱セプテーニ・ホールディングス 社外取締役就任(現任)
|
2021年３月
|
当社社外取締役就任
|
2021年４月
|
DNX Ventures Partner就任(現任)
|
2021年12月
|
HENNGE㈱ 社外取締役就任(現任)
|
2022年３月
|
㈱電通国際情報サービス（現 ㈱電通総研） 社外取締役就任(現任)
|
2022年３月
|
当社取締役就任（監査等委員）(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
10,405,000
|
(注) １．取締役森川徹治、北川徹、髙岡美緒は社外取締役であります。
２．当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 阿部由里、委員 北川徹、委員 髙岡美緒
なお、阿部由里は、常勤の監査等委員であります。情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、常勤の監査等委員を置いております。
３．2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．当社では、業務執行機能の強化及び経営効率の向上を目指し、執行役員制度を導入しております。
提出日現在の執行役員は、柳澤大輔、貝畑政徳、柴田史郎、吉田恒徳、佐藤純一、北川尚宏、藤川綱司、中島みきの８名で構成され、うち２名は取締役を兼任しております。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役として、取締役（監査等委員である取締役を除く。）のうち１名、監査等委員である取締役のうち２名を選任しております。社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めてはおりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしており、すべての社外取締役を㈱東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役の森川徹治は、上場企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、独立した立場から経営の意思決定の妥当性及び適正性を確保するための助言・提言を行っていただけるものと判断しております。当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の北川徹は、会社経営を含めた幅広い知見と経験を活かし、独立した立場から当社の経営の監督や助言をいただけるものと判断しております。当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の髙岡美緒は、金融業界及びベンチャー投資における豊富な経験と幅広い見識を活かし、当社の今後の発展及び経営全般に対する助言・監督を行っていただけるものと判断しております。当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員を除く。）と、監査等委員である社外取締役は、取締役会において随時意見交換を行っております。監査等委員である社外取締役と内部監査室は、定期的に内部監査の実施状況等について報告等を行い情報交換や意見交換を行っております。監査等委員である社外取締役と会計監査人は、定期的な会議で監査状況の報告や情報及び意見交換を行っております。
以上のとおり総合的に相互連携を図り、円滑な監査を行っております。
