(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役社長
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松 村 泳 成
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1949年６月18日生
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1974年４月
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日本ミニ・コンピュータ㈱入社
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1978年４月
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米デジタルイクイップメント㈱入社
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1984年４月
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日本マサチューセッツ・コンピュータ㈱取締役営業部長就任
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1989年１月
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当社設立代表取締役就任(現任)
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(注)１
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823,200
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取締役
第二開発本部長
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松 村 泳 勲
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1954年11月21日生
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1990年１月
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当社入社
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1995年７月
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取締役第二開発本部長就任(現任)
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(注)１
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7,000
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取締役管理部長
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鈴 木 孝 男
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1955年２月23日生
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1990年１月
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当社入社
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1995年７月
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取締役カスタマーソリューション部長就任
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2008年10月
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業務執行役員カスタマーソリューション部長就任
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2013年２月
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業務執行役員管理部長就任
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2021年６月
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取締役管理部長就任
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2023年６月
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管理部長就任
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2023年12月
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取締役管理部長就任（現任）
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(注)１
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11,000
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取締役
業務執行役員ストレージソリューションユニット統括部長
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永 井 雅 人
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1965年２月21日生
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1993年５月
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当社入社
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1995年７月
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第一開発部部長代理就任
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2008年10月
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業務執行役員第一開発部副部長就任
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2009年６月
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取締役業務執行役員研究開発ユニット統括部長就任
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2018年６月
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業務執行役員研究開発ユニット統括部長就任
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2023年４月
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業務執行役員ストレージソリューションユニット統括部長就任
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2024年６月
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取締役業務執行役員ストレージソリューションユニット統括部長就任（現任）
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(注)１
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3,400
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取締役
情報セキュリティユニット開発部長
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小 長 谷 岳 人
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1973年６月11日生
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1998年３月
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当社入社
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2009年６月
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情報セキュリティユニット開発部長就任
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2013年６月
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取締役情報セキュリティユニット開発部長就任
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2018年６月
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業務執行役員情報セキュリティユニット開発部長就任
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2020年６月
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取締役情報セキュリティユニット開発部長就任
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2023年６月
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情報セキュリティユニット開発部長就任
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2024年６月
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取締役情報セキュリティユニット開発部長就任（現任）
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(注)１
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―
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取締役
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八 田 政 仁
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1955年２月４日生
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1978年４月
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東京エンジニア株式会社入社
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1994年６月
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日本構造技術株式会社入社
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2023年４月
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株式会社港湾環境エンジニアリング入社
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2024年６月
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当社社外取締役就任（現任）
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(注)１
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―
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常勤監査役
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中 村 三 郎
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1949年９月25日生
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2001年４月
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ニスカ㈱常務取締役就任
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2010年４月
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山梨県中小企業経営革新サポート事業プロジェクトマネージャー就任
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2013年５月
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東京都立産業技術センター広域首都圏輸出品技術支援センター事業専門相談員
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2014年７月
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日本貿易振興機構（ジェトロ）山梨貿易情報センター相談員
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2017年６月
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当社監査役就任
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2019年６月
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当社常勤監査役就任（現任）
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(注)２
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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監査役
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廣 瀬 哲
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1950年２月８日生
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1998年４月
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エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ カスタマサポートセンター長就任
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2012年９月
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足利工業大学工学部非常勤講師就任
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2015年３月
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足利工業大学工学部非常勤講師退任
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2017年６月
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当社監査役就任（現任）
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(注)２
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―
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監査役
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沢 田 守
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1948年２月１日生
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2005年４月
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㈱ソフトパークエーエスエー取締役ITサービスグループマネージャ就任
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2006年７月
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当社入社
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2006年10月
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内部監査人就任
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2010年５月
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当社退職
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2019年６月
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当社監査役就任（現任）
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(注)３
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―
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計
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844,600
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(注) １．2024年６月27日後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
２．2021年６月29日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
ただし、定款の定めにより補欠として選任された監査役の任期は、前任監査役又は他の在任監査役の任期の満了すべき時までとなっております。
３．2023年６月29日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
ただし、定款の定めにより補欠として選任された監査役の任期は、前任監査役又は他の在任監査役の任期の満了すべき時までとなっております。
４．取締役松村泳勲は、代表取締役社長松村泳成の実弟であります。
５．取締役八田政仁氏は、社外取締役であります。
６．監査役中村三郎氏及び廣瀬哲氏は、社外監査役であります。
７．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数
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齊 藤 勝 彦
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1956年11月５日生
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1981年４月
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綜合警備保障㈱入社
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―
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（現在に至る）
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役八田政仁氏を社外取締役候補者とした理由は、製造業界における設計業務に長年にわたり携わり、幅広い知識と見識と有しているため、社外取締役に選任いたしました。八田政仁氏には、製造業界での豊富な経験と幅広い見識を生かして、独立的・客観的な立場から、経営への助言・監督をいただくことを期待しております。なお、八田政仁氏と当社との間には、人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である中村三郎氏及び廣瀬哲氏は、情報産業に関する長年の豊富な経験と様々な分野における高い見識を有しているため、社外監査役に選任いたしました。中村三郎氏及び廣瀬哲氏には、情報産業に関する豊富な経験と高い見識に基づいた意見を、当社の会議体において発言いただき、また、当社の経営陣から独立した中立な立場から、経営判断が会社内部者の論理に偏ることがないように監査していただいております。なお、中村三郎氏及び廣瀬哲氏と当社との間には、人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。
また、中村三郎氏においては、常勤監査役として取締役の職務執行を独立した立場で監査監督ができると判断し、一般株主と利益相反のおそれがないことから、札幌証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、議案の審議に必要かつ有効な発言を行っております。また、内部監査人及び会計監査人と連携をとり、取締役の職務の執行を監査しております。
