(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性3名 (役員のうち女性の比率23.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
最高経営責任者
|
田 中 邦 裕
|
1978年１月14日
|
1996年12月
|
さくらインターネット創業
|
1998年４月
|
株式会社インフォレスト設立 代表取締役
|
1999年８月
|
当社設立 代表取締役社長
|
2000年12月
|
当社代表取締役副社長
|
2004年６月
|
当社取締役最高執行責任者
|
2007年11月
|
当社代表取締役社長兼最高経営責任者
|
2008年６月
|
当社代表取締役社長（現任）
|
2009年８月
|
株式会社田中邦裕事務所設立 代表取締役社長（現任）
|
2015年４月
|
株式会社Joe'sクラウドコンピューティング代表取締役兼最高経営責任者
|
2015年７月
|
当社最高経営責任者（現任）
|
2016年10月
|
株式会社アイモバイル社外取締役（現任）
|
2018年４月
|
株式会社Joe'sクラウドコンピューティング取締役
|
2019年６月
|
株式会社i-plug社外取締役（現任）
|
2019年８月
|
BBSakura Networks株式会社社外取締役（現任）
|
2019年12月
|
株式会社ABEJA社外取締役（現任）
|
2021年４月
|
虎の穴ラボ株式会社社外取締役
|
2021年６月
|
特定非営利活動法人日本データセンター協会理事長（現任）
|
2021年７月
|
一般社団法人ソフトウェア協会筆頭副会長兼代表理事
|
2021年10月
|
ユメノソラホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
2021年12月
|
株式会社Tellus代表取締役
|
2022年６月
|
一般社団法人関西経済同友会常任幹事（現任）
|
|
一般社団法人ソフトウェア協会会長（現任）
|
|
株式会社Tellus取締役（現任）
|
2022年10月
|
オープンストリームホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
5,560,599
|
取締役
最高財務責任者
|
川 田 正 貴
|
1971年８月５日
|
1995年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）
|
1997年12月
|
門井税務会計事務所
|
2002年８月
|
山本守税理士事務所
|
2004年４月
|
株式会社PPMビジネスサポート取締役
|
2005年４月
|
当社入社
|
2005年９月
|
シムデスクテクノロジーズ株式会社財務部長
|
2006年11月
|
同社代表取締役
|
2008年４月
|
当社入社 企画部副部長
|
2008年６月
|
当社取締役（現任）
|
2009年10月
|
当社経理財務部部長
|
2015年７月
|
当社最高財務責任者（現任）
|
|
当社管理本部副本部長
|
|
当社管理本部総務部部長
|
2017年１月
|
当社管理本部本部長
|
|
当社管理本部総務部部長
|
|
当社管理本部人事部部長
|
2018年５月
|
プラナスソリューションズ株式会社監査役（現任）
|
2019年11月
|
アイティーエム株式会社取締役
|
2020年７月
|
当社ES本部副本部長
|
|
当社ES本部ES部部長
|
2021年７月
|
当社ES本部本部長
|
|
(注)３
|
17,381
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
伊 勢 幸 一
|
1962年11月26日
|
1986年４月
|
日立設備エンジニアリング株式会社（現株式会社日立パワーソリューションズ）
|
1989年５月
|
デジタルテクノロジー株式会社
|
1996年３月
|
株式会社スクウェア（現株式会社スクウェア・エニックス）
|
1997年４月
|
SQUARE USA INC. ホノルルスタジオ 出向
|
2002年１月
|
株式会社スクウェア（現株式会社スクウェア・エニックス）ネットワーク技術部部長
|
|
同社情報技術部副部長
|
2002年11月
|
同社ネットワークシステム部部長
|
2005年４月
|
株式会社ライブドア（現NHNテコラス株式会社）
|
2005年９月
|
同社ネットワーク事業部執行役員
|
2007年５月
|
株式会社フォーサイトウェーブ取締役（現任）
|
2008年10月
|
株式会社ライブドア（現NHNテコラス株式会社）情報環境研究室室長
|
2012年１月
|
株式会社データホテル（現NHNテコラス株式会社）情報環境研究室室長
|
2014年９月
|
テコラス株式会社（現NHNテコラス株式会社）情報技術研究室室長
|
2016年６月
|
当社取締役（現任）
|
2020年７月
|
当社ES本部本部長
|
|
(注)３
|
17,381
|
取締役
|
前 田 章 博
|
1981年９月18日
|
2000年５月
|
株式会社ルートルーム
|
2002年５月
|
ダットジャパン株式会社
|
2008年３月
|
ビットスター株式会社代表取締役（現任）
|
2012年３月
|
クラウドネットワークス株式会社取締役（現任）
|
2014年３月
|
株式会社ノースグリッド取締役（現任）
|
2014年５月
|
MOKUZY株式会社代表取締役
|
2017年10月
|
当社執行役員
|
2017年11月
|
株式会社Joe'sクラウドコンピューティング取締役
|
2018年５月
|
同社代表取締役
|
2019年８月
|
アイティーエム株式会社取締役
|
2020年６月
|
当社取締役（現任）
|
2020年７月
|
当社社長室室長
|
|
(注)３
|
17,381
|
取締役
|
畑 下 裕 雄
|
1972年12月２日
|
1995年４月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）
|
1998年４月
|
公認会計士登録
|
2000年10月
|
Arthur Andersen Portland事務所
|
2002年10月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）マネージャー
|
2005年４月
|
株式会社プロキューブジャパン設立 代表取締役社長（現任）
|
2007年７月
|
公認内部監査人（CIA）認定
|
2010年５月
|
税理士登録
|
2014年１月
|
株式会社Lyudia（現Ingenico Japan株式会社）監査役
|
2015年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
2017年７月
|
株式会社タジマ監査役（現任）
|
2018年６月
|
株式会社コラボス監査役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
猪 木 俊 宏
|
1968年７月６日
|
1998年４月
|
弁護士登録
|
|
三井安田法律事務所
|
2004年12月
|
三井法律事務所
|
2007年７月
|
特定非営利活動法人コモンスフィア理事（現任）
|
2009年９月
|
サイバーボンド株式会社設立 代表取締役（現任）
|
2011年７月
|
猪木法律事務所開設（現任）
|
2013年２月
|
株式会社メルカリ社外監査役
|
2014年10月
|
株式会社ゼロスタート（現ZETA株式会社）社外監査役（現任）
|
2016年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
2016年10月
|
株式会社アペルザ社外監査役
|
2020年11月
|
株式会社ZEALS社外監査役（現任）
|
2023年２月
|
株式会社FABRIC TOKYO社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
廣 瀬 正 佳
|
1968年６月15日
|
1992年４月
|
日商岩井株式会社（現双日株式会社）
|
2008年４月
|
双日オートモーティブエンジニアリング株式会社（現双日マシナリー株式会社） 出向
|
2009年４月
|
双日欧州会社デュッセルドルフ支店
|
2014年９月
|
双日株式会社電力・環境インフラ事業部交通プロジェクト課課長
|
2016年４月
|
同社交通・社会インフラ事業部副部長
|
2018年４月
|
同社エネルギー・社会インフラ本部社会インフラ開発室室長
|
2018年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
2019年11月
|
edotco Investments Singapore Pte. Ltd. Director
|
|
edotco Myanmar Limited Director
|
2020年９月
|
Pacific Nuclear Transport Limited Director
|
2021年４月
|
双日株式会社インフラ・ヘルスケア本部社会インフラ開発事業部部長
|
2022年４月
|
同社インフラ・ヘルスケア本部ヘルスケア事業部部長
|
|
Sojitz Healthcare Australia PTY LTD Director
|
|
PLENARY HEALTH (NFH) PTY LTD Director
|
|
PLENARY HEALTH (NFH) HOLDINGS PTY LTD Director
|
|
Sojitz Hospital PPP Investment B.V. Director
|
|
Sojitz FM Investment B.V. Director
|
|
Istanbul PPP Saglik Yatirim A.S. Director
|
|
RSM Isletme Hizmetleri Danismanligi A.S. Director
|
2023年11月
|
双日株式会社インフラ・ヘルスケア本部ヘルスケア事業部
|
2024年２月
|
同社航空産業・交通プロジェクト本部交通・空港インフラ事業部
|
2024年４月
|
同社航空・社会インフラ本部社会インフラ事業部部長（現任）
|
|
CAD RAILWAY PROPERTIES INC. Director（現任）
|
|
Palau International Airport Corporation Director（現任）
|
|
Japan Airport Management Partners Co., Ltd. Director（現任）
|
|
熊本国際空港株式会社取締役（現任）
|
|
下地島エアポートマネジメント株式会社取締役（現任）
|
|
Motherson Auto Solutions Ltd. Additional Director（現任）
|
|
Southwest Rail Industries Inc. Director Chairman（現任）
|
|
Sojitz Transit & Railway Canada Inc. Director & CEO（現任）
|
|
PRO-SPHERE Inc. Director（現任）
|
|
Cad Rail Fleet Services (Ontario) Ltd. Director（現任）
|
|
Cad Railway Industries Ltd. Director Chairman（現任）
|
|
Caltrax Inc. Director（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
大 坂 祐 希 枝
|
1956年３月15日
|
1978年４月
|
株式会社日本短波放送（現株式会社日経ラジオ社）
|
1994年９月
|
東京メトロポリタンテレビジョン株式会社
|
1997年９月
|
日本衛星放送株式会社（現株式会社WOWOW）
|
2009年７月
|
株式会社WOWOWカスタマーリレーション局長
|
2012年３月
|
同社マーケティング局長
|
2014年７月
|
株式会社WOWOWコミュニケーションズ取締役
|
2016年２月
|
マーケティングコンサルタント（現任）
|
2016年５月
|
株式会社明光ネットワークジャパン
|
2018年11月
|
同社取締役
|
2020年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
2021年11月
|
一般社団法人カスタマーサクセス推進協会代表理事（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
荒 川 朋 美
|
1961年９月16日
|
1985年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社
|
2005年５月
|
レノボ・ジャパン株式会社（現レノボ・ジャパン合同会社）執行役員ブランドアンドマーケティング事業部長
|
2007年５月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社理事 製品事業部システムｘ事業部長
|
2014年４月
|
同社取締役兼執行役員 デジタルセールス事業部長
|
2015年７月
|
同社取締役兼チーフ・デジタル・オフィサー兼執行役員デジタルセールス事業部長
|
2021年10月
|
双日株式会社顧問
|
2021年12月
|
同社執行役員 チーフ・デジタル・オフィサー
|
2022年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
2023年１月
|
双日株式会社執行役員 チーフ・デジタル・オフィサー兼チーフ・インフォメーション・オフィサー兼IT業務・ERP刷新推進担当本部長
|
2023年４月
|
同社常務執行役員 チーフ・デジタル・オフィサー兼チーフ・インフォメーション・オフィサー兼デジタル推進担当本部長
|
2024年４月
|
同社専務執行役員 チーフ・デジタル・オフィサー兼チーフ・インフォメーション・オフィサー兼デジタル推進担当本部長
|
2024年６月
|
同社取締役専務執行役員 チーフ・デジタル・オフィサー兼チーフ・インフォメーション・オフィサー兼デジタル推進担当本部長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
（常勤）
|
山 口 や よ い
|
1961年３月８日
|
1982年４月
|
川崎製鉄株式会社（現JFEスチール株式会社）
|
1990年４月
|
アーサーアンダーセン・アンド・カンパニー（現有限責任あずさ監査法人）
|
1992年７月
|
株式会社数理技研
|
|
Unix Business Association 出向
|
1999年５月
|
清友監査法人
|
2000年１月
|
米国公認会計士登録（サウスダコタ州）
|
2005年６月
|
特定非営利活動法人オープンソースソフトウェア協会監事
|
2009年７月
|
山口会計事務所開設 代表（現任）
|
2014年４月
|
一般財団法人夢チャレンジ財団評議員（現任）
|
2016年12月
|
株式会社LSIテクノ（現株式会社レスター）社外監査役
|
2021年６月
|
当社常勤社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
梅 木 敏 行
|
1955年６月19日
|
1994年12月
|
和港工業株式会社(現オシリス株式会社)代表取締役社長
|
2001年２月
|
エスアールエス・さくらインターネット株式会社(現当社)監査役
|
2006年９月
|
当社社外監査役(現任)
|
2008年10月
|
オシリス株式会社取締役（現任）
|
2014年４月
|
明建工業株式会社取締役
|
2014年９月
|
明建工業株式会社代表取締役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
長 谷 川 浩 之
|
1968年12月29日
|
1991年９月
|
井上斎藤英和監査法人（現有限責任あずさ監査法人）
|
1996年４月
|
公認会計士登録
|
1996年５月
|
Arthur Andersen シンガポール事務所
|
1998年11月
|
松下寿電子工業株式会社（現PHCホールディングス株式会社）
|
2000年11月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）
|
2010年７月
|
長谷川公認会計士事務所開設 代表（現任）
|
2010年12月
|
税理士登録
|
2016年６月
|
当社社外監査役（現任）
|
2018年３月
|
みのりパートナーズ株式会社設立 代表取締役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
広 瀬 智 之
|
1970年８月９日
|
1995年４月
|
日商岩井株式会社（現双日株式会社）
|
2001年１月
|
日商岩井ニュージーランド会社取締役
|
|
Juken Nissho Ltd（現Juken New Zealand Ltd）取締役
|
2004年10月
|
双日株式会社
|
2012年10月
|
同社生活産業部門企画業務室企画課長
|
2014年４月
|
同社食料アグリビジネス本部肥料事業課長
|
2015年４月
|
同社食料アグリビジネス本部アグリビジネス部長
|
2019年４月
|
双日ブラジル会社社長
|
2021年４月
|
双日株式会社ビジネスイノベーション推進室長（現任）
|
2021年６月
|
当社社外監査役（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
5,612,742
|
(注) １ 取締役畑下裕雄、猪木俊宏、廣瀬正佳、大坂祐希枝及び荒川朋美は、社外取締役であります。
２ 監査役山口やよい、梅木敏行、長谷川浩之及び広瀬智之は、社外監査役であります。
３ 取締役田中邦裕、川田正貴、伊勢幸一、前田章博、畑下裕雄、猪木俊宏、廣瀬正佳、大坂祐希枝及び荒川朋美の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役山口やよいの任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役梅木敏行及び長谷川浩之の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役広瀬智之の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 代表取締役社長田中邦裕の所有株式数は、同役員の資産管理会社である株式会社田中邦裕事務所が保有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
(ご参考) 取締役・監査役のスキルマトリックス
本マトリックス図は、各取締役・監査役が有する全てのスキル・経験を表すものではありません。
氏名
|
企業経営
|
法務・コンプライアンス
|
財務・会計
|
エンジニアリング・テクノロジー
|
CS・
マーケティング
|
グローバル
|
田 中 邦 裕
|
〇
|
|
|
〇
|
|
|
川 田 正 貴
|
〇
|
|
〇
|
|
|
|
伊 勢 幸 一
|
|
|
|
〇
|
|
|
前 田 章 博
|
〇
|
|
|
〇
|
|
|
畑 下 裕 雄
|
〇
|
|
〇
|
|
|
|
猪 木 俊 宏
|
〇
|
〇
|
|
|
|
|
廣 瀬 正 佳
|
|
|
|
|
〇
|
〇
|
大 坂 祐 希 枝
|
|
|
|
|
〇
|
|
荒 川 朋 美
|
|
|
|
〇
|
〇
|
〇
|
山 口 や よ い
|
〇
|
|
〇
|
|
|
〇
|
梅 木 敏 行
|
〇
|
|
|
〇
|
|
|
長 谷 川 浩 之
|
〇
|
|
〇
|
|
|
〇
|
広 瀬 智 之
|
〇
|
|
|
|
|
〇
|
2024年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役９名選任の件」及び「監査役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。
男性10名 女性3名 (役員のうち女性の比率23.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
最高経営責任者
|
田 中 邦 裕
|
1978年１月14日
|
1996年12月
|
さくらインターネット創業
|
1998年４月
|
株式会社インフォレスト設立 代表取締役
|
1999年８月
|
当社設立 代表取締役社長
|
2000年12月
|
当社代表取締役副社長
|
2004年６月
|
当社取締役最高執行責任者
|
2007年11月
|
当社代表取締役社長兼最高経営責任者
|
2008年６月
|
当社代表取締役社長（現任）
|
2009年８月
|
株式会社田中邦裕事務所設立 代表取締役社長（現任）
|
2015年４月
|
株式会社Joe'sクラウドコンピューティング代表取締役兼最高経営責任者
|
2015年７月
|
当社最高経営責任者（現任）
|
2016年10月
|
株式会社アイモバイル社外取締役（現任）
|
2018年４月
|
株式会社Joe'sクラウドコンピューティング取締役
|
2019年６月
|
株式会社i-plug社外取締役（現任）
|
2019年８月
|
BBSakura Networks株式会社社外取締役（現任）
|
2019年12月
|
株式会社ABEJA社外取締役（現任）
|
2021年４月
|
虎の穴ラボ株式会社社外取締役
|
2021年６月
|
特定非営利活動法人日本データセンター協会理事長（現任）
|
2021年７月
|
一般社団法人ソフトウェア協会筆頭副会長兼代表理事
|
2021年10月
|
ユメノソラホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
2021年12月
|
株式会社Tellus代表取締役
|
2022年６月
|
一般社団法人関西経済同友会常任幹事（現任）
|
|
一般社団法人ソフトウェア協会会長（現任）
|
|
株式会社Tellus取締役（現任）
|
2022年10月
|
オープンストリームホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
5,560,599
|
取締役
最高財務責任者
|
川 田 正 貴
|
1971年８月５日
|
1995年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）
|
1997年12月
|
門井税務会計事務所
|
2002年８月
|
山本守税理士事務所
|
2004年４月
|
株式会社PPMビジネスサポート取締役
|
2005年４月
|
当社入社
|
2005年９月
|
シムデスクテクノロジーズ株式会社財務部長
|
2006年11月
|
同社代表取締役
|
2008年４月
|
当社入社 企画部副部長
|
2008年６月
|
当社取締役（現任）
|
2009年10月
|
当社経理財務部部長
|
2015年７月
|
当社最高財務責任者（現任）
|
|
当社管理本部副本部長
|
|
当社管理本部総務部部長
|
2017年１月
|
当社管理本部本部長
|
|
当社管理本部総務部部長
|
|
当社管理本部人事部部長
|
2018年５月
|
プラナスソリューションズ株式会社監査役（現任）
|
2019年11月
|
アイティーエム株式会社取締役
|
2020年７月
|
当社ES本部副本部長
|
|
当社ES本部ES部部長
|
2021年７月
|
当社ES本部本部長
|
|
(注)３
|
17,381
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
伊 勢 幸 一
|
1962年11月26日
|
1986年４月
|
日立設備エンジニアリング株式会社（現株式会社日立パワーソリューションズ）
|
1989年５月
|
デジタルテクノロジー株式会社
|
1996年３月
|
株式会社スクウェア（現株式会社スクウェア・エニックス）
|
1997年４月
|
SQUARE USA INC. ホノルルスタジオ 出向
|
2002年１月
|
株式会社スクウェア（現株式会社スクウェア・エニックス）ネットワーク技術部部長
|
|
同社情報技術部副部長
|
2002年11月
|
同社ネットワークシステム部部長
|
2005年４月
|
株式会社ライブドア（現NHNテコラス株式会社）
|
2005年９月
|
同社ネットワーク事業部執行役員
|
2007年５月
|
株式会社フォーサイトウェーブ取締役（現任）
|
2008年10月
|
株式会社ライブドア（現NHNテコラス株式会社）情報環境研究室室長
|
2012年１月
|
株式会社データホテル（現NHNテコラス株式会社）情報環境研究室室長
|
2014年９月
|
テコラス株式会社（現NHNテコラス株式会社）情報技術研究室室長
|
2016年６月
|
当社取締役（現任）
|
2020年７月
|
当社ES本部本部長
|
|
(注)３
|
17,381
|
取締役
|
前 田 章 博
|
1981年９月18日
|
2000年５月
|
株式会社ルートルーム
|
2002年５月
|
ダットジャパン株式会社
|
2008年３月
|
ビットスター株式会社代表取締役（現任）
|
2012年３月
|
クラウドネットワークス株式会社取締役（現任）
|
2014年３月
|
株式会社ノースグリッド取締役（現任）
|
2014年５月
|
MOKUZY株式会社代表取締役
|
2017年10月
|
当社執行役員
|
2017年11月
|
株式会社Joe'sクラウドコンピューティング取締役
|
2018年５月
|
同社代表取締役
|
2019年８月
|
アイティーエム株式会社取締役
|
2020年６月
|
当社取締役（現任）
|
2020年７月
|
当社社長室室長
|
|
(注)３
|
17,381
|
取締役
|
畑 下 裕 雄
|
1972年12月２日
|
1995年４月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）
|
1998年４月
|
公認会計士登録
|
2000年10月
|
Arthur Andersen Portland事務所
|
2002年10月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）マネージャー
|
2005年４月
|
株式会社プロキューブジャパン設立 代表取締役社長（現任）
|
2007年７月
|
公認内部監査人（CIA）認定
|
2010年５月
|
税理士登録
|
2014年１月
|
株式会社Lyudia（現Ingenico Japan株式会社）監査役
|
2015年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
2017年７月
|
株式会社タジマ監査役（現任）
|
2018年６月
|
株式会社コラボス監査役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
猪 木 俊 宏
|
1968年７月６日
|
1998年４月
|
弁護士登録
|
|
三井安田法律事務所
|
2004年12月
|
三井法律事務所
|
2007年７月
|
特定非営利活動法人コモンスフィア理事（現任）
|
2009年９月
|
サイバーボンド株式会社設立 代表取締役（現任）
|
2011年７月
|
猪木法律事務所開設（現任）
|
2013年２月
|
株式会社メルカリ社外監査役
|
2014年10月
|
株式会社ゼロスタート（現ZETA株式会社）社外監査役（現任）
|
2016年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
2016年10月
|
株式会社アペルザ社外監査役
|
2020年11月
|
株式会社ZEALS社外監査役（現任）
|
2023年２月
|
株式会社FABRIC TOKYO社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
大 坂 祐 希 枝
|
1956年３月15日
|
1978年４月
|
株式会社日本短波放送（現株式会社日経ラジオ社）
|
1994年９月
|
東京メトロポリタンテレビジョン株式会社
|
1997年９月
|
日本衛星放送株式会社（現株式会社WOWOW）
|
2009年７月
|
株式会社WOWOWカスタマーリレーション局長
|
2012年３月
|
同社マーケティング局長
|
2014年７月
|
株式会社WOWOWコミュニケーションズ取締役
|
2016年２月
|
マーケティングコンサルタント（現任）
|
2016年５月
|
株式会社明光ネットワークジャパン
|
2018年11月
|
同社取締役
|
2020年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
2021年11月
|
一般社団法人カスタマーサクセス推進協会代表理事（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
荒 川 朋 美
|
1961年９月16日
|
1985年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社
|
2005年５月
|
レノボ・ジャパン株式会社（現レノボ・ジャパン合同会社）執行役員ブランドアンドマーケティング事業部長
|
2007年５月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社理事 製品事業部システムｘ事業部長
|
2014年４月
|
同社取締役兼執行役員 デジタルセールス事業部長
|
2015年７月
|
同社取締役兼チーフ・デジタル・オフィサー兼執行役員デジタルセールス事業部長
|
2021年10月
|
双日株式会社顧問
|
2021年12月
|
同社執行役員 チーフ・デジタル・オフィサー
|
2022年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
2023年１月
|
双日株式会社執行役員 チーフ・デジタル・オフィサー兼チーフ・インフォメーション・オフィサー兼IT業務・ERP刷新推進担当本部長
|
2023年４月
|
同社常務執行役員 チーフ・デジタル・オフィサー兼チーフ・インフォメーション・オフィサー兼デジタル推進担当本部長
|
2024年４月
|
同社専務執行役員 チーフ・デジタル・オフィサー兼チーフ・インフォメーション・オフィサー兼デジタル推進担当本部長
|
2024年６月
|
同社取締役専務執行役員 チーフ・デジタル・オフィサー兼チーフ・インフォメーション・オフィサー兼デジタル推進担当本部長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
河 西 敏 章
|
1968年１月９日
|
1990年４月
|
日商岩井株式会社（現双日株式会社）
|
1997年４月
|
日商岩井ブラジル会社（現双日ブラジル会社）
|
2007年８月
|
双日株式会社
|
2013年４月
|
同社リスク管理第二部長
|
2013年10月
|
同社リスク管理部長
|
2016年４月
|
同社リスク管理規格、リスク管理、コントローラー室担当役員補佐
|
2016年５月
|
同社米州企画
|
|
双日米国会社CAO補佐
|
2018年６月
|
双日株式会社人事総務部長
|
2019年４月
|
同社理事 人事、総務・IT業務担当副本部長兼人事部長
|
2020年４月
|
同社執行役員 人事、総務・IT業務担当本部長
|
2022年４月
|
同社執行役員 広報、リスク管理担当本部長
|
2024年４月
|
同社常務執行役員 人事担当本部長（現任）
|
2024年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
（常勤）
|
山 口 や よ い
|
1961年３月８日
|
1982年４月
|
川崎製鉄株式会社（現JFEスチール株式会社）
|
1990年４月
|
アーサーアンダーセン・アンド・カンパニー（現有限責任あずさ監査法人）
|
1992年７月
|
株式会社数理技研
|
|
Unix Business Association 出向
|
1999年５月
|
清友監査法人
|
2000年１月
|
米国公認会計士登録（サウスダコタ州）
|
2005年６月
|
特定非営利活動法人オープンソースソフトウェア協会監事
|
2009年７月
|
山口会計事務所開設 代表（現任）
|
2014年４月
|
一般財団法人夢チャレンジ財団評議員（現任）
|
2016年12月
|
株式会社LSIテクノ（現株式会社レスター）社外監査役
|
2021年６月
|
当社常勤社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
梅 木 敏 行
|
1955年６月19日
|
1994年12月
|
和港工業株式会社(現オシリス株式会社)代表取締役社長
|
2001年２月
|
エスアールエス・さくらインターネット株式会社(現当社)監査役
|
2006年９月
|
当社社外監査役(現任)
|
2008年10月
|
オシリス株式会社取締役（現任）
|
2014年４月
|
明建工業株式会社取締役
|
2014年９月
|
明建工業株式会社代表取締役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
長 谷 川 浩 之
|
1968年12月29日
|
1991年９月
|
井上斎藤英和監査法人（現有限責任あずさ監査法人）
|
1996年４月
|
公認会計士登録
|
1996年５月
|
Arthur Andersen シンガポール事務所
|
1998年11月
|
松下寿電子工業株式会社（現PHCホールディングス株式会社）
|
2000年11月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）
|
2010年７月
|
長谷川公認会計士事務所開設 代表（現任）
|
2010年12月
|
税理士登録
|
2016年６月
|
当社社外監査役（現任）
|
2018年３月
|
みのりパートナーズ株式会社設立 代表取締役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
広 瀬 智 之
|
1970年８月９日
|
1995年４月
|
日商岩井株式会社（現双日株式会社）
|
2001年１月
|
日商岩井ニュージーランド会社取締役
|
|
Juken Nissho Ltd（現Juken New Zealand Ltd）取締役
|
2004年10月
|
双日株式会社
|
2012年10月
|
同社生活産業部門企画業務室企画課長
|
2014年４月
|
同社食料アグリビジネス本部肥料事業課長
|
2015年４月
|
同社食料アグリビジネス本部アグリビジネス部長
|
2019年４月
|
双日ブラジル会社社長
|
2021年４月
|
双日株式会社ビジネスイノベーション推進室長（現任）
|
2021年６月
|
当社社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
5,612,742
|
(注) １ 取締役畑下裕雄、猪木俊宏、大坂祐希枝、荒川朋美及び河西敏章は、社外取締役であります。
２ 監査役山口やよい、梅木敏行、長谷川浩之及び広瀬智之は、社外監査役であります。
３ 取締役田中邦裕、川田正貴、伊勢幸一、前田章博、畑下裕雄、猪木俊宏、大坂祐希枝、荒川朋美及び河西敏章の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役山口やよいの任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役梅木敏行、長谷川浩之及び広瀬智之の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 代表取締役社長田中邦裕の所有株式数は、同役員の資産管理会社である株式会社田中邦裕事務所が保有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
(ご参考) 取締役・監査役のスキルマトリックス （2024年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として提案している「取締役９名選任の件」及び「監査役３名選任の件」が承認可決された場合）
本マトリックス図は、各取締役・監査役が有する全てのスキル・経験を表すものではありません。
氏名
|
企業経営
|
法務・コンプライアンス
|
財務・会計
|
エンジニアリング・テクノロジー
|
CS・
マーケティング
|
グローバル
|
田 中 邦 裕
|
〇
|
|
|
〇
|
|
|
川 田 正 貴
|
〇
|
|
〇
|
|
|
|
伊 勢 幸 一
|
|
|
|
〇
|
|
|
前 田 章 博
|
〇
|
|
|
〇
|
|
|
畑 下 裕 雄
|
〇
|
|
〇
|
|
|
|
猪 木 俊 宏
|
〇
|
〇
|
|
|
|
|
大 坂 祐 希 枝
|
|
|
|
|
〇
|
|
荒 川 朋 美
|
|
|
|
〇
|
〇
|
〇
|
河 西 敏 章
|
|
〇
|
〇
|
|
|
〇
|
山 口 や よ い
|
〇
|
|
〇
|
|
|
〇
|
梅 木 敏 行
|
〇
|
|
|
〇
|
|
|
長 谷 川 浩 之
|
〇
|
|
〇
|
|
|
〇
|
広 瀬 智 之
|
〇
|
|
|
|
|
〇
|
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在における社外取締役５名及び社外監査役４名との関係については以下のとおりであります。
畑下裕雄氏には、公認会計士及び税理士としての専門的な見地から、当社の経営を適切に監督いただくことを期待して、当社の社外取締役として選任しております。同氏は、株式会社プロキューブジャパンの代表取締役社長、株式会社タジマの監査役及び株式会社コラボスの監査役を兼務しており、当社は、それらの会社との間で重要な取引関係等はございません。なお、同氏については、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
猪木俊宏氏には、弁護士としての専門的な知識・経験に加え、複数のベンチャー企業の監査役や取締役を務めるなどして得た多角的な視点から、当社の経営を適切に監督いただくことを期待して、当社の社外取締役として選任しております。同氏は、特定非営利活動法人コモンスフィアの理事、サイバーボンド株式会社の代表取締役、猪木法律事務所の弁護士、ZETA株式会社の社外監査役、株式会社ZEALSの社外監査役及び株式会社FABRIC TOKYOの社外監査役を兼務しており、当社は、それらの会社等との間で重要な取引関係等はございません。なお、同氏については、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
廣瀬正佳氏には、国内外の豊富なビジネス経験と、公共事業に代表される大規模プロジェクト等に関する幅広い知識を活かして、当社の経営を適切に監督いただくことを期待して、当社の社外取締役として選任しております。同氏は、双日株式会社の航空・社会インフラ本部社会インフラ事業部部長、CAD RAILWAY PROPERTIES INC.のDirector、Palau International Airport CorporationのDirector、Japan Airport Management Partners Co., Ltd.のDirector、熊本国際空港株式会社の取締役、下地島エアポートマネジメント株式会社の取締役、Motherson Auto Solutions Ltd.のAdditional Director、Southwest Rail Industries Inc.のDirector Chairman、Sojitz Transit & Railway Canada Inc.のDirector & CEO、PRO-SPHERE Inc.のDirector、Cad Rail Fleet Services (Ontario) Ltd.のDirector、Cad Railway Industries Ltd.のDirector Chairman及びCaltrax Inc.のDirectorを兼務しております。各社のうち、双日株式会社は、当社のその他の関係会社であります。当社は、双日株式会社の企業グループと協力関係を保ちながら事業展開する方針でありますが、双日企業グループとは事業の棲み分けがなされているため、同氏の兼務の状況は、当社独自の経営判断を妨げるものではなく、一定の独立性が確保されていると認識しております。また、兼職先のうち双日株式会社を除く、その他の会社等との間には、重要な取引関係等はございません。
大坂祐希枝氏には、事業会社のマーケティング部門での実務経験及びマーケティングコンサルタントとしての活動から得た豊富な経験と知見を活かして、マーケティング戦略等を中心に当社の経営を適切に監督いただくことを期待して、当社の社外取締役として選任しております。同氏は、マーケティングコンサルタント、伊藤ハム米久ホールディングス株式会社の社外取締役及び一般社団法人カスタマーサクセス推進協会の代表理事を兼務しており、当社は、それらの会社等との間で重要な取引関係等はございません。なお、同氏については、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
荒川朋美氏には、IT業界における豊富な経験並びに日本アイ・ビー・エム株式会社及び双日株式会社におけるチーフ・デジタル・オフィサーとしての経験と知見を活かして、DXプラットフォーマーを目指す当社の経営を適切に監督いただくことを期待して、当社の社外取締役として選任しております。同氏は、双日株式会社の取締役専務執行役員 チーフ・デジタル・オフィサー兼チーフ・インフォメーション・オフィサー兼デジタル推進担当本部長を兼務しており、同社は、当社のその他の関係会社であります。当社は、双日株式会社の企業グループと協力関係を保ちながら事業展開する方針でありますが、双日企業グループとは事業の棲み分けがなされているため、同氏の兼務の状況は、当社独自の経営判断を妨げるものではなく、一定の独立性が確保されていると認識しております。
山口やよい氏には、監査法人での勤務経験及び米国公認会計士としての活動から、会計に関する専門的な知識・経験を有していることに加え、IT関連企業でのマネジメント経験やIT関連団体での監事の経験を有し、IT業界にも精通していることから、当社の経営を適切に監督いただくことを期待して、当社の社外監査役として選任しております。同氏は、山口会計事務所代表及び一般財団法人夢チャレンジ財団の評議員を兼務しており、当社は、それらの会社等との間で重要な取引関係等はございません。なお、同氏については、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
梅木敏行氏には、長年の会社経営により経営管理に関して得た豊富な経験と幅広い見識を活かして、当社の経営を適切に監督いただくことを期待して、当社の社外監査役として選任しております。同氏は、オシリス株式会社の取締役及び明建工業株式会社の代表取締役を兼務しており、当社は、両社との間で重要な取引関係等はございません。
長谷川浩之氏には、公認会計士、税理士として専門的な知識・経験を有するほか、事業会社での経理業務にも従事するなどして得た経験と知見を活かして、当社の経営を適切に監督いただくことを期待して、当社の社外監査役として選任しております。同氏は、長谷川公認会計士事務所代表及びみのりパートナーズ株式会社の代表取締役を兼務しており、当社は、それらの会社等との間で重要な取引関係等はございません。なお、同氏については、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
広瀬智之氏には、幅広い分野のビジネスの推進経験及び複数の海外現地法人の経営経験を有しているため、そのグローバルで多様な視点から、当社の経営を適切に監督いただくことを期待して、社外監査役として選任しております。同氏は、双日株式会社のビジネスイノベーション推進室長を兼務しており、同社は、当社のその他の関係会社であります。当社は、双日株式会社の企業グループと協力関係を保ちながら事業展開する方針でありますが、双日企業グループとは事業の棲み分けがなされているため、同氏の兼務の状況は、当社独自の経営判断を妨げるものではなく、一定の独立性が確保されていると認識しております。
当社は、社外取締役の選任にあたり、以下の基準に該当する者は、独立性はないものと判断しております。
イ 当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
ロ 当社の主要な取引先又はその業務執行者
ハ 直近３年間のいずれかにおいて、法律、会計又は税務の専門家もしくはコンサルタントとして、1,000万円を超える額の支払いを当社から役員報酬以外に得た者（かかる額が法人又は組合等の団体（以下、「団体」という）に支払われる場合は、過去３事業年度のいずれかにおいて、当該団体の連結売上高の２％を超える額を当社から得た団体に所属する者）
ニ 次に掲げる者の配偶者、二親等内の親族又は同居の親族
ａ イからハのいずれかに該当する者
ｂ 当社の子会社の取締役又は業務執行者（重要な者に限る）
ｃ 直近３年間において、ｂもしくは当社の取締役又は業務執行者（重要な者に限る）に該当していた者
ホ 当社の主要株主又はその業務執行者
ヘ 直近３年間のいずれかにおいて、1,000万円を超える寄付を当社から受けた者又は寄付を受けた団体の理事その他の業務執行者（重要な者に限る）
ト 当社との間で、社外役員の相互就任関係にある団体の出身者
(注) １ イにおける主要な取引先とは、直近３年間のいずれかにおいて、当該団体の連結売上高の２％を
超える額を当社に支払った団体をいいます。
２ ロにおける主要な取引先とは、直近３年間のいずれかにおいて、当社の連結売上高の２％を超え
る額の支払いを当社から得た団体又は当社の連結総資産の２％以上の額を当社に融資した金融機
関をいいます。
３ 業務執行者とは、会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する者をいいます。
４ 重要な者とは、部長相当以上の上級管理職に就く者をいいます。
５ 主要株主とは、当社の議決権の10％以上を直接又は間接に保有する株主をいいます。
また、当社は社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。選任にあたっては、豊富な知識、経験に基づき客 観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、会計監査や四半期レビューの報告等を通じて会計監査人と意見交換を行い、監査を実施しております。また、監査において必要となる情報収集は内部監査室が行っております。
社外取締役、監査役及び監査役会は、取締役会以外においても意見交換を行うなど連携を図っております。
