社長・役員
略歴
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1995年４月 |
㈱ケンウッド 入社 |
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2001年７月 |
㈱ケーエムケーワールド 代表取締役社長(現任) |
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2009年３月 |
㈱プロ・フィールド 代表取締役社長(現任) |
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2017年３月 |
WAKE UP INTERACTIVE LIMITED 取締役(現任) |
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2017年７月 |
㈱リゾマテカ 代表取締役社長(現任) |
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2018年３月 |
当社取締役 |
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2018年７月 |
エリアエナジー㈱ 代表取締役 |
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2018年７月 |
コネクト㈱ 取締役(現任) |
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2021年２月 |
当社代表取締役 |
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2021年10月 |
アイレス㈱ 取締役(現任) |
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2023年３月 |
当社取締役 |
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2023年３月 |
エリアエナジー㈱ 取締役(現任) |
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2023年12月 |
当社代表取締役(現任) |
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2024年１月 |
コネクト㈱ 代表取締役(現任) |
所有者
（５）【所有者別状況】
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2023年12月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満 株式の状況 （株） |
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政府及び地 方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他 の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
0 |
1 |
20 |
37 |
28 |
43 |
9,765 |
9,894 |
－ |
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所有株式数(単元) |
0 |
2,859 |
103,064 |
15,876 |
171,878 |
13,769 |
2,520,184 |
2,827,630 |
97,380 |
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所有株式数の割合(％) |
0.00 |
0.10 |
3.64 |
0.56 |
6.07 |
0.48 |
89.12 |
100.00 |
－ |
(注) 自己株式7,140株は、「個人その他」に71単元、「単元未満株式の状況」に40株を含めております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 |
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代表取締役 |
車 陸昭 |
1970年６月１日生 |
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(注)1 |
135,000株 |
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取締役 |
伊藤執留 |
1963年５月８日生 |
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(注)1 |
－株 |
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取締役 |
脇谷敏之 |
1976年10月27日生 |
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(注)1 |
－株 |
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取締役 |
福田 健 |
1967年６月18日生 |
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(注)1 4 |
30,000株 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 |
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取締役 |
近藤哲也 |
1969年６月23日生 |
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(注)1 4 |
－株 |
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監査役 |
鈴木好一 |
1957年１月７日生 |
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(注)2 5 |
－株 |
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監査役 |
飯冨康生 |
1947年１月８日生 |
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(注)2 |
－株 |
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監査役 |
濵本 匠 |
1969年４月11日生 |
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(注)3 5 |
－株 |
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計 |
165,000株 |
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(注)1. 2024年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
2. 2022年３月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
3. 2021年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
4. 取締役２人（福田健氏、近藤哲也氏）は社外取締役であります。なお、それぞれ株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
5. 監査役２人（鈴木好一氏、濵本匠氏）は社外監査役であります。なお、それぞれ株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針等については明確に定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考にしており、当社経営陣から独立した立場からの監視により、取締役の意思決定の妥当性及び適正性を確保するために社外取締役及び社外監査役を選任しております。また、一般株主と利益相反を生じるおそれがなく、客観的立場で経営全般に対する牽制機能を果たすことのできる人材を選任しております。
社外取締役の福田健氏は、衆議院議員秘書で培った経験と専門知識を有しており、これまでの豊富な経験と高い見識に基づき、客観的視点で2019年に就任以来、当社の経営全般、業務執行に対して有益な助言・提言を述べて頂いております。同氏は、当社株式30,000株を保有しております。また、同氏が議決権の過半数を所有している企業と賃貸契約の連帯保証契約を締結しておりますが、同氏からは当社の本賃貸契約に係る債務を保証する旨の合意を得ております。その他に、当社との人的関係、取引関係、その他利害関係はありません。
社外取締役の近藤哲也氏は、弁護士として法律に関する専門的知識と豊富な経験を有しており、客観的視点で2021年に就任以来、主に法律の見地から当社の経営全般、業務執行に対して有益な助言・提言を述べて頂いております。同氏と当社との人的関係、取引関係、その他利害関係はありません。
社外監査役の鈴木好一氏は、政党職員として事務方の幹部を長年務め、組織運営に係る知識と豊富な経験を活かした助言を頂いております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の濵本匠氏は、弁護士として企業法務の側面から助言を頂いております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査面における連携に関しては、常勤監査役が基点となり、まず社外監査役とともに監査役会としての年間計画や課題に基づく監査等を実施しております。また社内的には経営企画管理本部と連携するとともに、監査法人とも連携をはかっております。また、これらの監査等を通して問題になった事項等は社外取締役も含めた取締役会にて報告が行われております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 又は 出資金 |
主要な事業の内容 |
議決権の所有 又は 被所有割合（％） |
関係内容 |
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(連結子会社) |
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コネクト株式会社 (注)1,3 |
大阪府大阪市 |
30百万円 |
ソリューション事業 |
100.0 |
役員の兼任あり 資金取引 管理業務受託 |
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エリアエナジー株式会社 (注)1,2 |
東京都港区 |
10百万円 |
太陽光発電事業 コンサルタント事業 |
100.0 |
役員の兼任あり 資金取引 管理業務受託 |
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アイレス株式会社(注)1,2 |
東京都港区 |
15百万円 |
立体駐車場工事・ メンテナンス事業 |
100.0
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役員の兼任あり 管理業務受託 |
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株式会社ライフエナジー(注)1 |
東京都港区 |
19百万円 |
電力小売事業 |
100.0 |
役員の兼任あり 管理業務受託 |
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Bioghum Pty Ltd.(注)1 |
Australia |
20万AUD (約20百万円) |
バイオマス・ ソルガム事業 |
100.0 |
役員の兼任あり
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(注)1 特定子会社に該当します。
2 債務超過会社であります。債務超過の金額は、2023年12月31日時点で、エリアエナジー㈱が442,259千円、アイレス㈱が201,424千円であります。
3 コネクト㈱については、売上高(連結会社相互間の内部売上を除く。)の連結売上高に占める割合が10％を超えており、主要な損益情報等は以下のとおりであります。
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コネクト株式会社 |
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（1）売上高 |
6,918,464千円 |
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（2）経常利益 |
16,825千円 |
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（3）当期純利益 |
10,142千円 |
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（4）純資産額 |
56,849千円 |
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（5）総資産額 |
1,178,111千円 |
沿革
２【沿革】
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年 月 |
概 要 |
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1995年７月 |
東京都世田谷区梅丘に、コンピュータ用ソフトウェアの開発、輸入及び販売を目的としてパシフィック・ハイテック株式会社を設立 |
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1997年７月 |
Pasific HiTech,Inc.（米国）より、同社日本法人の営業を譲り受ける |
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1997年12月 |
Turbolinux日本語版1.0をリリースし、Linuxビジネスに進出 |
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1999年５月 |
当時の代表であったアービング・ウイクリフ・ミラーにより、Turbolinux,Inc.（米国）が設立される |
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1999年７月 |
Turbolinux,Inc.（米国）の子会社となったことに伴い、商号をターボリナックスジャパン株式会社に変更。実質的な本社機能を米国に集約 |
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1999年９月 |
当社の本社を東京都渋谷区上原に移転 |
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1999年11月 |
当社の本社を東京都渋谷区渋谷に移転 |
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2002年８月 |
株式会社ＳＲＡが、Turbolinux,Inc.（米国）より会社名を含めた商標権と、linux事業及びその運営に関わる知的所有権、並びに当社株式の100％を取得したことに伴い、当社は株式会社ＳＲＡの子会社となり、商号をターボリナックス株式会社に変更。また、Turbolinux,Inc.（米国）が実質的に事業を中止したことにより、ターボリナックスの実質的な本社機能が日本に再移転 |
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2004年５月 |
株式会社ライブドア（現、株式会社ＬＤＨ）との株式交換により、同社の子会社となる |
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2005年９月 |
大阪証券取引所ヘラクレスに上場 |
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2006年４月 |
ゼンド・ジャパン株式会社を子会社化 |
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2006年５月 |
Turbolinux India Private Ltd.を設立 |
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2006年８月 |
レーザーファイブ株式会社（現、ターボソリューションズ株式会社）を子会社化 |
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2007年10月 |
エイミーストリートジャパン株式会社（現、CJ-LINX株式会社）を設立 |
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2008年６月 |
Shanghai Turbolinux Software Inc.（現、Shanghai CJ-LINX Co.,Ltd.)を子会社化 |
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2008年11月 |
資金調達のため、第三者割当による新株式発行。これに伴い、株式会社ＬＤＨが当社に対する持株比率が希薄され、当社の「親会社」から当社の「その他関係会社」に変更 |
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2008年12月 |
事業構造及び組織体制への改革を図るため「希望退職制度」を実施 |
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2009年３月 |
株券電子化及び会社分割による持株会社体制への移行のため定款を一部変更 |
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2009年５月 |
会社分割による持株会社体制へ移行に伴い、商号をＴＬホールディングス株式会社に変更し、会社分割の新設会社としてターボリナックス株式会社を設立 |
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2009年５月 |
上海衆儀労務サービス有限公司及び上海春天国際旅行社有限公司を子会社化 |
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2009年６月 |
当社の本社を東京都渋谷区神南に移転 |
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2009年７月 |
CJ-LINX Capital Management Ltd.を設立 |
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2009年９月 |
CJ-LINX Finance株式会社及びOPENECO Ltd.を設立 |
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2009年10月 |
ターボシステムズ株式会社を設立 |
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2010年１月 |
OPENECO Ltd.100％出資で中国上海にて上海万源酵素生物有限公司を設立 |
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2010年２月 |
事業再建のため、連結子会社ターボシステムズ株式会社が普華基礎軟件股分有限公司に対して第三者割当増資を行い、その結果ターボシステムズ株式会社が「連結子会社」から「持分法適用会社」に変更 |
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2010年９月 |
ターボソリューションズ株式会社を売却 |
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2010年10月 |
大阪証券取引所（ＪＡＳＤＡＱ市場、ヘラクレス市場及びＮＥＯ市場）の各市場の統合に伴い、大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（グロース）に上場 |
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2010年10月 |
当社の本社所在地を東京都文京区湯島に移転 |
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2010年11月 |
上海春天国際旅行社有限公司を譲渡 |
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2011年３月 |
当社子会社であるターボリナックス株式会社が保有するターボシステムズ株式会社の株式をすべて売却 |
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2011年３月 |
CJ-LINX株式会社を売却。それに伴い、CJ-LINX株式会社の子会社であるShanghai CJ-LINX Co.,Ltd.、OPENECO Ltd.、上海万源酵素生物有限公司及び上海衆儀労務サービス有限公司も売却 |
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2011年３月 |
CJ-LINX Finance株式会社を売却 |
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2011年６月 |
当社の本社所在地を東京都台東区蔵前に移転 |
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2012年３月 |
当社子会社であるターボリナックス株式会社が保有するTurbolinux India Private Ltd.の株式をすべて売却 |
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年 月 |
概 要 |
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2013年２月 |
株式会社東環を子会社化 |
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2013年３月 |
プラスワン株式会社を設立 |
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2013年４月 |
商号をターボリナックスＨＤ株式会社に変更 |
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2013年５月 |
資本金を2,000万円に減資 |
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2013年７月 |
東京証券取引所と大阪証券取引所の統合に伴い、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（グロース）に上場 |
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2013年12月 |
プラスワン株式会社を売却 |
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2014年１月 |
株式20分割を実施及び単元株制度を採用 |
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2014年２月 |
日本地熱発電株式会社を設立（2021年６月23日清算決了） |
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2014年４月 |
商号を株式会社ジオネクストに変更 |
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2014年５月 |
株式会社遺伝子治療研究所を設立 |
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2014年７月 |
株式会社仙真堂を設立 |
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2014年11月 |
エリアエナジー株式会社を設立 |
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2015年２月 |
研究開発資金調達のため、連結子会社株式会遺伝子治療研究所が第三者割当増資を行い、その結果株式会社遺伝子治療研究所が「連結子会社」から「持分法適用会社」に変更 |
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2015年４月 |
当社の本社所在地を東京都港区赤坂に移転 |
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2016年２月 |
当社が保有する持分法適用会社である株式会遺伝子治療研究所の株式をすべて売却 |
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2016年５月 |
当社子会社である株式会社仙真堂を売却 |
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2016年10月 |
当社子会社であるターボリナックス株式会社が保有する持分法適用会社であるTurbolinux Chaina Co.,Ltd.の株式をすべて売却 |
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2016年10月 |
資金調達のため、第三者割当による新株式及び第16回新株予約権を発行 |
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2017年５月 |
エリアエナジー大阪株式会社を設立（2021年10月12日清算決了） |
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2017年８月 |
株式会社Ａ．Ｉ．ミドルウェアを設立（2021年６月23日清算決了） |
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2018年４月 |
当社の本社所在地を東京都千代田区紀尾井町に移転 |
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2018年10月 |
吉奥莱科特医疗健康科技（上海）有限公司を設立 |
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2019年３月 |
資金調達のため、第三者割当による新株式及び第17回新株予約権を発行 |
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2019年４月 |
商号を株式会社ＦＨＴホールディングスに変更し、当社の本社所在地を東京都台東区浅草橋に移転 |
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2019年５月 |
連結子会社である吉奥莱科特医疗健康科技（上海）有限公司が、上海蓉勤健康管理有限公司を子会社化 |
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2019年７月 |
連結子会社である吉奥莱科特医疗健康科技（上海）有限公司が保有する上海蓉勤健康管理有限公司の出資持分50.9％の全てを取得し連結子会社化、これに伴い上海蓉勤健康管理有限公司の子会社である栖霞市东明置业有限公司を子会社化 |
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2020年５月 |
譲渡制限付株式報酬制度の導入 |
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2020年９月 |
連結子会社であるターボリナックス株式会社の商号をＦシステムズ株式会社に変更（2021年６月23日清算決了） |
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2020年12月 |
資金調達のため、第三者割当による第18回新株予約権（行使価額修正条項付）及び第19回新株予約権（行使価額修正条項付）を発行 |
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2021年２月 |
中国のヘルスケア事業からの撤退方針を決定 |
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2021年５月 |
連結子会社である吉奥莱科特医疗健康科技（上海）有限公司、上海蓉勤健康管理有限公司および孫会社である栖霞市东明置业有限公司の株式持分の全てを譲渡 |
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2021年10月 |
アイレス株式会社を子会社化 |
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2022年４月 |
株式会社東京証券取引所による市場区分の見直しにより、東京証券取引所グロース市場に上場 |
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2022年８月 |
Bioghum Pty Ltd.を設立 |
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2022年11月 |
株式会社ライフエナジーを子会社化 |
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2023年２月 |
ＤＬＭ株式会社を子会社化 |
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2023年３月 |
資金調達のため、第三者割当による新株式を発行 |
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2023年９月 |
コネクト株式会社を存続会社、ＤＬＭ株式会社を消滅会社とし吸収合併 アイレス株式会社を存続会社、株式会社東環を消滅会社とし吸収合併 |
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2023年10月 |
資本金を3,000万円に減資 |